牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 股票简称：恒丰纸业 股票代码： 600356 二〇二四年九月五日 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会现场会议须知 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | | 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案 ..4 | 1 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会现场会议须知 ● 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。同一表决权只能选择现场 或网络表决方式中的一种，如同一表决权重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 ● 本次股东大会现场投票采取记名投票的方式进行表决，股东（或股东代理人）在 大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。 ● 本次股东大会网络投票将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络投票平 台，股东应在公司股东大会通知中列明的时限内进行网络投票。 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进 行，根据证监会《 ...

证券代码：600356 证券简称：恒丰纸业 公告编号：2024-014 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度 的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 27 日(星期一) 至 05 月 31 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目进 行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 15 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 06 月 03 ...

第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 审计师发表非标意见的事项 □适用 √不适用 一、 主要财务数据 2024 年第一季度报告 证券代码：600356 证券简称：恒丰纸业 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | | | | 变动幅度(%) | | 营业收入 | 531,727,580.77 | -16.11 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 22,148,763.71 | -11.87 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 | 19,404 ...

牡丹江恒丰纸业股份有限公司 十一届监事会第一次会议决议公告 股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2024-012 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经与会监事认真审阅，审议通过了以下决议： 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于选举公司十一届监事会主 席的议案》。 监事会同意选举张伟先生为公司十一届监事会主席。 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 监事会 一、监事会会议召开情况 （一）牡丹江恒丰纸业股份有限公司十一届监事会第一次会议，符合《公司法》、 《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。 （二）牡丹江恒丰纸业股份有限公司于 2024 年 4 月 11 日以书面形式和电子邮 件等方式，向公司各位监事，发出召开公司十一届监事会第一次会议的通知。 （三）2024 年 4 月 15 日，以通讯表决的方式召开了此次会议。 （四）会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，实际收到有效表决票 3 份。 二、监事会会议审议情况 1 2024 年 4 月 16 日 ...

股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2024-011 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 十一届董事会第一次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 （一）牡丹江恒丰纸业股份有限公司十一届董事会第一次会议，符合《公司 法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。 （二）牡丹江恒丰纸业股份有限公司于 2024 年 4 月 11 日以书面形式和电子 邮件等方式，向公司各位董事，发出召开公司十一届董事会第一次会议的通知。 （三）2024 年 4 月 15 日以通讯表决的方式召开了此次会议。 （四）会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审阅，审议通过了以下决议： 1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于选举公司十一届 董事会董事长、副董事长的议案》。 董事会同意选举李迎春为公司十一届董事会董事长，梁德权为公司十一届 董事会副董事长。 2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于选举公 ...

证券代码：600356 证券简称：恒丰纸业 公告编号：2024-010 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 107,050,006 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 35.8348 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集、董事长主持，采取现场与网络投票相结合的方式召 开。会议的召集、召开、出席会议人员的资格及表决程序，符合《公司法》、《公 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 04 月 08 日 (二) 股东大会召开的地点：公司第一会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 司章程》的有规定。 ...

北京志霖律师事务所 致：牡丹江恒丰纸业股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，北 京志霖律师事务所(以下简称"本所")接受牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派张启富律师、陈秋红律师（以下简称"本所律师"） 出席了公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）及出具本法律 意见书。 本所及承办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完 整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并承担相应法律责任。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1、《公司章程》； 2、公司十届董事会第十五次会议决议公告； 3、公司十届监事会第十一次会议决议公告； 关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司 202 ...

