证券代码：600308 证券简称：华泰股份 公告编号：2024-042 山东华泰纸业股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、 回购股份的进展情况 一、 回购股份的基本情况 山东华泰纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日召开第十 届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的 议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额 不低于人民币 6000 万元（含），不超过人民币 12000 万元（含）；回购价格为不超 过人民币 4.80 元/股（含）；回购期限为公司自董事会审议通过之日起 12 个月内。 公司因 2023 年度权益分派实施后调整回购股份价格上限，自 6 月 27 日起将 回购股份价格上限由不超过人民币 4.80 元/股（含）调整为不超过人民币 4.75 元/ 股（含）。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信 息披露媒体《中国证券报》《 ...

第一条 为加强对山东华泰纸业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证 券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东减 持股份管理暂行办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》等法律、行政法规的规定，制定本规则。 山东华泰纸业股份有限公司 董事、监事及高级管理人员买卖本公司股票守则 （2024 年修订） 第二条 公司董事、监事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证 券法》和有关法律、行政法规，中国证监会规章、规范性文件以及证 券交易所规则中关于股份变动的限制性规定。 公司董事、监事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出 承诺的，应当严格遵守。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指 登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事、监 事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记 载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 存在下列情形之一的，公司董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份不得转让： （一 ...

山东华泰纸业股份有限公司 关于对华泰集团财务有限公司的持续风险评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号-交易与关 联交易》的相关要求，山东华泰纸业股份有限公司（以下简称华泰股 份或公司）通过查验和审阅华泰集团财务有限公司（以下简称华泰财 务公司或财务公司）《金融许可证》、《营业执照》等证件资料及相关 财务资料，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现 将有关风险评估情况报告如下： 一、公司基本情况 华泰集团财务有限公司系经中国银行保险监督管理委员会批准 设立的非银行金融机构，财务公司于 2019 年 10 月 17 日经中国银保 监会（银保监复【2019】926 号）批准筹建，于 2020 年 3 月 20 日经 山东银保监局（鲁银保监准【2020】115 号）批准开业。财务公司由 华泰集团有限公司和山东华泰纸业股份有公司共同出资设立，注册资 本人民币 10 亿元，其中华泰集团出资 6 亿元，占 60%，公司出资 4 亿元，占 40%。财务公司目前持有山东银保监局发放的金融许可证（机 构编码：L0277H237010001）和济南市历下区行政审批服务局发放营 业执照（统一社会信用 ...

二、审议通过了《关于对华泰集团财务有限公司风险持续评估报 告的议案》。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事李晓亮、 魏文光回避表决。 证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2024-038 山东华泰纸业股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东华泰纸业股份有限公司（下称"公司"或"华泰股份"）第 十一届董事会第二次会议通知于 2024 年 8 月 12 日以专人送达及传真 的方式下发给公司 9 名董事。会议于 2024 年 8 月 22 日以现场与通讯 相结合的方式召开。会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，公司 全体监事及高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，所做的决议合法有效。会议由李晓亮董事长主持， 经过充分讨论，审议通过了如下议案： 一、审议通过了《公司 2024 年半年度报告及其摘要》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 此项议案已经公司董事会审计委员会事前审核认可同意。董事 ...

证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2024-040 山东华泰纸业股份有限公司 关于变更相关会计政策的公告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更，是山东华泰纸业股份有限公司（以下简称 "公司"、"华泰股份"）执行中华人民共和国财政部（以下简称"财 政部"）新颁布或修订的企业会计准则的相关规定进行相应的变更， 不影响公司相关财务指标，不会对公司财务状况、经营成果和现金流 量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》，规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商 融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"等内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。公司根据上述要求对会计政策进行相应变 更。 二、本次会计政策变更具体情况 （一）变更前采用的会计政策 1 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则— —基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会 计准则解释公告 ...

证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2024-039 山东华泰纸业股份有限公司 第十一届监事会第二次会议决议公告 表决意见：7 票同意、0 票反对、0 票弃权 二、审议通过了《关于变更相关会计政策的议案》。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 山东华泰纸业股份有限公司董事会 二〇二四年八月二十二日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东华泰纸业股份有限公司第十一届监事会第二次会议通知于 2024 年 8 月 12 日以专人送达及传真的方式下发给公司 7 名监事。会 议于 2024 年 8 月 22 日在本公司会议室召开，会议应到监事 7 人，实 到 7 人，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议由监事会主席李艳女士主持，经过充分讨论，审议了如 下议案： 一、审议通过了《关于审查公司 2024 年半年度报告及其摘要的 议案》 经审查，公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、 法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司 2024 年 ...

2024 年半年度报告 公司代码：600308 公司简称：华泰股份 山东华泰纸业股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 194 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人李晓亮、主管会计工作负责人陈国营及会计机构负责人（会计主管人员）张淑真 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险 ...

证券代码：600308 证券简称：华泰股份 公告编号：2024-041 山东华泰纸业股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 山东华泰纸业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 24 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2024 年上半年经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 9 月 2 日下午 15:00-16:00 举行 2024 年半年度业绩说明 会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 8 月 26 日(星期一) 至 8 月 30 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 htjtzq@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 本次投资者说明会以网络互动形式 ...

证券代码：600308 证券简称：华泰股份 公告编号：2024-037 山东华泰纸业股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/3/2 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元 6,000 万元~12,000 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 万股 2,528 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.67% | | 累计已回购金额 | 8,770.14 万元 | | 实际回购价格区间 | 3.17 元/股~3.73 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 二、 回购股份的进展情况 公司于 2024 年 3 月 5 日实施了首次回购股份。根据《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号—回购股份》等法律法规的规定:回购股份期间，上市公司 应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回 ...

重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/3/2 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元 6,000 万元~12,000 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 万股 2,490 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.64% | | 累计已回购金额 | 8,649.48 万元 | | 实际回购价格区间 | 3.34 元/股~3.73 元/股 | 证券代码：600308 证券简称：华泰股份 公告编号：2024-036 山东华泰纸业股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2024 年 3 月 5 日实施了首次回购股份。根据《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号—回购股份》等法律法规的规定:回购股份期间，上市公司 应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购 股份的进展情况公告如下： 截至 2024 年 6 ...