华泰联合证券有限责任公司 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准北京华联综合超市股份有限 公司重大资产重组及向山东创新集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套 资金的批复》（证监许可[2022]2467 号），公司募集配套资金向特定对象发行股票 的数量为 332,594,235 股，发行价格为人民币 4.51 元/股，公司募集资金总额为人 民币 1,499,999,999.85 元，扣除本次发行发生的相关中介费用（不含税）人民币 17,957,956.21 元，实际募集资金净额为人民币 1,482,042,043.64 元，其中计入股 本人民币 332,594,235.00 元，计入资本公积人民币 1,149,447,808.64 元。 上述募集资金已于 2023 年 8 月 14 日全部到账，信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）已于 2023 年 8 月 16 日对上述募集资金到 位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（XYZH/2023CQAA1B0253）。 1 （二）本次重组募集资金的使用和结余情况 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司本年度累计已使用募集资金 ...

创新新材料科技股份有限公司 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 ShineWing certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng District, Beijing , 100027, P.R.China 传真: facsimile: +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 内部控制审计报告 XYZH/2025CQAA2B0042 创新新材料科技股份有限公司 创新新材料科技股份有限公司董事会： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了 创新新材料科技股份有限公司（以下简称创新新材公司）2024 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 二、注册会计师的责任 我们的责任是在 ...

创新新材料科技股份有限公司 关于发行股份购买资产减值测试情况报告的 专项审核报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审核报告 | 1-2 | | 创新新材料科技股份有限公司关于发行股份购买资产 | 1-3 | | 减值测试报告 | | XYZH/2025CQAA2B0089 创新新材料科技股份有限公司 创新新材料科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的创新新材料科技股份有限公司（以下简称创新新材公 司）管理层编制的《创新新材料科技股份有限公司关于发行股份购买资产减值测试报告》 （以下简称"减值测试报告"）进行了专项审核。 一、管理层的责任 按照企业会计准则和《上市公司重大资产重组管理办法》(中国证券监督管理委员 会令第214号)的有关规定，以及创新金属签署的《发行股份购买资产协议》、《北京华联 综合超市股份有限公司与山东创新金属科技有限公司部分股东之盈利预测补偿协议》及 相关补充协议的约定编制减值测试说明，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏是创新新材公司管理层的责任。这种责任包括设计、执行 与维护与编制减值测试报告有关的内部控制，采用适当的 ...

创新新材料科技股份有限公司 2024 年度业绩承诺实现情况 专项审核报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项审核报告 | 1-2 | | 关于业绩承诺实现情况的说明 | 1-3 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | | --- | --- | --- | --- | | ShineWing | Dongcheng District, Beijing , | 传真: | +86(010)6554 7190 | | certified public accountants | 100027, P.R.China | facsimile: | +86(010)6554 7190 | 创新新材料科技股份有限公司 2024 年度业绩承诺实现情况 创新新材料科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了创新新材料科技股份 ...

创新新材料科技股份有限公司 2024 年度 创新新材料科技股份有限公司全体股东： 我们对后附的创新新材料科技股份有限公司(以下简称"创新新材公司")关于募集 资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专 项报告）执行了鉴证工作。 创新新材公司管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存 放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情 况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、 准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证 工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1 | | 关于募集资金 2024 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-6 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025CQAA2B0040 创新新材料科技股份有限公司 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.2372 | 0.2328 | 1.89 | 0.3160 | | 每股净资产（元） | 2.63 | 2.34 | 12.39 | 1.98 | | 每股公积金(元) | 0.71 | 0.62 | 14.52 | 0.38 | | 每股未分配利润(元) | 0.89 | 0.67 | 32.84 | 0.55 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 809.42 | 728.44 | 11.12 | 693.19 | | 净利润(亿元) | 10.1 | 9.58 | 5.43 | 10.9 | | 净资产收益率(%) | 9.68 | 10.94 | -11.52 | 19.63 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 53759.66万股，累计占流通股比： 36. ...

公司代码：600361 公司简称：创新新材 创新新材料科技股份有限公司 2024 年年度报告 创新新材料科技股份有限公司 1 / 315 创新新材料科技股份有限公司 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人王伟、主管会计工作负责人许峰及会计机构负责人（会计主管人员）崔淼声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度利润分配预案为：上市公司拟向全体股东每股派发现金红利0.0808元（含税）。 截至2024年12月31日，公司总股本4,107,435,885股，扣减不参与利润分配的拟回购注销的股份 351,363,722股后，以3,756,072,163股为基数，合计拟派发现金红利 303,490,630.77 元（含税）。 本年度不送红股，也不进行资本公积金转增股本。 ...

创新新材料科技股份有限公司2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 1 / 13 创新新材料科技股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 创新新材料科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | 营业收入 | 19,163,990,142.59 | 17,778,801,588.65 | 7.79 | ...

创新新材料科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 | | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董 | | | | | | | 会情况 | | 事姓名 | 应参加董 | 亲自出 | 以通讯 方式出 | 委托出 | 缺席次 | 是否连续两 次未亲自参 | 出席股东大 | | | 事会次数 | 席次数 | | 席次数 | 数 | | 会的次数 | | | | | 席次数 | | | 加会议 | | | 熊慧 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 否 | 4 | 作为公司独立董事，本人亲自或以通讯形式出席了所有应出席的董事会会议 和股东大会，无缺席且未委托其他独立董事代为出席的情形，不存在连续两次未 亲自出席会议的情况。本人对董事会审议的相关议案均进行了认真阅读并仔细研 究，基于本人的专业知识及公司的发展情况与公司经营管理层保持充分沟通，以 谨慎的态度行使表决权。 本人熊慧，作为创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）第八届董事会独立董事，根据《中华人民 ...

创新新材料科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作（2023 年 12 月修订）》的规 定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事 会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同 时披露。基于此，创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就 公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事熊慧、罗炳勤、唐建国的自查及其在公司的履职情况，董 事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，上述人员未在公司担任 除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相 关要求。 创新新材料科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...