四川宏达股份有限公司 期货套期保值业务管理办法 （2025 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为防范和规避市场价格波动风险，充分发挥期货 套期保值功能，规范四川宏达股份有限公司（以下简称"公司"） 期货套期保值业务的决策、操作及管理程序，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国期货 和衍生品法》《企业会计准则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 5 号—交易与关联交易》等法律、法规及规范性文件 和《四川宏达股份有限公司章程》的相关规定制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司全资子公司、控股子公 司（以下简称"子公司"）。子公司的商品期货套期保值业务由公 司进行统一管理，未经公司审批同意，子公司不得开展商品期货 套期保值业务。 — 1 — 第三条 公司进行商品期货套期保值业务的期货品种仅限 于与公司生产经营相关的产品或者所需的原材料，以保证原材料 供应、公司正常生产为前提，以规避公司生产经营相关的产品或 者所需的原材料价格波动等风险为目的。公司不得进行以投机为 目的的期货交易。 第四条 公司进行商品期货套期保值业务，应当遵循合法、 审慎、安全、有效的原则，具体应遵 ...

四川宏达股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范四川宏达股份有限公司（简称公司 或上市公司）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会 有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据 《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定及 《公司章程》，制订本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司设董事会，实行集体审议、独立表决、个人负 责的决策制度。董事会是公司的经营决策主体，定战略、作决策、 防风险。 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董 事长 1 人，副董事长 1-2 人，职工董事 1 人，职工董事由公司职 工代表担任，由公司职工通过职工代表大会选举产生。 — 1 — 第四条 董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会 和薪酬与考核委员会四个专门委员会。专门委员会对董事会负责， 依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会 审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中 ...

四川宏达股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善四川宏达股份有限公司（以下简称" 公司"）法人治理结构，按照现代企业制度的要求，依据《中华 人民共和国公司法》、 中国证监会《上市公司治理准则》等有 关法律、法规和其他规范性文件以及《四川宏达股份有限公司 章程》（"《公司章程》"）等规定，结合公司实际，制订本细 则。 第二条 公司依法设置总经理，总经理负责主持公司日常的 生产经营和管理工作，组织实施及执行董事会决议，对董事会 负责。公司副总经理根据业务发展及管理需要设置。 第三条 总经理、副总经理、财务总监、总法律顾问、董事 会秘书、总工程师为公司高级管理人员。公司经理层是公司的 执行机构，谋经营、抓落实、强管理，接受董事会的管理和监 督。 第四条 本细则主要适用于高级管理人员。 8 第二章 总经理职责 第五条 总经理应履行下列职责： （一）遵守国家有关法律、行政法规和《公司章程》的规 定，履行诚实勤奋、诚信勤勉、踏实工作的义务。其行为应维 护企业形象和法人财产权，确保公司资产的保值和增值。 （二）正确处理所有者、企业、员工的利益关系。 （三）遵守《公司章 ...

四川宏达股份有限公司 （一）机构信息 1．基本信息 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"四川华信会 计师事务所"），初始成立于 1988 年 6 月，2013 年 11 月 27 日改制为特殊普通 合伙企业。 注册地址：泸州市江阳中路 28 号楼三单元 2 号；总部办公地址：成都市武 侯区洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼；首席合伙人：李武林。 四川华信会计师事务所自 1997 年开始一直从事证券服务业务。 截至 2024 年 12 月 31 日，四川华信共有合伙人 51 人，注册会计师 134 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 102 人。 关于对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 四川宏达股份有限公司（以下简称"公司"）聘请四川华信（集团）会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"四川华信"）作为公司 2024 年度年报审 计机构。根据财政部、国务院国资委及证监会联合颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》，公司对四川华信在 2024 年审计过程中的履职情 况进行了评估，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所的基本情况 四川华信近 ...

