创新新材料科技股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目结 项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销部分募集资金专户的公告》（公告 编号: 2025-003）。 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2025-002 创新新材料科技股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八届监事会 第十六次会议（以下简称"本次会议"）的通知和会议材料于 2024 年 12 月 27 日 以电子邮件方式向本公司全体监事发出。本次会议于 2024 年 12 月 31 日以通讯 表决的方式召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本公司部分高级管理人 员列席了本次会议。本次会议由监事会主席张京超先生主持。本次会议的召集和 召开符 ...

创新新材料科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2024-066 创新新材料科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省滨州市邹平市经济技术开发区月河六 路中段创新第四工业园办公楼一层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 404 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,843,233,436 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 69.2216 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次股东大会由 ...

中国证监会指定信息披露媒体的《创新新材料科技股份有限公司关于召 开 2024 年第三次临时股东大会的通知》； 北京市金杜律师事务所 关于创新新材料科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 之法律意见书 致：创新新材料科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受创新新材料科技股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国 境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行 政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行 有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 12 月 30 日召开的 2024 年第三次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相 关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 1 1. 经公司 2023 年年度股东大会审议通过的《创新新材料科技股份有限公 司 ...

创新新材料科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会资料 创新新材料科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会资料 2024 年 12 月 山东·邹平 创新新材料科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会资料 创新新材料科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会议程 现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）14 点 00 分 现场会议召开地点：山东省滨州市邹平市经济技术开发区月河六路中段 创新第四工业园办公楼一层会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段， 即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的 9:15-15:00。 一、由主持人宣布会议开始 二、审议会议议案 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 《关于公司及子公司 年度向银行等金融机构申请 2025 | √ | | | 综合授信额度及提供 ...

创新新材料科技股份有限公司 关于 2025 年度开展期货和衍生品套期保值业务的公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2024-063 创新新材料科技股份有限公司 关于 2025 年度开展期货和衍生品套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交易工具：期货、期权、金融衍生品等。 交易场所：公司开展铝期货、铜期货和场内期权的交易场所在上海期货 交易所；开展衍生品交易将只与经监管机构批准、具有衍生品业务经营资质、经 营稳健且资信良好的金融机构开展，不会与前述金融机构之外的其他组织或个人 进行交易。 交易金额：公司及合并报表范围内子公司 2025 年使用自有资金不超过 10 亿元（含持仓保证金、权利金与应付行情变化的风险金等）额度开展期货和 衍生品套期保值业务，其中：期货及场内期权保证金不超过 9.7 亿元，金融衍生 品保证金不超过 0.3 亿元。在上述额度范围内，资金循环使用，有效期为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 已履行的审议 ...

创新新材料科技股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2024-059 一、董事会会议召开情况 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八届董事会 第十七次会议（以下简称"本次会议"）的通知和会议材料于 2024 年 12 月 10 日 以邮件方式向本公司全体董事和监事发出。本次会议于 2024 年 12 月 13 日以通 讯表决的方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本公司监事和高级管 理人员列席了本次会议。本次会议由董事长崔立新先生主持。本次会议的召集和 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和本公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、《关于公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及 提供担保额度预计的议案》 为满足公司及子公司 2025 年度日常经营和业务发展的资金需要，保证公司 及子公司业务顺利开展，公司及子公司 2025 年度拟向银行等金融机构申请综合 授信总额不超过人民币 170.48 亿元。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、 项目贷款、各类商业票据开立及贴现 ...

使用部分闲置自有资金进行委托理财额度预计的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"独立财务顾问"） 作为创新新材料科技股份有限公司（以下简称"创新新材"或"公司"，原名为"北 京华联综合超市股份有限公司"）重大资产出售及向特定对象发行股份购买山东 创新金属科技有限公司 100%股权并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问， 根据《上市公司重大资产重组管理办法（2023 年修订）》《上海证券交易所股票上 市规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作（2023 年 12 月修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导（2023 年 8 月修订）》等文件的有关规定，对创新新材 2025 年度 使用部分闲置自有资金进行委托理财额度预计所涉及的事项进行了认真、审慎的 核查，并发表本核查意见，具体情况如下： 一、委托理财概况 （一）委托理财目的 公司及其控股子公司满足日常生产经营需要前提下，使用暂时闲置的自有资 金购买安全性高、风险可控的理财产品，有利于提高暂时闲置自有资金的使用效 率，增加公司整体收益。 （二）投资金额 ...

及提供担保额度的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"独立财务顾问"） 作为创新新材料科技股份有限公司（以下简称"创新新材"或"公司"，原名为"北 京华联综合超市股份有限公司"）重大资产出售及向特定对象发行股份购买山东 创新金属科技有限公司 100%股权并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问， 根据《上市公司重大资产重组管理办法（2023 年修订）》《上海证券交易所股票上 市规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作（2023 年 12 月修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导（2023 年 8 月修订）》等文件的有关规定，对创新新材及其子公 司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度所涉及的事项 进行了认真、审慎的核查，并发表本核查意见，具体情况如下： 一、申请综合授信及提供担保情况概述 为满足公司及子公司 2025 年度日常经营和业务发展的资金需要，保证公司 及子公司业务顺利开展，公司及子公司 2025 年度拟向银行等金融机构申请综合 授信总额不超过人民币 170.48 亿元 ...

华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"独立财务顾问"） 作为创新新材料科技股份有限公司（以下简称"创新新材"或"公司"）重大资产出 售及向特定对象发行股份购买山东创新金属科技有限公司100%股权并募集配套 资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法（2023 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》及《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导（2023年8月修订）》等 文件的有关规定，对创新新材2025年度开展期货和衍生品套期保值业务相关事项 进行了核查，具体情况如下： 公司主营铝合金加工业务，因生产特导电缆需要购买铜。公司采购与销售定 价主要以上海有色金属网、长江有色金属网等铝价、铜价的现货市场价为基准， 部分业务受生产周期等因素影响，采购端与销售端对应的铝基准价、铜基准价不 同，一定程度上承担铝价、铜价波动的风险；同时，随着公司海外业务的开展， 外汇汇率波动给公司经营成果可能带来一定影响；以及随着国内利率市场化改 革，浮动利率贷款定价基准转换为LPR ...

创新新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2024-065 创新新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年12月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：山东省滨州市邹平市经济技术开发区月河六路中段创新第四工业 园办公楼一层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日 (二) 股东大会召集人 ...