证券代码：600308 证券简称：华泰股份 公告编号：2024-041 山东华泰纸业股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 山东华泰纸业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 24 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2024 年上半年经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 9 月 2 日下午 15:00-16:00 举行 2024 年半年度业绩说明 会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 8 月 26 日(星期一) 至 8 月 30 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 htjtzq@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 本次投资者说明会以网络互动形式 ...

证券代码：600308 证券简称：华泰股份 公告编号：2024-037 山东华泰纸业股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/3/2 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元 6,000 万元~12,000 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 万股 2,528 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.67% | | 累计已回购金额 | 8,770.14 万元 | | 实际回购价格区间 | 3.17 元/股~3.73 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 二、 回购股份的进展情况 公司于 2024 年 3 月 5 日实施了首次回购股份。根据《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号—回购股份》等法律法规的规定:回购股份期间，上市公司 应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回 ...

重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/3/2 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元 6,000 万元~12,000 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 万股 2,490 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.64% | | 累计已回购金额 | 8,649.48 万元 | | 实际回购价格区间 | 3.34 元/股~3.73 元/股 | 证券代码：600308 证券简称：华泰股份 公告编号：2024-036 山东华泰纸业股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2024 年 3 月 5 日实施了首次回购股份。根据《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号—回购股份》等法律法规的规定:回购股份期间，上市公司 应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购 股份的进展情况公告如下： 截至 2024 年 6 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2024-033 山东华泰纸业股份有限公司 关于调整 2023 年度利润分配方案的提示性 公 告 鉴于公司正在实施回购股份方案，本次利润分配将以实施权益分 派股权登记日的总股本扣除公司回购专用账户的股份余额为基数，具 体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日 前若公司可参与分配的股本发生变动的，拟维持分派总额不变，相应 调整分配比例。 二、公司调整 2023 年度利润分配方案每股分配金额原因 公司于 2024 年 3 月 1 日召开第十届董事会第十七次会议，审议 通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。同意公司 使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低 于人民币 6000 万元（含），不超过人民币 12000 万元（含）；回购价 格为不超过人民币 4.80 元/股（含）； 回购期限为公司自董事会审议 通过之日起 12 个月内。2024 年 3 月 5 日，公司发布 ...

| 回购方案首次披露日 | 2024/3/2 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元 6,000 万元~12,000 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 万股 2,490 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.64% | | 累计已回购金额 | 8,649.48 万元 | | 实际回购价格区间 | 3.34 元/股~3.73 元/股 | 证券代码：600308 证券简称：华泰股份 公告编号：2024-032 山东华泰纸业股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 回购股份的基本情况 山东华泰纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日召开第十 届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的 议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额 不低于人民币 6000 万元 ...

证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2024-031 山东华泰纸业股份有限公司 关于与越南青化集团股份公司签订设立合资公司 框架协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 协议所涉及项目的相关合作事项为框架性、意向性约定，后续还需开展 项目可行性研究，依法办理项目审批手续。项目具体合作事项及实施进展存在 不确定性。 3、法定代表人：黎贵越 协议的签订对公司 2024 年经营业绩不会产生重大影响，对公司未来经 营业绩的影响视项目实施情况而定。 本公告涉及越南盾对人民币汇率为 0.0003（2024 年 5 月 30 日汇率）。 山东华泰纸业股份有限公司（以下简称"华泰股份"或"公司"） 于 2024 年 5 月 30 日与越南青化集团股份公司（以下简称"青化集 团"）签订了《设立合资公司框架协议》。现将主要内容公告如下： 一、协议签订的基本情况 （一）交易对方的基本情况 1、名称： 公司越文名：CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THANH HOA 公司中文名：青化集团 ...

