陕西航天动力高科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为公司的独立董事，不存在《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规定 1 的不得担任公司独立董事的情形，能够确保判断的客观性、独立性和 专业性；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒； 本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，未在 公司关联企业任职，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进 行独立客观判断的关系，亦不存在影响独立性的其他情形。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会的情况 公司第八届董事会独立董事由 2024 年 9 月 5 日召开的股东大会 选举产生，自 2024 年 9 月 5 日至 2024 年 12 月 31 日，公司共召开 董事会 2 次，股东大会 2 次，本人按时出席全部会议。认真审核了 会议的相关议案并审查各项议案的表决程序，认为公司各次会议议 案的提出、审议、表决符合法定程序，规范、合法、有效。 作为陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以 ...

证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临 2025-012 陕西航天动力高科技股份有限公司 关于与航天科技财务有限责任公司签署 《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ● 交易内容：陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟与航 天科技财务有限责任公司（以下简称"航天财务公司"）签署《金融服务协议》，财 务公司为公司或公司的子公司提供不超过柒亿元的综合授信业务；同时，公司或公 司的子公司将部分日常资金，可在不超过柒亿元的额度内存于财务公司。 ●该项交易有利于满足公司业务发展需要，在为公司提供资金支持和畅通融资 渠道的同时降低了融资成本和融资风险，未损害公司及其他股东的利益，不存在重 大交易风险。 ●截至 2024 年 12 月 31 日，公司在航天财务公司贷款余额为 34,900.00 万元(含 委托贷款 14,000.00 万元)，存款余额为 18,657.58 万元。 ●第八届董事会第四次会议审议本次关联交易议案时，关联董事孙彦堂、孙玉 东、刘广 ...

关于陕西航天动力高科技股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2025]第 ZG10731 号 陕西航天动力高科技股份有限公司全体股东： 我们审计了陕西航天动力高科技股份有限公司(以下简称"航天 动力")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 28 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZG10226 号的 【无保留意见】审计报告。 航天动力管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公 司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48 号） 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交 易（2023 年 1 月修订）》的相关规定编制了后附的航天动力 2024 年 度涉及财务公司关联交易汇总表（以下简称"财务公司关联交易汇总 表"）。 编制财务公司关联交易汇总表并确保其真实性、合法性和完整性 是航天动力管理层的责任。我们将财务公司关联交易汇总表所载信息 与我们审计航天动 ...

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会 对独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等要求，陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会对公司在任独立董事王锋革先生、刘玺斌先生、张小军先生的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司在任独立董事的任职经历及出具的《2024 年度独立 董事关于独立性情况的自查报告》，独立董事均未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，独立 董事与公司及其主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系 或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。经公司董事会评估，三 位独立董事在 2024 年度均不存在影响其独立性的情形，并有效地履 行了独立董事的职责，为公司决策提供了公正、独立的专业意见。 陕西航天动力高科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 1 ...

证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临 2025-011 陕西航天动力高科技股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日 召开第八届董事会第四次会议和第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于未弥 补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，根据《公司法》及《公司章程》的相 关规定，该事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为-43,319.79 万元，实收股本为 63,820.63 万 元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额的三分之一。 二、导致亏损的原因 公司 2024 年度业绩亏损，合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为- 18,723.12 万元，加上年初未分配利润-24,596.67 万元，导致公司 ...

证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临 2025-007 陕西航天动力高科技股份有限公司 关于预计公司 2025 年度日常经营关联交易金额的公告 日常经营关联交易对公司的影响：本次日常经营关联交易预计为公司日常经营 需要，系公司正常经营行为，定价公允，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形， 不会对公司持续经营产生不良影响。 一、日常经营关联交易基本情况 （一）日常经营关联交易履行的审议程序 公司第八届董事会第四次会议审议《关于预计公司 2025 年度日常经营关联交易金 额的议案》前，公司独立董事召开独立董事专门会议 2025 年第一次会议，独立董事认 为：根据《公司章程》《公司关联交易决策管理办法》等有关规定，我们审阅了《关 于预计公司 2025 年度日常经营关联交易金额的议案》,并查阅了相关资料，基于独立 判断，我们认为：公司 2025 年度预计与关联方发生的交易事项均为公司正常生产经营 中必要且合理的行为；交易定价遵循市场原则，不存在损害公司和非关联股东利益的 情形，不会对公司独立性产生影响。董事会审议该议案时，关联董事应回避表决。我 们同意《关于预计公司 2025 年度日常经营关联交易金 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日 召开的第八届董事会第四次会议、第八届监事会第三次会议审议通过了《关于计提 存货跌价准备的议案》。根据《企业会计准则》及公司会计政策和会计估计的相关 规定，公司基于谨慎性原则，在资产负债表日，对存货按照成本与可变现净值孰低 计量，当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。具体情况如下： 一、本次计提存货跌价准备的基本情况 经过认真分析、测试及评估，公司对存在减值迹象的存货计提减值损失 2,008.37 万元，主要涉及以下产品板块： （一）变矩器板块存货计提减值 截至 2024 年 12 月 31 日，变矩器板块的存货余额为 14,680.9 万元，主要是在 产品和产成品。因乘用车变矩器本年盘活消化存货,该部分存货已计提跌价准备,故 本期冲回已计提减值损失 1,974.95 万元；工程变矩器部分存货经与市场销售价值 对比，可变现净值低于存货价值，存在减值迹象，经减值估计计算，当期计提资产 减值损失 ...

陕西航天动力高科技股份有限公司 对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度 履职情况评估的报告 陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立 信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国 证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》，公司对立信在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了 评估。具体情况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士 于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为 朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务 业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资 格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2498 名、 从业人员总数 11021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。是国内最具 ...

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度对立信会计师事务所（特殊普通合伙） 履行监督职责情况的报告 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士 于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为 朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务 业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资 格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 1 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2498 名、从业人员总数 10021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师 743 名。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 经公司董事会审计委员会审议，提议聘请立信为公司 2024 年度 审计和内部控制审计机构。同意将《关于变更会计师事务所的议案》 提交公司董事会审议。公司第八届董事会第二次会议及 2024 年第三 次临时股东大会审议通过了该议案，同意聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告、内部控 ...

证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临 2025-009 陕西航天动力高科技股份有限公司 为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：宝鸡航天动力泵业有限公司（以下简称"宝鸡泵业"）；江苏 航天动力机电有限公司（以下简称"江苏机电"）；江苏航天水力设备有限公司（以 下简称"江苏水力"）；西安航天泵业有限公司（以下简称"西安泵业"）；陕西航天 动力节能科技有限公司（以下简称"节能公司"）。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额合计为 35,200.00 万元；已实际担保总余额为 20,073.04 万元，分别是为宝鸡泵业担保 6,983.44 万元，为江苏机电担保 3,000.00 万元；为西安泵业担保 3,000.00 万元, 为江苏水力担保 4,889.60 万元，为节能公司担保 3,200.00 万元。 ●本次担保是否有反担保：有，公司为江苏机电担保 3,000.00 万元,同时江苏 机电另一股东江苏大中电机股份有限公司（以下简称" ...