W E I m E 3 PT A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:国旅文化投资集团股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于国旅文化投资集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 北京市嘉源律师事务所 关于国旅文化投资集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2025)-04-043 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受国旅文化投资集团股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现 行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以 及《国旅文化投资集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规 定,指派本所律师对公司 2025年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大 会")进行见证, ...

国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）董事 会2025年第一次临时会议通知于2025年1月10日以电话、邮件等方式发出，本次 会议于2025年1月17日下午16:30在江西省南昌市红谷滩区学府大道1号34栋5楼 会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董 事7名。本次会议的出席人数符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事 何新跃先生主持，公司的监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的通知、召 开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规 则》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2025-临 008 国旅文化投资集团股份有限公司 董事会 2025 年第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会召开情况 （1）董事会战略与投资委员会 主任委员：何新跃 委员：李颖、胡珺、黄新建 （2）董事会提名委员会 1 主任委员：张旺霞 委员：胡珺 ...

证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2025-临 006 国旅文化投资集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称"公司"或"国旅联 合"）股票于 2025 年 1 月 14 日、1 月 15 日和 1 月 16 日连续 3 个交 易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交 易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露 日，不存在应披露而未披露的重大信息。 经财务部门初步测算，预计 2024 年年度实现归属于母公司所 有者的净利润为-7,700 万元至-5,500 万元，与上年同期-1,253.32 万元 相比, 将出现亏损扩大；预计 2024 年年度实现归属于母公司所有者 的扣除非经常性损益后的净利润-7,250 万元至-5,050 万元。以上数据 仅为初步核算数据，具体的财务数据以公司后续正式披露的 2024 年 年度报告为准。 ...

关于《关于国旅联合股票交易异常波动的 询问函》的回复 国旅文化投资集团股份有限公司: 你司发来的《关于国旅联合股票交易异常波动的询问函》(以 下简称《询问函》)已收悉,经本公司自查及询问实际控制人江西 省国有资产监督管理委员会,现就《询问函》回复如下: 截至今日,本公司及江西省国有资产监督管理委员会不存在 与你司有关的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资 产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股 权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 在本次国旅联合股票交易异常波动期间,我司及实际控制人不存 在买卖你司股票的情况。 特此回复。 江西省旅游 20 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit attributable to shareholders for 2024 to be between -77 million and -55 million RMB, indicating a significant increase in losses compared to -12.53 million RMB in the same period last year [2]. - The projected net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2024 is estimated to be between -72.5 million and -50.5 million RMB [3]. - The total profit for the previous year was -10.26 million RMB, with a net profit attributable to shareholders of -12.53 million RMB [4]. - The previous year's adjusted net profit attributable to shareholders, after retrospective adjustment, was -16.96 million RMB [5]. Acquisition and Financial Reporting - The company completed a cash acquisition of 100% equity in Jiangxi Haijigou Import and Export Co., Ltd. in January 2024, which has been included in the consolidated financial statements [4]. - The forecast data is preliminary and has not been audited by an accounting firm, with no significant uncertainties affecting the accuracy of the forecast identified [7]. - Investors are advised to pay attention to investment risks as the final financial data will be disclosed in the audited 2024 annual report [8]. Reasons for Expected Losses - The main reasons for the expected losses include a decline in revenue from the subsidiary Beijing New Line Zhongshi Cultural Communication Co., Ltd. due to intensified market competition and a decrease in gross margin [6]. - There were no non-recurring gains recognized in the current period, unlike the previous year where a relocation subsidy of 12 million RMB was recorded [6].

控股子公司北京新线中视文化传播有限公司由于市场竞争加剧，营业收入较上年同期下滑，以及受供应 商媒体政策变动的影响导致毛利率下降，以上因素致使新线中视本期亏损。 财联社1月15日电，国旅联合公告，预计2024年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-7700万元 至-5500万元，与上年同期-1253.32万元相比，将出现亏损扩大。 此外，上期公司确认上市企业迁址补助1200万元，本期没有相关事项发生。 ...

证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2025-临 004 国旅文化投资集团股份有限公司 关于 2025 年第一次临时股东大会更正补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次： 2025 年第一次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600358 | 国旅联合 | 2025/1/9 | 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因 公司于 2025 年 1 月 1 日披露了《国旅文化投资集团股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-临 003）。经公司事后 审核发现，因工作人员疏忽，导致以上公告中董事候选人胡珺女士的姓名信息误 输入为"何珺"，现将相关公告中涉及的内容更正如下，并因上述更正给广大投 资者和胡珺女士带来的不便深表歉意，公司后续将进一步提高信息披露人员的履 职能力，避免此类事项再次发生。 2. 原股 ...

证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2025-临 001 国旅文化投资集团股份有限公司 董事会 2024 年第五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案已经公司董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过。本议案需 提交公司股东大会审议。具体内容详见同日披露的《关于增补董事、总经理辞 职暨聘任总经理的公告》。 2、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司总经理的议 案》。 1 由公司董事长何新跃先生提名李颖先生担任公司总经理，行使公司董事会 授权下的公司日常经营管理职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董 事会届满之日止。具体内容详见同日披露的《关于增补董事、总经理辞职暨聘 任总经理的公告》。 3、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于提请召开公司2025年 第一次临时股东大会的议案》。 一、董事会召开情况 国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）董事 会2024年第五次临时会议通知于2024年12月27日以电话、邮件等方式发出 ...

证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2024-临 063 国旅文化投资集团股份有限公司 2019 年-2022 年，公司控股股东江西省旅游集团股份有限公司（以下简称"江 旅集团"）对公司时任总经理彭承、时任副总经理兼董事会秘书赵扬发放奖励。 彭承、赵扬已于 2024 年 10 月将上述款项全部退还。公司未在相关定期报告中披 露上述事项，违反《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度 报告的内容与格式》（证监会公告（2017）17 号）第五十五条第（三）项、《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》 （证监会公告〔2021〕15 号）第三十一条第（三）项的规定；违反《上市公司 信息披露管理办法》（证监会令第 40 号）第二条第一款、《上市公司信息披露 管理办法》（证监会令第 182 号）第三条第一款的规定。 关于收到中国证券监督管理委员会江西监管局 行政监管措施决定书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称 ...

一、《决定书》的主要内容 证券代码：600358 证券简称：国旅联合 公告编号：2024-临 062 国旅文化投资集团股份有限公司 关于业绩承诺方收到中国证券监督管理委员会江西 监管局行政监管措施决定书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券 监督管理委员会江西监管局（以下简称"江西证监局"）出具的行政监管措施决 定书《关于对樟树市毅炜投资管理中心（有限合伙）、卢郁炜采取责令改正行政 监管措施的决定》（〔2024〕49 号）（以下简称"《决定书》"）。现将主要 内容公告如下： 如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国 证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6 个月内 向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执 行。 二、相关情况说明 公司董事会及管理层一直高度关注新线中视的业绩补偿问题，并已对业绩承 诺方提起司法诉讼。公司将密切关注有关进展，持续督促业绩承诺方履行 ...