创新新材料科技股份有限公司 关于回购注销部分股份减少注册资本暨通知债权人的公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2025-037 创新新材料科技股份有限公司 关于回购注销部分股份减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）分别于 2025 年 4 月 23 日、2025 年 5 月 15 日召开第八届董事会第二十次会议、2024 年年度 股东大会，审议通过了《关于 2024 年度重大资产重组事项业绩补偿方案的议案》。 具体内容详见公司分别于 2025 年 4 月 25 日、2025 年 5 月 16 日刊载于《中国证 券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 的《第八届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2025-023）、《2024 年度重大资产重组事项业绩承诺完成情况及业绩补偿方案的公告》（公告编号： 2025-027）、《2 ...

Management Coexistence Innovation New Material Technology Co., Ltd. | 2024 Environmental, Social and Governance Report Sustainable Development Green and Low- Carbon, Building Our Home Together Leading with Technology, Driving Innovation Together Circular Development for Sustainable Empowering Employees, Creating Prosperity Together Open Cooperation for a Win-Win Future Corporate Governance Email address: zqb@innovationmetal.com Contact number: 010-66536198 Company address: No. 1808, Floor 18, Excel Centre, ...

北京市金杜律师事务所 关于创新新材料科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 之法律意见书 致：创新新材料科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受创新新材料科技股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》（以 下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律 意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾 地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程 有关规定，指派律师出席了公司于 2025 年 5 月 15 日召开的 2024 年年度股东大 会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 1 1. 经公司 2023 年年度股东大会审议通过的《创新新材料科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司于 2025 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网、上海证券交易所网站等中 国证监会指定信息披露媒体的 ...

创新新材料科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省滨州市邹平市经济技术开发区月河六 路中段创新第四工业园办公楼一层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2025-036 创新新材料科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 703 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,750,635,499 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 66.9672 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次股东大会由公司董事会召集， ...

创新新材料科技股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构 申请综合授信提供担保事项的进展公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2025-035 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：山东元旺电工科技有限公司（以下简称"元旺电工"）。 本次担保：公司为子公司元旺电工向银行申请国内信用证项下融资授信提 供担保，担保金额为2亿元。截至本公告披露日，公司及子公司对外担保余额为 123.88亿元，公司对子公司的担保余额为31.95亿元，子公司对公司的担保余额为 20.00亿元。 本次担保是否有反担保：否。 对外担保逾期的累计数量：无。 （一）本次担保事项 为满足日常经营和业务发展的资金需要，近期，公司为子公司元旺电工向东亚银行 （中国）有限公司青岛分行申请国内信用证项下融资授信提供2亿元担保。 截至本公告披露日，公司及子公司对外担保余额为123.88亿元，公司对子公 司的担保余额为31.95亿元，子公司对公司的担保余额为20.00亿元。 （二）担保事项审议 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于 创新新材料科技股份有限公司 重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 2024 年度持续督导的核查意见 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年五月 1 独立财务顾问声明 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"独立财务顾问"） 作为创新新材料科技股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交 易（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理 办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关 规定的有关要求，经过审慎核查，结合上市公司 2024 年度报告，出具本次重大 资产重组的持续督导意见，特作如下声明： 1、本持续督导意见所依据的文件、材料由交易各方提供，本次交易各方均 已向本独立财务顾问保证，其所提供的有关本次重大资产重组的相关信息真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表 的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异。 3、本持续督导意见不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根据本持续 督导意见所做 ...

创新新材料科技股份有限公司 2024 年年度股东大会资料 创新新材料科技股份有限公司 2024 年年度股东大会资料 2025 年 5 月 山东·邹平 创新新材料科技股份有限公司 2024 年年度股东大会资料 创新新材料科技股份有限公司 2024 年年度股东大会议程 现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）14 点 00 分 1 创新新材料科技股份有限公司 2024 年年度股东大会资料 现场会议召开地点：山东省滨州市邹平市经济技术开发区月河六路中段 创新第四工业园办公楼一层会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段， 即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的 9:15-15:00。 一、由主持人宣布会议开始 二、审议会议议案 | 序号 | | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | | | | | A 股股东 | | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 《关于 2024 | 年年度报告及其 ...

创新新材料科技股份有限公司 关于股份回购进展公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2025-034 创新新材料科技股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2025/3/7 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 月 2025 3 3 | | 24 | 日~2026 | 年 | 月 | 日 23 | | 预计回购金额 | 10,000万元~20,000万元 | | | | | | | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | | | 累计已回购股数 | □为维护公司价值及股东权益 0股 | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | | 0% | | | | | | | 累计已回购金额 | 0元 | | | | | | | ...

Investment Rating - The report maintains a "Recommended" rating for the company, with a target price based on a PE of 11/10/8X for the years 2025-2027 respectively [3][5]. Core Insights - The company achieved a revenue of 80.942 billion yuan in 2024, representing a year-on-year growth of 11.12%, and a net profit attributable to shareholders of 1.010 billion yuan, up 5.48% year-on-year [1]. - The product structure continues to optimize, leading to improved profitability, with significant increases in aluminum rod and cable production by 48.38% year-on-year [2]. - The company holds a significant market share in various segments, including 18.6% in aluminum wire domestically and 16.0% globally, ranking first in both categories [3]. Financial Performance Summary - In Q4 2024, the company reported a revenue of 21.406 billion yuan, a 10.51% increase year-on-year, while the net profit decreased by 8.26% to 220 million yuan [1]. - For Q1 2025, the revenue was 19.164 billion yuan, reflecting a 7.79% year-on-year growth, but the net profit fell by 26.55% to 207 million yuan [1]. - The overall gross margin for 2024 was 3.39%, an increase of 0.17 percentage points year-on-year, while the net margin was 1.24%, a slight decrease of 0.07 percentage points [2]. Production and Pricing Metrics - In 2024, the production of aluminum rods was 327.97 million tons, down 3.80% year-on-year, while aluminum rod and cable processing fees averaged 499 and 732 yuan per ton, respectively [2]. - The average price of aluminum ingots in 2024 was 19,921 yuan per ton, up 6.53% year-on-year [2]. Future Projections - The company is projected to achieve net profits of 1.455 billion yuan in 2025, 1.622 billion yuan in 2026, and 1.850 billion yuan in 2027, with corresponding PE ratios of 11, 10, and 8 [3][4].

Core Viewpoint - The company announced its profit distribution plan for the year 2024, proposing a cash dividend of 0.0808 yuan per share, which is subject to approval at the upcoming shareholders' meeting [3][5][6]. Profit Distribution Plan - The proposed cash dividend is 0.0808 yuan per share (including tax) [4][6]. - The total number of shares eligible for the dividend distribution is 3,756,072,163 shares after deducting 351,363,722 shares that will be repurchased and canceled [6][25]. - The total cash dividend amount is estimated to be 303,490,630.77 yuan, which represents 30.04% of the company's net profit attributable to shareholders for the year 2024 [6]. Approval Process - The profit distribution plan requires approval from the company's shareholders at the annual general meeting [5][10]. - The board of directors and the supervisory board have both approved the profit distribution proposal [10][5]. Financial Management - The company reported a total distributable profit of 437,917,966.26 yuan as of December 31, 2024 [6]. - The company will not issue bonus shares or convert capital reserves into share capital for this year [7]. Capital Reduction and Amendment of Articles - The company plans to reduce its registered capital by repurchasing and canceling 351,363,722 shares due to unmet performance commitments [25]. - The total share capital will decrease from 4,107,435,885 shares to 3,756,072,163 shares [25]. - Amendments to the company's articles of association will be made to reflect the changes in registered capital [26].