创新新材料科技股份有限公司 关于股份回购进展公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2025-019 创新新材料科技股份有限公司 关于股份回购进展公告 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 3 月 6 日、 2025 年 3 月 24 日召开了第八届董事会第十九次会议和 2025 年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》。详见公司于 2025 年 3 月 7 日和 2025 年 3 月 25 日披露的 《第八届董事会第十九次会议决议公告》 （公告编号：2025-006）、《2025 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号： 2025-017）。 根据本次回购预案，公司拟使用自有资金或自筹资金，通过上海证券交易所 系统以集中竞价交易方式回购公司股份。回购股份用途为全部注销并减少注册资 本。回购资金总额不低于人民币 10,000 万元（含），且不超过人民币 20,000 万元 （含），最终回购数量及占公司总股本比例以公司的实际回购情况为准。回购股份 期限为自 2025 年第一次临时股东大会审议通过本次回购预案之日起 12 个 ...

创新新材料科技股份有限公司 关于回购股份用于注销并减少注册资本暨通知债权人的公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2025-018 创新新材料科技股份有限公司 关于回购股份用于注销并减少注册资本暨通知债权人的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2025 年 3 月 6 日召开了第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方 式回购股份预案的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 7 日刊载于《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）的《第八届董事会第十九次会议决议公告》（公告编 号：2025-006）和《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号： 2025-008）。 公司于 2025 年 3 月 24 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》，并 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 3 月 24 日 (二)股东大会召开的地点：山东省滨州市邹平市经济技术开发区月河六路 中段创新第四工业园办公楼一层会议室 创新新材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2025-017 创新新材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 915 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,936,712,918 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 71.4974 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次股东大会由公司董事会召 ...

北京市金杜律师事务所 关于创新新材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之法律意见书 本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关 规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定 职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东大会相关事项进行了 充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，本法律 意见书所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并承担相应法律责任。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文 件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为 任何其他人用于任何其他目的。 本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集和召开的 有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下： 致：创新新材料科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受创新新材料科技股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华 ...

人民财讯3月19日电，创新新材(600361)3月19日晚间公告，公司与北京源峰私募基金管理合伙企业（有 限合伙）签署《源峰裕利1号私募证券投资基金D期基金合同》，公司拟1亿元认购源峰裕利1号私募证 券投资基金D期。 ...

创新新材料科技股份有限公司 关于认购私募基金份额的公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2025-015 创新新材料科技股份有限公司 关于认购私募基金份额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 已履行审议程序：本次投资在公司经营层审批权限内，无需提交公司董 事会和股东大会审议批准，由公司管理层负责签署投资基金合同并根据合同的约 定行使相关责任和权利。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的情形。 相关风险提示：公司本次投资的私募基金无保本及最低收益承诺。私募 基金可能存在资金损失风险、基金运营风险、流动性风险、政策风险、税收风险、 操作或技术风险及不可抗力风险等。公司本次投资可能面临投资收益不确定性风 险、公允价值变动影响公司损益的风险、操作或技术风险等风险。 公司对本次投资的风险有充分认识，将密切关注基金经营管理状况及其投资 的具体范围，对基金产品的运行情况进行持续跟踪、分析，及时了解产品投资方 向及运营情况，加强监督，维 ...

创新新材料科技股份有限公司 创新新材料科技股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2025-016 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东 持股情况的公告 创新新材料科技股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告 | 9 | 耿红玉 | 72,717,715 | 1.77 | | --- | --- | --- | --- | | 10 | 富联裕展科技（深圳）有限公司 | 66,518,847 | 1.62 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 6 日召开 第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预 案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，用于减少公司注册资 本 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 3 月 7 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 ...

创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于2025年3月10日收到上海证券交易所上 市公司管理一部下发的《关于创新新材料科技股份有限公司与关联方共同对外投资暨新增同业竞争事项 的监管工作函》（上证公函【2025】0227号，以下简称"《工作函》"）。公司及相关中介机构就《工作 函》关注的问题逐项进行认真核查分析，现就《工作函》相关问题回复如下： 2025年3月6日，你公司披露《创新新材料科技股份有限公司关于与关联方共同投资暨关联交易的公 告》，称拟与控股股东山东创新集团有限公司（以下简称"创新集团"）、实际控制人崔立新控制的主体 及非关联第三方向 Red Sea Aluminium Holdings Pte. Ltd.（以下简称"RSA Holding"）投资不超过8.26亿 美元，用于在沙特阿拉伯投资项目公司开展"沙特红海铝产业链综合项目"，其中包含的铝棒和铝板带箔 业务与公司存在潜在同业竞争关系。交易完成后，关联方预计合计持有 RSA Holding 58.80%股份并形 成控制，你公司作为参股方预计持股比 25.20%。鉴于上述情况，根据本所《股票上市规则》第 13.1.1 条的规定， ...

华泰联合证券有限责任公司 关于上海证券交易所对创新新材料科技股份有限公司 与关联方共同对外投资暨新增同业竞争事项的监管工作函 的回函的核查意见 2025 年 3 月 6 日，你公司披露《创新新材料科技股份有限公司关于与关联 方共同投资暨关联交易的公告》，称拟与控股股东山东创新集团有限公司（以下 简称"创新集团"）、实际控制人崔立新控制的主体及非关联第三方向 Red Sea Aluminium Holdings Pte. Ltd.（以下简称"RSA Holding"）投资不超过 8.26 亿美 元，用于在沙特阿拉伯投资项目公司开展"沙特红海铝产业链综合项目"（以下 简称"沙特项目"、"本项目"），其中包含的铝棒和铝板带箔业务与公司存在潜在 同业竞争关系。交易完成后，关联方预计合计持有 RSA Holding 58.80%股份并 形成控制，你公司作为参股方预计持股比 25.20%。鉴于上述情况，根据本所《股 票上市规则》第 13.1.1 条的规定，现请公司就如下事项进行核实并补充披露。 一、关于本次与关联方共同对外投资的必要性及合理性。本次交易中，你 公司拟现金出资 2.09 亿美元与关联方共同投资海外项目，标的 ...

关于创新新材料科技股份有限公司与关联方共同对外投 资暨新增同业竞争事项的监管工作函 涉及会计师的回复 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 二零二五年三月 | 合え 中 和 合 入 所 | | | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | ineWing ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | Dongcheng District, Beijing, 传真: | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于创新新材料科技股份有限公司与关联方共同对外投资暨 创新新材料科技股份有限公司 XYZH/2025CQAA2F0008 新增同业竞争事项的监管工作函涉及会计师的回复 上海证券交易所上市公司管理一部： 我所收到创新新材料科技股份有限公 ...