目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 三、资质证书复印件…………………………………………………第 4—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 恒丰纸业公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业 务办理（2023 年 12 月修订）》（上证函〔2023〕3870 号）的规定编制汇总表，并 保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第1页 共7页 天健审〔2024〕7-39 号 牡丹江恒丰纸业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称恒丰纸业公 司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构,明确董事会的职权范围，规范董事会决策行为，确保董事会科学决策和工作效率,维 护公司利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治 理准则》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指 引 1 号》"）、《牡丹江恒丰纸业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关法律法规规定，特制定本规则。 第二条 公司董事会对股东大会负责，执行股东大会的决议，是公司经营管理决策 机构，维护公司和全体股东的利益，在《公司章程》和股东大会的授权范围内享有经营 管理公司的充分权利，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 董事会议事规则 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 二〇二四年三月 - 1 - 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 董事会议事规则 第三条 董事会对外代表公司，董事长是法定代表人。 第四条 董事会秘书负责董事会会议的 ...

牡丹江恒丰纸业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等要求,牡丹江恒丰 纸业股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任独立董事的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查,公司在任独立董事的任职经历以及相关自查文件,上述人员未在公 司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务,也未在公司主要股 东担任任何职务,与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系,因此,公司独立董事符合相关规则中对独立董事独立性的 相关要求。 独立董事关于 2023 年度独立性情况的自查报告 本人能严格遵守《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董 事管理办法》等法律、法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》 对独立董事的任职要求,持续保持独立性。 本人 2023 年度独立性自查情况如下: | 序号 | 雪项 | 自查结果 | | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者互附属企业什联的人贝及共肥 | 是 ...

牡丹江恒丰纸业股份有限公司 | 签字注册 | 谢军 | 1998 | 年 | 1994 | 年 | 2019 | 年 | 2020 | 年 | 注 | 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 会计师 | 翟文杰 | 2018 | 年 | 2015 | 年 | 2019 | 年 | 2022 | 年 | 注 | 2 | | 质量控制 | 陈亚萍 | 1998 | 年 | 1996 | 年 | 1996 | 年 | 2021 | 年 | 注 | 3 | | 复核人 | | | | | | | | | | | | 注 1： 2023 年，签署恒丰纸业、深城交等上市公司 2022 年度审计报告； 2022 年，签署恒丰纸业、莱宝高科、崇达技术、宏润建设等上市公司 2021 年度审计报告； 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2023 年度财务及内部控制 审计机构。根据财政部 ...

股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2024-007 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 关于预计2024年日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （2）独立董事发表的独立意见 重要内容提示： 2024 年度预计日常关联交易金额达到股东大会审议标准，需提交股东大 会审议。 2024 年度日常关联交易不会导致公司对关联方形成较大的依赖 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况和关联董事回避情况 2024年3月13日，牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称"公司"）召开十 届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2024年预计日常关联交易金额的 议案》，关联董事徐祥、李迎春、施长君等三名关联董事回避表决，上述议案需 提交股东大会审议通过。 2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见 （1）独立董事事前认可情况 经核查，公司 2024 年度预计日常关联交易，符合《公司法》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司与关联方之间发生的交易， ...

情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以 下简称"公司"）的《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求， 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对会计 师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）天健会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）成立于 2011 年， 是由一批资深注册会计师创办的首批具有 A+H 股企业审计资格的全国性大型会 计审计服务机构。综合实力位列内资所第一，全球排名前二十位。拥有丰富的执 业经验和雄厚的专业能力。包括 A 股、B 股、H 股上市公司、大型央企、省属 大型国企、外商投资企业等在内的固定客户 7000 余家，其中上市公司客户 690 余家，新三板挂牌客户近 300 家。按承办上市公司审计家数排名，在从 ...

（张晓慧） 本人作为牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》《上市公司治理准则》等规章和《公司章程》等规定，本着 "恪尽职守、勤勉尽责"的工作态度，认真出席股东大会和董事会会议，认真审 议董事会各项议案，积极参加现场考察，并基于独立立场对相关事项发表独立客 观的意见，切实维护了公司和全体股东的合法利益，对促进董事会的科学决策、 公司的规范运作和高质量发展起到了积极作用。现将2023年度的履职情况报告如 下： 一、 基本情况 十届董事会第十五次会议资料 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2023年独立董事述职报告 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 张晓慧：女，生于 1970 年，中国国籍，硕士研究生，高级会计师、注册税 务师。1990 年至 2003 年任牡丹江农业生产资料公司财务部职员，2003 年至今就 职于黑龙江农业经济职业学院。现任黑龙江农业经济职业学院经济管理系教授， 全国统计教学指导委员会委员，牡丹江市政协委员，中国教育会计学会职业教育 分会常务理事、内部控制专家。 （二）关于独立性的情况说 ...

十届董事会第十五次会议资料 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2023年审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司董事会 审计委员会运作指引》、以及牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称："公司"） 《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，公司董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责，现将2023年度履职情况报告 如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司十届董事会由张晓慧女士、孙延生先生、刘文波先生、徐祥先生、李迎 春先生五位委员组成，其中: 张晓慧女士、孙延生先生、刘文波先生为独立董事, 主任委员由会计专业独立董事张晓慧女士担任。独立董事委员人数占委员会成员 的二分之一以上，符合相关法律法规及公司章程中关于审计委员会人数比例的要 求。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员全年共召开了 5 次会议，审议通过了 9 项议 案，会议召开情况如下： | 时间 | 届次 | 议案 | | --- | --- | --- | | 2023-3-13 | 十届六次审计委员会 | 1、 审议《关于公司 2022 年审计委员会履 | ...

独立董事专门会议工作制度 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 二〇二四年三月 1 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监 督制衡、专业咨询等职能，保护中小股东及利益相关者的利益，促进 公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《牡丹江恒丰纸业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等 有关法律、法规和规范性文件的有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认 真履行职责，在董事会、董事会专门委员会 ...

十届董事会第十五次会议资料 本人作为牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》《上市公司治理准则》等规章和《公司章程》等规定，本着 "恪尽职守、勤勉尽责"的工作态度，认真出席股东大会和董事会会议，认真审 议董事会各项议案，积极参加现场考察，并基于独立立场对相关事项发表独立客 观的意见，切实维护了公司和全体股东的合法利益，对促进董事会的科学决策、 公司的规范运作和高质量发展起到了积极作用。现将2023年度的履职情况报告如 下： 一、 基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 孙延生：男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2003 年 7 月毕 业于中国人民大学法律硕士专业，研究生学历。律师资格、基金从业资格、独立 董事资格。1986 年 7 月至 1988 年 8 月，任内蒙古呼伦贝尔盟司法处机关干部； 1988 年 8 月至 1993 年 7 月，任山东省威海市司法局机关干部；1993 年 7 月至 1999 年 8 月，任山东省威海市明威律师事务所律师；1999 年 8 月至 20 ...