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YABAO PHARM.CORP(600351)
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亚宝药业:亚宝药业集团股份有限公司第九届监事会第四次会议决议公告
2024-04-25 10:28
证券代码:600351 证券简称:亚宝药业 公告编号:2024-017 亚宝药业集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 亚宝药业集团股份有限公司第九届监事会第四次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件和电话的方式发出,会议于 2024 年 4 月 24 日在公司北京企管中心 会议室召开,会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。会议由监事会主席许振江先生主持,会议审议并经表决通过了如下 决议: 一、审议通过了公司 2023 年年度报告全文及摘要; 同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 公司监事会对公司 2023 年年度报告全文及摘要审核后,一致认为: 1、公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有 关规定; 第九届监事会第四次会议决议公告 2、公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和 财务状况等事项; 3、监事会在 ...
亚宝药业(600351) - 2024 Q1 - 季度财报
2024-04-25 10:28
Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥771,213,413.14, representing a decrease of 3.66% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥112,264,323.74, an increase of 4.51% year-on-year[5] - Basic earnings per share were ¥0.1528, reflecting a year-on-year increase of 9.55%[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥771,213,413.14, a decrease of 3.6% from ¥800,499,169.06 in Q1 2023[21] - Net profit for Q1 2024 was ¥109,772,004.55, slightly up from ¥108,529,546.66 in Q1 2023, representing a growth of 1.1%[22] - Total comprehensive income for Q1 2024 reached ¥109,772,004.55, compared to ¥108,515,275.98 in Q1 2023, reflecting a slight increase[23] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both ¥0.1528, up from ¥0.1395 in Q1 2023, indicating a growth of approximately 9.6%[23] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities reached ¥279,357,773.45, showing a significant increase of 195.85% compared to the previous year[5] - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was ¥279,357,773.45, significantly higher than ¥94,425,180.27 in Q1 2023, representing an increase of 195.5%[26] - Cash inflow from sales of goods and services was ¥738,697,890.55 in Q1 2024, compared to ¥672,430,780.12 in Q1 2023, marking an increase of 9.8%[26] - Cash outflow for operating activities totaled ¥497,501,090.53 in Q1 2024, down from ¥604,944,255.59 in Q1 2023, a decrease of 17.7%[26] - The ending balance of cash and cash equivalents as of March 31, 2024, was ¥659,775,713.49, down from ¥711,175,799.49 at the end of Q1 2023[28] - The cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were ¥497,750,411.55, compared to ¥558,423,930.12 at the end of Q1 2023, showing a slight decrease[38] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,797,110,748.40, a decrease of 1.47% from the end of the previous year[6] - The company's total assets decreased to ¥3,797,110,748.40 from ¥3,853,636,709.00, a decline of 1.5%[18] - Total liabilities increased slightly to ¥865,709,960.08 from ¥860,330,813.75, reflecting a growth of 0.4%[17] - The total liabilities decreased to ¥749,037,709.02 in Q1 2024 from ¥793,259,937.01 in Q1 2023, indicating improved financial health[34] - Total current liabilities were ¥1,000,000,000.00 as of March 31, 2024, reflecting a slight increase from the previous period[31] Shareholder Information - Shareholders' equity attributable to the parent company was ¥2,916,775,722.64, down by 2.00% compared to the previous year-end[6] - The total number of ordinary shares at the end of the reporting period was 55,834[10] - The largest shareholder, Shanxi Yabao Investment Group Co., Ltd., holds 94,300,000 shares, accounting for 12.25% of total shares[10] - The company has 10 major shareholders, with the top 3 holding