四川宏达股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 一、制定公司三年股东回报规划主要考虑因素 四川宏达股份有限公司 未来三年（2025 年—2027 年）股东回报规划 四川宏达股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督管理委员会 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件，结合《公司章程》及 实际情况，制定了公司《未来三年（2025 年—2027 年）股东回报规划（以下简 称"规划"）。 公司着眼于长远和可持续的发展，综合分析国内行业发展特点、发展所处阶 段、公司经营发展实际情况、发展战略、盈利能力、未来盈利规模、重大资金支 出安排和股东要求及意愿等重要因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规 划与机制，对公司利润分配做出明确的制度性安排，并将持续优化现金流管理， 强化资金管控，科学规划收支安排，以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。 1 四川宏达股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 （一）利润分配形式 2025 年-2027 年，公司盈利将首先用于弥补以前年度亏损。弥 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 地址:成都市洗面桥街18号金茂礼都南28楼 | | --- | | 电话:(028) 85560449 | | 传真:(028) 85560449 (特殊普通合伙) | | 邮编:610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 关于四川宏达股份有限公司 2024 年度上期非标事项在本期消除的专项说明 川华信专(2025)第 0139 号 目录: 1、关于四川宏达股份有限公司 2024 年度上期非标事项在本期消除的专项 说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.org 四川宏达股份有限公司 关于四川宏达股份有限公司 2024 年度上期非标事项在本期消除的专项说明 川华信专(2025)第 0139 号 四川宏达股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了四川宏达股份有限公司(以下简称宏达股份)2024年度财务报表, 包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及 ...

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临 2025-032 公司涉及原控股子公司云南金鼎锌业有限公司（以下简称"金鼎锌业"）合 同纠纷诉讼案，最高人民法院于 2018 年 12 月对该案作出终审判决（《民事判决 书》（2017）最高法民终 915 号）。判决公司持有金鼎锌业 60%股权无效；公司向 1 四川宏达股份有限公司 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四川宏达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第十 届董事会第十五次会议和第十届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司未 弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。根据四川华信（集团）会计师事 务所（特殊普通合伙）的审计报告，公司 2024 年度合并报表实现归属于母公司 所有者的净利润为 36,110,271.00 元，截至 2024 年 12 月 31 日公司合并报表累 计 未 分 配 利 润 -4,888,107,583.64 元 ， 母 公 司 累 ...

公司代码：600331 公司简称：宏达股份 四川宏达股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 四川宏达股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 ...

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 编号：临 2025-036 四川宏达股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 财政部于2024年12月31日颁布《企业会计准则解释第18号》（以下简称"第 18号准则解释"），本解释自颁布之日起施行，允许企业自颁布年度提前执行。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第18号》 要求执行。其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—— 基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公 告以及其他相关规定执行。 二、会计政策变更具体情况及对公司的影响 1 本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《企业会计准则解释第18号》的 相关规定和要求进行的合理变更，本次 ...

四川宏达股份有限公司董事会 关于对 2024 年度上期非标事项在本期消除的专项说明 四川宏达股份有限公司（简称"公司"或"宏达股份"）的审计机构四川华 信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表进行了审 计，并于 2024 年 4 月 28 日出具了带"与持续经营相关的重大不确定性"段落的 无保留意见审计报告（川华信审（2024）第 0038 号）。 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报 表进行了审计，于 2025 年 3 月 27 日出具了无保留意见审计报告（川华信审 1、期后偿还云南金鼎公司债务情况 2025年3月3日、2025年3月21日、2025年3月25日，公司向成都市青羊区人民 法院指定账户合计支付云南金鼎锌业有限公司利润返还款本金423,433,331.08 元、延迟履行金227,907,338.81元（延迟履行金计算截止到2025年3月21日），截 至报告披露日，已将金鼎锌业利润返还款本金及延迟履行金全部偿还。 2、解除查封、冻结资产情况 1 2025年3月25日，云南金鼎锌业有限公司向成都市青羊区人民法院出具"关 于解除宏达股份相 ...