华泰股份 2023 年度股东大会资料 山东华泰纸业股份有限公司 2023 年度股东大会会议材料 山东华泰纸业股份有限公司董事会 二〇二四年五月 1 / 143 华泰股份 2023 年度股东大会资料 目 录 2 / 143 一、2023年度董事会工作报告； 二、2023年度监事会工作报告； 三、2023年度独立董事述职报告； 四、2023年度审计委员会年度履职情况报告； 五、2023年度报告及其摘要； 六、2023年度财务决算报告； 七、2023年度利润分配预案； 八、关于续聘2024年度会计师事务所的议案； 九、关于2024年度日常关联交易预计情况的议案； 十、关于签订日常关联交易协议的议案； 十一、关于独立董事津贴、费用的议案； 十二、关于修订《公司章程》的议案； 十三、关于确认公司非独立董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬 的议案； 十四、关于选举非独立董事的议案； 十五、关于选举独立董事的议案； 十六、关于选举监事的议案。 华泰股份 2023 年度股东大会资料 华泰股份 2023 年度股东大会会议材料一 山东华泰纸业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 各位股东、各位代表： 2023 年，公司 ...

证券代码：600308 证券简称：华泰股份 公告编号：2024-026 山东华泰纸业股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 回购股份的进展情况 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/3/2 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元 6,000 万元~12,000 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 万股 2,194.08 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.45% | | 累计已回购金额 | 7,555.17 万元 | | 实际回购价格区间 | 3.34 元/股~3.58 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 山东华泰纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日召开第十 届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的 议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：600308 证券简称：华泰股份 山东华泰纸业股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | | | | 增减变动幅度(%) | | 营业收入 | 3,433,978,275.34 | -2.77 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 112,981,232.70 | 5.82 | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 115,443,841.16 | 16.36 ...

证券代码：600308 证券简称：华泰股份 公告编号：2024-021 山东华泰纸业股份有限公司 关于回购公司股份达到 1%暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/3/2 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 万元~12,000 万元 6,000 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 万股 1,880.48 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.24% | | 累计已回购金额 | 万元 6,481.78 | | 实际回购价格区间 | 元/股~3.58 元/股 3.34 | 一、 回购股份的基本情况 山东华泰纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日召开第十 届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的 议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额 不 ...

O 0 关于山东华泰纸业股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 专项说明 | 蒙引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 | 1-1 | | 业务汇总表 | | 0 O O O o O O O 北京市东城区朝阳门北大街 α会计师事务所 8 号官华大厦 A 座 9 房 关于山东华泰纸业股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 XYZH/2024BJAA19F0013 山东华泰纸业股份有限公司 山东华泰纸业股份有限公司全体股东; 我们按照中国注册会计师审计准则审计了山东华泰纸业股份有限公司(以下简称华 泰股份公司） 2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表,以及相关财务报表附注,并于2024年4月18日出具了XYZH/2024BJAA19B0062号无 保留意见的审计报告。 根据上海证券交易所相关规定,华泰股份公司编制了本专项 ...

经核查独立董事寇祥河、戚永宜、田国兴的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 山东华泰纸业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 山东华泰纸业股份有公司董事会 关于对独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号--规范运作》等要求，山东华泰纸业股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事寇 祥河、戚永宜、田国兴的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： ...

山东华泰纸业股份有限公司 2023 年度社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 前 言 本报告系统反映和披露了2023年度山东华泰纸业股份 有限公司（以下简称"华泰股份"或公司）在转方式、调结 构，落实科学发展观、构建和谐社会，推动经济社会可持续 发展及公司对股东、债权人、职工、客户、消费者、供应商、 社区等利益相关者承担相应社会责任方面的基本情况；同 时，本报告将本着真实、客观的原则，从社会责任角度对公 司的生产经营活动进行全面的审视与检讨，力求在总结过去 一年公司在承担企业社会责任方面所做工作的同时，向社 会、股东和投资者传递公司在履行社会责任方面的信息，以 增强企业的战略管理能力，全面提高企业服务能力和水平， 提高企业的品牌形象和价值。 本报告为公司第十六次向社会发布的社会责任报告。报 告在时间跨度上以2023年度为主，并适当向前延伸。本报告 已经公司2024年4月18日召开的第十届董事会第十九次会议 审议通过。 山东华泰纸业股份有限公司 2023 年度社会责任报告 一、公司理念 公司使命:产业报国 ...

山东华泰纸业股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | 项码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-103 | o O 0 O O O 0 O 0 0 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 月 Donachena Distric 窗计报告 XYZH/2024BJAA19B0062 山东华泰纸业股份有限公司 山东华泰纸业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了山东华泰纸业股份有限公司(以下简称华泰股份公司)财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。 我们认 ...

造纸行业是与国民经济和社会事业发展密切相关的重要基础原材料行业，纸的消费水平 是衡量一个国家现代化水平和文明程度的标志。造纸产业具有资金技术密集、规模效益显著 的特点，其产业关联度强、市场容量大，是拉动林业、农业、印刷、包装、机械制造等产业 发展的重要力量，已成为我国国民经济发展新的增长点。造纸行业以原生植物纤维和废纸等 再生纤维为原料，可部分替代塑料、钢铁、有色金属等不可再生资源，是我国国民经济中具 有可持续发展特点的重要行业。 造纸行业的行业增长和盈利水平具有周期性。一方面，造纸行业作为基础原材料工业， 其发展速度和程度通常与宏观经济高度相关，其需求的波动周期与宏观经济周期比较一致， 因此造纸行业的增长一般比较平稳。另一方面，造纸行业属于资本密集型行业，规模效应显 著。新增产能的建设往往需要大量的投资，其项目建设需要一定的时间（一般是 12 个月左 23 / 253 2023 年年度报告 右）。造纸产能的释放具有短期、集中的特征。因此，在需求平稳增长和产能短期集中释放 的双重作用下，造纸行业的经营效益也呈现出一定的周期性。 近年来，世界造纸行业技术进步发展迅速，由于受到资源、环境等方面的约束，造纸企 业在 ...

证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2024-008 山东华泰纸业股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东华泰纸业股份有限公司（下称"公司"）第十届董事会第十 九次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以书面形式或邮件方式发出。会议 于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人，公司全体监事及高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。会议由李晓亮董 事长主持，经过充分讨论，审议通过了如下议案： 一、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚须提交股 东大会审议。 二、审议通过了《2023 年度独立董事述职报告》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚需提交股 东大会审议。 三、审议通过了《2023 年度审计委员会年度履职情况报告》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚需 ...