a combined total of 142,000,000 shares[11] - The total number of shares held by the top 10 unrestricted shareholders is 142,000,000, with Shanxi Yabao Investment Group being the largest[11] - The company has not reported any significant changes in shareholder relationships or actions during the reporting period[12] - The company has not issued any new shares or made any significant changes to its capital structure in the current quarter[14] Operational Efficiency - The company reported a significant decrease in accounts receivable financing by 38.80%, primarily due to bank acceptance bill discounts[8] - The company experienced a 76.18% decrease in contract liabilities, mainly due to reduced advance payments for housing rent[8] - Government subsidies recognized in the current period increased, contributing to a 39.34% rise in other income[8] - Total operating costs decreased to ¥644,615,339.06, down 4.8% from ¥676,853,424.93 in the same period last year[21] - The company reported a decrease in inventory to ¥432,199,460.82 from ¥442,130,343.25, a reduction of 2.0%[16] - The company's financial expenses showed a significant improvement, with a net financial income of ¥181,237.54 compared to a loss of ¥2,250,799.69 in Q1 2023[22] - The financial expenses turned positive with a net financial income of ¥2,882,641.69 in Q1 2024, compared to a loss of ¥1,845,014.04 in Q1 2023[34] Research and Development - Research and development expenses rose to ¥31,012,841.20, an increase of 13.5% compared to ¥27,263,743.67 in Q1 2023[22] - Research and development expenses decreased to ¥17,239,354.39 in Q1 2024 from ¥21,078,231.83 in Q1 2023, suggesting a potential shift in focus or efficiency improvements[34] Future Outlook - The company plans to continue focusing on market expansion and new product development to sustain growth momentum in the upcoming quarters[34] - The company has not disclosed any new product developments or technological advancements in this reporting period[12] - There are no significant mergers or acquisitions reported during this quarter[12]
亚宝药业:亚宝药业2023年内部控制评价报告
2024-04-25 10:28
公司代码:600351 公司简称:亚宝药业 亚宝药业集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 1. 公司于内部控制评价报告基准日,是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内 部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 亚宝药业集团股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内 部控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专 项监督的基础上,我们对公司2023年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管 ...
亚宝药业:亚宝药业集团股份有限公司未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划
2024-04-25 10:28
亚宝药业集团股份有限公司 未来三年(2024 年-2026 年)股东分红回报规划 亚宝药业集团股份公司(以下简称"公司")为合理回报股东,切实保护中 小股东的合法权益,建立持续、透明的分红政策和决策机制,积极回报投资者, 根据《中华人民共和国公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定,结合公司的 实际情况,特制定公司未来三年(2024 年-2026 年)股东分红回报规划(以下简 称"本规划"),具体内容如下: 一、制定本规划考虑的因素 公司综合分析了股东的回报要求和意愿、公司所处发展阶段及发展规划、盈 利能力、社会资金成本及外部融资环境等因素,充分考虑公司目前及未来的盈利 规模、现金流量状况、项目投资的资金需求、资本结构及融资能力等情况,平衡 股东的合理投资回报和公司持续发展的资金需求而做出的利润分配安排。 二、制定本规划的原则 公司的利润分配政策以重视对投资者的合理投资回报为前提,保持利润分 ...
亚宝药业:亚宝药业2023年度独立董事述职报告(崔民选)
2024-04-25 10:28
亚宝药业集团股份有限公司 | | | 出席董事会情况 | | | | 出席股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 会情况 | | 本年应参加 董事会次数 | 亲自出 席次数 | 以通讯方式参 加次数 | 委托出 席次数 | 缺席 次数 | 是否连续两 次未亲自参 | 出席股东大 会的次数 | | | | | | | 加会议 | | | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 否 | 2 | (一) 出席股东大会和董事会会议的情况 1 2023 年度独立董事述职报告 (崔民选) 作为亚宝药业集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》 等有关法律法规以及《公司章程》《独立董事管理办法》的规定和要求,本着恪 尽职守的工作态度,忠实、勤勉地履行了独立董事的职责,谨慎、合理地行使了 独立董事的职权,积极参加股东大会、董事会会议以及专门委员会会议,发挥本 人的专业特长,为公司的 ...
