证券代码：600315 证券简称：上海家化 公告编号：临 2025-035 上海家化联合股份有限公司 关于修订 2025 年员工持股计划（草案）及相关文件的公告 2．2025 年 4 月 23 日，公司八届十八次监事会审议通过了《上海家化联合 股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要、《上海家化联合股份有 限公司 2025 年员工持股计划管理办法》。 3．2025 年 6 月 3 日，公司八届十三次董事会薪酬与考核委员会审议通过了 《上海家化联合股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要、 《上海家化联合股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法（修订稿）》。 4. 2025 年 6 月 4 日，公司九届一次董事会审议通过了《上海家化联合股份 有限公司 2025 年员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要、《上海家化联合股份 有限公司 2025 年员工持股计划管理办法（修订稿）》、关于提请股东大会授权董 事会全权办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案。 二、本次修订的具体内容 修订前后对比如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 ...

证券代码：600315 证券简称：上海家化 公告编号：临 2025-033 上海家化联合股份有限公司 新聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"安永华明"） 原聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况： 鉴于普华永道已连续多年为上海家化联合股份有限公司 （以下简称"公司"）提供审计服务，为保证公司审计工 作的独立性、客观性、公允性，根据《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，并综合 考虑公司现有业务状况和年度审计需求，经履行公开选 聘程序后，公司拟聘任安永华明为公司 2025 年度财务审 计和内部控制审计机构。公司已就本次变更会计师事务 所事宜与原聘任的会计师事务所进行了充分沟通，原聘 任的会计师事务所已知悉本次变更事项并且无异议。 本次变更会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股 ...

证券简称：上海家化 证券代码：600315 上海家化联合股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案修订稿）摘要 二〇二五年六月 上海家化 2025 年员工持股计划（草案修订稿）摘要 声明 本公司及董事会全体成员保证本持股计划不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 1 上海家化 2025 年员工持股计划（草案修订稿）摘要 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 1、本持股计划系公司依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员 工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）等有关法律法规、规 章及其他规范性文件和《公司章程》的规定制定。 2、本持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在摊派、强 行分配等强制员工参加本持股计划的情形。 3、本持股计划的参加对象为对公司整体业绩和中长期发展具有重要作用和 影响的公司（含下属子公司）董事（不含独立董事，下同）、高级管理人员、中 层管理人员及骨干员工。参加本次持股计划的总人数预计不超过45人（不含预留 份 ...

证券简称：上海家化 证券代码：600315 编号：临 2025-037 上海家化联合股份有限公司 关于员工持股计划事项监管工作函的回复公告 | 特别提示 | | --- | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 | | 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 上海家化联合股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到上海证 券交易所下发的《关于上海家化联合股份有限公司员工持股计划事项的 监管工作函》（上证公函【2025】0526 号），公司在收到上述监管工作 函后高度重视，现就监管工作函相关问题回复如下： 一、《草案》显示，本次员工持股计划资金来源为公司提取的长期 激励基金，认购价格为 16.03 元/股，股票来源为公司以均价 16.03 元/ 股从二级市场回购的公司股份。请公司说明相关长期激励基金是否属于 员工薪酬一部分，相关安排是否实质构成向持有人提供财务资助，是否 符合证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》中"盈 亏自负，风险自担"的基本原则，是否损害上市公司及中小投资者利益。 公司回复： 公司所处的是高度竞争的行业，为保证公 ...

证券简称：上海家化 证券代码：600315 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 上海家化联合股份有限公司 2025年员工持股计划（草案修订稿） 之 独立财务顾问报告 2025 年 6 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问对本持股计划的核查意见 | 6 | | （一）对本持股计划是否符合政策法规规定的核查意见 6 | | | （二）对公司实施本持股计划可行性的核查意见 7 | | | （三）对本持股计划定价方式及定价依据的核查意见 9 | | | （四）实施本持股计划对公司持续经营能力、是否存在损害上市公司及全体股 | | | 东利益的情形的核查意见 9 | | | （五）其他应当说明的事项 10 | | | 五、备查文件及咨询方式 11 | | | （一）备查文件 | 11 | | （二）咨询方式 | 11 | 一、释义 注：本独立财务顾问报告中若出现合计数与各加数之和尾数不符的情况，系四舍五入所致。 3 二、声明 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由上海 ...

证券简称：上海家化 证券代码：600315 上海家化联合股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案修订稿） 二〇二五年六月 上海家化 2025 年员工持股计划（草案修订稿） 声明 本公司及董事会全体成员保证本持股计划不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 1 上海家化 2025 年员工持股计划（草案修订稿） 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 1、本持股计划系公司依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员 工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）等有关法律法规、规 章及其他规范性文件和《公司章程》的规定制定。 2、本持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在摊派、强 行分配等强制员工参加本持股计划的情形。 3、本持股计划的参加对象为对公司整体业绩和中长期发展具有重要作用和 影响的公司（含下属子公司）董事（不含独立董事，下同）、高级管理人员、中 层管理人员及骨干员工。参加本次持股计划的总人数预计不超过45人（不含预留 份额持有人）， ...

证券代码：600315 证券简称：上海家化 公告编号：临2025-034 上海家化联合股份有限公司 2024 年度日常关联交易的预计和实际执行情况如下： 关于2025年度与中国平安保险（集团）股份有限公司 及其附属企业日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 本交易尚需提交公司股东会批准，关联股东上海家化（集团）有限公司和上 海惠盛实业有限公司将在股东会上对相关议案回避表决。 2025年6月4日公司召开九届一次董事会，审议批准了本交易。关联董事邓明 辉、刘东、成建新、胥洪擎回避表决，5位非关联董事全部投票同意；公司独立 董事专门会议审议通过了本交易，3位独立董事全部投票同意。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 2 单位：万元人民币 关联交易 类别 关联人 本次预计 金额 占同 类业 务比 例（%） 本年年 初至披 露日与 关联人 累计已 发生的 交易金 额 上年实 际发生 金额 占同类业 务比例 （％） 本次预 计金额 ...

证券代码：600315 证券简称：上海家化 公告编号：2025-031 上海家化联合股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (二)股东会召开的地点：上海市虹口区保定路 527 号八楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 6 月 4 日 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 339 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 414,985,732 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 62.3301 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次会议记名投票表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董 事长林小海主持。 (五)公司董事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海家化联合股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 致：上海家化联合股份有限公司 上海家化联合股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东 会（以下简称"本次股东会"）现场会议定于 2025 年 6 月 4 日 13:30 在上海市 虹口区保定路 527 号八楼会议室召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称"本 所"）接受公司的委托，指派本所律师出席会议，并依据《中华人民共和国证券 法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会 规则》和《上海家化联合股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出 具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规的规定对本次股东会召集、召开程序是否 合法及是否符合《公司章程》、股东会召集人资格的合法有效性、出席会议人员 资格的合法有效性和股东会表决程序、表决结果等发表法律意见。法律意见书中 不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。 ...

上海家化联合股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600315 证券简称：上海家化 公告编号：2025-036 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2024年年度股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 25 日 13 点 30 分 召开地点：上海市虹口区保定路 527 号八楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年6月25日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 25 日 至2025 年 6 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30 ...