证券代码：600361 证券简称：创新新材 编号：2024-03 创新新材料科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|------------------------------------|------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | □ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 | ☑ 路演活动 | | | ☑ 现场参观 | | | 参与单位名称及 | 机构投资者（具体参会名单详见附件） | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2024 年 7 月 1 日-7 | 月 5 日 | | 地点 | | 创新新材北京会议室、山东省邹平市生产基地及腾讯会议 | | 上市公司接待人 | 副总经理兼董事会秘书 王科芳 | | | 员姓名 | 证券事务代表 孙丹洪 | | | | 证券事务经理 杨雨桐 | | | | 证券事务部 孙红铮 | | | 投资者关系活动 ...

一、关于重组业绩承诺未完成。年报显示，公司主营铝合金加工业务，2023 年实现营业收入 728.44 亿元，同比增长 5.08%；归母净利润 9.58 亿元，同比下 降 12.10%，增收不增利；整体毛利率为 3.22%，远低于同行业水平。其中，公 司 2023 年境外收入 10.59 亿元，毛利率 20.29%，较境内业务毛利率高出 17.36 个百分点。公司系创新金属于 2022 年借壳华联综超实现重组上市，交易对方创 新集团、崔立新、杨爱美、耿红玉、王伟承诺创新金属 2022 至 2024 年扣非归母 净利润分别为 10.18 亿元、12.21 亿元、14.24 亿元。创新金属 2022、2023 年分 别实现扣非归母净利润 10.68 亿元、9.20 亿元，业绩承诺实现率分别为 105%、 75%，累计业绩承诺实现率为 89%，2022 年业绩承诺踩线达标、2023 年业绩承 诺未达标。业绩承诺方需补偿金额合计 7.87 亿元，公司将按照约定以 1 元总价 回购业绩承诺方补偿股份数 2.29 亿股，并予以注销。 请公司：（1）结合行业发展情况及竞争格局、公司自身经营模式、毛利率、 主要产品及原材料价格 ...

上海证券交易所： 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"独立财务顾问"） 作为创新新材料科技股份有限公司（以下简称"创新新材"或"公司"）重大资产出 售及向特定对象发行股份购买山东创新金属科技有限公司100%股权并募集配套 资金暨关联交易的独立财务顾问，对创新新材近日收到贵司下发的《关于创新新 材料科技股份有限公司2023年年度报告的信息披露监管工作函》中需要独立财务 顾问发表意见的事项进行了审慎核查，并发表核查意见如下： 一、关于重组业绩承诺未完成。年报显示，公司主营铝合金加工业务，2023 年实现营业收入 728.44 亿元，同比增长 5.08%；归母净利润 9.58 亿元，同比下 降 12.10%，增收不增利；整体毛利率为 3.22%，远低于同行业水平。其中，公 司 2023 年境外收入 10.59 亿元，毛利率 20.29%，较境内业务毛利率高出 17.36 个百分点。公司系创新金属于 2022 年借壳华联综超实现重组上市，交易对方创 新集团、崔立新、杨爱美、耿红玉、王伟承诺创新金属 2022 至 2024 年扣非归母 净利润分别为 10.18 亿元、12.21 亿元、14.24 亿元 ...

创新新材料科技股份有限公司 关于上海证券交易所对公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函回复的公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2024-030 创新新材料科技股份有限公司 关于上海证券交易所对公司 2023 年年度报告的信息披露监 管工作函回复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 5 月 28 日收到上海证券交易所上市公司管理一部下发的《关于创新新材料科技股份 有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函【2024】0663 号， 以下简称"《工作函》"）。公司及相关中介机构就《工作函》关注的问题逐项进 行认真核查分析，现就《工作函》相关问题回复如下： 一、关于重组业绩承诺未完成。年报显示，公司主营铝合金加工业务，2023 年实现营业收入 728.44 亿元，同比增长 5.08%；归母净利润 9.58 亿元，同比下 降 12.10%，增收不增利；整体毛利率为 3.22%，远低于 ...

证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2024-029 创新新材料科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 16 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、分配方案 1.发放年度：2023 年年度 2.分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.07 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/27 | － | 2024/6/28 | 2024/6/28 | 差异化分红送转： 是 公司于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 16 日召开第八 ...