亚宝药业:亚宝药业董事会审计委员会对会计师事务所2023年履行监督职责情况的报告
2024-04-25 10:28
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和亚宝药业股份有限 公司(以下简称"公司")的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规 定和要求,董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现 将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下: 亚宝药业集团股份有限公司审计委员会 对会计师事务所 2023 年履行监督职责情况的报告 (二)聘任会计师事务所履行的程序 公司董事会审计委员会已对致同所的专业胜任能力、投资者保护能力、独 立性和诚信状况等进行了审查,致同所在从事证券业务资格等方面均符合中国 证监会的有关规定。同意续聘致同所作为本公司 2023 年度财务报告及内部控制 审计机构,并将该议案提交公司第八届董事会第十二次会议审议。 公司分别于 2023 年 4 月 25 日召开的第八届董事会第十二次会议及 2023 年 5 月 18 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的 议案》,同意续聘致同所为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构,财务 报告审计费 65 ...
亚宝药业:亚宝药业会计估计变更专项报告
2024-04-25 10:28
关于亚宝药业集团股份有限公司 2024 年度会计估计变更的专项报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) and and the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of t . a 目 家 专项报告 会计估计变更专项说明 1-2 t was and t Thornton 转信| 关于亚宝药业集团股份有限公司 2024年度会计估计变更 的专项报告 致同专字(2024)第 110A009263 号 亚宝药业集团股份有限公司全体股东: 我们接受亚宝药业集团股份有限公司(以下简称"亚宝药业公司")委 托,根据中国注册会计师执业准则审计了亚宝药业公司 2023年度的财务报表, 包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附 注,并于 2024年4月24日出具了无保留意见审计报告(报告文号:致同审字 ( ...
亚宝药业:亚宝药业董事会关于独立董事独立性情况的专项意见
2024-04-25 10:28
经核查公司独立董事余春江、刘俊彦、崔民选、谭勇的任职经历以及其签 署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他职务,也未 在公司主要股东公司担任任何职务,与公司及主要股东、实际控制人不存在直 接或间接利害关系或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系,不存在影响 其独立性的情形,符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号--规范运作》中关于独立董事独立性的相关要求。 2024 年 4 月 24 日 亚宝药业集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 亚宝药业集团股份有限公司董事会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》及《公司章程》《独立董事管 理办法》等要求,亚宝药业集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会就 公司 2023 年在任独立董事余春江、刘俊彦、崔民选、谭勇的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见: ...
亚宝药业:亚宝药业2023年度独立董事述职报告(余春江)
2024-04-25 10:28
亚宝药业集团股份有限公司 2023 年度独立董事达职报告 (余春江) 报告期内,公司共召开股东大会 2 次,董事会 5 次,本人均亲自出席了会 议,并就公司股东大会、董事会审议的各项议案发表了意见,忠实勤勉地履行独 立董事职责。报告期内,本人未对公司董事会、股东大会审议通过的各项议案提 出异议。 作为亚宝药业集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》 等有关法律法规以及《公司章程》《独立董事管理办法》的规定和要求,秉承客 观、独立、公正的立场,忠实勤勉,独立地履行职责,积极出席公司各项会议, 独立自主决策,认真审议公司重大事项,并发表审慎、客观的独立意见,充分发 挥了独立董事及各专门委员会的作用,切实维护公司及全体股东特别是中小股东 合法权益,促进了公司的规范运作。现将本人 2023年度独立董事履职情况报告 如下: 一、独立董事的基本情况 本人余春江,男,1970年7月出生,本科学历,注册律师。北京市律协行业 规则委员会副主任,湛江仲裁委员会仲裁员。曾 ...
亚宝药业:亚宝药业集团股份有限公司2023年度利润分配预案的公告
2024-04-25 10:28
证券代码:600351 证券简称:亚宝药业 公告编号:2024-018 亚宝药业集团股份有限公司 2023年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ●如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分 配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。 ●每股分配比例:每股派发现金红利 0.15 元(含税)。 一、利润分配方案内容 经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2023 年实现归属于母公 司所有者的净利润为 199,585,789.80 元,截止 2023 年 12 月 31 日,公司母公司 报表中期末未分配利润为人民币 1,243,593,770.47 元。 经公司第九届董事会第五次会议审议通过,公司 2023 年度利润分配预案为: 以实施权益分派股权登记日公司总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红 利 1.5 元(含税),剩余未分配利润结转 ...