证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2023-033 号 津药达仁堂集团股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）和上海证券交 易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有 关规定，津药达仁堂集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事 会编制了截至2023年6月30日止的《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专 项报告》。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准天津中新药业集团股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2015]1072号）文件批准，公司2015年6月19日 向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）29,564,356股，每股面值人民币 1.00 元 ， 发 行 价 格 为 人 民 币 28.28 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额 ...

津药达仁堂集团股份有限公司 审计委员会意见 审计委员会认为，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证 券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与 能力，能够满足公司 2023 年度境内财务报告审计及内部控制审计工 作的要求。公司聘任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度境内审计师不会损害公司和全体股东的合法权益，符合有 关法律、法规和公司《章程》等相关规定。我们同意聘任中审华会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度境内审计师，并同意将 该事项提交公司董事会、股东大会审议。 胡官陈有限责任合伙会计师事务所（FKT）是与中审华会计师事 务所（特殊普通合伙）具有良好合作关系的境外审计机构，有利于确 保境内外审计工作高效完成。胡官陈有限责任合伙会计师事务所 （FKT）能够满足公司 2023 年度境外财务报告的审计工作。因此， 我们同意聘任胡官陈有限责任合伙会计师事务所（FKT）为公司 2023 年度境外审计师，并同意将该事项提交公司董事会、股东大会审议。 津药达仁堂集团股份有限公司于 2023 年 8 月 14 日以通讯方式召 开了 2023 年第五次审计委员会。本次会 ...

证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2023-035 号 津药达仁堂集团股份有限公司 关于聘任审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 津药达仁堂集团股份有限公司于2023年8月14日召开了2023年第 五次董事会会议，审议通过了聘任中审华会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司2023年度境内审计师，聘任胡官陈有限责任合伙会计师事 务所（FKT）为公司2023年度境外审计师，并提请股东大会授权董事 会确定其聘金的议案。 一、拟聘任境内审计师的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 机构名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2000 年 9 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室 首席合伙人：黄庆林 2022 年度末合伙人数量：103 人 2022 年度末注册会计师人数：516 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数： 114 人 2022 年收入总额（经审计）：83,656 万元 1 ...

津药达仁堂集团股份有限公司 独立董事关于公司2023年第五次董事会相关事项的 独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《上市公司治理准则》，上海证券交易所《股票上市规则》、 本公司《公司章程》与《独立董事制度》等有关规定，我们作为津药 达仁堂集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）的独立 董事，对公司2023年第五次董事会审议的相关事项进行了核查，现对 有关事项发表独立意见如下： 一、关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 公司2023年半年度募集资金的存放与实际使用情况符合中国证 监会、上海证券交易所及公司《募集资金管理办法》的相关规定，不 存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向 和损害股东利益的情况。公司编制的《募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，公司 已披露的募集资金存放、使用等相关信息及时、真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合中国证监会、上海证 券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。 二、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的 议 ...

津药达仁堂集团股份有限公司对天津 医药集团财务有限公司的风险持续评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 —交易与关联交易》的要求，津药达仁堂集团股份有限公 司（以下简称"公司"）通过查验天津医药集团财务有限 公司（以下简称"财务公司"）的《营业执照》与《金融 许可证》等证件资料，并审阅了包括资产负债表、利润表、 现金流量表等在内的财务公司的定期财务报告，对其经营 资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估具 体情况报告如下： 一、天津医药集团财务有限公司基本情况 财务公司经原中国银行保险业监督管理委员会批准， 于 2016 年 9 月正式成立，由天津市医药集团有限公司、津 药达仁堂集团股份有限公司、天津力生制药股份有限公司、 天津药业集团有限公司和天津金益投资担保有限责任公司 共同出资，注册资本金 5 亿元人民币。 注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）西四道 168 号融和广场 3-2-501、502；3-3-501 法定代表人：幸建华 金融许可证机构编码：L0248H212000001 统一社会信用代码：91120118MA05L0R67F 财务公司经营范围： 吸收成员单位存款 ...

