证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临 2024-011 陕西航天动力高科技股份有限公司 关于预计公司 2024 年度日常经营关联交易金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 4 月 28 日召开第七届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于 预计公司 2024 年度日常经营关联交易金额的议案》，监事会认为：本次关联交易事项 为公司日常业务经营所需，该关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公 允，不会对公司独立性造成影响，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。 1 证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临 2024-011 同意上述关联交易事项。 《关于预计公司 2024 年度日常经营关联交易金额的议案》尚需提交公司 2023 年 年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上对本议案回避表决。 《关于预计公司2024年度日常经营关联交易金额的议案》尚需提交陕西航天动 力高科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度股东大会审议。 ...

证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临 2024-006 陕西航天动力高科技股份有限公司 关于涉及中小投资者诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●案件所处的诉讼阶段：法院已受理，尚未开庭 ●上市公司所处的当事人地位：被告 ●涉案的金额：1056.50 万元 ●本次诉讼可能对公司 2023 年度利润以及后期利润存在影响，具体以年审会 计师审计结果为准。 陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到陕西省西 安市中级人民法院发来传票【（2024）陕 01 民初 196 号】,3 名投资者以证券虚假陈 述责任纠纷为由向法院提起诉讼，诉讼标的金额共计 3 万元，该案将于 2024 年 5 月 15 日开庭审理；另有 139 名投资者亦以相同理由向法院提起诉讼，法院已经受 理，开庭时间尚未确定，诉讼标的金额共计 1053.50 万元，具体情况如下: 一、本次诉讼的基本情况 （一）诉讼各方当事人： 被告：陕西航天动力高科技股份有限公司 重要内容提示： 原告：142 名投资者 （二）诉讼 ...

上海证券交易所 纪律处分决定书 〔2024〕66 号 关于对陕西航天动力高科技股份有限公司及 有关责任人予以纪律处分的决定 当事人： 陕西航天动力高科技股份有限公司，A 股证券简称：航天动 力，A 股证券代码：600343； 郭新峰，陕西航天动力高科技股份有限公司时任总经理； 朱 奇，陕西航天动力高科技股份有限公司时任董事长、总 经理； -1- ──────────────────────── 周利民，陕西航天动力高科技股份有限公司时任董事长； 谭永华，陕西航天动力高科技股份有限公司时任董事长； 韩卫钊，陕西航天动力高科技股份有限公司时任副总经理； 任随安，陕西航天动力高科技股份有限公司时任副总经理、 董事会秘书、财务总监； 金 群，陕西航天动力高科技股份有限公司时任副总经理、 财务总监。 一、上市公司及相关主体违规情况 航天动力为迅速扭转业绩下滑趋势，寻求新的利润增长点， 达到股东考核要求，经总经理办公会决策后于 2016 年以贸易方 式参与隋田力专网通信业务。2016 年至 2020 年，航天动力及其 子公司陕西航天动力节能科技有限公司（以下简称航天节能）开 展的智能数据模块业务属于专网通信贸易业务，该项 ...

| 索 | 引 | 号 | bm56000001/2024-00003207 分 | 类 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 发布机构 | | 发文日期 | | | 名 | | 称 | 中国证监会行政处罚决定书（航天动力及相关责任人员） | | | 文 | | 号 | 〔2024〕26号 主 题 | 词 | 中国证监会行政处罚决定书（航天动力及相关责任人员） 〔2024〕26号 当事人:陕西航天动力高科技股份有限公司(以下简称航天动力),法定代表人、董事长为朱奇,住所:陕 西省西安市高新区锦业路78号。 郭新峰,男,1966年10月出生,时任航天动力总经理,住址:陕西省西安市雁塔区。 一、航天动力开展专网通信业务的情况 航天动力为迅速扭转业绩下滑趋势,寻求新的利润增长点,达到股东考核要求,经总经理办公会决策后 于2016年以贸易方式参与隋某力专网通讯业务。2016年至2020年,航天动力及其子公司陕西航天动力节 能科技有限公司(以下简称航天节能)开展的智能数据模块业务属于专网通信贸易业务,该项业务属于隋某 力专网通信自循环业务的一个环节。与隋某力合作期间,航天动力该业务 ...

