| 四川华信(集团)会计师事务所 地址: 成都市洗面桥街18号金茂礼都南28楼 | | --- | | 电话:(028) 85560449 | | (特殊普通合伙) 传真:(028) 85560449 | | 邮编: 610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 四川宏达股份有限公司 2023 年度合并财务报表审计报告 川华信审(2024)第 0038 号 目录 6-1-1 1、审计报告 6、母公司资产负债表 2、合并资产负债表 3、合并利润表 4、合并现金流量表 5、合并股东权益变动表 7、母公司利润表 8、母公司现金流量表 9、母公司股东权益变动表 10、财务报表附注 四川宏达股份有限公司 审计报告 审计报告 川华信审(2024)第 0038 号 四川宏达股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了四川宏达股份有限公司(以下简称"宏达股份")的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动 ...

中信证券股份有限公司 关于四川宏达股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二五年一月 3-2-1 四川宏达股份有限公司 上市保荐书 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）接受四川宏 达股份有限公司（以下简称"宏达股份"、"发行人"或"公司"）的委托，担任 其向特定对象发行股票的保荐人。 保荐人及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等法律法规和中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）及上海证券交易所（以下简称"上交所"） 的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规 范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书中，除上下文另有所指，释义与《四川宏达股份有限公司向特 定对象发行股票募集说明书》相同。 3-2-2 四川宏达股份有限公司 上市保荐书 一、发行人基本情况 （一）发行人基本情况 | ...

中信证券股份有限公司 关于四川宏达股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二五年一月 | 目 | 录 1 | | --- | --- | | 声 | 明 2 | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | | 一、保荐人名称 3 | | | 二、项目保荐代表人、协办人及其它项目组成员情况 3 | | | 三、发行人情况 4 | | | 四、保荐人与发行人存在的关联关系 10 | | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 12 | | 第二节 | 保荐人承诺事项 14 | | 第三节 | 保荐人关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 15 | | | 一、保荐人有偿聘请第三方等相关行为的核查 15 | | | 二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查 15 | | | 三、核查意见 15 | | 第四节 | 对本次证券发行上市的推荐意见 16 | | | 一、本次向特定对象发行的保荐结论 16 | | | 二、本次向特定对象发行的尽职调查意见 16 | | | 三、发行人存在的主要风险 21 | | | 四 ...

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临 2025-015 四川宏达股份有限公司 关于成都分公司完成工商登记并取得营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、基本情况 四川宏达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 8 日召开第十届 董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司内部管理机构设置的议案》， 其中涉及公司设立分公司事项，公司分别设立四川宏达股份有限公司什邡磷化工 分公司（以下简称"磷化工分公司"）、四川宏达股份有限公司有色金属分公司（以 下简称"有色金属分公司"）和四川宏达股份有限公司成都分公司（以下简称"成 都分公司"）。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 9 日披露的《第十届董事会第十 二次会议决议公告》（临 2025-002）和《关于调整公司内部管理机构设置的公告》 （临 2025-007）。 成都分公司已于近日完成工商注册登记手续，并取得了由成都高新技术产业 开发区市场监督管理局核发的《营业执照》。 二、成都分公司工商注册登记信息 经营范围：许 ...

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临 2025-012 四川宏达股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 四川宏达股份有限公司（以下简称"公司"或"宏达股份"）第十届董事会 第十三次会议通知于 2025 年 1 月 20 日以邮件、电话等方式发出，于 2025 年 1 月 24 日 16:30 在什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室以现场方式召开。会议由董 事长乔胜俊先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事和高管人员列席 了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议一致通过《关于选举公司第十届董事会副董事长的议 案》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会提名委员会 2025 年第二次专门会议审议通过。 特此公告。 附件：第十届董事会副董事长王浩先生 ...

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：2025-011 四川宏达股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 345 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 702,699,427 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | | 34.5816 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长乔胜俊先生主持，采取现场与网络投票方式， 对需审议议案进行了逐项、记名投票表决，会议的召集和表决方式符合《公司法》 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：四川省什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决 ...

中银（成都）律师事务所 关于四川宏达股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 成都中银（2025）第 008-002 号 2025 年 01 月 | | | www.zhongyinlawyer.com 北京中银（成都）律师事务所 关于四川宏达股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：四川宏达股份有限公司 北京中银（成都）律师事务所（以下简称"中银律师"）接受四川宏达股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师刘伟霞、张毓菲（以下简 称"中银律师"）出席并见证公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"或"本次会议"）。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等有关法 律法规以及《四川宏达股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 中银律师为本次股东大会出具法律意见书。 为出具本法律意见书，中银律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资料， 包括但不限于公司召开 2025 年第一次临时股东大会的通知、第十届董事 ...

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临 2025-013 四川宏达股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 四川宏达股份有限公司（以下简称"公司"或"宏达股份"）第十届监事会 第十次会议通知于 2025 年 1 月 20 日以邮件、电话等方式发出，于 2025 年 1 月 24 日 17:00 在什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室以现场方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人。全体监事一致推举金代勇先生主持会议，本次会议的召集和 召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会议审议情况 经与会监事审议，会议一致通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，与会监事一致同意选举金代勇先 生为公司第十届监事会主席，任期与第十届监事会一致。（金代勇先生简历附后） 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 附 ...

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临 2025-014 四川宏达股份有限公司 关于选举董事、副董事长、监事及监事会主席的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、选举公司第十届董事会董事和副董事长事项 因工作原因，公司原董事刘应刚先生于 2025 年 1 月 7 日向董事会递交书面 辞职申请，辞去公司第十届董事会非独立董事职务。根据《公司法》《公司章程》 等有关规定，经公司控股股东蜀道投资集团有限责任公司（以下简称"蜀道集团"） 推荐，并经公司董事会提名委员会对王浩先生的董事任职资格进行审核，公司于 2025 年 1 月 8 日召开第十届董事会第十二次会议，提名王浩先生为公司第十届 董事会非独立董事候选人，并提请公司股东大会选举。 公司于 2025 年 1 月 24 日召开 2025 年第一次临时股东大会，选举王浩先生 为公司第十届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起计算，至公 司第十届董事会届满止。 《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司副董事长的情形，具备担任 该职务 ...

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临 2025-010 四川宏达股份有限公司 2024 年年度业绩预盈公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 经财务部门初步测算，预计 2024 年年度实现归属于母公司所有者的净利 润 3,300 万元到 3,900 万元，与上年同期-9,584 万元相比，将实现扭亏为盈。 预计 2024 年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利 润 1,200 万元到 1,500 万元。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 （二）业绩预告情况 经财务部门初步测算，预计 2024 年年度实现归属于母公司所有者的净利 润 3,300 万元到 3,900 万元，与上年同期-9,584 万元相比，将实现扭亏为盈。 二、上年同期经营业绩和财务状况 （一）利润总额：-7,604 万元。归属于母公司所有者的净利润：-9,584 万 元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-10 ...