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了公司 2023 年半年度《募集资金存放与实际使用 情况的专项报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2023-032 号 津药达仁堂集团股份有限公司 2023 年第四次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2023 年 8 月 4 日发出会议通知，并于 2023 年 8 月 14 日 以现场结合通讯方式召开了 2023 年第四次监事会会议，会议应到监 事 3 名，实到监事 3 名。本次会议召开符合公司章程的有关规定，经 与会监事认真审议，形成如下决议： 一、审核公司 2023 年半年度报告无误，并发表审核意见如下： 1．公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定； 2．公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券 交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期 的经营 ...

津药达仁堂集团股份有限公司将于 2023 年 8 月 14 日以现场结合 通讯方式召开了 2023 年第五次董事会会议。会议将审议"聘任公司 2023 年度审计机构的议案"。 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《上市公司治理准则》，上海证券交易所《股票上市规则》和新 加坡交易所有关规则、本公司《公司章程》与《独立董事制度》等相 关规定，作为公司独立董事，我们在事前对本次事项进行认真研究， 基于独立判断的立场，发表如下意见： 津药达仁堂集团股份有限公司 关于公司 2023 年第五次董事会相关事项的 独立董事事前认可意见 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务 执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公 司 2023 年度境内财务报告审计及内部控制审计工作的要求。胡官陈 有限责任合伙会计师事务所（FKT）是由中审华会计师事务所（特殊 普通合伙）推荐的境外审计机构，两家审计机构具备良好地合作关系， 有利于确保境内外审计工作高效完成。胡官陈有限责任合伙会计师事 务所（FKT）能够满足公司 2023 年度境外财务报告的审计工作。我 们同意将聘任中审华会计师 ...

证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2023-031 号 津药达仁堂集团股份有限公司 2023 年第五次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 津药达仁堂集团股份有限公司于 2023 年 8 月 4 日发出会议通知， 并于 2023 年 8 月 14 日以现场结合通讯方式召开了 2023 年第五次董 事会会议。本次会议应参加董事 9 人，实参加董事 9 人。会议召开符 合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。 会议形成如下决议： 一、审议通过了公司 2023 年中国准则半年度报告全文、摘要以 及国际准则的中期报告。 据本公司董事会全体成员及管理层所知，没有任何其他信息将致 使该报告不确实或具有误导性。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、审议通过了公司 2023 年半年度《募集资金存放与实际使用 情况的专项报告》。（详见临时公告 2023-033 号） 四、审议通过了公司继续使用不超过 5 亿元人民币自有资金进行 现金管理的议案。 1 公司于 ...

证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2023-034 号 津药达仁堂集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2015年8月26日，公司2015年第八次董事会及2015年第五次监事会审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，公司使用部分 闲置募集资金2.5亿元补充公司流动资金，使用期限自批准之日起不超过12个月。 1 2016年8月23日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募 集资金专户。 2016年8月24日，公司2016年第七次董事会及2016年第五次监事会审议通过 了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，公司使用 部分闲置募集资金2.5亿元补充公司流动资金，使用期限自批准之日起不超过12 个月。2017年8月22日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归 还至募集资金专户。 2017年8月23日，公司2017年第七次董事会及2017年第四次监事会审议通过 了《 ...

津药达仁堂集团股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年第 四次董事会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公 司流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 4 亿元补充公 司流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期将 归还至公司募集资金专户。相关具体内容详见 2022 年 8 月 15 日在《中 国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上刊登的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》 （临时公告 2022-026 号）。 截至 2023 年 8 月 10 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 募集资金全部归还至募集资金专户，并已将上述募集资金的归还情况 通知了保荐机构及保荐代表人。 特此公告。 津药达仁堂集团股份有限公司董事会 2023 年 8 月 11 日 证券代码：600329 证券简称：达仁堂 编号：临 2023-030 号 津药达仁堂集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 到期归还的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 ...