Core Viewpoint - The independent financial advisor conducted a special review of the major asset restructuring of China Salt Inner Mongolia Chemical Co., Ltd. and found no evidence of abnormal performance prior to the restructuring or any attempt by related parties to evade obligations or responsibilities through this restructuring [1][2]. Group 1: Review of Obligations and Commitments - The restructuring does not involve any evasion of obligations or responsibilities by the listed company or related parties [2]. - China Salt Inner Mongolia Chemical Co., Ltd. and its major shareholders have fulfilled their commitments made since the company's listing in 2000, with no instances of non-compliance or overdue commitments identified [2][3]. Group 2: Compliance and Regulatory Review - The company has operated in compliance over the past three years, with no violations related to fund occupation or external guarantees [3][4]. - There have been no administrative or criminal penalties against the company or its major stakeholders in the last three years [4]. Group 3: Financial Performance and Accounting Compliance - The independent financial advisor confirmed the authenticity of the company's financial performance over the last three years, with no evidence of fictitious transactions or profit manipulation [5][6]. - The company's financial reports for the last three years received standard unqualified opinions from auditors, indicating compliance with accounting standards [6][8]. Group 4: Asset Impairment and Accounting Policies - The company has appropriately recognized impairment provisions for accounts receivable, inventory, and goodwill, in accordance with accounting standards [14][15]. - There have been no significant changes in accounting policies or estimates that would indicate improper profit adjustment practices [14][15]. Group 5: Asset Evaluation and Restructuring - The current restructuring does not involve any asset disposals by China Salt Inner Mongolia Chemical Co., Ltd. [15].

关于中盐内蒙古化工股份有限公司重大资产重组 招商证券股份有限公司 上市公司在本次重大资产重组前12个月内未发生对同一或相关资产进行购 买、出售的情况。 三、独立财务顾问核查意见 前十二个月内购买、出售资产的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"本独立财务顾问"） 接受中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称"中盐化工"或"上市公司"） 的委托，担任中盐化工参股公司减资之重大资产重组的独立财务顾问，对上市 公司本次交易前12个月内购买、出售资产情况进行核查，具体情况如下： 一、《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定 上市公司在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计 数分别计算相应数额。已按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定编制并 披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监 会对《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条第一款规定的重大资产重组的 累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者 控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下， 可以认定为同一或者相关资产。 二、本次交易情况 本次交易 ...

关于中盐内蒙古化工股份有限公司重大资产重组 信息公布前公司股票价格波动情况的核查意见 招商证券股份有限公司 （000002.SH） 证监会化学制品指数 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"本独立财务顾问"）接 受中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称"中盐化工"或"上市公司"）的委 托，担任中盐化工参股公司减资之重大资产重组的独立财务顾问，对上市公司在 本次交易首次公告日前20个交易日内剔除大盘因素或同行业板块因素影响后累 计涨跌幅进行核查，情况如下： 一、上市公司首次公告日前20个交易日股价波动情况 上市公司于2025年6月20日披露《中盐内蒙古化工股份有限公司关于拟同意 中石油中盐（内蒙古）碱业有限公司股东减资暨成为公司全资子公司暨构成重大 资产重组的提示性公告》（以下简称"提示性公告"）。根据《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第6号—重大资产重组》的相关规定，以该公告时间为敏 感信息公布时点计算，上市公司本次重大资产重组事项的敏感信息公布前20个交 易日的区间为2025年5月22日至2025年6月19日。上述区间段内，上市公司股票、 上证A指（000002.SH）、证监会化学制品指数（代码： ...

证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：（临）2025-069 中盐内蒙古化工股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予限制性 股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年 限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期即将届满， 相应解除限售条件已经成就。 ●本次可解除限售的激励对象共 118 人，可解除限售的限制性股 票数量合计 920,556 股，占目前公司股本总额的 0.06%。 ●本次限制性股票解除限售事宜办理完毕解除限售申请手续后， 在上市流通前，公司将另行发布公告，敬请投资者注意。 限制性股票激励计划激励对象名单及相关事项的核查意见》。 过了《关于制订 <中盐内蒙古化工股份有限公司 ensp="ensp" 年限制性股票激="年限制性股票激"> 励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》及其他相关议案。2022 年 知情人买卖公司股票情况的自查报告》，未发 ...

●本次可解除限售的激励对象共 118 人，可解除限售的限制性股 票数量合计 920,556 股，占目前公司股本总额的 0.06%。 ●本次限制性股票解除限售事宜办理完毕解除限售申请手续后， 在上市流通前，公司将另行发布公告，敬请投资者注意。 公司于 2025 年 7 月 22 日召开第九届董事会第三次会议，会议审 议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予限制性股 票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。现将有关事项说明 如下： 一、2021 年股权激励计划已履行的相关程序 关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予限制性 股票第二个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：（临）2025-069 中盐内蒙古化工股份有限公司 ●中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年 限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期即将届满， 相应解除限售条件已经成就。 1．2021 ...

