证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临 2025-009 陕西航天动力高科技股份有限公司 为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：宝鸡航天动力泵业有限公司（以下简称"宝鸡泵业"）；江苏 航天动力机电有限公司（以下简称"江苏机电"）；江苏航天水力设备有限公司（以 下简称"江苏水力"）；西安航天泵业有限公司（以下简称"西安泵业"）；陕西航天 动力节能科技有限公司（以下简称"节能公司"）。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额合计为 35,200.00 万元；已实际担保总余额为 20,073.04 万元，分别是为宝鸡泵业担保 6,983.44 万元，为江苏机电担保 3,000.00 万元；为西安泵业担保 3,000.00 万元, 为江苏水力担保 4,889.60 万元，为节能公司担保 3,200.00 万元。 ●本次担保是否有反担保：有，公司为江苏机电担保 3,000.00 万元,同时江苏 机电另一股东江苏大中电机股份有限公司（以下简称" ...

陕西航天动力高科技股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券简称：航天动力 证券代码：600343 编号：临 2025-014 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 4 月 10 日（星期四）上午 10:00-11:00 二、业绩说明会召开的时间及地点 （一）会议召开时间：2025 年 4 月 10 日（星期四）上午 10:00-11:00 （二）会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 4 月 2 日（星期三）至 4 月 9 日（星期三）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱（zqb@china- ...

| 第一节 | 报告规范 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二节 | 关于我们 | | 5 | | 第三节 | 党建引领 | | 6 | | 第四节 | 公司治理 | | 11 | | 第五节 | 投关管理 | | 15 | | 第六节 | 经营之本 | | 20 | | 第七节 | 绿色发展 | | 29 | | 第八节 | 以人为本 | | 32 | | 第九节 | 展望未来 | | 40 | 航天动力 2024 年环境、社会及公司治理（ ESG ）报告 第一节 报告规范 1.报告简介：本着真实、客观、准确的原则，报告回顾了陕西航天动力高科 技股份有限公司 2024 年度在环境保护、社会贡献以及公司治理等方面的主 要内容。 2.编制依据：本报告是根据上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》要求，结合公司在环境保护、社会贡献以 及公司治理等方面的具体情况而编制的。 3.时间范围：报告中的 2024 年度指 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 4.发布周期：本报告为年度报告，与公司 2024 年年度报 ...

注册地址：北京市西城区平安里西大街 31 号-01 至 03 层，07 至 09 层 陕西航天动力高科技股份有限公司 关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》的要求，陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称"公 司"）通过查验航天科技财务有限责任公司（以下简称"航天财务公 司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，审阅航天财务公司的 财务报表及相关数据指标，对航天财务公司的经营资质、业务和风险 状况进行了评估，现将风险评估情况报告如下： 一、航天财务公司基本情况 航天财务公司于 2001 年成立，是经国家金融监督管理总局批准， 由中国航天科技集团有限公司（以下简称"集团公司"）以及集团公 司下属部分成员单位共同出资设立的一家非银行金融机构，注册资本 金人民币 65 亿元。 统一社会信用代码：91110000710928911P 法定代表人：史伟国 金融许可证机构编码：L0015H211000001 二、航天财务公司内部控制情况 2024 年航天财务公司认真贯彻落实国资委《关于做好 2024 年中 央企业内部控制体系建设与监督工作有 ...

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和 要求，陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责，维护全 体股东及公司的整体利益。现就公司审计委员会 2024 年度的工作情 况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第七届董事会审计委员会由独立董事王锋革先生、彭恩泽先 生、董事张长红先生组成，召集人由会计专业人士王锋革先生担任。 报告期内，公司根据《公司法》《公司章程》的有关规定，完成了 董事会换届工作，审计委员会也同步进行了换届。公司第八届董事会 审计委员会由独立董事王锋革先生、张小军先生、董事张长红先生组 成，召集人由会计专业人士王锋革先生担任，人员组成符合《公司章 程》和《董事会审计委员会工作细则》有关规定。 二、2024 年度审计委员会会议召开情况 审计委员会全体委员秉持勤勉尽责的态度，充分发挥自身专业优 势，积极参与公司治理与审计监督工作，提出具有建设性的意见及建 陕西航天动力高科技股份有限公司 ...

证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临 2025-010 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为满足陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称"公司"）生产经营和业 务发展需要，扩充融资渠道，提升运营能力，公司于 2025 年 3 月 28 日召开的第八 届董事会第四次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司 向银行申请综合授信额度，具体情况如下： 一、申请综合授信额度的情况概述 1、交通银行陕西省分行营业部申请综合授信额度 0.5 亿元，授信期限一年,授 信方式为信用授信； 2、招商银行西安分行申请综合授信额度 1 亿元，授信期限一年，授信方式为信 用授信； 3、上海浦东发展银行西安支行申请综合授信额度 1 亿元，授信期限两年，授信 方式为信用授信。 公司向上述银行拟申请的综合授信，主要用于办理流动资金贷款、银行承兑汇 票、保函、国内保理、信用证业务等。授信额度及授信期限将根据该行最终审批的 授信额度及授信期限为准，公司将结合自身日常生产经营安排，在审批额度内进行 融资。 陕西航天 ...

证券代码：600343 证券简称：航天动力 公告编号：临 2025-013 陕西航天动力高科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：西安市高新区锦业路 78 号航天动力公司中心会议室 股东大会召开日期：2025年4月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 二、 会议审议事项 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 28 日 至 2025 年 4 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临 2025-005 陕西航天动力高科技股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定； （二）会议通知于 2025 年 3 月 18 日以电话、短信形式发出，会议资料于 2025 年 3 月 18 日以电子邮件形式发出； （五）会议由监事会主席朱锴先生主持。 二、监事会会议审议情况 会议审议了列入会议议程的全部议案，经审议表决形成如下决议： （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告（草案）》； 表决结果：同意 7 票 弃权 0 票 反对 0 票 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告（草案）》； 表决结果：同意 7 票 弃权 0 票 反对 0 票 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （三）审议通过《公司 2024 年度利润分配方案（预案）》； （三）会议于 2025 ...

证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临 2025-004 陕西航天动力高科技股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定； （二）本次董事会会议通知于 2025 年 3 月 18 日以电话、短信形式发出；会议 资料于 2025 年 3 月 18 日以电子邮件形式发出； （三）本次董事会会议于 2025 年 3 月 28 日在公司中心会议室以现场表决的方 式召开； （三）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告（草案）》； 表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （四）审议通过《公司 2025 年度预算报告（草案）》； 表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票 1 （四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 7 人,独立董事王锋革 先生因公出差，委托独立董事张小军先生代为表决,董事张长红先生因公出差， ...

证券代码：600343 股票简称：航天动力 编号：临 2025-006 陕西航天动力高科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●分配方案：陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟定 2024 年度不进行现金分红、不进行股票股利分配，也不进行资本公积金转增股本。 ●公司 2024 年度利润分配方案已经公司第八届董事会第四次会议和第八届监 事会第三次会议审议通过，该方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。 ●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、2024 年度利润分配方案内容 （一）公司 2024 年度可供分配利润情况 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市 公司股东的净利润-18,723.12 万元，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，不 提取法定盈余公积金；截至2024 ...