证券代码：600345 证券简称：长江通信 公告编号：2025-018 武汉长江通信产业集团股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：本公司会议室（武汉市东湖开发区关东工业园 文华路 2 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 176 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 217,605,243 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 66.0185 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司第十届董事会召集，董事长邱祥平先生主持，本次会议以现 场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集 ...

Core Viewpoint - The company will hold a performance briefing to discuss its 2024 annual report and 2025 Q1 results, providing a platform for interaction with investors [2][3]. Group 1: Meeting Details - The meeting is scheduled for May 29, 2025, from 14:30 to 17:00 [4]. - It will take place at the Shanghai Securities News·China Securities Network Roadshow Center, accessible online [4]. - The format will include video and text interaction, allowing for real-time communication with investors [3][5]. Group 2: Participation Information - Investors can participate online during the meeting and submit questions via the company's investor relations email by May 27, 2025 [5]. - The company will address commonly asked questions during the briefing [3][5]. Group 3: Attendees - Key attendees will include the company's chairman, president, independent directors, and other relevant executives [4].

股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2025-017 武汉长江通信产业集团股份有限公司 关于参加中国信息通信科技集团有限公司 2024 年度 暨 2025 年一季度集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）会议召开时间：2025 年 5 月 29 日（星期四）14:30-17:00 （二）会议召开地点：上海证券报·中国证券网路演中心（网址： https://roadshow.cnstock.com/） （三）会议召开方式：视频和网络文字互动 武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《2024 年年度报告》和《2025 年第一季度报告》。为便于广大投资者 更全面、深入地了解公司 2024 年度、2025 年第一季度经营成果、财 务状况，根据公司控股股东中国信息通信科技集团有限公司（以下简 称"中国信科集团"）统一安排，公司将与其下属的其他 5 家上市公 会 ...

武汉长江通信产业集团股份有限公司 会议资料 二〇二五年五月二十二日 会 议 须 知 为维护投资者的合法权益，确保武汉长江通信产业集团股份有限 公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会（以下简称"本次大 会"）的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规 则》等法律、法规和公司《章程》的规定，特制定本次股东大会现场 会议须知： 一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确 保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及 股东代理人（以下简称"股东"）、董事、监事、高级管理人员、公司 聘请的律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人 士入场，对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为， 公司有权予以制止并报告有关部门查处。 三、会议期间谢绝个人进行录音、拍照及录像。 四、大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。 五、出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代表）必须在会 议召开前向大会会务组办理登记签到手续。股东参加本次大会依法享 有发言权、质询权、表决权等权利，并认真履行法定义务，不得侵犯 ...

为维护投资者的合法权益，确保武汉长江通信产业集团股份有限 公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会（以下简称"本次大 会"）的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规 则》等法律、法规和公司《章程》的规定，特制定本次股东大会现场 会议须知： 一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确 保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及 股东代理人（以下简称"股东"）、董事、监事、高级管理人员、公司 聘请的律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人 士入场，对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为， 公司有权予以制止并报告有关部门查处。 三、会议期间谢绝个人进行录音、拍照及录像。 四、大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。 武汉长江通信产业集团股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年五月二十二日 会 议 须 知 的通知》。 六、本次大会的现场会议采用记名方式投票表决。股东（包括股 东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份 享有一票表决权。对未在 ...

Group 1 - The core transaction involves Wuhan Yangtze Communication Industry Group Co., Ltd. issuing shares to acquire 100% equity of Di Ai Si and raising supporting funds from China Information Communication Technology Group Co., Ltd. [4][6] - The transaction price for the acquisition of Di Ai Si is set at RMB 1,107.0731 million [4][6]. - The independent financial advisor, Industrial Securities Co., Ltd., has confirmed that the transaction complies with relevant laws and regulations, and the necessary approvals have been obtained [8][9]. Group 2 - As of December 8, 2023, the transfer of 100% equity of Di Ai Si to the listed company has been completed, making Di Ai Si a wholly-owned subsidiary [6][7]. - The company has issued 51,505,546 shares to China Information Communication Technology Group, raising a total of RMB 643.5745 million in net funds [8][9]. - The total number of shares after the issuance will be 329,612,132 [8]. Group 3 - The company has established a comprehensive governance structure and internal control system to ensure orderly operations and compliance with laws and regulations [29]. - The company aims to enhance its competitive advantage and long-term benefits for shareholders through the integration of the target company [28]. - The company has signed performance commitment and compensation agreements to protect the interests of investors, ensuring that any shortfall in net profit will be compensated [29].