Financial Performance - In 2023, the company's operating revenue was approximately ¥13.29 billion, a decrease of 12.41% compared to ¥15.17 billion in 2022[23]. - The net profit attributable to shareholders was approximately ¥237.14 million, down 44.47% from ¥427.03 million in the previous year[23]. - The basic earnings per share for 2023 were ¥0.16, down 41.89% from ¥0.27 in 2022[24]. - The weighted average return on equity decreased to 2.59% in 2023, down 2.04 percentage points from 4.63% in 2022[24]. - The total profit amounted to 284 million RMB, down 46.90% compared to the previous year[43]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion in Q4 2023, representing a 15% year-over-year growth[145]. - The company reported a net profit margin of 12%, up from 10% in the previous year[146]. Cash Dividends - The cash dividend proposed for 2023 is ¥0.047 per share, totaling approximately ¥71.29 million, with a cash dividend payout ratio of 30.06%[6]. - The total cash dividend amount for the reporting period is RMB 71,292,898.27, which represents 30.06% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[170]. - The cash dividend amount per 10 shares is RMB 0.47, with no bonus shares or capital increase proposed[169]. - The company has a cash dividend policy that mandates a minimum of 30% of the average distributable profit over the last three years to be distributed in cash[163]. Assets and Liabilities - The company's total assets at the end of 2023 were approximately ¥15.24 billion, a decrease of 1.12% from ¥15.41 billion in 2022[23]. - The company reported a net asset attributable to shareholders of approximately ¥9.27 billion, an increase of 2.45% from ¥9.05 billion in 2022[23]. - Accounts receivable increased by 107.23% to ¥616,427,257.64, representing 4.05% of total assets[59]. - Other receivables rose significantly to ¥738,424,526.54, accounting for 4.85% of total assets[59]. Operational Efficiency - The net cash flow from operating activities was approximately ¥586.71 million, a decrease of 31.25% from ¥853.40 million in 2022[23]. - The company has implemented a series of environmental protection measures, focusing on green and low-carbon development[34]. - The company is actively pursuing digital transformation, establishing a 5G paper industry cloud platform to enhance operational efficiency[34]. - The company plans to optimize its asset structure to enhance profitability and cash flow[46]. Research and Development - The company successfully developed over 20 new products and technologies, including "environmentally friendly white kraft paper" and "flame-retardant paper" in 2023[33]. - The company’s R&D expenses decreased by 20.36% to 265 million RMB, indicating a focus on cost management amid declining revenues[45]. - R&D expenses totaled ¥544,791,195.82, accounting for 4.10% of operating revenue[56]. - The number of R&D personnel is 613, representing 11.17% of the total workforce[57]. Market and Sales - The company achieved a total sales revenue of RMB 4.173 billion in the chemical industry for 2023, with a profit of RMB 342 million[31]. - The revenue from paper products was approximately 8.74 billion RMB, with a year-on-year decrease of 11.26%[48]. - Chemical products generated revenue of about 3.65 billion RMB, reflecting a year-on-year decline of 10.95%[48]. - The company has established a nationwide marketing network, with offices in all provinces except Qinghai and Tibet, and is expanding its overseas business[41]. Environmental Compliance - The company has implemented a robust information disclosure management system to ensure transparency and fairness in communication with shareholders[134]. - The company has established comprehensive environmental protection facilities, including a wastewater treatment process that allows for compliant discharge[188]. - The company has been certified under the ISO 14001 environmental management system for 20 consecutive years, demonstrating its commitment to environmental standards[190]. - The actual discharge of chemical oxygen demand (COD) was 1,013.39 tons/year, which is significantly below the approved limit of 3,080 tons/year, representing approximately 32.9% of the limit[187]. Corporate Governance - The company held 4 annual shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal requirements and protecting shareholder rights[132]. - The board of directors operated independently, holding 7 meetings and maintaining a structure that includes various specialized committees[133]. - The company has established a performance evaluation system for directors and senior management, which is assessed by the compensation committee at year-end[161]. - The total remuneration for the chairman, Li Xiaoliang, was reported at 40.36 million CNY for the year[137]. Strategic Initiatives - The company plans to continue expanding its market presence and is focusing on new product development and technology advancements[139]. - The company aims to extend its chemical industry chain by developing high-value-added fine chemical products, leveraging abundant salt resources in the Yellow River Delta region[125]. - The company plans to deepen institutional reforms and improve performance-based incentive policies to boost operational efficiency[126]. - The company is committed to enhancing its core competitiveness through innovation and transformation, focusing on sustainable development and ecological construction[123].

北京市东城区朝阳门北大街 胜经由话: +86 (010) 6554 2288 出版版综合在 8 号官华大厦 A 座 9 关于山东华泰纸业股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2024BJAA19B0279 山东华泰纸业股份有限公司 山东华泰纸业股份有限公司全体股东: 专项说明 (续) 我们按照中国注册会计师审计准则审计了山东华泰纸业股份有限公司(以下简称华 泰股份公司） 2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表,以及相关财务报表附注,并于2024年4月18日出具了XYZH/2024BJAA19B0062号无 保留意见的审计报告。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号业务办理》之附件第七号财务 类退市指标:营业收入扣除》〈以下简称营业收入扣除）相关规定,华泰股份公司编制 了后附的山东华泰纸业股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表（以下简称营业收 入扣除情况表）。 按照营业收入扣除的相关规定编制和披露营业收入扣除情况表,并保证其合规性、 真实性 ...

证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2024-030 山东华泰纸业股份有限公司 关于补充披露营业收入扣除事项相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东华泰纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站及指定媒体发布了《2023 年年度报告》， 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，最近一个会计年 度经审计归属于母公司所有者的净利润（以扣除非经常性损益前后孰 低者为准）为负值的公司，应当在年度报告中披露营业收入扣除情况 及扣除后的营业收入金额；负责审计的会计师事务所应当就公司营业 收入扣除事项是否合规及扣除后的营业收入金额出具专项核查意见。 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）根据以上相关规定出具了《关 于山东华泰纸业股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项说 明》【XYZH/2024BJAA19B0279】，现予以补充披露。 除上述补充内容外，公司《2023 年年度报告》内容不变。由此给 投资者造成的不便，公司董事会深表歉意，敬 ...

证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2024-029 《关于选举公司第十一届监事会主席、副主席的议案》。 1、选举李艳为公司第十一届监事会主席，任期三年。 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、选举李世山为公司第十一届监事会副主席，任期三年。 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 二〇二四年五月二十日 山东华泰纸业股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东华泰纸业股份有限公司（下称"公司"）第十一届监事会第 一次会议于 2024 年 5 月 20 日在公司会议室召开。会议应到监事 7 人， 实到 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议 合法有效。经过充分讨论，审议了如下议案： 山东华泰纸业股份有限公司监事会 ...