创新新材料科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2023-047 创新新材料科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用向特定对象 发行股份募集资金的部分闲置募集资金不超过7亿元用于暂时补充流动 资金，期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准北京华联综合超市股份有限 公司重大资产重组及向山东创新集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资 金的批复》（证监许可[2022]2467号)，公司募集配套资金向特定对象发行股票的 数量为332,594,235股，发行价格为人民币4.51元/股，公司募集资金总额为人民币 1,499,999,999.85元，扣除本次发行发生的相关中介费用（不含税）人民币 17,957,956.21元，实际募集资金净 ...

创新新材料科技股份有限公司 章 程 （2023 年 9 月修订） | | | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 | 监事会 | 35 | | 第一节 | 监事 | 35 | | 第二节 | 监事会 | 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 37 | | 第一节 ...

创新新材料科技股份有限公司 四、关于使用商业汇票、信用证及外汇等方式支付募投项目资金并以募集 资金等额置换事项的独立意见 独立董事关于第八届董事会第九次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票 上市规则》和《公司章程》等相关规定，我们作为创新新材料科技股份有限公 司(以下简称"公司")的独立董事，对公司第八届董事会第九次会议相关事项发表 如下独立意见： 一、关于调整募投项目部分设备事项的独立意见 本次公司对"年产80万吨高强高韧铝合金材料项目（二期）" 和"年产 120万吨轻质高强铝合金材料项目（二期）"部分设备的调整，符合募投项目建 设的实际需求，有利于公司优化资源配置，提高设备的配套能力和智能化水平， 提高生产经营效率。本次调整仅涉及"年产80万吨高强高韧铝合金材料项目（ 二期）" 和"年产120万吨轻质高强铝合金材料项目（二期）"部分设备的调 整，不构成募集资金用途变更，不取消原募集资金项目，不实施新项目，不变 更募集资金投资项目实施主体，不变更募集资金投资项目实施方式，不改变募 投项目的产能，该项目的募集资金投资金额与项目内容均不发生变化，不存在 变相改 ...

创新新材料科技股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2023-040 创新新材料科技股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 2、《关于募投项目延期的议案》 1 创新新材料科技股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八届监 事会第七次会议（以下简称"本次会议"）的通知和会议材料于 2023 年 9 月 19 日以电子邮件方式向本公司全体监事发出。本次会议于 2023 年 9 月 22 日以通讯 表决的方式召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本公司部分高级管理人 员列席了本次会议。本次会议由监事会主席张京超先生主持。本次会议的召集和 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和本公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、《关于调整募投项目部分设备的议案》 监事会认为：公司本次调整仅涉及对"年产 8 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于创新新材料科技股份有限公司使用募集资金 置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见 在募集配套资金到位前，上市公司可根据市场情况及自身实际情况以自筹的 资金择机先行用于上述募集配套资金用途，待募集资金到位后予以置换。本次募 集配套资金投资项目是基于上市公司未来发展战略和市场未来发展趋势等多种 条件所做出的。项目的实施进度和效益实现会受市场需求变化、宏观经济政策、 行业竞争状况等多种因素影响。 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"独立财务顾问"） 作为创新新材料科技股份有限公司（以下简称"创新新材"或"公司"）重大资 产出售及向特定对象发行股份购买山东创新金属科技有限公司 100%股权并募集 配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续 督导》等文件的有关规定，对创新新材使用募集资金置换预先投入募投项目自筹 资金相关事项 ...

创新新材料科技股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2023-039 创新新材料科技股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八届董 事会第九次会议（以下简称"本次会议"）的通知和会议材料于 2023 年 9 月 19 日以邮件方式向本公司全体董事和监事发出。本次会议于 2023 年 9 月 22 日以通 讯表决的方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本公司监事和高级管 理人员列席了本次会议。本次会议由董事长崔立新先生主持。本次会议的召集和 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和本公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、《关于增加注册资本的议案》 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京华联综合超市股份有限公司重大 资产重组及向山东创新集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批 复》（证 ...

创新新材料科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2023-044 创新新材料科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 创新新材料科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告 | 序号 | 募集资金用途 | | 项目投资额 （万元） | 扣除发行相关的中介费后拟 投入募集配套资金（万元） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产 80 料项目（二期） | 万吨高强高韧铝合金材 | 78,824.01 | | 69,112.72 | | 2 | 年产120 料项目（二期） | 万吨轻质高强铝合金材 | 91,523.64 | | 78,985.96 | | | 合计 | | 170,347.65 | | 148,098.68 | 创新新材料科技股份有限公司（以下简称" ...

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况 鉴证报告 | 鉴证报告 | | | --- | --- | | 索引 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明 | 页码 1-2 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8号宣华大厦A座9月 +86/010)6554 7190 创新新材料科技股份有限公司 创新新材管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号 -上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管 规则适用指引第1 号 -- 规范运作》的有关规定编制《以自筹资金预先投入募集资金投 资项目的专项说明》。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金置换专项说明编制相 关的内部控制,提供真实、合法、完整的证据,保证上述专项说明的真实、准确、完整; 以及不存在由于虚假记录、误导性陈述或重大遗漏而导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 创新新材料科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况 鉴证报告 XYZH/2023CQAA1F0295 创新新材料科技股份有限公司董事会: 我们接受委托,对后附的创新新材料科技股份有限公司(以下简称"创新新材")管 理层 ...

创新新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2023-038 创新新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 09 月 25 日(星期一) 下午 15:00-16:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 09 月 25 日 下午 15:00-16:30 （二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 创新新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 （三） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 创新新材料科技股份有限公司 关于公司及子公司 2023 年度向银行等金融机构申请 综合授信提供担保事项的进展公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2023-037 被担保人名称：山东创新金属科技有限公司（以下简称"创新金属"）、 山东创源再生资源有限公司（以下简称"创源再生资源"），均为创新新材料科技 股份有限公司（以下简称"创新新材"或"公司"）合并报表范围内的全资下属 公司。 本次担保：公司及子公司为上述下属公司向银行申请贷款提供担保，担 保金额为9.3786亿元。截至本公告披露日，公司及其子公司对外担保余额为 67.53亿元，公司对子公司的担保余额为0.83亿元，子公司对公司的担保余额为0 元。 本次担保是否有反担保：否。 对外担保逾期的累计数量：无。 （一）本次担保事项 为满足下属公司日常经营和业务发展的资金需要，近期，公司及子公司为下属公 司向银行申请贷款提供担保，担保金额为9.3786亿元，具体情况如下： 公司为全资孙公司创源再生资源向中国 ...