证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：2025-022 四川宏达股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东会类型和届次 2025 年第二次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 3 月 14 日 10 点 00 分 召开地点：四川省什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 14 日 至 2025 年 3 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15 ...

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临 2025-019 四川宏达股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 四川宏达股份有限公司（以下简称"公司"或"宏达股份"）第十届董事会 第十四次会议通知于 2025 年 2 月 24 日以邮件、电话等方式发出，于 2025 年 2 月 26 日 11:00 点在中海国际中心 H 座 14 楼会议室以现场结合视频通讯方式召 开。会议由董事长乔胜俊先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中董事王 浩先生、张建先生、独立董事郑亚光先生因工作原因，无法参加现场会议，以视 频通讯方式参会并表决；公司监事、高管人员列席本次会议。本次会议的召集和 召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司申请 2025 年度银行综合授信额度的议案》 该议案已经第十届董事会战略委员会 2025 ...

四川宏达股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川宏达股份有限公司(以下简称"公司")董事会于 2025 年 2 月 17 日收到 公司总工程师杨守明先生的书面辞职报告。因杨守明先生已达到法定退休年龄， 自 2025 年 2 月 17 日起辞去公司总工程师职务。在辞去上述职务后，杨守明先生 将不再担任公司其他任何职务，杨守明先生辞去公司总工程师职务不会影响公司 相关工作的正常开展。根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，杨守明先生 的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 杨守明先生在担任公司总工程师期间恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥专业能 力优势，为公司发展发挥了积极作用。公司及董事会对杨守明先生任职期间为公 司所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临 2025-018 四川宏达股份有限公司 关于公司总工程师辞职的公告 2025 年 2 月 18 日 1 ...

特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川宏达股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 2 月 10 日收到上海证券 交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于受理四川宏达股份有限公司沪市主 板上市公司发行证券申请的通知》（上证上审(再融资)[2025]26 号）。上交所依 据相关规定对公司报送的沪市主板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请 文件进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法 进行审核。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需经上交所审核通过，并获得中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施， 最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不 确定性。公司将根据进展情况，严格按照上市公司向特定对象发行股票相关法律 法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临 2025-016 四川宏达股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请 获得上海证券交 ...

股票代码：600331 股票简称：宏达股份 四川宏达股份有限公司 SICHUAN HONGDA CO., LTD （四川省德阳市什邡市师古镇九里埂村） 向特定对象发行股票 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、准确、完整。 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二五年一月 1-1-1 四川宏达股份有限公司 募集说明书 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 中国证监会、上交所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1-2 四川宏达股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 一、风险提示 本公司特别提 ...

中信证券股份有限公司 关于四川宏达股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二五年一月 3-2-1 四川宏达股份有限公司 上市保荐书 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）接受四川宏 达股份有限公司（以下简称"宏达股份"、"发行人"或"公司"）的委托，担任 其向特定对象发行股票的保荐人。 保荐人及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等法律法规和中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）及上海证券交易所（以下简称"上交所"） 的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规 范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书中，除上下文另有所指，释义与《四川宏达股份有限公司向特 定对象发行股票募集说明书》相同。 3-2-2 四川宏达股份有限公司 上市保荐书 一、发行人基本情况 （一）发行人基本情况 | ...

中信证券股份有限公司 关于四川宏达股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二五年一月 | 目 | 录 1 | | --- | --- | | 声 | 明 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、保荐人名称 3 | | | 二、项目保荐代表人、协办人及其它项目组成员情况 3 | | | 三、发行人情况 4 | | | 四、保荐人与发行人存在的关联关系 10 | | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 12 | | 第二节 | 保荐人承诺事项 14 | | 第三节 | 保荐人关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 15 | | | 一、保荐人有偿聘请第三方等相关行为的核查 15 | | | 二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查 15 | | | 三、核查意见 15 | | 第四节 | 对本次证券发行上市的推荐意见 16 | | | 一、本次向特定对象发行的保荐结论 16 | | | 二、本次向特定对象发行的尽职调查意见 16 | | | 三、发行人存在的主要风险 21 | | | 四 ...

法律意见书 北京中银律师事务所 关于 I 法律意见书 | 宏达集团 | 指 | 四川宏达（集团）有限公司 | | --- | --- | --- | | 宏达实业 | 指 | 四川宏达实业有限公司 | | 金鼎锌业 | 指 | 云南金鼎锌业有限公司 | | 绵竹川润 | 指 | 四川绵竹川润化工有限公司 | | 香港宏达国际 | 指 | 香港宏达国际贸易有限公司 | | 天府春晓 | 指 | 四川天府春晓企业管理有限公司 | | 清平磷矿 | 指 | 德阳昊华清平磷矿有限公司 | | 《2023年审计报告》 | 指 | 《四川宏达股份有限公司2023年度合并财务报表审计报告》（ | | | | 川华信审（2024）第0038号） | | 近三年审计报告 | 指 | 近三年审计报告 | | 《2024年第三季度报 | 指 | 《四川宏达股份有限公司2024年第三季度报告》 | | 告》 | | | | 保荐机构 | 指 | 中信证券股份有限公司 | | 中银律师、本所律师、 本所 | 指 | 北京中银律师事务所或经办律师 | | 《自查表》 | | 《上海证券交易所发行上市审核业务指南第4号—常见问题的 | | ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 地址: 成都市洗面桥街18号金茂礼都南28楼 | | --- | | 电话:(028) 85560449 | | (特殊普通合伙) 传真:(028) 85560449 | | 邮编: 610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 四川宏达股份有限公司 2023 年度合并财务报表审计报告 川华信审(2024)第 0038 号 目录 6-1-1 1、审计报告 6、母公司资产负债表 2、合并资产负债表 3、合并利润表 4、合并现金流量表 5、合并股东权益变动表 7、母公司利润表 8、母公司现金流量表 9、母公司股东权益变动表 10、财务报表附注 四川宏达股份有限公司 审计报告 审计报告 川华信审(2024)第 0038 号 四川宏达股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了四川宏达股份有限公司(以下简称"宏达股份")的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动 ...