证券简称：上海家化 证券代码：600315 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 上海家化联合股份有限公司 2025年员工持股计划（草案修订稿） 之 独立财务顾问报告 2025 年 6 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问对本持股计划的核查意见 | 6 | | （一）对本持股计划是否符合政策法规规定的核查意见 6 | | | （二）对公司实施本持股计划可行性的核查意见 7 | | | （三）对本持股计划定价方式及定价依据的核查意见 9 | | | （四）实施本持股计划对公司持续经营能力、是否存在损害上市公司及全体股 | | | 东利益的情形的核查意见 9 | | | （五）其他应当说明的事项 10 | | | 五、备查文件及咨询方式 11 | | | （一）备查文件 | 11 | | （二）咨询方式 | 11 | 一、释义 注：本独立财务顾问报告中若出现合计数与各加数之和尾数不符的情况，系四舍五入所致。 3 二、声明 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由上海 ...

证券代码：600315 证券简称：上海家化 公告编号：2025-031 上海家化联合股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (二)股东会召开的地点：上海市虹口区保定路 527 号八楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 6 月 4 日 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 339 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 414,985,732 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 62.3301 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次会议记名投票表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董 事长林小海主持。 (五)公司董事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海家化联合股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 致：上海家化联合股份有限公司 上海家化联合股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东 会（以下简称"本次股东会"）现场会议定于 2025 年 6 月 4 日 13:30 在上海市 虹口区保定路 527 号八楼会议室召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称"本 所"）接受公司的委托，指派本所律师出席会议，并依据《中华人民共和国证券 法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会 规则》和《上海家化联合股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）出 具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规的规定对本次股东会召集、召开程序是否 合法及是否符合《公司章程》、股东会召集人资格的合法有效性、出席会议人员 资格的合法有效性和股东会表决程序、表决结果等发表法律意见。法律意见书中 不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。 ...

上海家化联合股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600315 证券简称：上海家化 公告编号：2025-036 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2024年年度股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 25 日 13 点 30 分 召开地点：上海市虹口区保定路 527 号八楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年6月25日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 25 日 至2025 年 6 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30 ...

证券简称：上海家化 证券代码：600315 编号：临 2025-032 上海家化联合股份有限公司 九届一次董事会决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海家化联合股份有限公司九届一次董事会于 2025 年 6 月 4 日在公司召开， 应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由林小海先生主持，高级管理人员列 席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过关于选举公司董事长的议案； 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。 本公司第九届董事会已经公司 2025 年第一次临时股东会及公司职工代表大 会选举成立，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举林小海先生为 公司第九届董事会董事长。 2、审议通过关于公司第九届董事会专门委员会组成人选的议案； 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。 选举林小海先生、成建新先生、曹阳先生为公司董事会战略与风险管理委员 会委员，其中为林小海先生为主任 ...

上海家化联合股份有限公司股东会资料 上海家化联合股份有限公司 本次股东大会将审议以下议案： 1.00 关于修订《公司章程》暨不再设置监事会的议案 2.00 关于修订《上海家化股东会议事规则》的议案 3.00 关于修订《上海家化董事会议事规则》的议案 4.00 关于修订《上海家化股东会累积投票制实施细则》的议案 5.00 关于修订《上海家化独立董事工作制度》的议案 6.00 关于选举董事的议案 6.01 关于选举林小海为公司第九届董事会非独立董事的议案 6.02 关于选举邓明辉为公司第九届董事会非独立董事的议案 6.03 关于选举刘东为公司第九届董事会非独立董事的议案 6.04 关于选举成建新为公司第九届董事会非独立董事的议案 6.05 关于选举胥洪擎为公司第九届董事会非独立董事的议案 7.00 关于选举独立董事的议案 7.01 关于选举夏海通为公司第九届董事会独立董事的议案 7.02 关于选举李明辉为公司第九届董事会独立董事的议案 7.03 关于选举刘晓彬为公司第九届董事会独立董事的议案 - 1 - 上海家化联合股份有限公司股东会资料 上海家化联合股份有限公司 2025 年第一次临时股东会资料 2025 年 ...

第三条 公司的董事、高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告编制、 公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告公布前，不得以任 何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告的内容，包括但不 限于业绩座谈会、分析师会议、接受投资者调研座谈等方式。 第四条 对于无法律法规依据的外部单位年度统计报表等报送要求，公司应 拒绝报送。 第五条 公司依据法律法规的要求应当报送的，需要将报送的外部单位相关 人员作为内幕知情人登记在案备查。 第六条 公司应将报送的相关信息作为内幕信息，并书面提醒报送的外部单 位相关人员履行保密义务。 上海家化联合股份有限公司 外部信息使用人管理制度 上海家化联合股份有限公司 外部信息使用人管理制度 （八届二十六次董事会修订） 第一条 为加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信 息使用人管理，依据《公司法》、《证券法》等有关法律法规以及公司章程、《信 息披露事务管理制度》等有关规定，制定本制度。 第二条 公司的董事、高级管理人员应当遵守信息披露有关制度的要求，对 公司定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。 第九条 外部单位或个人在相关文件中不得使 ...

上海家化联合股份有限公司章程 第一章 总则 上海家化联合股份有限公司 公司章程 2025 年 5 月 | 第五章 | 董事会 21 | | --- | --- | | 第六章 | 首席执行官、总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第八章 | | | 通知和公告 36 | | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 37 | | 第十章 | 修改章程 41 | | 第十一章 | 附则 41 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司系经上海市人民政府沪府体改审（1999）019 号文批准，由中外合资上海家化有限公司 依法变更设立，在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 913100006073349399。 第三条 公司于 2001 年 2 月 6 日，经中国证券监督管 ...

上海家化联合股份有限公司 关联交易管理制度 上海家化联合股份有限公司 关联交易管理制度 （公司五届六次董事会审议通过，五届八次董事会第一次修订、五届二十次董事会第二次修订、 八届十四次董事会第三次修订、八届二十六次董事会第四次修订） 第一章 总则 第一条 为规范上海家化联合股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易行为， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司信息披露管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号一年度报告的内容与格式》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号一财 务报告的一般规定》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等规定，制定本制度。 第二条 若本制度的内容与国家法律、法规及其他规范性文件存在差异，应依据 更为严格的标准执行。如国家法律、法规及其他规范性文件规定的标准严于本规定的， 公司应当及时修订。 第二章 关联交易的定义及其范围 第三条 公司的关联交易，是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公司关联 人之间发生的转移资源或者义务的事项，包括： ...

证券代码：600315 证券简称：上海家化 公告编号：临 2025-029 上海家化联合股份有限公司 关于平安消费和科技基金拟延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、基本情况 根据公司六届三次董事会及 2015 年年度股东大会决议，公司以自有资金 5 亿元人民币认购了深圳市平安德成投资有限公司发起设立的深圳市平安众消科 技股权投资合伙企业（有限合伙）(以下简称"平安消费和科技基金")的有限合 伙份额。详情请参阅公司于 2016 年 4 月 26 日发布的《上海家化联合股份有限公 司关于拟认购平安消费和科技基金（筹）的关联交易的公告》（编号：2016-017） 及 2016 年 6 月 25 日发布的《上海家化联合股份有限公司 2015 年年度股东大会 决议公告》（编号：2016-021）。 根据公司八届十一次董事会及八届十一次监事会有关决议，平安消费和科技 基金延长存续期 2 年至 2025 年 6 月。详情请参阅公司于 2023 年 6 月 7 日发布的 《上海家化联合股份有限公司关于平安消费和 ...