中信建投证券股份有限公司 关于中国信息通信科技集团有限公司 免于发出要约收购武汉长江通信产业集团股份有限公司之 武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称"上市公司"或"长江通 信"）向电信科学技术第一研究所有限公司（以下简称"电信一所"）、青岛宏 坤元贾投资管理中心（有限合伙）、宁波爱鑫投资合伙企业（有限合伙）、申迪 （天津）企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波荻鑫投资合伙企业（有限合伙）、 爱迪（天津）企业管理合伙企业（有限合伙）、国新双百壹号（杭州）股权投资 合伙企业（有限合伙）、兴迪（天津）企业管理合伙企业（有限合伙）、芜湖旷 沄人工智能产业投资基金（有限合伙）及湖北长江中信科移动通信技术产业投资 基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"湖北长江 5G 基金"）发行股份购买其 合计持有的上海迪爱斯信息技术有限公司（原"迪爱斯信息技术股份有限公司"， 以下简称"迪爱斯"）100%的股权，同时向中国信息通信科技集团有限公司（以 下简称"收购人"或"中国信科集团"）非公开发行股份募集配套资金 （一）本次交易概述 本次交易前，中国信科集团、电信一所、湖北长江 5G 基金不直接持有上市 公司股份，中国信科集团通过子公 ...

申港证券股份有限公司 关于电信科学技术第一研究所有限公司 免于发出要约收购 武汉长江通信产业集团股份有限公司 之 2024 年度及 2025 年第一季度持续督导意见 申港证券股份有限公司（以下简称申"申港证券"、"本财务顾问"）接受 委托，担任电信科学技术第一研究所有限公司（以下简称"电信一所"、"收购 人"）豁免要约收购武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称"长江通信"、 "上市公司"、"公司"）的财务顾问，依照《上市公司收购管理办法》（以下 简称"《收购管理办法》"）第六十九条、第七十一条、《上市公司并购重组财 务顾问业务管理办法》第三十一条等有关规定，持续督导期从长江通信公告收购 报告书至收购完成后的 12 个月止（即从 2024 年 12 月 17 日至 2025 年 12 月 31 日）。 2025 年 4 月 30 日，长江通信披露了 2024 年年度报告和 2025 年第一季度报 告。结合上述 2024 年年度报告、2025 年第一季度报告及日常沟通，申港证券出 具了 2024 年度及 2025 年第一季度（从 2024 年 12 月 17 日至 2025 年 3 月 31 日， 以下简称" ...

兴业证券股份有限公司 关于 武汉长江通信产业集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之 2024 年度持续督导意见暨持续督导总结报告 独立财务顾问 2025 年 5 月 1 声 明 兴业证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"或"独立财务顾问"） 受武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称"长江通信""上市公司"或 "公司"）委托，担任本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立 财务顾问。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司重大资产重组管理办法》和《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法 律法规的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、 勤勉尽责的态度，本独立财务顾问经过审慎核查，结合上市公司 2024 年年度报 告，出具了本持续督导报告。 1、本持续督导报告所依据的文件、材料由交易各方提供，本次交易各方均 已向本独立财务顾问保证，其所提供的有关本次重组的相关信息真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表 的专业意见与上市公司披露的文件内容 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中国信息通信科技集团有限公司 免于发出要约收购武汉长江通信产业集团股份有限公司之 （一）本次交易概述 本次交易前，中国信科集团、电信一所、湖北长江 5G 基金不直接持有上市 公司股份，中国信科集团通过子公司烽火科技集团有限公司（以下简称"烽火科 技"）间接持有上市公司 28.63%股份。 本次交易后，中国信科集团直接持有上市公司 15.63%股份，通过烽火科技 持有上市公司 17.20%股份，通过电信一所持有上市公司 12.41%股份，湖北长江 5G 基金持有上市公司 0.49%股份。中国信科集团及其一致行动人（即烽火科技、 电信一所、湖北长江 5G 基金）合计持有上市公司股份比例为 45.72%。 本次交易完成后，收购人及其一致行动人持有上市公司的表决权比例将超过 30%，导致其触发《收购办法》规定的要约收购义务。根据《收购办法》第六十 三条的规定，"有下列情形之一的，投资者可以免于发出要约：……（三）经上 市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其 在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3 年内不转 让本次向其发行的新股 ...