Financial Performance - In 2023, the company achieved a net profit attributable to shareholders of CNY 136,156,369.62, representing a 5.61% increase compared to CNY 128,920,271.32 in 2022[5]. - The total operating revenue for 2023 was CNY 2,648,082,600.07, which is a 7.82% increase from CNY 2,455,948,158.37 in the previous year[23]. - Basic earnings per share for 2023 were CNY 0.46, up 6.98% from CNY 0.43 in 2022[25]. - The total profit reached CNY 17,097,710, marking a 12.03% increase, driven by strong performance across domestic, international, and new product trade segments[46]. - The company reported a decrease of 2.50% in basic earnings per share after deducting non-recurring gains and losses, from CNY 0.40 in 2022 to CNY 0.39 in 2023[25]. - The company achieved total revenue of 2,648.08 million RMB in 2023, representing a year-on-year growth of 7.82%[32]. - Net profit attributable to shareholders was 136.16 million RMB, an increase of 5.61% compared to the previous year[32]. - The company reported a profit margin of approximately 5.6% in 2023, compared to 5.5% in 2022, indicating stable profitability[190]. Cash Flow and Financial Position - The net cash flow from operating activities decreased by 18.38% to CNY 195,731,812.29 from CNY 239,815,592.11 in 2022[23]. - Cash inflow from operating activities was CNY 2,809,940,174.86, an increase from CNY 2,528,039,326.13 in the previous year, representing a growth of approximately 11.1%[195]. - Cash outflow for purchasing goods and services was CNY 2,138,286,330.88, compared to CNY 1,858,991,149.52 in 2022, indicating a rise of about 15.0%[195]. - The net increase in cash and cash equivalents for the year was CNY 49,574,094.79, compared to CNY 122,888,939.25 in the previous year, indicating a significant decrease of approximately 59.7%[198]. - Total cash and cash equivalents at the end of the year stood at CNY 357,948,811.91, up from CNY 308,374,717.12 in 2022[198]. - The company's cash and cash equivalents increased to RMB 360,639,445.14 from RMB 308,594,717.12 in the previous year, reflecting a growth of approximately 16.9%[181]. Assets and Liabilities - The company's total assets increased by 3.51% to CNY 3,167,036,857.51 at the end of 2023, compared to CNY 3,059,656,214.62 at the end of 2022[24]. - The company's equity increased to CNY 2,573,313,490.94 in 2023, up from CNY 2,470,879,045.08 in 2022, representing a growth of about 4.2%[183]. - Current liabilities totaled CNY 535,494,510.78 in 2023, compared to CNY 509,525,193.25 in 2022, reflecting an increase of about 5.1%[182]. - The total liabilities decreased slightly to CNY 593,723,366.57 in 2023 from CNY 588,777,169.54 in 2022, a reduction of approximately 0.2%[183]. - The company's long-term borrowings decreased to CNY 32,240,480.64 in 2023 from CNY 56,928,477.24 in 2022, a decline of about 43.3%[186]. Research and Development - Research and development expenses totaled 81.69 million RMB, with an R&D intensity of 3.08%[33]. - The company completed 27 research and development projects, with 7 products recognized as "Key New Products" in Heilongjiang Province[33]. - Research and development expenses increased to ¥81,693,051.48 in 2023, up from ¥74,822,297.96 in 2022, marking a rise of 9.3%[188]. - The company added 6 new authorized patents and 2 software copyrights during the year[33]. Market and Sales Performance - The total sales volume of mechanism paper reached 203,734 tons, with domestic, international, and new product markets accounting for 56.66%, 26.52%, and 16.82% of total sales respectively[32]. - The company recorded a mechanism paper production of 212,171 tons, setting a new historical record[32]. - In 2023, the company achieved a total sales volume of over 47,000 tons of cigarette paper, maintaining its position as the global leader in the market[37]. - The company’s aluminum foil lining paper sales reached 40,000 tons in 2023, reflecting strong demand in the packaging sector[42]. - The company exported over 20% of its products, establishing stable partnerships with major international firms such as Philip Morris International and British American Tobacco[45]. Sustainability and Environmental Initiatives - The company is focusing on sustainable development by actively developing environmentally friendly lining paper to achieve carbon neutrality goals[42]. - The company has invested a total of 365,000 yuan in social responsibility projects, including educational donations and disaster relief efforts[127]. - The company has reduced carbon emissions by 7,000 tons through energy-saving measures and the use of clean energy, including the installation of a natural gas boiler and rooftop solar power generation[125]. - The company has maintained a zero record of major environmental pollution incidents during the reporting period[116]. - The company has installed online monitoring devices for wastewater and air emissions, ensuring real-time compliance with environmental standards[118]. Governance and Compliance - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with governance standards[76]. - The company has established a robust investor relations management system to ensure transparent communication with shareholders and maintain their rights[78]. - The company has a structured approach to governance, ensuring that all meetings and decisions adhere to relevant laws and regulations[80]. - The company is committed to complying with regulatory changes and ensuring that its operations align with evolving government policies[74]. - The audit committee confirmed that the internal control system is effectively implemented without significant defects[96]. Employee and Talent Management - The company introduced 32 new professional talents in 2023, maintaining a stable educational and age structure among its workforce[59]. - The company has focused on enhancing employee training to meet the demands of internationalization, diversification, and intelligent transformation[102]. - The company reported a 57.50% increase in employee compensation liabilities, reflecting a focus on talent retention and motivation[63]. - The total number of employees in the parent company and major subsidiaries is 2,067, with 1,711 in production, 53 in sales, and 234 in technical roles[99]. Strategic Initiatives - The company aims to maintain its leading position in the special paper sector, particularly in cigarette industrial paper, with a focus on technological innovation and product upgrades[68]. - The company plans to enhance its technological innovation system and strengthen collaboration with research institutions and universities to improve core technologies[71]. - The company is committed to advancing its dual carbon management strategy, focusing on carbon footprint management and increasing the use of clean energy[72]. - The company plans to continue its strategic initiatives to enhance operational efficiency and market presence[79].

牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 股票简称：恒丰纸业 股票代码： 600356 二〇二四年四月八日 2023 年年度股东大会会议资料 目录 ● 本次股东大会现场投票采取记名投票的方式进行表决，股东（或股东代理人）在 大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。 ● 本次股东大会网络投票将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络投票平 台，股东应在公司股东大会通知中列明的时限内进行网络投票。 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进 行，根据证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律 法规的相关规定，特制定本须知。 一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和 议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、除出席会议的股东或者股东代理人（以下称"股东代表"）（已登记出席本次股东大 会）、董事、监事、其他高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员以外， 公司有权依法拒绝其他人士入场。 | 2023 年年度股东大会现场会议须知 2 | | | | --- | - ...

2023 可持续发展报告 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 目录 | | | 01 | | 02 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关于报告 | 05 | 董事长致辞 | 06 | | | | | 未来展望 | 100 | | | | | GRI 指标索引 | 102 | | | 走进恒丰 | | | --- | --- | | 公司简介 | 公司大事记 | | 成就与荣誉 | | | 03 | 公司治理 | 21 | | --- | --- | --- | | | 优化公司治理 | 24 | | | 规范信息披露 | 25 | | | 强化公司管理 | 25 | | | 推进可持续发展 | 32 | | | 创新能力 | | --- | --- | | 04 | 创新、品质与服务 品质与服务 | | 05 | 可持续供应链 | | --- | --- | | | 可持续采购理念 | | | 供应商控制流程 | | | 赋能供应商发展 | | | 零净砍伐 | 06 员工 与员工相伴共进质量管理 健康与安全 07 绿色发展 环境管理 优化资源管理 倡导环保理念 08 社区与公益 ...