华夏幸福基业股份有限公司 2024年第三次临时股东大会 会议资料 （600340） 二〇二四年六月五日 2024 年第三次临时股东大会会议资料目录 | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | | 议案一：关于优化并增加以下属公司股权份额实施债务重组的议案 4 | | 2024 | 年第三次临时股东大会投票表决办法 15 | 1 2024 年第三次临时股东大会会议议程 会议时间：2024年6月5日（星期三）下午15:00 会议地点：河北省廊坊市固安科创中心二层会议室8 会议主持人：董事兼副总裁冯念一先生 会议议程： 四、股东及股东代理人发言 五、记名投票表决上述议案 七、会议主持人宣读股东大会决议 八、见证律师宣读股东大会见证意见 九、与会董事、监事、董事会秘书签署股东大会决议 十、会议主持人宣布股东大会结束 2 一、会议主持人宣布会议开始并宣读本次股东大会须知 二、董事会秘书黎毓珊女士报告会议出席情况 三、会议主持人宣读提交本次会议审议的议案 1. 关于优化并增加以下属公司股权份额实施债务重组的议案 2024 ...

关于重大资产出售暨关联交易实施进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。 一、本次重大资产重组的基本情况 为落实推进《华夏幸福债务重组计划》，华夏幸福基业股份有限公司（以下 简称"华夏幸福"或"公司"）以全资子公司华夏幸福（固安）信息咨询服务有 限公司（以下简称"固安信息咨询"）作为委托人和初始受益人，以固安信息咨 询持有的誉诺金（固安）信息咨询服务有限公司（以下简称"誉诺金"）价值为 100 万元的 100%股权以及固安信息咨询持有的对誉诺金及其下属 11 家标的项目 公司合计 255.84 亿元的债权设立自益型财产权信托计划（以下简称"信托计划"）， 并拟以该信托计划受益权份额抵偿"兑抵接"类金融债权人合计不超过 240.01 亿元金融债务（以下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，本次交易构成重大资 产重组，亦构成关联交易。 二、本次交易的内部审议及公告情况 2024 年 1 月 25 日，公司召 ...

证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 公告编号：2024-050 华夏幸福基业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 21 日 (二)股东大会召开的地点：河北省廊坊市固安科创中心二层会议室 8 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 54 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,523,231,563 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 38.9203 | | 份总数的比例（%） | | 本次股东大会由公司董事会召集，董事长王文学先生因工作原因不能到会， 公司半数以上董事推举董事赵威先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络相 结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公 司章程 ...

北京市天元律师事务所 关于华夏幸福基业股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 306 号 致：华夏幸福基业股份有限公司 华夏幸福基业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 5 月 21 日在河北省廊坊市固安科创中心二层会议室 8 召开。北京市天元律师事 务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议， 并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证" 券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《华夏幸福基业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的 召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结 果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《华夏幸福基业股份有限公司第八届董 事会第二十次会议决议公告》《华夏幸福基业股份有限公司第八届监事会第七次会 议决议公告》《华夏幸福基业股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大 ...

关于华夏幸福基业股份有限公司下属 "幸福精选"平台之 估值报告 卓 产评估有限 司 e and the state the state of the state 声 明 一、本预测估值报告分析对象为华夏幸福基业股份有限公司(以下简称"华夏幸福")下属"幸福精 选"平台,相关资料来源于华夏幸福管理层提供的信息及公开信息。 二、本估值报告系预测咨询报告,为卓业资产评估有限公司根据华夏幸福管理层的要求出具,仅供本 次委托方及各方当事人作为参考资料使用。 三、本体值报告的委托人为华夏幸福基业股份有限公司,本估值报告仅供委托人、业务约定书中约定 的其他估值报告使用人参考使用,委托人或者其他估值报告使用人应当按照本估值报告载明的使用范围使 用估值报告。 四、本估值报告中的分析、判断和结论受估值报告中假设和限定条件的限制,使用者应当充分考虑估 值报告中载明的全部假设、限定条件、特别事项说明及其对估值结论的影响。 五、本估值报告是基于和依赖报告中所涉及的公开信息以及华夏幸福管理层提供信息的准确性和完 整性而准备的,卓业资产评估有限公司对任何前述信息的使用并不代表其已独立地进行核实。 六、在形成本估值报告的过程中,并没有考虑任 ...

