北京市天元律师事务所 关于华夏幸福基业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 362 号 致：华夏幸福基业股份有限公司 华夏幸福基业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 6 月 5 日在河北省廊坊市固安科创中心二层会议室 8 召开。北京市天元律 师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场 会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《华夏 幸福基业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股 东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序 及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《华夏幸福基业股份有限公司第八届董 事会第二十一次会议决议公告》《华夏幸福基业股份有限公司关于召开 2024 年第三 次临时股东大会的通知》（以下简称"《召开股东大会通知》 ...

证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 公告编号：2024-053 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 6 月 5 日 (二)股东大会召开的地点：河北省廊坊市固安科创中心二层会议室 8 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 50 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,521,240,266 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 38.8694 | | 总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 华夏幸福基业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、公司在任董事 8 人，出席 1 人，公司董事长王文学先生，董事赵威先生、 陈怀洲先生、王葳女士，独立董事谢冀川先生、陈琪先生、张奇峰先生因 ...

独立董事：张奇峰、谢冀川、陈琪 2024 年 5 月 29 日 1 审议通过《关于对河北新型显示产业发展基金减资暨关联交易的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 认为本次交易遵循了客观、公平、公允的原则，不存在损害公司及全体股东 特别是中小股东利益的情形。本次减资完成后，会对公司的现金流产生积极影响， 符合公司经营需求，同意将该事项提交公司董事会审议。 华夏幸福基业股份有限公司第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议 华夏幸福基业股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议 作为华夏幸福基业股份有限公司(以下简称"公司")独立董事，我们根据《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及公司 的《独立董事工作制度》等相关规定于 2024 年 5 月 29 日以通讯会议方式召开了 第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议。应参会独立董事 3 人，实 际参会独立董事 3 人，经半数以上独立董事推举独立董事张奇峰先生主持。会议 审议结果如下： ...

华夏幸福基业股份有限公司 关于对河北新型显示产业发展基金减资暨关联交易 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。 重要内容提示: 证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 编号：临2024-052 华夏幸福基业股份有限公司（以下简称"华夏幸福"、"公司"）与维信 诺科技股份有限公司（以下简称"维信诺"）、长城新盛信托有限责任公司（以 下简称"长城新盛"）、河北省科技金融发展促进中心（以下简称"河北科技金 融"）、河北省冀财产业引导股权投资基金有限公司（以下简称"河北冀财"）、 廊坊市财信投资基金有限公司（以下简称"廊坊财信"）、知合资本管理有限公 司（以下简称"知合资本"）共同出资的河北新型显示产业发展基金（有限合伙） （以下简称"显示基金"）拟减资6亿元，并向各合伙人实施同比例现金分配。 显示基金出资规模将由101亿元减资至95亿元，其中，向华夏幸福分配金额为 178,158,415.84元。完成减资后，各合伙人在显示基金中的出资比例不变； 显示基金的执行事务合伙人为知合资本，为公司实际控制人王文学先生 控制的 ...

关于重大资产出售暨关联交易实施进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。 一、本次重大资产重组的基本情况 为落实推进《华夏幸福债务重组计划》，华夏幸福基业股份有限公司（以下 简称"华夏幸福"或"公司"）以全资子公司华夏幸福（固安）信息咨询服务有 限公司（以下简称"固安信息咨询"）作为委托人和初始受益人，以固安信息咨 询持有的誉诺金（固安）信息咨询服务有限公司（以下简称"誉诺金"）价值为 100 万元的 100%股权以及固安信息咨询持有的对誉诺金及其下属 11 家标的项目 公司合计 255.84 亿元的债权设立自益型财产权信托计划（以下简称"信托计划"）， 并拟以该信托计划受益权份额抵偿"兑抵接"类金融债权人合计不超过 240.01 亿元金融债务（以下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，本次交易构成重大资 产重组，亦构成关联交易。 二、本次交易的内部审议及公告情况 2024 年 1 月 25 日，公司召 ...

