中国石油集团工程股份有限公司 关于中油财务有限责任公司风险持续评估报告 按照上海证券交易所《上市公司自律监管指引第5号——交 易与关联交易》要求，中国石油集团工程股份有限公司（以下简 称本公司）通过查验中油财务有限责任公司（以下简称中油财 务）金融许可证、营业执照等证件资料，并审阅信永中和会计师 事务所出具的包括资产负债表、损益表、现金流量表等在内的 中油财务定期财务报告，对中油财务的经营资质、内控、业务 和风险状况进行了评估，有关情况如下： 1. 1995年7月31日，中国人民银行下发了《关于筹建中油财 务有限责任公司的批复》（银复〔1995〕267号），同意筹建中 油财务。 2. 中油财务持有营业执照（统一社会信用代码： 91110000100018558M ） 和 金 融 许 可 证 （ 机 构 编 码 ： L0003H211000001）。 | 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 股权比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中国石油天然气集团有限公司 | 655,810.92 | 40.00% | | 2 | 中国石油天然气股份有限公司 | 524,648.7 ...

证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：2024-023 中国石油集团工程股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 召开的日期时间：2024 年 5 月 24 日 9 点 30 分 召开地点：北京市昌平区中国石油创新基地 B2 座 3 层 350 会议室 (五) 网络投票的系统 ...

2024 年 3 月，公司及子公司对所属各级分、子公司实际发生的担保共计 44 笔， 均为授信担保，担保金额约 12.62 亿元。 对外担保逾期的累计数量：公司无逾期的对外担保。 关于 2024 年 3 月份担保发生情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 中国石油集团工程股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 20 日和 2023 年 5 月 26 日召开第八届董事会第五次会议和 2022 年年度股东大会，审议 通过了《关于 2022 年度担保实际发生及 2023 年度担保预计情况的议案》，公司因担 保发生频次较高，逐笔披露不便，因此按月汇总披露公司及子公司实际发生的担保情 况。 证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2024-024 中国石油集团工程股份有限公司 特别风险提示：截至 2024 年 3 月 31 日，公司及子公司的担保余额折合人民 币约 519.73 亿元，占公司截至 2023 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 198 ...

证券代码：600339 证券简称：中油工程公告 编号：临 2024-016 中国石油集团工程股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国石油集团工程股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第一 次会议于 2024 年 4 月 11 日在公司 3 楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次 会议已于 2024 年 4 月 1 日以书面、邮件等方式通知全体监事，与会的各位监事 已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席监事 6 名，实际出席并参与表 决监事 6 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席 李小宁先生主持。全体监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，通过了如 下议案： 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、审议通过《2023 年度总经理工作报告暨 2024 年度经营工作安排》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本 ...

2023年度独立董事述职报告 (孙立) 作为中国石油集团工程股份有限公司（以下简称"公司") 独立董事,本人严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》等有关法律法规,以及公司《章程》《独立董事 工作制度》、所任职专门委员会工作规则等有关规定,秉持客观、 公正、独立的原则,全面关注公司发展状况,勤勉忠实履行职责, 按时出席召集相关会议,积极参与公司重大事项决策并发表意 见,充分发挥独立董事的决策、监督和咨询作用,切实维护了公 司和股东合法利益。现将 2023年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 孙立,男,1953年出生,汉族,中共党员。1975年毕业于 清华大学化工系高分子化工专业,硕士,研究员级高级工程师。 历任中国航空油料集团公司党委书记、总经理、董事长、法定代 表人。业务专长包括石油化工技术及工程建设、投资规划及炼化 产品销售,航空油料业务,具有大型国企、大型中外合资企业、 国外上市公司治理等经验。2023年期间任本公司独立董事,2024 年２月 22 日届满离任。 任职期间,本人还担任董事会战略与 ESG 委员会、提名委 员会和薪酬 ...