幸福基业物业服务有限公司 审计报告 (2024) 厚诚审字第 C0078 号 河北厚 放会计师事务所 审计单位:河北厚诚会计师事务所(普通合伙) HEBEI HOUCHENG ACCOUNTING FIRM (GENERAL PARTNERSHIP ) 幸福基业物业服务有限公司 审计报告及财务报表 (2023年1月1日 至 2024年3月31日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-14 | | 财务报表附注 | 1-70 | 审计报告 (2024) 厚诚审字第 C0078 号 幸福基业物业服务有限公司: 一、审计意见 我们审计了幸福基业物业服务有限公司(以下简称贵公司)财务报表, 包括 2023年 12月 31 日及 2024年 3月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度及 2024 年 1-3月的合并及母公司利润表 ...

苏州火炬创新创业孵化管理有限公司 审计报告 (2024) 厚诚审字第 C0080 号 河北厚诚会计师事务所 审计单位:河北厚诚会计师事务所(普通合伙) HEBEI HOUCHENG ACCOUNTING FIRM ( GENERAL PARTNERSHIP ) 苏州火炬创新创业孵化管理有限公司 审计报告及财务报表 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们 在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立 于贵公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取 的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 审计报告 第1页 三、其他信息 (2023年1月1日 至 2024年3月31日止） | | 目录 | 页次 | | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 1 | | | 1-4 | | | 财务报表 | | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | | 7- ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。 证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 公告编号：临2024-046 华夏幸福基业股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 一、 董事会会议召开情况 华夏幸福基业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 13 日以邮 件等方式发出召开第八届董事会第二十一次会议的通知，会议于 2024 年 5 月 20 日以通讯方式召开并表决。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次 会议由公司董事长王文学先生主持，公司董事会秘书、财务总监及监事列席了本 次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏 幸福基业股份有限公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于优化并增加以下属公司股权份额实施债务重组的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《华夏幸福关于优化并 增加以下属公司股权份额实施债务重组的公告》（编号：临 2024-047） 本议案需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 （二） ...

证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 编号：临2024-047 华夏幸福基业股份有限公司 关于优化并增加以下属公司股权份额实施债务 重组的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。 重要内容提示: 华夏幸福基业股份有限公司（以下简称"华夏幸福"、"公司"或"上 市公司"）拟新设立子公司，受让原先由公司为实际持有人的预留持股平台持有 的"幸福精选平台"及"幸福优选平台"各30%股权,并拟新增"幸福精选平台" 不超过25%的股权用于抵偿公司金融债务，以"幸福精选平台"原预测估值500亿 元为基数，相关金融债权人将以不超过125亿元债权换取上述新增股权，公司将 通过表决权安排等方式实现"幸福精选平台"相关资产仍为上市公司控股持有 （以下简称"本次债务重组优化"）； 本次债务重组优化不构成重大资产重组； 上述安排已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公 司2024年第三次临时股东大会审批。 为推进公司债务重组工作，更好地保障债权人利益，争取进一步妥善清偿债 务，改善公司经营状况，华夏幸福以下属公司股权搭建 ...

深圳市伙伴产业服务有限公司 审计报告 (2024)厚诚审字第 C0079 号 河北厚诚会计师事务所 审计单位:河北厚诚会计师事务所(普通合伙) HEBEI HOUCHENG ACCOUNTING FIRM ( GENERAL PARTNERSHIP ) 深圳市伙伴产业服务有限公司 审计报告及财务报表 (2023年1月1日至2024年3月31日止) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | | 审计报告 | 1-3 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-14 | | =、 | 财务报表附注 | 1-79 | 审计报告 厚诚审字[2024]第 C0079 号 深圳市伙伴产业服务有限公司: 一、审计意见 我们审计了深圳市伙伴产业服务有限公司(以下简称伙伴产业) 财务报表,包括 2023年 12月 31日及 2024年3月 31日的合并及母公 司资产负债表,2023 ...