公司董事会对本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一 条、第四十三条和第四十四条规定进行了审慎分析，董事会认为：本次交易符合 《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条和第四十四条的规定， 具体如下： 一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条的相关规定 牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第 四十三条和第四十四条规定的说明 牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称"恒丰纸业"或"公司"）拟通过 发行股份的方式收购四川福华竹浆纸业集团有限公司、张华持有的四川锦丰纸业 股份有限公司（以下简称"锦丰纸业"或"标的公司"）100%股权（以下简称"本 次交易"）。 1 1、本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商 投资、对外投资等法律和行政法规的规定。 2、本次交易后，公司仍然符合 A 股股票上市条件，本次交易不会导致公司 不符合股票上市条件。 3、本次交易所涉及的资产定价公允，不存在损害公司和股东合法权益的情 形。 7、本次交易有利于公司形成或者保持健全有效的法人治理结构。 4、本次交易所涉及的资产权属清晰，资产过户或者 ...

牡丹江恒丰纸业股份有限公司 股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2025-031 关于本次重组相关主体买卖股票的自查报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次交易自查期间内相关主体对公司股票的买入、卖出行为与本次交易无关 联，不构成利用本次交易内幕信息从事证券交易的行为。在相关机构和人员所述情 况属实的情况下，相关买卖公司股票行为对本次交易不构成实质性障碍。 牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称："恒丰纸业"或"上市公司"）拟 通过发行股份的方式购买四川锦丰纸业股份有限公司（以下简称"锦丰纸业"）100% 股权（以下简称："本次交易"）。 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—— 上市公司重大资产重组》《监管规则适用指引——上市类第 1 号》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》等文件的规定，上市公司对本 次交易相关内幕信息知情人买卖上市公司股票情况进行了核查，具体如下： 一、本次交易内幕信息知情人核查范围 （一）上市公司及其 ...

公司目前已完成以 2024 年 12 月 31 日为审计基准日的加期审计文件更新补充 工作，对重组报告书进行了相应的修订、补充和完善，主要修订情况如下： | 重组报告书章节 | | 主要修订内容 | | --- | --- | --- | | | 释义 | 更新部分释义。 | | 重大事项提示 | | 根据 2024 年度财务数据更新本次交易性质测算。 | | 第一节 | 本次交易概况 | 根据 2024 年度财务数据更新本次交易性质测算。 | | 第二节 | 上市公司基本 | 1、更新上市公司2024年度财务数据；2、更新截至2024年12月31日上 | | | 情况 | 市公司的股本结构。 | | 第三节 | 交易对方基本 | 更新交易对方2024年度财务数据。 | | | 情况 | | | 第四节 | 标的公司基本 | 1、更新标的公司2024年度财务数据及主要财务指标；2、更新标的公 | | | 情况 | 司2024年度主营业务情况。 | | 第八节 | 本次交易的合 | 根据新修订的《上市公司重大资产重组管理办法》，更新本次交易的 | | 规性分析 | | 合规性分析。 | 股票代码：600356 ...

牡丹江恒丰纸业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿） A 股股票代码：600356 证券简称：恒丰纸业 上市地点：上海证券交易所 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案） （修订稿） 独立财务顾问 二〇二五年五月 1 牡丹江恒丰纸业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿） 声 明 本部分所述词语或简称与本重组报告书"释义"所述词语或简称具有相同 含义。 一、上市公司声明 公司及全体董事、监事和高级管理人员在本次重组过程中提供的有关信息 真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所 提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如因提供的 信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给公司或者投资者造成损失的， 将依法承担赔偿责任。 | 项目 | 交易对方名称 | | --- | --- | | | 四川福华竹浆纸业集团有限公司 | | 发行股份购买资产 | | | | 张华 | 公司及全体董事、监事和高级管理人员将及时提交本次重组所需的文件及 资料，同时承诺所提供纸质版和电子版资料均真实、完整、可靠，有关 ...

