证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临 2024-052 四川宏达股份有限公司 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报 与采取填补措施及相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川宏达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 18 日召开第十 届董事会第七次会议，审议通过了公司向特定对象发行股票（以下简称"本次发 行"）的相关议案。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合 法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市 场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）以及证监会《关于首发及再融资、 重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等 文件的有关规定，为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行股票对普 通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析，并结合公司实际情况提出 了填补回报的相关措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了 承诺。具体说明如下： 一、本 ...

股票代码：600331 股票简称：宏达股份 向特定对象发行股票 募集资金使用的可行性分析报告 二〇二四年九月 为满足四川宏达股份有限公司（以下简称"宏达股份"或"公司"）业务发 展的资金需求，解决公司债务问题，提高公司抗风险能力，优化公司资本结构， 促进公司的长远健康发展，公司拟向特定对象发行股票募集资金。公司董事会对 本次向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析如下： 一、本次发行募集资金使用计划 公司本次向特定对象发行股票募集资金总额为 285,292.80 万元，在扣除相关 发行费用后，拟用于偿还债务和补充流动资金。 二、本次募集资金投资项目必要性和可行性分析 （一）必要性分析 四川宏达股份有限公司 SICHUAN HONGDA CO., LTD （四川省德阳市什邡市师古镇九里埂村） 通过认购本次向特定对象发行股票，公司控股股东蜀道集团持股比例将得到 提升，有助于进一步增强公司控制权的稳定性。同时，控股股东全额认购此次发 行的股票，彰显其对上市公司未来发展前景的坚定信心，有利于向市场以及中小 股东传递积极信号。 （二）可行性分析 1、上市公司治理规范、内控完善，募集资金使用制度保障完善 1、控股股东为 ...

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临 2024-057 四川宏达股份有限公司 关于向特定对象发行股票导致股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次权益变动基本情况 公司于 2024 年 9 月 18 日召开的第十届董事会第七次会议、第十届监事会第 七次会议审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于与特定 对象签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》等涉及本次发行事项的 相关议案。 根据发行方案，公司拟向控股股东蜀道集团发行股票 609,600,000 股，不超 过本次发行前总股本的 30%，若公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生送 1 四川宏达股份有限公司（以下简称"公司"）拟向公司控股股东蜀道投 资集团有限责任公司（以下简称"蜀道集团"）发行股票（以下简称"本 次发行"），本次发行将导致公司股本结构发生变化，且本次发行符合《上 市公司收购管理办法》第六十三条规定的可免于发出要约的条件，公司 董事会同意提请股东大会批准同意蜀道集 ...

四川宏达股份有限公司 证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临 2024-054 四川宏达股份有限公司董事会 2024 年 9 月 19 日 1 关于提请股东大会审议同意蜀道集团免于发出要约的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川宏达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 18 日召开第十 届董事会第七次会议，审议通过了公司向特定对象发行股票（以下简称"本次发 行"）的相关议案，公司控股股东蜀道投资集团有限责任公司（以下简称"蜀道 集团"）为本次发行的认购对象。 根据《上市公司收购管理办法》第六十三条的规定，"有下列情形之一的， 投资者可以免于发出要约：……（三）经上市公司股东大会非关联股东批准，投 资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司 已发行股份的 30%，投资者承诺 3 年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东 大会同意投资者免于发出要约……"。 本次发行前，蜀道集团直接持有公司 486,237,405 股股票，通过宏达实业间 接持有公 ...

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临 2024-055 四川宏达股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和交易所 处罚或采取监管措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川宏达股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规及《四 川宏达股份有限公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司治理结构，建立健 全内部控制制度，提高公司的治理水平和规范运作水平，促进公司持续、稳定、 健康发展。 鉴于公司拟向特定对象发行股票，为保障投资者知情权，维护投资者利益， 根据相关规定，公司对最近五年是否被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措 施的情况进行了自查，自查结果如下： 最近五年，公司不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况。 特此公告。 四川宏达股份有限公司董事会 2024 年 9 月 19 日 1 ...

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临 2024-051 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的有 关规定："前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会 计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准 日，如截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近 一期末经鉴证的前募报告"。四川宏达股份有限公司（以下简称"公司"）最近五 个会计年度不存在通过配股、增发、发行可转换公司债券等方式募集资金的情况， 公司前次募集资金到账至今已超过五个会计年度，因此，公司本次发行无需编制 前次募集资金使用情况报告，亦无需聘请会计师事务所对前次募集资金使用情况 出具鉴证报告。 特此公告。 四川宏达股份有限公司董事会 2024 年 9 月 19 日 1 四川宏达股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

股票简称：宏达股份 股票代码：600331 2024 年 9 月 27 日 1 四川宏达股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 四川宏达股份有限公司 二○二四年第一次临时股东大会会议资料 四川宏达股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 四川宏达股份有限公司 二 O 二四年第一次临时股东大会会议议程 大会召开时间： 现场会议时间：2024 年 9 月 27 日上午 10:00 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2024 年 9 月 27 日 9:15- 9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com） 的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室 会议召集人：四川宏达股份有限公司董事会 参加人员：公司股东及股东代表、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的 律师及其他人员 会议主持人：董事长黄建军先生 会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 --大会介绍— 1、主持人宣布会议开 ...

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：2024-046 四川宏达股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 27 日 10 点 00 分 召开地点：四川省什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 27 日 至 2024 年 9 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日 ...

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临 2024-042 四川宏达股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 四川宏达股份有限公司（以下简称"公司"或"宏达股份"）第十届董事会 第六次会议通知于 2024 年 9 月 9 日以邮件、电话等方式发出，于 2024 年 9 月 11 日下午 3 点在什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室以现场方式召开。会议由董 事长黄建军先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集和召开符 合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》 公司董事会于 2024 年 9 月 10 日收到非独立董事王延俊先生、蒲堂东先生的 书面辞职申请。因工作原因，王延俊先生、蒲堂东先生辞去公司第十届董事会非 独立董事职务。董事会同意王延俊先生、蒲堂东先生的书面辞职申请。根 ...

四川宏达股份有限公司 关于公司第十届董事会董事辞职暨补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临2024-043 该事项尚需提交公司股东大会采用累积投票制选举。乔胜俊先生、罗艳辉女 士的非独立董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，至公司第十届董事会 届满止。（简历附后） 三、董事会提名委员会对相关候选人的核查情况 公司董事会提名委员会于 2024 年 9 月 11 日召开 2024 年第二次专门会议， 并发表了书面意见： 提名委员会在审阅了本次拟提名的非独立董事候选人相关资料后，认为上 述候选人均具备了与其行使职权相适应的任职条件、专业能力和职业素质。未 发现上述人员存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，上述候选 人的任职资格符合规定。 董事会提名委员会同意提名乔胜俊先生、罗艳辉女士为公司第十届董事会非 独立董事候选人，并将相关议案提交公司董事会和股东大会审议 ...