华夏幸福基业股份有限公司 2024年第三次临时股东大会 会议资料 （600340） 二〇二四年六月五日 2024 年第三次临时股东大会会议资料目录 | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | | 议案一：关于优化并增加以下属公司股权份额实施债务重组的议案 4 | | 2024 | 年第三次临时股东大会投票表决办法 15 | 1 2024 年第三次临时股东大会会议议程 会议时间：2024年6月5日（星期三）下午15:00 会议地点：河北省廊坊市固安科创中心二层会议室8 会议主持人：董事兼副总裁冯念一先生 会议议程： 四、股东及股东代理人发言 五、记名投票表决上述议案 七、会议主持人宣读股东大会决议 八、见证律师宣读股东大会见证意见 九、与会董事、监事、董事会秘书签署股东大会决议 十、会议主持人宣布股东大会结束 2 一、会议主持人宣布会议开始并宣读本次股东大会须知 二、董事会秘书黎毓珊女士报告会议出席情况 三、会议主持人宣读提交本次会议审议的议案 1. 关于优化并增加以下属公司股权份额实施债务重组的议案 2024 ...

证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 公告编号：2024-050 华夏幸福基业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 21 日 (二)股东大会召开的地点：河北省廊坊市固安科创中心二层会议室 8 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 54 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,523,231,563 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 38.9203 | | 份总数的比例（%） | | 本次股东大会由公司董事会召集，董事长王文学先生因工作原因不能到会， 公司半数以上董事推举董事赵威先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络相 结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公 司章程 ...

北京市天元律师事务所 关于华夏幸福基业股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 306 号 致：华夏幸福基业股份有限公司 华夏幸福基业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 5 月 21 日在河北省廊坊市固安科创中心二层会议室 8 召开。北京市天元律师事 务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议， 并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证" 券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《华夏幸福基业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的 召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结 果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《华夏幸福基业股份有限公司第八届董 事会第二十次会议决议公告》《华夏幸福基业股份有限公司第八届监事会第七次会 议决议公告》《华夏幸福基业股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大 ...

关于华夏幸福基业股份有限公司下属 "幸福精选"平台之 估值报告 卓 产评估有限 司 e and the state the state of the state 声 明 一、本预测估值报告分析对象为华夏幸福基业股份有限公司(以下简称"华夏幸福")下属"幸福精 选"平台,相关资料来源于华夏幸福管理层提供的信息及公开信息。 二、本估值报告系预测咨询报告,为卓业资产评估有限公司根据华夏幸福管理层的要求出具,仅供本 次委托方及各方当事人作为参考资料使用。 三、本体值报告的委托人为华夏幸福基业股份有限公司,本估值报告仅供委托人、业务约定书中约定 的其他估值报告使用人参考使用,委托人或者其他估值报告使用人应当按照本估值报告载明的使用范围使 用估值报告。 四、本估值报告中的分析、判断和结论受估值报告中假设和限定条件的限制,使用者应当充分考虑估 值报告中载明的全部假设、限定条件、特别事项说明及其对估值结论的影响。 五、本估值报告是基于和依赖报告中所涉及的公开信息以及华夏幸福管理层提供信息的准确性和完 整性而准备的,卓业资产评估有限公司对任何前述信息的使用并不代表其已独立地进行核实。 六、在形成本估值报告的过程中,并没有考虑任 ...

幸福基业物业服务有限公司 审计报告 (2024) 厚诚审字第 C0078 号 河北厚 放会计师事务所 审计单位:河北厚诚会计师事务所(普通合伙) HEBEI HOUCHENG ACCOUNTING FIRM (GENERAL PARTNERSHIP ) 幸福基业物业服务有限公司 审计报告及财务报表 (2023年1月1日 至 2024年3月31日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-14 | | 财务报表附注 | 1-70 | 审计报告 (2024) 厚诚审字第 C0078 号 幸福基业物业服务有限公司: 一、审计意见 我们审计了幸福基业物业服务有限公司(以下简称贵公司)财务报表, 包括 2023年 12月 31 日及 2024年 3月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度及 2024 年 1-3月的合并及母公司利润表 ...