牡丹江恒丰纸业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿） A 股股票代码：600356 证券简称：恒丰纸业 上市地点：上海证券交易所 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案） 摘要（修订稿） 二〇二五年五月 1 牡丹江恒丰纸业股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿） 声 明 本部分所述词语或简称与重组报告书（摘要）"释义"所述词语或简称具 有相同含义。 一、上市公司声明 公司及全体董事、监事和高级管理人员在本次重组过程中提供的有关信息 真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所 提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。如因提供的 信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给公司或者投资者造成损失的， 将依法承担赔偿责任。 公司及全体董事、监事和高级管理人员将及时提交本次重组所需的文件及 资料，同时承诺所提供纸质版和电子版资料均真实、完整、可靠，有关副本材 料或者复印件与原件一致，文件上所有签字与印章皆真实、有效，复印件与原 件相符。 | 项目 | 交易对方名称 | | --- | --- | ...

股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2025-026 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 关于取消监事会并修订公司章程及部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 23 日召开十一 届董事会第十次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及部分制度的议 案》，现将具体情况公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修 订）》等相关规定，为确保公司治理与监管规定保持一致，提升公司治理水平，结合公 司实际情况，公司将取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会承接，《监事会议 事规则》等监事会相关制度相应废止，同时对《公司章程》中相关条款及《股东会议事 规则》《董事会议事规则》《审计委员会议事规则》等制度进行相应修订。 二、修订《公司章程》的情况 公司结合实际情况，同时为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据 《中华人民 ...

牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 股票简称：恒丰纸业 股票代码： 600356 二〇二五年六月九日 | 2025 年第二次临时股东大会现场会议须知 2 | | --- | | 2025 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | 关于公司符合发行股份购买资产条件的议案 5 | | 关于本次发行股份购买资产构成关联交易的议案 6 | | 关于本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案 7 | | 摘要的议案 11 | | 关于签署附生效条件的发行股份购买资产协议的议案 12 | | 关于签署附生效条件的发行股份购买资产协议之补充协议的议案 13 | | 关于本次交易不构成重大资产重组以及重组上市的议案 14 | | 议案 15 | | 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号》第四条规定的议案 16 | | 关于本次交易相关主体不存在不得参与 17 | | 上市公司重大资产重组情形的议案 17 | | 关于本次交易前十二个月内上市公司购买、出售资产情况的议案 18 | | 关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的议案 19 | | 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性 ...

证券代码：600356 证券简称：恒丰纸业 公告编号：2025-029 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 9 日 13 点 30 分 召开地点：公司第一会议室 股东大会召开日期：2025年6月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 9 日 至2025 年 6 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:3 ...

股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2025-028 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 十一届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）牡丹江恒丰纸业股份有限公司十一届监事会第八次会议，符合《公司法》、 《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。 （二）牡丹江恒丰纸业股份有限公司于 2025 年 5 月 18 日以书面形式和电子邮 件等方式，向公司各位监事，发出召开公司十一届监事会第八次会议的通知。 （一）审议通过《关于<牡丹江恒丰纸业股份有限公司发行股份购买资产暨关 联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产 重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组 的监管要求》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司 重大资产重组》等法律法规的有关规定，公司对前期制定的本次发行股份购买资产 暨关联交易报告书草案进行了修 ...

股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2025-027 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 十一届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）牡丹江恒丰纸业股份有限公司第十一届董事会第十次会议，符合《公司 法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。 （二）牡丹江恒丰纸业股份有限公司于 2025 年 5 月 18 日以书面形式和电子邮 件等方式，向公司各位董事，发出召开公司第十一届董事会第十次会议的通知。 （三）2025 年 5 月 23 日以通讯表决的方式召开了此次会议。 （四）会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审阅，审议通过了以下决议： （一）审议通过《关于<牡丹江恒丰纸业股份有限公司发行股份购买资产暨关 联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重 ...