四川宏达股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 四川宏达股份有限公司 二○二五年第一次临时股东大会会议资料 股票简称：宏达股份 股票代码：600331 2025 年 1 月 24 日 1 四川宏达股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 四川宏达股份有限公司 二 O 二五年第一次临时股东大会会议议程 大会召开时间： 现场会议时间：2025 年 1 月 24 日上午 10:00 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2025 年 1 月 24 日 9:15- 9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com） 的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：四川省什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室 会议召集人：四川宏达股份有限公司董事会 参加人员：公司股东及股东代表、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的 律师及其他人员 会议主持人：董事长乔胜俊先生 会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 --大会介绍— 1、主持人宣布 ...

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临 2025-002 四川宏达股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 近日，公司在定期梳理关联关系中发现，公司职工监事宋杨女士配偶的兄 弟张旭先生于2024年6月13日起担任四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"川 发龙蟒"）非独立董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，张旭 先生为公司的关联自然人，关联自然人张旭先生担任非独立董事的川发龙蟒自 2024年6月13日起成为公司的关联方。自2024年6月13日起公司及控股子公司与 川发龙蟒之间的交易构成关联交易。 四川宏达股份有限公司（以下简称"公司"或"宏达股份"）第十届董事会 第十二次会议通知于 2025 年 1 月 3 日以邮件、电话等方式发出，于 2025 年 1 月 8 日 10:00 点在中海国际中心 H 座 14 楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议 应到董事 8 人，实到董事 8 人，其中董事长乔胜俊先生、董事帅巍先生和张建 ...

(二) 股东大会召集人：董事会 证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：2025-008 四川宏达股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 1 月 24 日 10 点 00 分 召开地点：四川省什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 24 日 至 2025 年 1 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票 ...

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临 2025-003 四川宏达股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于补选金代勇先生为公司第十届监事会非职工监事的 议案》 公司监事会于 2025 年 1 月 7 日收到监事会主席钟素清女士的书面辞职申请。 因工作原因，钟素清女士申请辞去公司第十届监事会非职工监事和监事会主席职 务。监事会同意钟素清女士的书面辞职申请，钟素清女士辞去公司监事会非职工 监事和监事会主席职务后，将继续担任公司磷化工基地财务部经理。 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，钟素清女士辞职后将导致公司 监事会人数低于法定最低人数，钟素清女士将履职至公司依法定程序选举产生新 任监事之日。钟素清女士在担任公司监事会监事和监事会主席期间恪尽职守、勤 勉尽责，为公司经营发展、规范运作及监事会建设发挥了重要作用。公司和监事 会对钟素清女士在担任监事会主席期间所做出的贡献表示衷心感谢！ 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司控股股东蜀道投资集团有 1 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对 ...

四川宏达股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月31日披露了《四 川宏达股份有限公司要约收购报告书》，公司控股股东蜀道投资集团有限责任公 司（以下简称"蜀道集团"）向公司除蜀道集团、四川宏达实业有限公司、四川 信托有限公司－四川信托－名嘉百货流动资金贷款集合资金信托计划以外的其 他股东发出全面要约收购（以下简称"本次要约收购"）。本次要约收购股份数 量为1,395,762,595股，占公司总股本的68.69%，要约收购价格为4.55元/股，要约 收购期限为2024年11月4日至2024年12月3日。 截至 2024 年 12 月 3 日，本次要约收购期限届满。根据中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司（以下简称"中登公司上海分公司"）提供的数据统计， 本次要约收购期限内，预受要约的股东账户总数为 27 户，预受要约股份总数共 计为 77,400 股，占公司目前股份总数的 0.0038%。 证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临 2024-082 四川宏达股份有限公司 关于蜀道投资集团有限责任公司全面要约收购公司股份 交割完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 ...

