第二章 总经理任职资格与任免程序 第四条 总经理任职应当具备下列条件： 第一章 总则 第一条 为明确创新新材料科技股份有限公司（以下简称公司）总经理及 其他高级管理人员的职责、权限，规范其履行职责的行为，根据国家有关法律、 行政法规和《创新新材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，制定本细则。 第二条 总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议， 行使《公司章程》和董事会赋予的职权，对董事会负责。 第三条 总经理和其他高级管理人员应当遵守法律、法规和《公司章程》 的规定，忠实履行职责，维护公司利益。当其自身利益与股东和公司的利益相冲 突时，应当以股东和公司的最大利益为行为准则，应当在其职责范围内行使权利， 不得越权。 （一） 具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经 营管理能力； 创新新材料科技股份有限公司 总经理工作细则 （二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑 的，自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三） 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该 ...

创新新材料科技股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为维护投资者的合法权益，规范创新新材料科技股份有限公司 （以下简称公司）的对外担保行为，有效控制公司资产运营风险，保证公司财务 安全，促进公司健康稳定地发展，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》（以下简称《民 法典》）等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定以及《创新新材 料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本管理办法。 第二条 公司对外担保实行统一管理，非经公司股东会或董事会批准、授 权，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第三条 本管理办法适用于公司及公司的全资、控股子公司（以下简称子 公司），公司子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的，应视同公 司提供担保，公司应按照本管理办法的规定执行。 第四条 本管理办法所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公 司对控股子公司的担保。当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者 承担责任的行为，担保形式包括保证、抵押及质押等，具体种类包括借款担保、 银 ...

创新新材料科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高创新新材料科技股份有限公司（以下简称公司） 规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的 质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国会计 法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规 范性文件及《创新新材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《创新新材料科技股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定，结合公司的 实际情况，特制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严 格遵守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映 公司的财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机 构及相关注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员 在年报信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 规定，未勤勉尽责或者不履行职责，导致年报信息 ...

第一章 总则 创新新材料科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第二条 公司设立董事会秘书，董事会秘书为公司的高级管理人员，对董 事会负责。董事会秘书是公司与上海证券交易所以及其他证券监管机构之间的指 定联络人，负责公司股东会和董事会会议的筹备及文件保管、公司股东资料的管 理、办理信息披露事务、投资者关系工作等事宜。 第一条 为了促进创新新材料科技股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）规范运作，保证公司董事会秘书依法行使职权，认真履行工作职责， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和《创 新新材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本工 作细则。 第三条 公司设证券事务部，证券事务部协助董事会秘书履行职责，向董 事会秘书负责。 第二章 董事会秘书的聘任及解聘 第四条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘。 第五条 董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别 作出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。 第六条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业 知识，具有良好的职业道德和个人品质。具有下列情形 ...

第四条 本制度适用如下人员和机构： 第五条 除依法需要披露的信息之外，信息披露义务人可以自愿披露与投资者 作出价值判断和投资决策有关的信息，但不得与依法披露的信息相冲突，不得误导投 资者。 信息披露义务人自愿披露的信息应当真实、准确、完整。自愿性信息披露应当遵 守公平原则，保持信息披露的持续性和一致性，不得进行选择性披露。 第一条 为加强对创新新材料科技股份有限公司（以下简称公司）信息披露管 理工作，规范公司信息披露行为，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管 理》等法律、法规、规范性文件以及《创新新材料科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有能对公司股票及其衍生品种价格产生重 大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；所称"披露"是上市公司或者相关 信息披露义务人按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件等有关规定在上海证券 交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体发布信息。 第三 ...

创新新材料科技股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为满足创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略和 投资发展需要，提升环境、社会和公司治理（以下简称"ESG"）管理水平，增强 公司核心竞争力和可持续发展能力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性和可持续性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、行政法 规、规章、规范性文件以及《创新新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会（以下简称"战 略与 ESG 委员会"），并制定本《创新新材料科技股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会议事规则》（以下简称"本议事规则"）。 独立董事因提出辞职或者被解除职务导致战略与 ESG 委员会中独立董事所 1 占的比例不符合本议事规则或者《公司章程》的规定的，公司应当自前述事实发 生之日起 60 日内完成补选。 第八条 战略与 ESG 委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一名 其他委员代行其职责；战略与 ESG 委员会主任既不 ...

创新新材料科技股份有限公司 第一章 总则 （一） 公司的经营方针和经营范围的重大变化； （二） 公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资产总 额 30%，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超过该资产的 30%； 第一条 为进一步规范创新新材料科技股份有限公司（以下简称公司）内幕信息 管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，规范 公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信 息知情人登记管理制度》（以下简称《登记管理制度》）、《上海证券交易所股票上市 规则》及《创新新材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特 制定本制度。 第二条 公司董事会应当按照《登记管理制度》以及上海证券交易所相关规则要 求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整， 董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。 董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签 ...

创新新材料科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为保障股东合法权益，保证公司股东会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则（2025 年修订）》等有关法律、 行政法规、部门规章和规范性文件以及《创新新材料科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等规定，并结合本公司实际情况，制定本规则。 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一） 选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项、 购买责任保险事项； （十） 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总 股东会议事规则 第二条 公司应当完善股东会运作机制，平等对待全体股东，保障股东依 法享有的知情权、查询权、分配权、质询权、建议权、股东会召集权、提案权、 提名权、表决权等权利，积极为股东行使权利提供便利，切实保障股东特别是中 小股东的合法权益。 第二章 股东会的性质和职权 第三条 公司应当严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和本规则 的规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、 ...

创新新材料科技股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强创新新材料科技股份有限公司（以下简称公司） 定期报告、临时报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理， 规范外部信息报送管理事务，确保公平信息披露，杜绝泄露内幕信息、内幕交易 等违法违规行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《创新新材料科技股份有限公司章程》 《创新新材料科技股份有限公司信息披露管理制度》等有关规定，结合公司实际 情况，特制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及下设的各部门、全资或控股子公 司，公司的董事、高级管理人员及其他相关人员，公司对外报送信息涉及的外部 单位或个人。 第三条 本制度所指信息是指所有对公司股票及衍生品种交易价格可能 产生影响的但尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、临时公告、财务数据、 统计数据及正在策划、需报批的重大事项等所涉及的信息。 第二章 外部信息报送管理 第四条 公司的董事、高级管理人员及其他相关人员应当遵循信息披 ...

创新新材料科技股份有限公司 期货和衍生品套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为有效防范和控制创新新材料科技股份有限公司（以下简称公 司）风险，加强对期货和衍生品交易的管理，规范套期保值业务相关工作，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》《期货交 易管理条例》及《创新新材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司全资子公司、控股子公司（以下统称 子公司）的期货和衍生品交易业务。未经公司同意，各子公司不得擅自进行期 货和衍生品交易业务。 本制度所称期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标的的交 易活动。本制度所述衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远期合约 和非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。期货和衍生品的基础资 产既可以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的 的组合。 公司开展的期货及衍生品交易以生产经营为基 ...