证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：2024-058 四川宏达股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 9 日 10 点 00 分 召开地点：四川省什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年10月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 9 日 至 2024 年 10 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日 ...

1 四川宏达股份有限公司（以下简称"宏达股份"或"公司"）是上海证券交 易所（以下简称"上交所"）主板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求， 解决公司债务问题，提高公司抗风险能力，优化公司资本结构，促进公司的长远 健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律法规和规范性文件的 规定，公司拟向控股股东蜀道投资集团有限责任公司（以下简称"蜀道集团"） 发行股票募集资金。本次向特定对象发行的股票数量为 609,600,000 股，募集资 金总额为 285,292.80 万元，在扣除相关发行费用后，将用于偿还债务和补充流动 资金。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《四川宏达股份有限公司向特定对 象发行股票预案》中的释义相同的含义。 一、本次发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、蜀道集团成为公司控股股东，利于公司长期健康发展 2024 年 7 月 19 日，四川省什邡市人民法院裁定批准了《重整计划》。根据 《重整计划》，重整投资人蜀道集团将承接宏达实业持有 ...

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临 2024-050 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川宏达股份有限公司董事会 四川宏达股份有限公司 关于向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 四川宏达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 18 日召开第十 届董事会第七次会议，审议通过了公司向特定对象发行股票（以下简称"本次发 行"）的相关议案。 《四川宏达股份有限公司向特定对象发行股票预案》《四川宏达股份有限公 司向特定对象发行股票方案的论证分析报告》等相关文件已在上海证券交易所网 站（http://www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。 该预案及相关文件所述事项不代表审核、注册部门对于公司本次向特定对象 发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，相关披露文件所述本次发行尚需 履行国有资产监管审批程序，并经公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核 通过和中国证券监督管理委员会注册后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 1 2024 年 9 月 1 ...

四川宏达股份有限公司监事会 关于公司向特定对象发行股票的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件，我们作为四川宏达股份有限公 司（以下简称"公司"）的监事，在全面了解公司本次向特定对象发行股票的相 关文件后，发表书面审核意见如下： （一）《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况， 我们认为公司符合向特定对象发行股票的相关规定，具备向特定对象发行股票的 条件和资格。 （二）《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，经审核，我们认为， 本次向特定对象发行股票方案不存在损害公司或股东利益特别是中小股东利益 的情形。 （三）《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》 经审核，我们认为《四川宏达股份有限公司向特定对象发行股票预案》符合 相关法律、法规及规范性文件的规定，该预案符 ...

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临 2024-049 四川宏达股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 四川宏达股份有限公司（以下简称"宏达股份"或"公司"）第十届监事会 第七次会议通知于 2024 年 9 月 13 日以电子邮件、电话等方式发出，于 2024 年 9 月 18 日下午 5 点在什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室以现场方式召开。应到 监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席钟素清女士主持，本次会议的召集 和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司监事会认真对照 上市公司向特定对象发行股票的相关要求对公司实际情况进行逐项自查，认为公 司符合向特定对象发行股 ...

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临 2024-053 四川宏达股份有限公司 关于与特定对象签订附条件生效的股份认购协议 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 四川宏达股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行 609,600,000 股股票（含本数），不超过本次向特定对象发行股票前公司总股本的 30%。本次 向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"、"本次向特定对象发行"）的发行 对象为蜀道投资集团有限责任公司（以下简称"蜀道集团"）。2024 年 9 月 18 日， 公司与蜀道集团签署了《附条件生效的股份认购协议》。 公司本次发行的发行对象蜀道集团系公司的控股股东。因此，根据《上海证 券交易所股票上市规则》的规定，蜀道集团认购公司本次发行股票构成关联交易， 但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 公司于 2024 年 9 月 18 日召开第十届董事会第七次会议，审议通过了本次发 行的相关议案。本次发行涉及的关联交易事项尚须提交公司股 ...

股票代码：600331 股票简称：宏达股份 四川宏达股份有限公司 SICHUAN HONGDA CO., LTD （四川省德阳市什邡市师古镇九里埂村） 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 2 向特定对象发行股票预案 二〇二四年九月 四川宏达股份有限公司 向特定对象发行股票预案 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 3、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项尚 需履行国有资产监管审批程序，并经公司股东大会审议通过、上交所审核通过和 中国证监会注册后方可实施。中国证监会、上交所对本次发行所做的任何决定或 意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。 4、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资 ...

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临 2024-048 四川宏达股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 四川宏达股份有限公司（以下简称"公司"或"宏达股份"）第十届董事会 第七次会议通知于 2024 年 9 月 13 日以邮件、电话等方式发出，于 2024 年 9 月 18 日下午 4 点在什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室以现场方式召开。会议由董 事长黄建军先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事及高级管理人员 列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会认真对照 上市公司向特定对象发行股票的相关要求对公司 ...

股票简称：宏达股份 四川宏达股份有限公司 收购报告书摘要 上市公司的名称：四川宏达股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票代码：600331 收购人名称：蜀道投资集团有限责任公司 住所：四川省成都市高新区交子大道 499 号中海国际中心 H 座 通讯地址：四川省成都市高新区交子大道 499 号中海国际中心 H 座 签署日期：二〇二四年九月 1 收购人声明 一、本报告书摘要系收购人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 16 号——上市公司收购报告书》等相关法律、法规和规范性文件编制。 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书摘要已全面披露收购人在四川宏达股份有限公司中拥有权益的股份。截至 本报告书摘要签署之日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人没有通过任 何其他方式在四川宏达股份有限公司拥有权益。 三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收 购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 四、根据《上市公司收购管理办法》第六十三条的规定，"有下列情形之一 ...

四川宏达股份有限公司 募集资金管理制度 四川宏达股份有限公司 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 第三条 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金 额的部分。 第四条 本制度是公司募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，并对募 集资金存储、使用、变更、监督和责任追究以及募集资金使用的申请、分级审批 权限、决策程序、风险控制措施及信息披露等内容予以明确。 第五条 公司应当按照上海证券交易所相关规定将募集资金管理制度及时 报上海证券交易所备案并在上海证券交易所网站上披露。 第六条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。 第二章 募集资金存储 募集资金管理制度 （2024年9月18日第十届董事会第七次会议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范四川宏达股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的使 用与管理，保护投资者利益，提高募集资金使用效益，根据《公司法》《证券法》 《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理法 ...