独立董事 2024 年度述职报告 创新新材料科技股份有限公司 作为创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独 立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理 办法》"）等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要 求，在 2024 年工作中，恪尽职守，勤勉尽责，关心和了解公司的业务发展状况、 财务运作状况，全面关注公司的成长，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，对公司相关事项发表独立意见，认真履行了独立董事的职责，有效保证了 董事会决策的科学性和公司运作的规范性，切实维护了全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将本人 2024 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历、专业背景以及兼职情况 唐建国，男，1976 年 9 月出生，毕业于中南大学，博士学位，2016 年 12 月至今任职于中南大学教授。曾获国家科技进步二等奖、国家科技进步一等奖、 湖南省科技进步一等奖。2022 年 12 月 2 日至今，担任创新新材料科技股份有限 公司第八届董事会独 ...

创新新材料科技股份有限公司 章 程 （2025 年 4 月修订） | | | --- | | 2 र | | | | | | 第一章 总则 2 第一条 为维护创新新材料科技股份有限公司（以下或称本公司）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》及有关法律、行政法规的规定成立的有限责任公 司。经国家经济贸易委员会《关于同意北京华联商厦有限公司变更为股 份有限公司的复函》批准，公司由有限责任公司变更为股份有限公司， 并于 2000 年 4 月 19 日在北京市工商行政管理局进行了变更登记，领取 了变更后的营业执照，营业执照号为 1100001507486。 第三条 公司于 2001 年 10 月 23 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社 会公众发行人民币普通股 50,000,000 股，于 2001 年 11 月 29 日在上海 证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：创新新材料科技股份有限公司 英文名称：INNOVATION NEW MAT ...

创新新材料科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）独立 董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）等法 律法规以及《公司章程》的规定，本着对公司和全体股东忠实与勤勉的原则，独 立客观、勤勉尽责地履行职责，积极参加公司召开的相关会议，认真审议公司的 各项议案，并对相关事项发表独立意见，切实维护了公司整体利益和全体股东， 尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历、专业背景以及兼职情况 罗炳勤，男，1965年4月出生，毕业于安徽财贸学院，高级会计师，注册会 计师，资产评估师。曾获2014-2017年度山东省优秀注册会计师。2017年8月至2023 年12月担任神思电子技术股份有限公司独立董事；2019年6月至今担任和信会计 师事务所（特殊普通合伙）合伙人济南分所总经理；2022年12月2日至今，担任 创新新材料科技股份有限公司第八届董事会独立董事；2023年11月至今担任和信 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2025-022 创新新材料科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：回购资金总额不低于人民币10,000万元（含），且不超过人民币20,000万元（含）， 最终回购数量及占公司总股本比例以公司的实际回购情况为准。 ● 回购股份资金来源：本次回购股份的资金来源为创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"、"本公司"、"上市公司"）自有资金或自筹资金（含银行回购专项贷款）。 ● 回购股份用途：本次回购的股份将全部注销并减少注册资本。 ● 回购股份价格：本次回购股份的价格为不超过人民币5.71元/股（含），该价格不高于董事会通过本次 回购预案决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格由公司股东大会授权管理层在回 购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。 ● 回购股份方式：通过上海证券交易所系统以 ...

证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2025-022 创新新材料科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：回购资金总额不低于人民币 10,000 万元（含），且不超过人 民币 20,000 万元（含），最终回购数量及占公司总股本比例以公司的实际回购情况 为准。 创新新材料科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 ● 回购股份资金来源：本次回购股份的资金来源为创新新材料科技股份有限 公司（以下简称"公司"、"本公司"、"上市公司"）自有资金或自筹资金（含银行回 购专项贷款）。 ● 回购股份用途：本次回购的股份将全部注销并减少注册资本。 ● 回购股份价格：本次回购股份的价格为不超过人民币 5.71 元/股（含），该 价格不高于董事会通过本次回购预案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。具体回购价格由公司股东大会授权管理层在回购实施期间结合公司股票价 格、财务状况和经营状况确定 ...

创新新材料科技股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构 申请综合授信提供担保事项的进展公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2025-021 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）及合 并报表范围内子公司山东创新金属科技有限公司（以下简称"创新金属"）、山 东创新精密科技有限公司（以下简称"创新精密"）。 本次担保：公司及子公司为上述公司向银行申请贷款等业务提供担保， 担保金额为13.60亿元。截至本公告披露日，公司及子公司对外担保余额为 124.34亿元，公司对子公司的担保余额为32.11亿元，子公司对公司的担保余额为 20.00亿元。 本次担保是否有反担保：否。 对外担保逾期的累计数量：无。 （一）本次担保事项 为满足日常经营和业务发展的资金需要，近期，公司及子公司为合并报表范围内公 司向银行申请贷款等业务提供担保，担保金额为13.60亿元，具体情况如下： 公司孙公司山东创新工贸有限公司为创新金 ...

近日，公司收到中信银行股份有限公司北京分行出具的《贷款承诺函》，主要内容如下： 1、承诺函的承诺贷款额度：不超过人民币1.80亿元； 2、该笔贷款的有效批准机构：中信银行股份有限公司北京分行； 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购股份的基本情况 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月6日召开了第八届董事会第十九次会议、 第八届监事会第十七次会议，于2025年3月24日召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，用于减少公 司注册资本，回购期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内，回购股份价格不超过5.71元/股 （含），回购资金10,000 万元（含）~20,000 万元（含），最终回购数量及占公司总股本比例以公司的 实际回购情况为准。 具体内容详见公司分别于2025年3月7日和2025年3月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com. ...

创新新材料科技股份有限公司 关于收到回购贷款承诺函的公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2025-020 具体内容详见公司分别于 2025 年 3 月 7 日和 2025 年 3 月 25 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第八届董事会第十九次会议公告》（公 告编号：2025-006）、《第八届监事会第十七次会议》（公告编号：2025-007）、 《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2025-008）、《2025 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-017）。 二、 《中信银行贷款承诺函》主要内容 近日，公司收到中信银行股份有限公司北京分行出具的《贷款承诺函》，主 要内容如下： 1、承诺函的承诺贷款额度：不超过人民币 1.80 亿元； 创新新材料科技股份有限公司 关于收到回购贷款承诺函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 回购股份的基本情况 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 6 日 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2025-019 创新新材料科技股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ■ 一、回购股份的基本情况 截至2025年3月31日，公司尚未实施回购股份，公司后续将根据市场情况择机实施本次回购计划。 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股 份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进 展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 创新新材料科技股份有限公司董事会 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2025年3月6日、2025年3月24日召开了第八届 董事会第十九次会议和2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预 案的议案》。详见公司于2025年3月7日和2025年3月25日披露的 《第八 ...

创新新材料科技股份有限公司 关于股份回购进展公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2025-019 创新新材料科技股份有限公司 关于股份回购进展公告 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 3 月 6 日、 2025 年 3 月 24 日召开了第八届董事会第十九次会议和 2025 年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》。详见公司于 2025 年 3 月 7 日和 2025 年 3 月 25 日披露的 《第八届董事会第十九次会议决议公告》 （公告编号：2025-006）、《2025 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号： 2025-017）。 根据本次回购预案，公司拟使用自有资金或自筹资金，通过上海证券交易所 系统以集中竞价交易方式回购公司股份。回购股份用途为全部注销并减少注册资 本。回购资金总额不低于人民币 10,000 万元（含），且不超过人民币 20,000 万元 （含），最终回购数量及占公司总股本比例以公司的实际回购情况为准。回购股份 期限为自 2025 年第一次临时股东大会审议通过本次回购预案之日起 12 个 ...