浙江龙盛集团股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 根据中国证监会、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章 程》以及公司《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，作为公司董事会审计 委员会成员，现就审计委员会2023年度的履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由2名独立董事梁永明、赵刚及1名董事卢邦义组成， 其中召集人由具有专业会计资格的独立董事梁永明担任。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2023年度，审计委员会根据《董事会审计委员会实施细则》及其他有关规 定，积极履行职责，具体如下： 2023 年 1 月 4 日，审计委员会成员与年度审计注册会计师就 2022 年度审计 事项进行第一次沟通，注册会计师向审计委员会提交了 2022 年度审计工作计划， 就审计的工作范围、时间和人员的安排进行了沟通。年审会计师向审计委员会成 员介绍了公司 2022 年度公司经营情况，以及审计过程中发现的主要问题进行沟 通，审计委员会也就相关问题提出了自己的看法和意见，提醒年审会计师就关键 审计事项 ...

章 程 (修订稿) 浙江龙盛集团股份有限公司 （本章程修订稿经公司第九届董事会第十一次会议审议通过） $$=0-|\exists|\not\in|\exists|\exists+\rangle\backslash\exists$$ 浙江龙盛集团股份有限公司 公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第 1 页 共 36 页 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 浙江龙盛集团股份有限公司 公司章程 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第 2 页 共 36页 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会专业委员会 第 ...

浙江龙盛集团股份有限公司 董事会议事规则 浙江龙盛集团股份有限公司 董事会议事规则 (修 订 稿) （2024 年 4 月 18 日公司第九届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江龙盛集团股份有限公司（以下简称"公司"）运作，完 善法人治理结构，维护公司、股东的合法权益，确保董事会的工作效率和科学决 策，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，特制定本规则。 第二条 公司董事会及其成员除遵守《公司法》及其它法律、法规和《公司 章程》外，亦应遵守本规则的规定。 第三条 在本规则中，董事会指公司董事会；董事指公司所有董事。 第四条 公司在存续期间，均应设置董事会。 第二章 董事会的组成及职责 第五条 董事会由九名董事组成,设董事长一人，其中独立董事不少于3名， 且在公司兼任高级管理人员的董事不超过4名。董事会对股东大会负责。 第六条 董事由股东大会选举或者更换，并可在任期届满前由股东大会解除 其职务。董事任期三年，任期届满可连选连任。 股东大会在选举董事时实行累积投票制。累积投票制是指股东大会在选举 二名以上的董事时，每一有表决权的股份拥有与应选出的董事（包括独立董事） 总人数相等的投票 ...

证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2024-008 号 浙江龙盛集团股份有限公司 关于日常性关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易无需提交股东大会审议。 2024 年 4 月 18 日公司召开第九届董事会第十一次会议，审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》。本议案三名关联董事阮伟祥、卢邦义、贡晗回 避表决，由其他六名非关联董事表决。同意本议案的 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本次日常关联交易无需提交公司股东大会审议。 第九届董事会第十一次会议审议该议案前，独立董事专门会议审议该事项，一 致同意并发表了如下独立意见：公司预计 2024 年与关联方之间的日常性关联交易， 其交易价格是根据"有政府定价或政府指导价的，按上述价格交易；无政府价格 的，根据该货物的市场价格交易；无可参考的市场价格的，原则上按照实际成本 加合理的利润确定"的原则下进行，因此其交易价格公允、合理；同时，上述关 联交易旨在实现公司与上述关联方之间的资源优势互 ...

浙江龙盛集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 浙江龙盛集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 (修订稿) （2024年4月18日公司第九届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董 事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司 内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由会计专业人士的独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 1 浙江龙盛集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第三条 审计委员会由3名董 ...

证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2024-012 号 浙江龙盛集团股份有限公司 关于拟发行超短期融资券公告 2、发行期限：可分期发行，每期发行期限不超过270天（含270天）。 3、资金用途：主要用于补充公司营运资金、偿还金融机构借款及中国银行 间市场交易商协会认可的其他用途。 4、发行利率：根据公司信用评级情况及发行时市场利率情况最终确定。 5、发行对象：中国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购 买者除外）。 6、承销商：公司聘请已在中国人民银行备案的金融机构承销发行。 7、发行时间：公司将根据实际资金需求与市场利率情况，在中国银行间市 场交易商协会下发的《接受注册通知书》中规定的注册有效期内择机发行。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 发行超短期融资券的议案》（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票），具体 情况如下： 为优化拓宽融资渠道，提高经济效益，公司拟注册并择机发行 ...

浙江龙盛集团股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 浙江龙盛集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2023 年度出具审计报 告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健会计师事务 所在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业 保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关 规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。 3、诚信记录 - 1 - 天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 3 ...

浙江龙盛集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （梁永明） 作为浙江龙盛集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格 按照《公司法》、中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，以及《公司章程》等相 关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2023 年的工作中，诚信、勤勉、独立 地履行职责，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发 表独立意见，切实维护了公司、股东尤其是广大中小投资者的利益。现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰 富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下： 梁永明：男，1965 年 10 月出生，本科学历，经济学学士、工商管理硕士， 高级审计师、注册会计师。曾任审计署驻上海特派员办事处法制处，经贸审计处 和财政审计处处长，上海世博会事务协调局计划财务部副部长，上海世博会事务 协调局资金财务部副部长（主持工作），上海世博会有限公司董事，上海世博会 工程建设指挥部办公室总会计师，华泰保险集团股份有 ...

证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2024-011 号 浙江龙盛集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 日 | 年 | 月 | 18 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | | 128 号 | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | | 238 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | | | 2,272 | 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | | | | 836 | 人 | | 2023 年业务 | 业务收入总额 | | | | | | 34.83 | 亿元 | | 收入 | 审计业务收入 | | | | | | 30.99 | ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—5 页 三、附件…………………………………………………………… 第 6—9 页 （一）本所营业执照复印件……………………………………… 第 6 页 （二）本所执业证书复印件……………………………………… 第 7 页 （三）签字注册会计师证书复印件………………………… 第 8—9 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2670 号 浙江龙盛集团股份有限公司全体股东： 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对浙江龙盛公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 四、工作概述 我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准 则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合 理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。 我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们接受委托，审计了浙江龙盛集团股份 ...