独立董事候选人声明与承诺 本人韩一军,已充分了解并同意由提名人中农发种业集团股份有限公司董事 会提名为中农发种业集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人,本人公开 声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任中农发种业集 团股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用); (八) 中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用); (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和 ...

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2024-013 中农发种业集团股份有限公司 第七届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中农发种业集团股份有限公司第七届董事会第三十四次会议于 2024 年 4 月 25 日以通讯方式召开。会议通知和会议资料于 2024 年 4 月 19 日以微信及电子 邮件形式发出。本次会议应到董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，符合《公司法》、 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经审议通过了以下议案： （一）《公司 2024 年第一季度报告》 表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。 公司审计委员会对公司 2024 年第一季度报告的财务信息进行了审阅，认为： 《公司 2024 年第一季度报告》中财务信息的内容和格式符合中国证监会和证券 交易所的各项规定，财务报告在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，真 实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度的财务状 ...

特此公告 中农发种业集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 1 证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2024-014 中农发种业集团股份有限公司 关于独立董事辞职及补选独立董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中农发种业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 独立董事王一鸣先生、周建如女士递交的辞职报告，因担任农发种业独立董事已 满六年，王一鸣先生、周建如女士申请辞去公司第七届董事会独立董事以及董事 会下设专门委员会的相应职务。鉴于王一鸣先生、周建如女士的辞职将导致公司 独立董事人数低于董事会总人数的 1/3，因此，王一鸣先生、周建如女士的辞职 申请将在公司股东大会补选产生新任独立董事后生效，在此之前王一鸣先生、周 建如女士继续履行独立董事职责。 公司依照有关规定于 2024 年 4 月 25 日召开第七届董事会第三十四次会议审 议了《关于补选韩一军先生为公司第七届董事会独立董事的议案》及《关于补选 杨鹏先生为公司第七届董事会独立董事的议案》， ...

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2024-015 中农发种业集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 至 2024 年 5 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 1 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 股东大会召开日期：2024年5月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥847,139,135.06, representing a decrease of 30.38% compared to the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥45,459,020.02, an increase of 16.24% year-on-year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥17,021,405.62, down 45.06% year-on-year, primarily due to reduced profits in the pesticide business[7] - The company reported a net profit margin of approximately 3.1% for Q1 2024, compared to 4.5% in Q1 2023[18] - The total profit for Q1 2024 reached CNY 75,979,700.18, compared to CNY 67,852,689.16 in Q1 2023, indicating an increase of about 15.5%[19] - The net profit attributable to shareholders of the parent company for Q1 2024 was CNY 45,459,020.02, an increase from CNY 39,106,521.34 in Q1 2023, representing a growth of approximately 8.5%[20] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were CNY 0.0420, compared to CNY 0.0361 in Q1 2023, reflecting an increase of about 16.3%[20] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was -¥107,402,823.12, a decline of 190.81% compared to the previous year[7] - The company reported a significant decrease in cash received from sales, totaling CNY 957,929,912.89 in Q1 2024, down from CNY 1,371,156,956.85 in Q1 2023, reflecting a drop of approximately 30%[23] - The company's total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were CNY 751,127,371.34, down from CNY 903,454,021.00 at the end of Q1 2023, a decrease of approximately 16.8%[24] - Investment activities resulted in a net cash outflow of CNY -315,112,715.45 for Q1 2024, compared to CNY -277,632,780.51 in Q1 2023, indicating an increase in cash outflow of about 13.5%[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥4,785,903,013.02, a decrease of 0.96% from the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to RMB 1,837,606,381.10 from RMB 1,955,833,116.04, a decline of 6.0%[15] - Shareholders' equity attributable to shareholders was ¥1,909,688,236.17, an increase of 2.47% from the end of the previous year[5] - Shareholders' equity increased to RMB 2,948,296,631.92 from RMB 2,876,380,098.85, an increase of 2.5%[15] Operational Efficiency - Total operating costs for Q1 2024 were RMB 821,270,032.51, down 29.2% from RMB 1,161,513,861.90 in Q1 2023[18] - Cash and cash equivalents decreased to RMB 780,355,499.07 from RMB 1,206,136,311.20 as of December 31, 2023, representing a decline of 35.2%[13] - Accounts receivable increased to RMB 408,804,876.78 from RMB 286,241,474.07, reflecting a growth of 42.8%[13] - Inventory decreased slightly to RMB 718,841,318.79 from RMB 727,746,909.37, a reduction of 1.2%[13] Government Support and Future Plans - The company received government subsidies amounting to ¥19,221,799.12, which are closely related to its normal business operations[6] - The company plans to focus on market expansion and new product development in the upcoming quarters[12] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 12,813,356.93, down from CNY 17,753,485.02 in Q1 2023, representing a decrease of approximately 27.8%[19] Financial Ratios - The weighted average return on equity increased by 0.18 percentage points to 2.41%[4] - The company's financial expenses for Q1 2024 were CNY 2,281,806.93, compared to a negative CNY -611,714.88 in Q1 2023, indicating a significant increase in financial costs[19]

