公司代码：600337 公司简称：美克家居 美克国际家居用品股份有限公司 Markor International Home Furnishings Co., Ltd. 2023 年第六次临时股东大会会议资料 二〇二三年十二月二十八日 1 美克国际家居用品股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议资料 | 2023 年第六次临时股东大会会议议程 3 | | --- | | 关于 2024 年度公司申请银行综合授信额度的议案 4 | | 关于 2024 年度担保计划的议案 6 | | 关于 2024 年度公司委托理财计划的议案 7 | | 关于公司为控股股东提供担保的议案 9 | | 关于修订《公司章程》的议案 10 | | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 11 | | 关于修订《董事会议事规则》的议案 12 | | 关于选举第八届董事会独立董事的议案 13 | 美克国际家居用品股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议资料 美克国际家居用品股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议议程 上午会议部分： 会议于 10:30 开始 一、会议主持人致欢迎辞，并介绍本次会议议程及有关事项。本次会 ...

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2023-092 美克国际家居用品股份有限公司 关于担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：美克投资集团有限公司（以下称"美克集团"）； 美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）为控股股东美克集 团 2,000 万元人民币贷款业务提供担保，累计为其提供担保额度为 90,980 万元 人民币，截至本公告日，公司为美克集团实际发生的担保余额为 79,880 万元人 民币，任意时点为美克集团担保余额不超过 80,000 万元人民币； 本次为美克集团担保有反担保； 公司无逾期对外担保； 特别风险提示：截至 2023 年 9 月底，美克集团资产负债率超过 70%，敬 请广大投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司为控股股东美克集团 2,000 万元人民币贷款业务提供担保，担保期限自 债务履行期限届满之日起三年。美克集团已向公司就上述担保提供反担保，并承 担连带责任保证。 1 截至目前，美克集团不存在影 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：美克国际家私（天津）制造有限公司（以下称"天津美 克"）； 美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）为全资子公司天津 美克 8,000 万元人民币贷款业务提供担保，累计为其提供担保额度为 42,900 万 元人民币； 本次担保无反担保； 公司无逾期对外担保。 一、担保情况概述 证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2023-091 美克国际家居用品股份有限公司 关于担保的进展公告 1 （一）担保基本情况 公司为全资子公司天津美克 8,000 万元人民币贷款业务提供担保，担保期限 自债务履行期限届满之日起三年。 （二）决策程序 上述担保事项已经公司第八届董事会第十八次会议、2023 年第二次临时股 东大会审议通过。公司独立董事已就本事项发表了同意的独立意见。 内容详见公司于 2023 年 1 月 14 日、1 月 31 日在《上海证券报》《证券时 报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的相关公告。 二、被担保 ...

第一章 总则 第一条 为建立、完善美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"） 董事及高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制 度，实施公司的人才开发与利用战略，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》、《美克国际家居用品股份有限公司章程》 （以下称《公司章程》）及其他有关规定，设置薪酬与考核委员会，并制定本工 作规程。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责， 向董事会报告工作。 美克国际家居用品股份有限公司 薪酬与考核委员会工作规程 第四条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司经营方面及被考 评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会 的有关决议。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，主 任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间 ...

第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责， 向董事会报告工作，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部 审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会成员应保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效的监督、评估公司的外部审计，指导公司内部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制，提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司应当为董事会审计委员会提供必要的工作条件，由公司证券事 物部负责审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。 审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 审计委员会认为必要的，可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公 司承担。审计委员会的日常工作机构设在公司内部审计部门，对审计委员会负 责，向审计委员会报告工作。 第二章 人员组成 美克国际家居用品股份有限公司 董事会审计委员会工作规程 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会审计委员会的运作，促进公司建立有效的内部及 外部控制机制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 ...

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2023-086 美克国际家居用品股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次关联交易预计无需提交股东大会审议； 美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）及部分全资子公司预 计2024年度与公司控股股东美克投资集团有限公司（以下称"美克集团"）及其 部分全资（控股）子公司（以下统称"美克集团下属企业"）之间发生的关联交 易，是基于公司日常生产经营而开展的。关联交易将严格遵循自愿、平等、诚信 的原则，公司主要业务、收入、利润来源对关联交易无重大依赖。上述交易不会 损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公 司的持续经营能力产生不利影响。 一、日常关联基本情况 （一） 日常关联交易履行的审议程序 公司于 2023 年 12 月 11 日召开了第八届董事会第二十五次会议，审议通过 了关于 2024 年度公司日常关联交易预计的议案，董事会对上述议案进行审议时， 关联董 ...

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2023-087 美克国际家居用品股份有限公司担保公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：美克投资集团有限公司（以下称"美克集团"）； 美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）为控股股东美克集 团 11,100 万元人民币贷款业务提供担保，累计为其提供担保额度为 92,980 万元 人民币。截至本公告日，公司为美克集团实际发生的担保余额为 79,880 万元人 民币。公司本次为控股股东提供的担保系前次担保的到期续保，将在前次担保归 还释放额度后进行本次担保项下的续贷和续保，任意时点为美克集团担保余额不 超过 80,000 万元人民币； 特别风险提示：截至 2023 年 9 月底，美克集团资产负债率超过 70%，敬 请广大投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司为控股股东美克集团 11,100 万元人民币贷款业务提供担保，担保期限 自债务履行期限届满之日起三年。美克集团已向公司就上述担保提供反担保，并 ...

第三条 公司董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事；董事会设董事长 一人、副董事长一人，董事长、副董事长由公司董事会以全体董事的过半数同意, 在董事中选举产生。董事会对股东大会负责。 第四条 董事会行使下列职权： （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司 形式的方案； 美克国际家居用品股份有限公司 董事会议事规则 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为明确美克国际家居用品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会的职责权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，充分发挥董事会经营 决策中心的作用，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》及其他法律、法规、规范性文件以及《美克 国际家居用品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本议事 规则。 第二条 本规则为相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的补充规定，公 司召开董事会除应遵守本规则的规定外，还应符合相关法律法规、规范性文件和 《公司章程》的规定。 第二章 董事会 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人美克国际家居用品股份有限公司董事会，现提名苏玲为公司第八届董 事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任公司第八 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名 人具备独立董事任职资格，与公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任 ...

美克国际家居用品股份有限公司章程 2023 年 12 月 11 日 美克国际家居用品股份有限公司章程 目 录 | 第一章 | 总则 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 第三章 | 股份 | | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 第三节 | 股份转让 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 第一节 | 股东 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 第五章 | 董事会 | | 第一节 | 董事 | | 第二节 | 董事会 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | | 第一节 | 总经理和副总经理 | | 第二节 | 董事会秘书 | | 第七章 | 监事会 | | 第一节 | 监事 | | 第二节 | 监事会 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | | 第一节 | 财务会计制度 | | 第二节 | 内部审计 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | | 第九章 ...