独立董事候选人声明与承诺 本人罗炳勤，已充分了解并同意由提名人山东创新集团有限 公司提名为创新新材料科技股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任创新新材料科技股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； 1 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定； 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 ...

创新新材料科技股份有限公司 关于 2026 年度开展期货和衍生品套期保值业务的公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2025-084 创新新材料科技股份有限公司 关于 2026 年度开展期货和衍生品 套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易主要情况 | | □获取投资收益 | | --- | --- | | 交易目的 | ☑套期保值（合约类别：☑商品；☑外汇；☑其他：_利率等 | | | 金融衍生品） | | | □其他：________ | | | 与生产经营相关的铝、LME 伦铝（指伦敦金属交易所 | | | （London Metal Exchange，简称 LME）的铝期货）、铜、 | | 交易品种 | 铸造铝合金等品种的期货、场内期权、场外衍生品（含场外 | | | 期权）等业务，与金融衍生品相关的远期结售汇、外汇套期 | | | 保值、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期 | | | 权及其他组合产品等。 | | | 预计动用的交易保证 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人熊慧，已充分了解并同意由提名人山东创新集团有限公 司提名为创新新材料科技股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存 在任何影响本人担任创新新材料科技股份股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； 1 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定 ...

创新新材料科技股份有限公司 关于公司 2026 年度使用部分闲置自有资金进行委托理财 额度预计的公告 创新新材料科技股份有限公司 关于公司 2026 年度使用部分闲置自有资金进行委托理财额 度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 基本情况 | 投资金额 | 亿元 25 | | --- | --- | | 投资种类 | 本次委托理财产品类型为中短期、流动性好、安 | | | 全性高、低风险的委托理财产品，包括但不限于结构 | | | 性存款、银行理财产品、国债逆回购、货币市场基金、 | | | 收益凭证、信托公司信托计划、资产管理公司资产管 | | | 理计划、证券公司、基金公司及保险类公司类固定收 | | | 益类产品。 | | 资金来源 | 自有资金 | 已履行及拟履行的审议程序 公司第八届董事会第二十四次会议审议并通过了《关于公司 2026 年度使用 部分闲置自有资金进行委托理财额度预计的议案》，本议案无需提交股东大会进 行审议。 特别风险提示 证券代码：600361 证券简称：创新新 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人山东创新集团有限公司，现提名熊慧女士为创新新材 料科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任创新新材料 科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与创新新材料科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，具体声明并承诺如下： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 1 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华 ...

创新新材料科技股份有限公司 关于公司及子公司 2026 年度向银行等金融机构申请综合 授信额度及提供担保额度预计的公告 授信额度及提供担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象：公司及合并报表范围内的子公司 累计担保情况: | 对外担保逾期的累计金额（万元） | | | 0 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 截至 年 月 2025 | 10 | 31 | 日上市公司 | | | 及其控股子公司对外担保总额 | | | 1,302,635.14 | | | （万元） | | | | | | 对外担保总额占上市公司最近一 期经审计净资产的比例（%） | | | 120.77% | | | 特别风险提示（如有请勾选） | | | | ☑对外担保总额（含本次）超过上市公司最 | | | | | | 近一期经审计净资产 50% | | | | | | ☑对外担保总额（含本次）超过上市公司最 | | | | | | 近一期经审计净资产 100% | ...

关于第九届董事会董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等 法律法规、规范性文件及《创新新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 八届董事会提名委员会对拟提交第八届董事会第二十四次会议审议的《关于董事 会换届选举暨选举第九届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选 举暨选举第九届董事会独立董事候选人的议案》进行了认真审阅，并发表如下审 查意见： 一、关于对公司第九届董事会非独立董事候选人的审查意见 本次拟提名崔立新先生、王伟先生、许峰先生、高尚辉先生、郭金香女士为 公司第九届董事会非独立董事候选人。经过对上述非独立董事候选人资格的审查， 充分了解被提名人的教育背景、工作经历、个人素养、兼职等个人情况后，我们 认为各候选人具备担任公司董事的资格和能力。未发现根据《公司法》等法律法 规及其他有关规定，不得担任董事的情形，未发现存在被中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）采取不得担任上市 ...

创新新材料科技股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2025-087 创新新材料科技股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年12月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第四次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 17 日14 点 00 分 召开地点：山东省滨州市邹平市经济技术开发区月河六路中段创新第四工业 园办公楼一层会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 17 日 至2025 ...

创新新材料科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会资料 创新新材料科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会资料 2025 年 12 月 山东·邹平 创新新材料科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会资料 创新新材料科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会议程 现场会议召开时间：2025 年 12 月 17 日（星期三）14 点 00 分 现场会议召开地点：山东省滨州市邹平市经济技术开发区月河六路中段 创新第四工业园办公楼一层会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段， 即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的 9:15-15:00。 一、由主持人宣布会议开始 2、特别决议议案：议案 1 3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 4 二、审议会议议案 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | ...

创新新材料科技股份有限公司 第八届监事会第二十一次会议决议公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2025-079 创新新材料科技股份有限公司 第八届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）第八届监事会第 二十一次会议（以下简称"本次会议"）的通知和会议材料于 2025 年 11 月 26 日 以电子邮件方式向本公司全体监事发出。本次会议于 2025 年 12 月 1 日以通讯表 决的方式召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本公司部分高级管理人员 列席了本次会议。本次会议由监事会主席张京超先生主持。本次会议的召集和召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和本公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披 露的《关于取消监事会并修订<公司 ...