独立董事提名人声明与承诺 提名人中农发种业集团股份有限公司董事会，现提名杨鹏为中农 发种业集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任中农发种业集团股份 有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与中农发种业 集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并 承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定 ...

二、注册会计师的责任 China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants IIF 关于中农发种业集团股份有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况 的专项审核报告 中审亚太审字(2024) 003599 号 中农发种业集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的中农发种业集团股份有限公司(以下简称"农发种 业")编制的《中农发种业集团股份有限公司关于所属公司 2023 年业绩承诺有 关事项的说明》进行了专项审核。 一、管理层的责任 农发种业管理层的责任是按照上海证券交易所的相关规定,编制《中农发种 业集团股份有限公司关于所属公司2023年业绩承诺有关事项的说明》,并保证其 内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 我们的责任是在实施审核工作的基础上,对《中农发种业集团股份有限公司 关于所属公司2023年业绩承诺有关事项的说明》发表审核意见。我们按照《中国 注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 -- 历史财务信息审计或审阅以外的鉴 证业务》的规定执行了审核工作,该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德 守则,计划和执行审核工作以对 ...

中农发种业集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据上交所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 公司《董事会审计委员会实施细则》等规定要求，2023 年度公司董事会审计委 员会勤勉尽责，认真履行相关职责。我们作为公司董事会审计委员会成员，现将 审计委员会 2023 年度的工作情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司审计委员会由3名董事组成，分别为周建如（独立董事）、王一鸣（独立 董事）、何安妮（独立董事），周建如女士担任审计委员会主任委员。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度，公司审计委员会共召开了 7 次会议，对公司聘任审计机构、2022 年度审计、关联交易等事项进行审议。 | | | | 日期 | | | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 | 1 | 月 | 6 | 日 | 同意将《关于聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | 为公司 2022 年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。 | | | | | | | | 同意 ...

证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2024-007 中农发种业集团股份有限公司 第七届董事会第三十三次会议决议公告 表决结果：经表决 7 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权、 0 票回避。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总计 4,832,213,214.89 元，负债合计 1,955,833,116.04 元，所有者权益合计 2,876,380,098.85 元，其中归属于母 公司所有者权益合计 1,863,646,699.33 元 ； 2023 年 公 司 营 业 总 收 入 6,760,772,753.71 元，净利润 216,647,636.18 元，其中归属于母公司所有者 的净利润 127,013,730.22 元。 本议案须提交公司股东大会审议，详细内容见《公司 2023 年年度报告》第 10 节---"财务报告"。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中农发种业集团股份有限公司第七届董事会第三十三次会议于 2024 年 4 月 17 日在 ...

公司代码：600313 公司简称：农发种业 中农发种业集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中农发种业集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 2. 财务报告内部控制评价结论 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 ...