山东华泰纸业股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 二、公司董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会召开了 10 次会议： 1、2024 年 1 月 8 日，召开了 2023 年度审计委员会年度报告沟通 会（会计师进场审计前）。会议研究决定，公司已按照新会计准则编制 了财务会计报表，已经具备了会计师入场审计的条件，公司可以协调 会计师事务所对公司 2023 年度财务报表进行审计。 2、2024年2月29日，召开了2023年度审计会计师与审计委员会年 度报告沟通会（出具初步审计报告结果）。会议研究决定，注册会计师 在对公司财务报表的审计过程中采用的会计政策，相关的调整内容合 理，会计师可以按计划进行审计，并出具最终审计报告。 各位董事： 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 《山东华泰纸业股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等相关规 定，2024 年，公司董事会审计委员会认真履行职责，积极参与公司内、 外部审计工作，进一步强化了董事会决策功能,实现事前审计、专业 审计,确保董事会对经理层的有效监督,完善了公司治理结构，有效的 ...

2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 | 山东华泰纸业股份有限公司 北京市东城区朝阳门北大街 永中和会计师事务所 8 号官华大厦 A 座 9 房 联系申话: +86(010) 6554 2288 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No 8. Chaovangmen Beida Donacheng District. Beijir certified public accountants 100027. P.R.China 关于山东华泰纸业股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025BJAA19B0141 山东华泰纸业股份有限公司 山东华泰纸业股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了山东华泰纸业股份有限公司(以下简称华 泰股份公司)2024 年度财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2024 年度的合并及母公司利润表 ...

山东华泰纸业股份有限公司 关于对华泰集团财务有限公司的风险评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号-交易与关 联交易》的相关要求，山东华泰纸业股份有限公司（以下简称华泰股 份或公司）通过查验和审阅华泰集团财务有限公司（以下简称华泰财 务公司或财务公司）《金融许可证》、《营业执照》等证件资料及相关 财务资料，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现 将有关风险评估情况报告如下： 一、公司基本情况 华泰集团财务有限公司系经国家金融监管总局（原中国银行保险 监督管理委员会）批准设立的非银行金融机构，财务公司于 2019 年 10 月 17 日经中国银保监会（银保监复【2019】926 号）批准筹建， 于 2020 年 3 月 20 日经山东银保监局（鲁银保监准【2020】115 号） 批准开业。财务公司由华泰集团有限公司和山东华泰纸业股份有公司 共同出资设立，注册资本人民币 10 亿元，其中华泰集团出资 6 亿元， 占 60%，公司出资 4 亿元，占 40%。财务公司目前持有山东银保监局 发放的金融许可证（机构编码：L0277H237010001）和济南市历下区 行政审批服务局发放营业 ...

山东华泰纸业股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中 和"）为山东华泰纸业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度外部审计机构，根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，公司对信永 中和 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估。具体情况说明如 下： 一、资质条件 信永中和具有证券期货相关业务资格。截止 2024 年 12 月 31 日， 信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收 入 为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中 和上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.56 亿元，涉及的主要 行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓 储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业， 采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、 建筑业等。公司 ...

证券代码：600308 证券简称：华泰股份 公告编号：2025-016 山东华泰纸业股份有限公司 关于召开 2024 年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 4 月 21 日(星期一) 至 4 月 25 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 htjtzq@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度 的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通， 在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 下午 16:00-17:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 山东华 ...

证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2025-011 山东华泰纸业股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易执行情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：否 ●日常关联交易对上市公司的影响：关联交易的价格公允、合理，公司与 各关联方的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，不会影响公司业务和经营 的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。 一、日常关联交易基本情况 山东华泰纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月 18日和2024年5月20日分别召开第十届董事会第十九次会议和2023年 度股东大会审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计情况的议 案》。其中，公司2024年预计与控股股东华泰集团有限公司及其下属 子公司等关联方发生销售商品、购买商品、接受劳务等的日常关联交 易总额150,096.75万元。 公司于2025年4月17日召开第十一届董事会第五次会议就《关于 2024年度日常关联交易执行情况的议案》进行了审议，关联董 ...

证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2025-010 山东华泰纸业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 山东华泰纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月 17日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘2025 年度会计师事务所的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司2025年度财务审计机构和 内控审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过。现将有关事 宜公告如下： （一）机构信息 1. 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注 册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审 ...

山东华泰纸业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 山东华泰纸业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序 ...

证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2025-014 山东华泰纸业股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关 过渡期安排》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》等 相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会， 监事会的职权由董事会审计委员会行使，《山东华泰纸业股份有限公 司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时原《公司章程》 及附件中关于"股东大会"的表述统一修改为"股东会"，因此公司对现 行《山东华泰纸业股份有限公司章程》及其附件《山东华泰纸业股份 有限公司股东大会议事规则》、《山东华泰纸业股份有限公司董事会 议事规则》进行修订。具体条款修订情况如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为维护公司、股东和债权人 | 第一条 为维护公司、股东、职工和 | | 的合法利益，规范公司的组织和行为，根 | | 债权人的 ...

关于山东华泰纸业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：万元 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：山东华泰纸业股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-65542288 关于山东华泰纸业股份有限公司 | 东营华泰大 | 控股股东、实 | 应收账 | | | | | | | 经营性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 厦有限责任 | 际控制人的附 | 款 | 0.04 | 7.42 | - | 7.42 | 0.04 | 销售产品 | 往来 | | 公司 | 属企业 | | | | | | | | | | 东营华泰大 厦有限责任 | 控股股东、实 际控制人的附 | 应付账 | -5.37 | 640.01 | - | 636.46 | -1.82 | 接受劳 | 经营性 | | | | 款 | | | | | | 务、租赁 | 往来 | | 公司 | 属企业 | | | ...