华夏幸福基业股份有限公司 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少召开两次定期会议。 第五条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各 董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总裁和其他高级管理人员的意见。 第六条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范华夏幸福基业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责， 提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法 》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理 准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等 法律法规、规范性文件以及《华夏幸福基业股份有限公司章程》（以下简称"《 公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第三条 董事会依据法律法规、《公司章程》和本规则行使职权。 （一）代表十分之一以上表决权的股 ...

华夏幸福基业股份有限公司 章 程 二〇二五年十二月 | 第一章 | 总 则 | ····························································································· | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | ···················································································4 | | | 第三章 | 股 | 份·································································································4 | | | 第四章 | 股东和股东会 | ······················································································8 | | | 第二节 | | 控股股东 ...

在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第八届监事会仍将严格按 照相关法律法规的要求，勤勉尽责地履行监督职能，积极维护公司和全体股东的 利益。 公司对监事会及全体监事在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！ 证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 公告编号：2025-079 华夏幸福基业股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本及修订《公司章程》 及议事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。 华夏幸福基业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月15日召开了 第八届董事会第三十五次会议，以7票同意，0票反对，1票弃权审议通过了《关 于取消监事会、变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记备案的议案》《关 于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》，董事王 葳女士均投弃权票，表决理由：同意涉及监事会由审计委员会代替的修订条款， 其余修订内容需要再议。现将具体情况公告如下： 一、取消监事会情况 为规范主板上市公司运作，提升上市公司治理水平，保护投资者合法权益， 根据《 ...

证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 公告编号：2025-080 华夏幸福基业股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 31 日 (一)股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 31 日 15 点 00 分 召开地点：河北省廊坊市固安科创中心二层会议室 8 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 至2025 年 12 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大 ...

证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 公告编号：2025-078 华夏幸福基业股份有限公司 一、董事会会议召开情况 华夏幸福基业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月14日以邮件 等方式发出召开第八届董事会第三十五次会议的通知，会议于2025年12月15日在 北京市朝阳区佳程广场A座23层以现场结合通讯会议方式召开并表决。本次会议 应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议由公司董事长王文学先生主持，公 司董事会秘书、财务总监及监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决 程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《华夏幸福基业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本及修订<公司章程>并办 理工商登记备案的议案》 为规范主板上市公司运作，提升上市公司治理水平，保护投资者合法权益， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》等相关文件， 公司拟对《公司章程》进行修订，并取消监事会，由董事会审计委员会行使《公 司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度 ...

| 紧导 | (2025) 沪74民特127号 | 累由 | 申请确认仲裁协议效力 | | --- | --- | --- | --- | | 顾告 | 中国平安人寿保险股份有限公司、平安资产管理有限责任公司 | | | | 被告 | 王某、华夏奉福基业控股股份公司 | | | | 法院 | 上海金融法院 | 法庭 | 前程路第四法庭 | | 承办部门 | | 审判长/主审人 | 吴凯峰 | | 开庭日期 | 2025-12-17 14:00 | 排期日期 | . | 上述案件的具体情况未知。近期，华夏幸福控股控股的上市公司华夏幸福预重整事项获法院受理。 近期，天眼查信息显示，中国平安人寿保险股份有限公司（以下简称"平安人寿"）及平安资产管理有限责任公司（以下简称"平安资管"）起诉华夏幸福基业 控股股份公司（下称"华夏幸福控股"）及王某，案由为申请确认仲裁协议效力。这一案件将于12月17日14时在上海金融法院开庭。 此前11月21日，据华夏幸福债委会消息，工作组将自11月24日起进驻华夏幸福，开展专项财务尽调的前期准备工作。 12月1日，华夏幸福发布公告称，于2025年12月1日收到平安资管致送的《持股5%以 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 重要内容提示： ● 截至本公告披露日，华夏幸福基业股份有限公司（以下简称"公司"或"华夏幸福"）控股股东华夏幸福 基业控股股份公司（以下简称"华夏控股"）及其一致行动人鼎基资本管理有限公司（以下简称"鼎基资 本"）、北京东方银联投资管理有限公司（以下简称"东方银联"）、实际控制人王文学先生合计持有公 司股份585,018,502股，占公司目前总股本3,913,720,342股的14.95%； ● 实际控制人王文学先生本次质押股份18,590,600股，占公司目前总股本的0.48%。本次质押后，华夏控 股及其一致行动人持有公司股份累计质押合计484,370,105股，占其持有公司股份的82.80%，占公司目 前总股本的12.38%。 近日，公司收到实际控制人王文学先生关于将其持有的公司股份质押的通知，现将有关情况公告如下。 证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 公告编号：2025-077 华夏幸福基业股份有限公司 关于实际控制人股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整 ...

证券日报网讯 12月12日晚间，华夏幸福发布公告称，近日，公司收到实际控制人王文学先生关于将其 持有的公司股份质押的通知，本次质押股数为18，590，600股。 （文章来源：证券日报） ...

每经AI快讯，华夏幸福（SH 600340，收盘价：2.42元）12月12日晚间发布公告称，近日，公司收到实 际控制人王文学先生关于将其持有的公司股份质押的通知，此次质押约1859万股。 2025年1至6月份，华夏幸福的营业收入构成为：房地产开发占比29.37%，物业管理服务占比22.96%， 产业招租服务占比14.61%，其他业务占比11.06%，产业园运营占比6.89%，土地整理占比6.83%，基础 设施建设占比5.38%。 截至发稿，华夏幸福市值为95亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——实施城乡居民增收计划、降准降息等工具灵活高效运用、增加普通高中学 位……深度解读中央经济工作会议 （记者 贾运可） ...

证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 公告编号：2025-077 华夏幸福基业股份有限公司 关于实际控制人股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 近日，公司收到实际控制人王文学先生关于将其持有的公司股份质押的通知， 现将有关情况公告如下。 一、上市公司股份质押 | | 是否 为控 | 本次质押股 | 是否 | 是否 | | 质押 | | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 质押融 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | | | 为限 | 补充 | 质押起始日 | 到期 | 质权人 | | | 资资金 | | 名称 | 股股 | 数（股） | 售股 | 质押 | | 日 | | 比例 | 比例 | 用途 | | | 东 | | | | | | | （%） | （%） | | | 王文学 | 否 | 18,590,600 | 否 | 否 | 2025 年 12 | - ...