证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2024-009 号 浙江龙盛集团股份有限公司 关于向银行申请授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、向银行申请授信的主要情况 浙江龙盛集团股份有限公司 董 事 会 二 O 二四年四月二十日 第 1 页 共 2 页 ● 公司拟向银行申请不超过等值人民币 460 亿元的授信额度。 ● 该事项尚需股东大会进行审议。 三、备查文件 公司第九届董事会第十一次会议决议。 特此公告。 为满足公司及下属控股子公司的生产经营和发展需要，进一步提升公司的生 产经营能力及市场竞争力，公司及各控股子公司拟向各家银行申请总额不超过等 值人民币 460 亿元的授信额度，授信范围包括但不限于：流动资金贷款、项目贷 款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等，在此额度内由公司及下属 控股子公司根据实际资金需求开展融资活动（涉及重大资产抵押、质押，仍应根 据公司相关制度履行审批程序）。 授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金 额应在授信额度内以银行与公司实 ...

公司代码：600352 公司简称：浙江龙盛 浙江龙盛集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江龙盛集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2024-006 号 浙江龙盛集团股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江龙盛集团股份有限公司于 2024 年 4 月 8 日以专人送达和邮件的方式向 全体董事、监事、高级管理人员发出关于召开董事会会议的通知，通知定于 2024 年 4 月 18 日以现场方式在上海静安区山西北路 77 号二楼会议室召开第九届董 事会第十一次会议。会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。公司监 事、高级管理人员列席本次会议，公司董事长阮伟祥主持会议。会议符合《公司 法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《2023 年度总经理工作报告》 同意本议案的 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意本议案的 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案提交 2023 年年度股东大 会审议。 (四)审议通过《2024 年度财务预算报告》 同意本议案的 ...

浙江龙盛 2023年度 环境、社会及公司治理报告 Environmental, Social and Governance Report # E-2 it 浙江龙盛集团股份有限公司 ZHEJIANG LONGSHENG GROUP CO., LTD. 关于本报告 le 报告时间 2023年1月1日至2023年12月31日,报告周期为年度报告,部分内容适当向前后延伸。 报告发布情况 本报告是公司发布的第一份《环境、社会及公司治理报告》暨第十四份社会责任报告。 报告本着客观、规范、透明和全面的原则，详细披露了 2023年公司在环境保护、社会责任、 公司治理等领域的实践和绩效。 报告编制依据 中国国家标准《社会责任报告编写指南》(GB/T 36001-2015) 中国社会科学院《中国企业社会责任报告编写指南》(CASS-ESG 5.0) 联合国2030年可持续发展目标 (SDGs) 全球报告倡议组织《可持续发展报告标准》(GRI Standards) 上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(2023) 报告数据说明 本报告中所有数据均来自浙江龙盛集团股份有限公司正式文件和统计报告。 ...

证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2024-014 号 浙江龙盛集团股份有限公司 关于修订公司《章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | | | 。董事会违反对外担保审批权限和审议程序的，由违反 审批权限和审议程序的相关董事承担连带责任。股东大 | | --- | --- | --- | | | | 会违反对外担保审批权限和审议程序的，由违反审批权 | | | 第五十条 监事会或股东决定自行召集 | 限和审议程序的相关股东承担连带责任。 | | | 司所在地中国证监会派出机构和证券交易所 | | | | 股东大会的，须书面通知董事会，同时向公 | 第五十条 监事会或股东决定自行召集股东大会 | | | | 的，须书面通知董事会，同时向证券交易所备案。 | | | 备案。 | 在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低 | | 5 | 在股东大会决议公告前，召集股东持股 | 于 10%。 | | | 比例不得低于 10%。 | 监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股东 | | ...

二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》 公司监事会根据《证券法》第八十二条的规定和《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》的有关要求，对董事会编 制的公司2023年年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下审核意见： 1、公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公 司内部管理制度的各项规定。 2、公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2023年度的经营管理和 财务状况等事项。 3、公司监事会没有发现参与2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密 规定的行为。 证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2024-018 号 浙江龙盛集团股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江龙盛集团股份有限公司于 2024 年 4 月 8 日以专人送达、电子邮件等方 式向全体监事发出 ...

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 1—5 | | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 6—13 | | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | | 6 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | | 7 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | | 8 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 | | 9 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 10 | | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 11 | | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 12 | | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 13 | | 页 | | 三、财务报表附 ...

证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2024-013 号 浙江龙盛集团股份有限公司 关于拟发行中期票据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 5、发行对象：中国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购 买者除外）。 6、承销商：公司聘请已在中国人民银行备案的金融机构承销发行。 7、发行时间：公司将根据实际资金需求与市场利率情况，在中国银行间市 场交易商协会下发的《接受注册通知书》中规定的注册有效期内择机发行。 公司于 2024 年 4 月 18 日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 发行中期票据的议案》（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票），具体情况 如下： 为优化融资结构，拓宽融资渠道，降低财务成本，拟向中国银行间市场交 易商协会申请注册发行中期票据，发行规模不超过人民币20亿元（含20亿元）， 并在中期票据发行额度有效期内，根据市场情况、利率变化及公司自身资金需求 一次或分期、部分或全部发行。 一、本次中期票据的发行方案 1、注册规模：不超过人民币 ...

证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2024-007 号 ●每股分配金额，每股转增比例 每股派发现金红利 0.25 元（含税），资本公积不转增股本。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润, 具体日期将在权益分派实施公告中明确。 一、利润分配方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 母公司累计未分配利润为 1,408,123,077.70 元。经董事会决议，公司以实施 权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，具体方案如下： 浙江龙盛集团股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税）。本次 利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，其中回购股票专用 账户持有的公司股份 97,600,009 股按规定不参与利润分配，以此计算合计拟派 发现金红利 788,932,962.75 元（含税），占公 ...

浙江龙盛集团股份有限公司董事会 （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会 关系； （二）直接或间接持有公司已发行股份 1％以上或者是公司前十名股东中的 自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）在直接或间接持有公司已发行股份 5％以上的股东或者在公司前 5 名 股东任职的人员及其配偶、父母、子女； （四）在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女； （五）与公司及控股股东、实际控制人或者各自的附属企业具有重大业务往 来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员； 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》的要求，公司董事会就 2023 年 度任职独立董事陈显明、赵刚、梁永明的独立性情况进行评估后，出具如下专项 意见： 经对独立董事陈显明、赵刚、梁永明向董事会提交的自查报告进一步核查， 认为上述三名独立董事均不属于下列情形人员： 因此，上述三名独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》关于对独立董 事独立性的相关要求。 浙江龙盛集团股份有限公司 董 事 会 二 O 二四年四月十八日 （六）为公司及控股股东 ...