证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2024-临 038 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 1.公司与北京银行股份有限公司前门文创支行（以下简称"北京银行前门文 创支行"）签订《最高额保证合同》，为公司控股子公司新线中视提供担保，保 证方式为连带责任保证，本合同所担保债权之最高本金余额为人民币 2,000 万元， 保证期间为债务履行期限届满之日起三年。 2.公司与北京银行股份有限公司南昌红谷滩支行（以下简称"北京银行红谷 滩支行"）签订《最高额保证合同》，为公司控股子公司江西新线中视提供担保， 保证方式为连带责任保证，本合同所担保债权之最高本金余额为人民币 1,000 万元，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。 1 被担保人名称：国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称"公司"） 控股子公司北京新线中视文化传播有限公司（以下简称"新线中视"）、 控股子公司江西新线中视文化传媒有限公司（以下简称"江西新线中 视"）。 本次担保金额及已实际为其提 ...

证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2024-临 037 国旅文化投资集团股份有限公司 关于 2023 年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称"公司"或"国旅联合"）于 2024 年 6 月 14 日上午 10:00-11:00 通过上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动的方式召开了 2023 年度业绩说明会。现 将会议召开情况公告如下： 一、本次投资者说明会召开情况 公司于 2024 年 6 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中 国证券报》《证券日报》上披露了《国旅文化投资集团股份有限公司关于召开 2023 年度业绩说明会的公告》（公告编号：2024-临 036）。 2024 年 6 月 14 日上午 10:00-11:00，公司董事长何新跃先生、独立董事黄新 建先生、总经理邱琳瑛女士、副总经理兼财务负责人石磊女士以及副总经理兼董 事 ...

国旅文化投资集团股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 6 月 14 日（星期五）上午 10:00- 11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2024-临 036 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 6 月 6 日（星期四）至 6 月 13 日（星期 四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过 cutc@cutc.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普 遍关注的问题进行回答。 国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 30 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 6 月 14 日上午 10:00- ...

上证公监函〔2024〕0131 号 关于对国旅文化投资集团股份有限公司及有关 责任人予以监管警示的决定 上 海 证 券 交 易 所 公司子公司出售事项披露不及时，其行为违反了《上海证券交 易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》（以下简称《股票上市规则》） 第 2.1.1 条、第 2.1.7 条、第 6.1.2 条等有关规定。时任董事会秘 书赵扬作为公司信息披露事项的具体负责人，未能勤勉尽责，对公 司违规行为负有责任，违反了《股票上市规则》第 2.1.2 条、第 4.3.1 条、第 4.4.2 条等有关规定以及在《董事（监事、高级管理人 员）声明及承诺书》中作出的承诺。 鉴于上述违规事实和情节，根据《股票上市规则》第 13.2.2 条 和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》等有关规定， 我部作出如下监管措施决定： 对国旅文化投资集团股份有限公司及时任董事会秘书赵扬予以 监管警示。 根据《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》，请你 公司及董事、监事和高级管理人员（以下简称董监高人员）采取有 效措施对相关违规事项进行整改，并结合本决定书指出的违规事项， 就公司信息披露及规范运作中存在的合规隐患 ...

证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2024-临 035 二、股东累计质押股份情况 国旅文化投资集团股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）公司控股股东江 西省旅游集团股份有限公司（以下简称"江旅集团"）持有公司股份数量 98,803,000 股，占公司总股本的 19.57%。本次股份质押后，江旅集团累计质押公 司股份 30,000,000 股，占其所持有公司股份的 30.36%，占公司总股本的 5.94%。 公司于近日获悉，公司控股股东江旅集团将持有的本公司部分股份办理了质 押手续，具体情况如下： | | 是否 | | 是否 | 是否 | | | | 占其 所持 | 占公 司总 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 为控 | 本次质押 | | | 质押起 | 质押到 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 111,210,285 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 22.0246 | 证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2024-临 034 国旅文化投资集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场 会议由公司董事长何新跃先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市东湖区福州路 169 号江旅产业大厦 A 座 19 ...

YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:国旅文化投资集团股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 2023 年年度股东大会的 北京市嘉源律师事务所 关于国旅文化投资集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 S REE UT FESS PT 关于国旅文化投资集团股份有限公司 法律意见书 嘉源(2024)-04-394 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受国旅文化投资集团股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现 行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以 及《国旅文化投资集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规 定,指派本所律师对公司 2023年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")进 行见证,并依法出具本法律意 ...

证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2024-临 033 国旅文化投资集团股份有限公司 关于股东权益变动进展暨股份完成过户登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、本次权益变动进展情况 根据《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》，上述质押证券处 置已于 2024 年 5 月 16 日完成了过户登记手续。本次质押证券处置过户完成前后， 各方股份变动情况如下： | 股东名称 | 股份性质 | 本次处置过户前 | | 本次处置过户后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股数量 | 持股比例 | 持股数量 | 持股比例 | | 当代旅游 | 合计持有股份 | 32,685,934 | 6.47% | 23,875,934 | 4.73% | | | 其中：无限售条 | 32,685,934 | 6.47% | 23,875,934 | 4.73% | | | 件股份 | | | | | | | 有限售条件股份 | 0 0 | ...

中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 《关于国旅文化投资集团股份有限公司 2023 年年度报告的 信息披露监管工作函》（上证公函【2024】0298 号）的回复 上海证券交易所： 按照贵所2024年4月15日下发的《关于国旅文化投资集团股份有限公司2023 年年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函【2024】0298号）的要求，上 市公司年度报告会计师中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对监管工作函中 要求会计师发表意见的事项说明如下： 问题 1.关于新线中视业绩。年报及前期公告显示，北京新线中视文化传播有 限公司（以下简称新线中视）系公司前期收购标的，未完成业绩承诺，业绩承诺 方樟树市毅炜投资管理中心（有限合伙）（以下简称毅炜投资）尚有 4408.92 万 元补偿义务未履行。2023 年 4 月，公司与毅炜投资签订协议，若新线中视 2023 年净利润超过 1040 万元，毅炜投资可获得超额奖励，其中 60%作为对公司业绩 补偿款的偿还。新线中视为公司主要业务主体，本期实现收入占公司全年营业收 入的 92.41%，近三年营业收入分别为 6.22 亿元、4.52 亿元、5.02 亿元，净利润 分别为 785.08 ...

证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2024-临 031 国旅文化投资集团股份有限公司 关于回复上海证券交易所对公司 2023 年年度 报告信息披露监管工作函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称"国旅联合"或"公司"）于近日收 到上海证券交易所下发的《关于国旅文化投资集团股份有限公司 2023 年年度报 告的信息披露监管工作函》（上证公函【2024】0298 号）（以下简称"监管工作 函"）。公司及年审会计师中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对监管工作函 所提出的问题进行了认真核查和分析。现就监管工作函回复内容公告如下： 问题 1.关于新线中视业绩。年报及前期公告显示，北京新线中视文化传播有 限公司（以下简称新线中视）系公司前期收购标的，未完成业绩承诺，业绩承诺 方樟树市毅炜投资管理中心（有限合伙）（以下简称毅炜投资）尚有 4408.92 万 元补偿义务未履行。2023 年 4 月，公司与毅炜投资签订协议，若新线中视 2023 年净利润超过 1040 ...