第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八届董事会 第二十一次会议（以下简称"本次会议"）的通知和会议材料于 2025 年 5 月 22 日 以邮件方式向本公司全体董事和监事发出。本次会议于 2025 年 5 月 27 日以通讯 表决的方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本公司监事和高级管理 人员列席了本次会议。本次会议由董事长崔立新先生主持。本次会议的召集和召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和本公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、《关于拟注册发行超短期融资券和中期票据的议案》 创新新材料科技股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2025-039 创新新材料科技股份有限公司 为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，提升公司流动性管理能力，依 照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2025年5月27日（星期二） 13:00-14:30 ●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 ● 投资者可于2025年5月20日（星期二）至5月26日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点 击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱zqb@innovationmetal.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普 遍关注的问题进行回答。 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月25日发布公司2024年度报告及2025年 第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状 况，公司计划于2025年5月27日（星期二）13:00-14:30举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就 投资者关心的问题 ...

创新新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2025-038 创新新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 5 月 20 日（星期二）至 5 月 26 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@innovationmetal.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2024 年度及 2025 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2025 年 5 月 27 日（星期二） 13:00-14:30 1 会议召开时间：2025 ...

| Green and Low- Leading with Empowering | | | Open Cooperation | Corporate | Sustainable | Circular Development | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | Development | for Sustainable | | Carbon, Building Technology, Driving Employees, Creating | | | for a Win-Win Future | Governance | | | | | | | | | Management | Coexistence | | Our Home Together Innovation Together Prosperity Together | | | | | | | | Innovation New Material Technology Co., Ltd. 2024 Environmental, Social and Governance Re ...

北京市金杜律师事务所 关于创新新材料科技股份有限公司 之法律意见书 致：创新新材料科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受创新新材料科技股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司股东会规则》 （以 下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律 意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾 地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程 有关规定，指派律师出席了公司于 2025 年 5 月 15 日召开的 2024 年年度股东大 会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集和召开的 有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下： 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 司章程》（以下简称《公司章程》）； 国证监会指定 ...

创新新材料科技股份有限公司 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2025-036 创新新材料科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省滨州市邹平市经济技术开发区月河六 路中段创新第四工业园办公楼一层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： 份总数的比例（%） 66.9672 审议结果：通过 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长崔立新先生因工作原因未能主 持本次股东大会，根据《公司章程》有关规定，经半数以上董事推举，本次股东 大会由董事王伟先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本 次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 ...

Management Coexistence Innovation New Material Technology Co., Ltd. | 2024 Environmental, Social and Governance Report Sustainable Development Green and Low- Carbon, Building Our Home Together Leading with Technology, Driving Innovation Together Circular Development for Sustainable Empowering Employees, Creating Prosperity Together Open Cooperation for a Win-Win Future Corporate Governance Email address: zqb@innovationmetal.com Contact number: 010-66536198 Company address: No. 1808, Floor 18, Excel Centre, ...

创新新材料科技股份有限公司 关于回购注销部分股份减少注册资本暨通知债权人的公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2025-037 创新新材料科技股份有限公司 关于回购注销部分股份减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）分别于 2025 年 4 月 23 日、2025 年 5 月 15 日召开第八届董事会第二十次会议、2024 年年度 股东大会，审议通过了《关于 2024 年度重大资产重组事项业绩补偿方案的议案》。 具体内容详见公司分别于 2025 年 4 月 25 日、2025 年 5 月 16 日刊载于《中国证 券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 的《第八届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2025-023）、《2024 年度重大资产重组事项业绩承诺完成情况及业绩补偿方案的公告》（公告编号： 2025-027）、《2 ...

北京市金杜律师事务所 关于创新新材料科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 之法律意见书 致：创新新材料科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受创新新材料科技股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》（以 下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律 意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾 地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程 有关规定，指派律师出席了公司于 2025 年 5 月 15 日召开的 2024 年年度股东大 会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 1 1. 经公司 2023 年年度股东大会审议通过的《创新新材料科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司于 2025 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网、上海证券交易所网站等中 国证监会指定信息披露媒体的 ...

创新新材料科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省滨州市邹平市经济技术开发区月河六 路中段创新第四工业园办公楼一层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2025-036 创新新材料科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 703 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,750,635,499 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 66.9672 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次股东大会由公司董事会召集， ...