山东华泰纸业股份有限公司 舆情管理制度 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、 协同应对的工作机制。 第五条 公司董事、监事、高级管理人员应当及时了解并持续关 注公司经营管理、行业环境和投资者结构等状况及其变化，关注公司 重大舆情。 第一章 总则 第一条 为规范山东华泰纸业股份有限公司（以下简称"公司"） 对相关舆情的管理，提升公司应对各类舆情的能力，妥善处理各类舆 情对公司股票价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实 保护投资者的合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体（含自媒体）对公司进行的报道； （二）社会上存在的已经或可能给公司造成重大影响的传言或信 息； （三）可能或者已经影响公众投资者投资取向，造成股价异常波 动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易 价格产生较大影响的信息。 第三条 本制度的适用范围为公司总部及公司所属全资公司、控股、 拥有实际控制权的各级公司（以下简称各企业）。 第二章 舆情管理机构及工作职责 第六条 公司设立舆情管理工作领 ...

证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2025-003 山东华泰纸业股份有限公司 估值提升计划 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 山东华泰纸业股份有限公司（以下简称"华泰股份"或"公司"）股票连 续 12 个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于公司 普通股股东的净资产，根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》的相关 规定，华泰股份制定估值提升计划。公司估值提升计划已经公司第十一届董事会 第四次会议审议通过。 华泰股份估值提升计划将围绕生产经营、现金分红、股份回购、股东增 持、投资者关系管理以及信息披露等方面，提升公司投资价值和股东回报能力， 推动公司投资价值合理反映公司质量，增强投资者信心、维护全体股东利益，促 进公司高质量发展。 本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公司对业绩、股价、重大事 件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、 市场情况等诸多因素影响，相关目标的实现情况存在不确定性。 一、估值提升计划的触发情形及审议 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东华泰纸业股份有限公司（下称"公司"或"华泰股份"）第 十一届董事会第四次会议通知于 2025 年 1 月 26 日以专人送达及传真 的方式下发给公司 9 名董事。会议于 2025 年 2 月 5 日以现场与通讯 相结合的方式召开。会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，公司 全体监事及高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，所做的决议合法有效。会议由李晓亮董事长主持， 经过充分讨论，审议通过了如下议案： 一、审议通过了《华泰股份估值提升计划》。 证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2025-002 山东华泰纸业股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 二、审议通过了《华泰股份舆情管理制度》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 山东华泰纸业股份有限公司董事会 2025 年 2 月 5 日 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 ...

证券代码：600308 证券简称：华泰股份 公告编号：2024-048 山东华泰纸业股份有限公司 公司因 2023 年度权益分派实施后调整回购股份价格上限，自 6 月 27 日起将 回购股份价格上限由不超过人民币 4.80 元/股（含）调整为不超过人民币 4.75 元/ 股（含）。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信 息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的《华 泰股份关于以集中竞价交易方式回购股份暨公司"提质增效重回报"行动方案的 公告》、《华泰股份关于以集中竞价交易方式回购股份暨公司"提质增效重回报" 行动方案的回购报告书》、《华泰股份关于2023年年度权益分派实施后调整回购股 份价格上限的公告》。 二、 回购股份的进展情况 公司于 2024 年 3 月 5 日实施了首次回购股份。根据《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号—回购股份》等法律法规的规定:回购股份期间，上市公司 应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购 股份的进展情况公告如下： 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保 ...

首次增持情况：2024 年 11 月 8 日，山东华泰纸业股份有限公司（以下简 称"公司"或者"华泰股份"）控股股东华泰集团有限公司（以下简称"华泰集 团"）通过集中竞价交易方式增持了公司股票 1,480,000 股，占公司总股本的 0.10%，本次增持成交总额 5,585,067.65 元（不含手续费）。 后续增持计划：基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认 可，华泰集团拟自 2024 年 11 月 6 日起 12 个月内通过上海证券交易所交易系统 以集中竞价交易方式增持公司股份，增持股份比例不超过公司总股本的 2%，增 持总金额不低于 7,500 万元人民币（含），不超过 15,000 万元人民币（含）（以 下简称"本次增持计划"）。 本次增持计划不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生 变化。 本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判的其 他风险因素导致增持计划的实施无法达到预期的风险。 2024 年 11 月 8 日，公司收到控股股东华泰集团《关于增持华泰 股份股票的告知函》，现将有关情况公告如下： 证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2024-0 ...

证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2024-046 本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判的其 他风险因素导致增持计划的实施无法达到预期的风险。 2024 年 11 月 3 日，公司收到控股股东华泰集团拟增持公司股份 的通知，基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可， 拟自本公告披露之日起 12 个月内，通过上海证券交易所交易系统以 集中竞价交易方式增持公司股份。现将有关情况公告如下： 一、增持主体的基本情况 山东华泰纸业股份有限公司 关于控股股东计划增持公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 山东华泰纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 3 日收 到控股股东华泰集团有限公司（ 以下简称"华泰集团"）的通知，华泰集团基 于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可，拟自本公告披露之日起 12 个月内通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份，增 持股份比例不超过公司总股本的 2%，增持总金额不低于 ...

证券代码：600308 证券简称：华泰股份 公告编号：2024-045 山东华泰纸业股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/3/2 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元 6,000 万元~12,000 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 万股 2,569 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.69% | | 累计已回购金额 | 8,901.39 万元 | | 实际回购价格区间 | 2.99 元/股~3.73 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 山东华泰纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日召开第十 届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的 议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额 不低于人民币 6000 万元 ...

山东华泰纸业股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：600308 证券简称：华泰股份 山东华泰纸业股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|----------------- ...

证券代码：600308 证券简称：华泰股份 公告编号：2024-044 山东华泰纸业股份有限公司 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 1 日(星期五) 至 11 月 7 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 htjtzq@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年三 季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 11 月 8 日 下午 15:00-16:00 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 山东华泰纸业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 ...

证券代码：600308 证券简称：华泰股份 公告编号：2024-043 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信 息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的《华 泰股份关于以集中竞价交易方式回购股份暨公司"提质增效重回报"行动方案的 公告》、《华泰股份关于以集中竞价交易方式回购股份暨公司"提质增效重回报" 行动方案的回购报告书》、《华泰股份关于2023年年度权益分派实施后调整回购股 份价格上限的公告》。 山东华泰纸业股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/3/2 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元 6,000 万元~12,000 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 万股 2,559 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.69% | ...