华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"独立财务顾问"） 作为创新新材料科技股份有限公司（以下简称"创新新材"或"公司"）重大资产出 售及向特定对象发行股份购买山东创新金属科技有限公司100%股权并募集配套 资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》 等文件的有关规定，对创新新材2023年度利润分配所涉及的差异化分红事项进行 了核查，具体情况如下： 一、本次差异化分红的原因 创新新材分别于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 16 日召开第八届董 事会第十二次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度重大 资产重组事项业绩补偿方案的议案》，公司于 2022 年完成重大资产重组，鉴于 标的资产未实现 2023 年度业绩承诺，业绩承诺方山东创新集团有限公司、崔立 新、杨爱美、耿红玉、王伟（以下简称"重大资产重组业绩承诺方"）将其已持 有的上市公司 228,756,953 股股份向公司补偿。 ...

创新新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 创新新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 1 创新新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 创新新材料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 一、由主持人宣布会议开始 二、审议会议议案 | 序号 | | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | | 《关于调整 1 | 2024 | 年度开展期货和衍生品套期保值业务 | √ | | 相关事项的议案》 | | | | 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案内容详见公司于 2024 年 6 月 5 日在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊载的《第八届 董事会第十三次会议决议公告》、《第八届监事会第十一次会议决议公告》、《关于 调整 2024 年度开展期货和衍生品套期保值业务相关事项的公告》等相关公告。 2024 年 6 月 山东·邹平 创新新材料科技股份有 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：创新新材料科技股份有限公司（以下简称"创新新材"或 "公司"）合并报表范围内子公司山东创源再生资源有限公司（以下简称"创源 再生资源"）、苏州创泰合金材料有限公司（以下简称"苏州创泰"）、山东创 新金属科技有限公司（以下简称"创新金属"）、山东创辉新材料科技有限公司 （以下简称"创辉新材料"）、山东创丰新材料科技有限公司（以下简称"创丰 新材料"）。 本次担保：公司及子公司为上述公司向银行申请贷款等业务提供担保， 担保金额为7.05亿元。截至本公告披露日，公司及其子公司对外担保余额为 94.61亿元，公司对子公司的担保余额为16.13亿元，子公司对公司的担保余额为3 亿元。 创新新材料科技股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构 申请综合授信提供担保事项的进展公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2024-027 本次担保是否有反担保：否。 对外担保逾期的累计数量：无。 （一）本次担保事项 为满足日常 ...

创新新材料科技股份有限公司 关于调整 2024 年度开展期货和衍生品套期保值业务相关事项的公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2024-024 创新新材料科技股份有限公司 关于调整 2024 年度开展期货和衍生品套期保值业务相关 事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）为了规避 部分产品受生产周期等影响导致采购端与销售端对应的铝基准价不同带来的铝 价波动风险以及防止因汇率、利率等波动造成的对公司财务成本的影响，公司及 合并报表范围内各子公司拟将开展期货和衍生品套期保值业务的额度调整为不 超过 7.3 亿元（含持仓保证金、权利金及应付行情变化的风险金等）。在上述额 度范围内，资金循环使用，有效期为自股东大会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日。 2、交易工具调整为期货、期权、金融衍生品等，交易品种调整为与生产经 营相关的铝期货、场内期权等业务，与金融衍生品相关的远期结售汇、外汇套期 保值、外 ...

创新新材料科技股份有限公司 关于调整2024年度开展期货和衍生品套期保值业务相关事项的 可行性分析报告 一、调整2024年度开展期货和衍生品套期保值业务相关事项的必要性 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）主营铝合金加工业务，采购 与销售定价主要以当期上海有色网铝均价、长江有色铝价等市场价为基准。部分 业务受生产周期等因素影响，采购端与销售端对应的铝基准价不同，一定程度上 承担铝价波动的风险；同时，随着公司海外业务的开展，外汇汇率波动给公司经 营成果可能带来一定影响；以及随着国内利率市场化改革，浮动利率贷款定价基 准转换为 LPR 利率，未来利率的波动可能对公司部分融资业务产生影响。 为防范铝价波动和因汇率、利率波动造成的对财务成本的影响，公司调整开 展期货和衍生品套期保值业务的金额并增加金融衍生品交易业务品种，稳定盈利 水平。 二、调整后的交易工具和品种的开展方式 （一）调整后的 2024 年度开展期货套期保值业务额度 1、调整后的交易金额 公司拟开展的 2024 年度期货和衍生品套期保值业务任意时点所需保证金、权利 金及应对行情变化的风险金最高额度调整为不超过 7.3 亿元，其中：期货及场内期权 ...