证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临 2025-015 四川宏达股份有限公司 关于成都分公司完成工商登记并取得营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、基本情况 四川宏达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 8 日召开第十届 董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司内部管理机构设置的议案》， 其中涉及公司设立分公司事项，公司分别设立四川宏达股份有限公司什邡磷化工 分公司（以下简称"磷化工分公司"）、四川宏达股份有限公司有色金属分公司（以 下简称"有色金属分公司"）和四川宏达股份有限公司成都分公司（以下简称"成 都分公司"）。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 9 日披露的《第十届董事会第十 二次会议决议公告》（临 2025-002）和《关于调整公司内部管理机构设置的公告》 （临 2025-007）。 成都分公司已于近日完成工商注册登记手续，并取得了由成都高新技术产业 开发区市场监督管理局核发的《营业执照》。 二、成都分公司工商注册登记信息 经营范围：许 ...

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临 2025-012 四川宏达股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 四川宏达股份有限公司（以下简称"公司"或"宏达股份"）第十届董事会 第十三次会议通知于 2025 年 1 月 20 日以邮件、电话等方式发出，于 2025 年 1 月 24 日 16:30 在什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室以现场方式召开。会议由董 事长乔胜俊先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事和高管人员列席 了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议一致通过《关于选举公司第十届董事会副董事长的议 案》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会提名委员会 2025 年第二次专门会议审议通过。 特此公告。 附件：第十届董事会副董事长王浩先生 ...

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临 2025-014 四川宏达股份有限公司 关于选举董事、副董事长、监事及监事会主席的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、选举公司第十届董事会董事和副董事长事项 因工作原因，公司原董事刘应刚先生于 2025 年 1 月 7 日向董事会递交书面 辞职申请，辞去公司第十届董事会非独立董事职务。根据《公司法》《公司章程》 等有关规定，经公司控股股东蜀道投资集团有限责任公司（以下简称"蜀道集团"） 推荐，并经公司董事会提名委员会对王浩先生的董事任职资格进行审核，公司于 2025 年 1 月 8 日召开第十届董事会第十二次会议，提名王浩先生为公司第十届 董事会非独立董事候选人，并提请公司股东大会选举。 公司于 2025 年 1 月 24 日召开 2025 年第一次临时股东大会，选举王浩先生 为公司第十届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起计算，至公 司第十届董事会届满止。 《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司副董事长的情形，具备担任 该职务 ...

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临 2025-013 四川宏达股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 四川宏达股份有限公司（以下简称"公司"或"宏达股份"）第十届监事会 第十次会议通知于 2025 年 1 月 20 日以邮件、电话等方式发出，于 2025 年 1 月 24 日 17:00 在什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室以现场方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人。全体监事一致推举金代勇先生主持会议，本次会议的召集和 召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会议审议情况 经与会监事审议，会议一致通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，与会监事一致同意选举金代勇先 生为公司第十届监事会主席，任期与第十届监事会一致。（金代勇先生简历附后） 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 附 ...

中银（成都）律师事务所 关于四川宏达股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 成都中银（2025）第 008-002 号 2025 年 01 月 | | | www.zhongyinlawyer.com 北京中银（成都）律师事务所 关于四川宏达股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：四川宏达股份有限公司 北京中银（成都）律师事务所（以下简称"中银律师"）接受四川宏达股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师刘伟霞、张毓菲（以下简 称"中银律师"）出席并见证公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"或"本次会议"）。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等有关法 律法规以及《四川宏达股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 中银律师为本次股东大会出具法律意见书。 为出具本法律意见书，中银律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资料， 包括但不限于公司召开 2025 年第一次临时股东大会的通知、第十届董事 ...

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：2025-011 四川宏达股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 345 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 702,699,427 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | | 34.5816 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长乔胜俊先生主持，采取现场与网络投票方式， 对需审议议案进行了逐项、记名投票表决，会议的召集和表决方式符合《公司法》 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：四川省什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决 ...

Profitability Outlook - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company for 2024 to be between 33 million and 39 million yuan, a turnaround from a loss of 95.84 million yuan in the same period last year [3]. - The expected net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 12 million and 15 million yuan for 2024 [3]. - The total profit for the previous year was -76.04 million yuan, with a net profit attributable to shareholders of the parent company at -95.84 million yuan [5]. Factors Influencing Profitability - The increase in profitability is primarily driven by a significant rise in orders for phosphate and compound fertilizer products due to favorable market conditions and government policies [7]. - Zinc smelting operations have turned profitable, with a notable increase in the recovery rates of precious metals such as gold and silver, alongside rising prices for these metals [7]. - The average price of synthetic ammonia is expected to decline by 18.73% in 2024 compared to 2023, impacting profitability in that segment [8]. Non-Recurring Items - The company recorded a non-recurring loss of 35.94 million yuan from the disposal of its stake in Sichuan Trust due to a restructuring plan [9]. - The company received a total of 38.11 million yuan from debt repayments related to bankruptcy settlements, positively impacting its financial results [10]. - Government subsidies recognized in 2024 amounted to 6.145 million yuan, contributing to the overall profit [10]. Financial Reporting - The financial data provided is preliminary and subject to change upon the release of the audited annual report [11].

四川宏达股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 四川宏达股份有限公司 二○二五年第一次临时股东大会会议资料 股票简称：宏达股份 股票代码：600331 2025 年 1 月 24 日 1 四川宏达股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 四川宏达股份有限公司 二 O 二五年第一次临时股东大会会议议程 大会召开时间： 现场会议时间：2025 年 1 月 24 日上午 10:00 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2025 年 1 月 24 日 9:15- 9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com） 的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：四川省什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室 会议召集人：四川宏达股份有限公司董事会 参加人员：公司股东及股东代表、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的 律师及其他人员 会议主持人：董事长乔胜俊先生 会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 --大会介绍— 1、主持人宣布 ...

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临 2025-002 四川宏达股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 近日，公司在定期梳理关联关系中发现，公司职工监事宋杨女士配偶的兄 弟张旭先生于2024年6月13日起担任四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"川 发龙蟒"）非独立董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，张旭 先生为公司的关联自然人，关联自然人张旭先生担任非独立董事的川发龙蟒自 2024年6月13日起成为公司的关联方。自2024年6月13日起公司及控股子公司与 川发龙蟒之间的交易构成关联交易。 四川宏达股份有限公司（以下简称"公司"或"宏达股份"）第十届董事会 第十二次会议通知于 2025 年 1 月 3 日以邮件、电话等方式发出，于 2025 年 1 月 8 日 10:00 点在中海国际中心 H 座 14 楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议 应到董事 8 人，实到董事 8 人，其中董事长乔胜俊先生、董事帅巍先生和张建 ...

(二) 股东大会召集人：董事会 证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：2025-008 四川宏达股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 1 月 24 日 10 点 00 分 召开地点：四川省什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 24 日 至 2025 年 1 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票 ...