陕西航天动力高科技股份有限公司 证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临 2024-005 航天动力为迅速扭转业绩下滑趋势，寻求新的利润增长点，达到股东考核要 求，经总经理办公会决策后于 2016 年以贸易方式参与隋田力专网通讯业务。2016 年至 2020 年，航天动力及其子公司陕西航天动力节能科技有限公司(以下简称航 天节能)开展的智能数据模块业务属于专网通信贸易业务，该项业务属于隋田力 专网通信自循环业务的一个环节。与隋田力合作期间，航天动力该业务涉及的全 部客户和供应商均由隋田力及其相关人员指定，相关交易合同由隋田力及其相关 人员提供，交易价格、数量等合同要素主要由隋田力方确定，航天动力不参与产 品加工、仓储及运输环节，不具有交易标的的控制权，不承担交易的售后责任， 交易标的从供应商直接运输至客户，交易标的实质是没有实际的第三方市场或使 1 关于时任高级管理人员收到中国证券监督管理委员会 《市场禁入决定书》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称"公司 ...

证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临 2024-004 陕西航天动力高科技股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会 《行政处罚决定书》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、基本情况 陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"航天动力"）于 2022 年 8 月 12 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出 具的《立案告知书》（编号：证监立案字 0092022005 号），因公司涉嫌信息披 露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等 法律法规，中国证监会决定对公司立案。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 13 日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航天动 力关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》（公告编号：临 2022-038）。 2023 年 6 月 2 日，公司收到中国证监会出具的《行政处罚和市场禁入事先 告知书》(处罚字[2023]35 号)。具体内容详见公司于 2023 ...

证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临 2024-002 陕西航天动力高科技股份有限公司 关于通过高新技术企业重新认定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到陕西省 科学技术厅、陕西省财政厅、国家税务总局陕西省税务局联合颁发的《高新技术 企业证书》，公司通过了高新技术企业的重新认定，基本信息如下： 企业名称：陕西航天动力高科技股份有限公司 证书编号：GR202361004244 发证时间：2023 年 12 月 12 日 有效期：三年 本次系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，根据《中华人 民共和国企业所得税法》等有关规定，公司自通过高新技术企业重新认定起连续 三年内（即 2023 年至 2025 年）可享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策， 即按 15%的税率缴纳企业所得税。 公司 2023 年已根据相关规定按照 15%的企业所得税税率进行财务核算，因 此本次通过高新技术企业重新认定不会对 2023 年度经营业绩产生重大影 ...

北京市嘉源律师事务所 关于陕西航天动力高科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 EUM E 3 Ph AN LAW OFFICES 北京BEIJING ·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·香港HONG KONG·广州GUANGZHOU·西安XI'AN 致:陕西航天动力高科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 航天动力2024年第一次临时股东大会 关于陕西航天动力高科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-007 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受陕西航天动力高科技股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》") 《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行有效的法 律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《陕西航 天动力高科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 指派本所律师对公司2024年第一次临时股东大 ...

证券代码：600343 证券简称：航天动力 公告编号：临 2024-001 陕西航天动力高科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 二、 议案审议情况 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,110,100 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 0.33 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长朱奇先生主持；会议由现场投票结 合网络投票的表决方式召开，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 4 日 (二) 股东大会召开的地点：西安市高新区锦业路 78 号航天动力公司中心会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复 ...

航天动力 2024 年第一次临时股东大会会议资料 陕西航天动力高科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年一月 1 | | | 2 航天动力 2024 年第一次临时股东大会会议资料 陕西航天动力高科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议召开形式 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 航天动力 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 3 二、会议时间 （一）网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 票平台的投票时间为 2024 年 1 月 4 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2024年1月4日的9:15-15:00。 （二）现场会议时间：2024 年 1 月 4 日 14:30 三、现场会议地点 西安市高新区锦业路 78 号航天动力公司中心会议室 四、见证律师 北京市嘉源律师事务所律师 五、会议议程 （一）主持人宣布会议开始 （二）报告出席现场会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权股份数 （三）提请股东大会审议如下议案 1、审议《 ...