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临 2024-081 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： 四川宏达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日收 到四川宏达（集团）有限公司（以下简称"宏达集团"）管理人支付的债权清偿 款（现金部分）39,110,053.92 元。 根据企业会计准则相关规定，公司将本次收到的债权清偿款（现金部 分）39,110,053.92 元计入收益类相关科目，列报在营业外收入，相应增加 2024 年度利润总额 39,110,053.92 元。具体的会计处理及对公司损益的影响最 终将以会计师年度审计确认的结果为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资 风险。 一、背景情况 公司原持有云南金鼎锌业有限公司（以下简称"金鼎锌业"）60%股权， 其中 51%的股权系 2003 年-2006 年通过向金鼎锌业增资 49,634.22 万元取得， 9%的股权系 2009 年 3 月公司与宏达集团签订《股权转让协议》，公司从宏达集 团以 92, ...

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临 2024-080 四川宏达股份有限公司 关于原全资子公司破产清算的进展情况 暨转回其他应收款信用损失准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： 公司于近日收到原全资子公司剑川益云破产清算债权分配款合计 11,890,352.61 元。 鉴于公司已收回上述债权分配款，公司将在 2024 年度转回其他应收款 信用损失准备 11,890,352.61 元，相应增加 2024 年度利润总额 11,890,352.61 元。具体的会计处理及对公司损益的影响最终将以会计师年度审计确认的结果 为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 一、剑川益云破产清算情况概述 四川宏达股份有限公司(简称"公司")原全资子公司剑川益云有色金属有 限公司(简称"剑川益云")因不能偿还到期债务，并且明显缺乏债务清偿能 力，2022 年 7 月公司作为债权人向法院申请对剑川益云进行破产清算；2022 年 8 月 3 日，云南省剑川县人民法院（简称"剑川县法院"） ...

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临 2024-079 四川宏达股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月31日披露了《四 川宏达股份有限公司要约收购报告书》，公司控股股东蜀道投资集团有限责任公 司（以下简称"蜀道集团"）向公司除蜀道集团、四川宏达实业有限公司（以下 简称"宏达实业"）、四川信托有限公司－四川信托－名嘉百货流动资金贷款集合 资金信托计划以外的其他股东发出全面要约收购（以下简称"本次要约收购"）。 本次要约收购股份数量为1,395,762,595股，占公司总股本的68.69%，要约收购价 格为4.55元/股，要约收购期限为2024年11月4日至2024年12月3日。 截至2024年12月3日，本次要约收购期限届满。根据中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司（以下简称"中登公司上海分公司"）提供的数据统计，本 次要约收购期限内，预受要约的股东账户总数为27户，预受要约股份总数共计为 77,400股，占公司目前股份总数的0.0038%。蜀道集团将按照要约收购约定的条 件购买上述股份，过户手续根据相关规定办理。 本次要约收购完成后，蜀道集团直接及间接通过宏达实业合计持有公 ...

暨股票复牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 四川宏达股份有限公司 关于蜀道投资集团有限责任公司要约收购公司股份结果 证券停复牌情况：适用 因四川宏达股份有限公司（以下简称"公司"、"宏达股份"或"上市公司"） 要约收购事项,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 600331 | 宏达股份 | A 股 | 复牌 | 2024/12/4 | 全天 | 2024/12/4 | 2024/12/5 | 证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：2024-078 本次要约收购期限内，预受要约的股东账户总数为 27 户，预受要约股份总数 共计为 77,400 股，占公司目前股份总数的 0.0038%。 本次要约收购完成后，公司股权分布仍符合上市条件，上市地位不受影响。 公司于 20 ...

证券时报e公司讯，宏达股份(600331)12月3日晚间公告，控股股东蜀道投资集团有限责任公司向公司除 蜀道投资集团有限责任公司、四川宏达实业有限公司、四川信托有限公司－四川信托－名嘉百货流动资 金贷款集合资金信托计划以外的其他股东发出全面要约收购。 截至2024年12月3日，本次要约收购期限届满，因需进一步确认要约收购结果，公司股票于2024年12月4 日（星期三）停牌一个交易日，并将在要约收购结果公告当日复牌。 ...