招商证券股份有限公司 关于中盐内蒙古化工股份有限公司重大资产重组 上市公司在12个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计 数分别计算相应数额。已按照《上市公司重大资产重组管理办法》的规定编制并 披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监 会对《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条第一款规定的重大资产重组的 累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者 控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下， 可以认定为同一或者相关资产。 二、本次交易情况 本次交易为上市公司拟投资运营天然碱业务的参股公司向其控股股东中石 油太湖（北京）投资有限公司定向减资。 上市公司在本次重大资产重组前12个月内未发生对同一或相关资产进行购 买、出售的情况。 三、独立财务顾问核查意见 经核查，本独立财务顾问认为：上市公司在本次重大资产重组前12个月内未 发生对同一或相关资产进行购买、出售的情况。 前十二个月内购买、出售资产的核查意见 （以下无正文） 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"本独立财务顾问"） 接受中盐内蒙古化工股份有限公司 ...

招商证券股份有限公司 关于 中盐内蒙古化工股份有限公司 重大资产重组 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年七月 招商证券股份有限公司 关于中盐内蒙古化工股份有限公司重大资产重组之独立财务顾问报告 独立财务顾问声明与承诺 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"本独立财务顾问"）接受中盐内蒙 古化工股份有限公司（以下简称"中盐化工"或"上市公司"）的委托，担任中盐化工参股 公司减资之重大资产重组的独立财务顾问，并制作本报告。 本报告是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《公开发行证券的公司 信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》和《上海证券交易所股 票上市规则》等有关法律、法规的要求，根据重组报告书及交易各方提供的有关资料和 承诺制作。 独立财务顾问按照行业公认的业务规范，本着诚实守信、勤勉尽责的精神，遵循独 立、客观、公正的原则，在认真审阅各方所提供的相关资料并充分了解本次交易行为的 基础上，对重组报告书发表独立财务顾问核查意见，旨在对本次交易做出独立、客观和 公正的评价， ...

内蒙古加度律师事务所 关于中盐内蒙古化工股份有限公司重大资产重组项目 涉及的内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况 的核查意见 内蒙古加度律师事务所（以下简称"加度律所"或"本法律顾问"）接受中 盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称"中盐化工"或"上市公司"）的委托， 担任中盐化工参股子公司减资之重大资产重组的法律顾问，对中盐化工内幕信息 知情人登记制度的制定和执行情况进行了核查，具体如下： 一、上市公司内幕信息知情人登记制度的制定情况 上市公司已按照《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 信息披露事务管理》等相关法律、法规及规范性文件，制定了《内幕信息知情人 管理制度》。 二、上市公司内幕信息知情人登记制度的执行情况 在筹划本次交易期间，上市公司严格遵守《内幕信息知情人管理制度》，采 取了如下必要且充分的保密措施： 1上市公司与交易相关方就本次交易进行初步磋商时，已采取必要且充分的 保密措施，严格控制项目参与人员范围，尽可能缩小知悉本次交易相关敏感信息 ...

招商证券股份有限公司 关于中盐内蒙古化工股份有限公司本次重大资产重组前 业绩发生异常或本次重组是否存在拟置出资产情况 的核查意见 中盐内蒙古化工股份有限公司（以下简称"中盐化工"或"上市公司"）的 参股公司中盐（内蒙古）碱业有限公司拟实施定向减资。本次交易构成上市公司 重大资产重组。 招商证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为本次交易的独立 财务顾问，根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——上市类第1号》 中"1-11上市公司重组前业绩异常或拟置出资产的核查要求"的相关要求，对上 市公司相关事项进行专项核查并发表明确的核查意见。 本核查意见中所引用的简称和释义，如无特殊说明，与《中盐内蒙古化工股 份有限公司参股公司减资之重大资产重组报告书（草案）》释义相同。 一、关于相关方通过本次重组逃避有关义务、责任的情况 《监管规则适用指引—上市类第1号》"1-11上市公司重组前业绩异常或拟 置出资产的核查要求"主要目的为"避免相关方通过本次重组逃避有关义务、责 任"。本次重组为上市公司参股公司定向减资，上市公司被动对标的公司控股合 并。 经核查，独立财务顾问认为：本次重组性质较为特殊，本次交易不涉及上 ...

内蒙古加度律师事务所 关于 中盐内蒙古化工股份有限公司 法律意见书 地址：内蒙古包头市稀土高新区时代广场 B 座 1410 电话：0472-7159669 传真：0472-7159669 邮编：014060 关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予限制性 股票第二个解除限售期解除限售条件成就 之 内蒙古加度律师事务所 关于中盐内蒙古化工股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票 第二个解除限售期解除限售条件成就之法律意见书 致：中盐内蒙古化工股份有限公司 内蒙古加度律师事务所（以下简称"本所"）接受中盐内蒙古化工股份有限 公司（以下简称"中盐化工"或"公司"）的委托，并根据中盐化工与本所签订 的《专项法律服务合同》，作为中盐化工 2021 年限制性股票激励计划（以下简 称"本次股权激励计划"或"本激励计划"）的相关事宜的专项法律顾问。本法律意 见书系依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试 行办法》（以下简称"《试行办 ...