中国石油集团工程股份有限公司董事会 审计委员会对 2023 年度审计机构 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等法律法规的要求，中国石油集团工程股份有限公司（以下简称： 公司）董事会审计委员会对监督会计师事务所 2023 年度财务报告 审计与内部控制审计履职情况报告如下： 2. 聘任会计师事务所履行的程序 公司 2023 年 4 月 20 日召开第八届董事会第五次会议，审议 通过了续聘 2023 年度财务审计机构事项，经 2022 年年度股东大 会审议，确定信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023 年度财务审计机构。 公司 2023 年 11 月 27 日召开第八届董事会第十二次会议审 议通过了聘任 2023 年度内部控制审计机构事项，经 2023 年第二 次临时股东大会审议，确定北京中天恒会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2023 年度内部控制审计机构。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据《中国石油工程股份有限公司董事 ...

第三条 本办法所称合规，是指公司及成员企业经营管理行 为和员工履职行为符合法律法规、监管规定、行业准则和国际条 约、规则，以及公司章程、相关规章制度等要求（以下统称合规 要求）。 中国石油集团工程股份有限公司 合规管理办法 第一章 总 则 第一条 为深入贯彻习近平法治思想，加强和规范中国石油 集团工程股份有限公司（以下简称中油工程或公司）合规管理工 作，有效防控合规风险，保障依法经营，促进公司持续稳健发展， 参照《中央企业合规管理办法》《中国石油天然气集团有限公司 合规管理规定》并依据公司章程，制定本办法。 第二条 本办法适用于中油工程（含区域分公司）及成员企 业的合规管理工作。 公司及成员企业的控股公司、实际控制企业通过法定程序执 行本规定，参股公司参照执行。 本办法所称合规风险，是指公司、成员企业及其员工在经营 管理过程中因违规行为引发法律责任、造成经济或者声誉损失以 及其他负面影响的可能性。 本办法所称合规管理，是指公司、成员企业以有效防控合规 风险为目的，以提升依法合规经营管理水平为导向，以经营管理 行为和员工履职行为为对象，开展的包括建立合规制度、完善运 行机制、培育合规文化、强化监督问责等有组织、 ...

2023 年度独立董事述职报告 (王雪华) 作为中国石油集团工程股份有限公司（以下简称"公司") 独立董事,本人严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》等有关法律法规,以及公司《章程》《独立董事 工作制度》、所任职专门委员会工作规则等有关规定,秉持客观、 公正、独立的原则,全面关注公司发展状况,勤勉忠实履行职责, 按时出席召集相关会议,积极参与公司重大事项决策并发表意 见,充分发挥独立董事的决策、监督和咨询作用,切实维护了公 司和股东合法利益。现将 2023年度履行职责情况报告如下: 一、独立董事基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王雪华,男,1964年2月出生,汉族,中共党员,1988年 参加工作,对外经济贸易大学国际法专业毕业,博士研究生。业 务专长包括仲裁和诉讼、国际贸易和投资、贸易救济、国际商事 交易等。历任对外经济贸易大学法学院副院长,全国律协 WTO 和 国际业务委员会、北京律师协会反倾销反垄断法委员会、国际贸 易和投资专业委员会主任,石家庄以岭药业股份有限公司独立董 事。现任本公司独立董事,北京市环中律师事务所首席合伙人、 事务所主任,中国国际经济贸易仲裁委员 ...

公司代码：600339 公司简称：中油工程 中国石油集团工程股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中国石油集团工程股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

中国石油集团工程股份有限公司 董事会审计委员会 2023年度履职报告 根据《上市公司治理准则 米上市公司独立董事管理办法 X 上 海证券交易所上市公司自律监管指引第１号 -- 规范运作》等有 关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规 定,公司审计委员会在 2023年度积极履行职责,勤勉尽责,认 真履行了审计委员会各项职责。现将 2023年度审计委员会履职 情况报告如下: 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内,公司第八届董事会审计委员会由王新华先生、王 雪华先生和刘雅伟先生3人组成,其中独立董事2人。主任委员 由具备会计专业背景的独立董事王新华先生担任。 2024年2月22日,经由股东大会审议,公司完成第九届董 事会选举,并选举产生第九届董事会各专业委员会。其中第九届 董事会审计委员会目前由刘雅伟先生、周树彤先生、张克华先生 张占魁先生、王雪华先生5人组成,其中独立董事3人。主任委 员由具备会计专业背景的独立董事张占魁先生担任。 二、董事会审计委员会 2023 年会议召开情况 报告期内,公司董事会审计委员会共召开会议9次,其中6 次以通讯方式召开,全体委员认真履行职责,对相关议题发表了 专业意 ...