创新新材料科技股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构 申请综合授信提供担保事项的进展公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2025-021 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）及合 并报表范围内子公司山东创新金属科技有限公司（以下简称"创新金属"）、山 东创新精密科技有限公司（以下简称"创新精密"）。 本次担保：公司及子公司为上述公司向银行申请贷款等业务提供担保， 担保金额为13.60亿元。截至本公告披露日，公司及子公司对外担保余额为 124.34亿元，公司对子公司的担保余额为32.11亿元，子公司对公司的担保余额为 20.00亿元。 本次担保是否有反担保：否。 对外担保逾期的累计数量：无。 （一）本次担保事项 为满足日常经营和业务发展的资金需要，近期，公司及子公司为合并报表范围内公 司向银行申请贷款等业务提供担保，担保金额为13.60亿元，具体情况如下： 公司孙公司山东创新工贸有限公司为创新金 ...

近日，公司收到中信银行股份有限公司北京分行出具的《贷款承诺函》，主要内容如下： 1、承诺函的承诺贷款额度：不超过人民币1.80亿元； 2、该笔贷款的有效批准机构：中信银行股份有限公司北京分行； 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购股份的基本情况 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月6日召开了第八届董事会第十九次会议、 第八届监事会第十七次会议，于2025年3月24日召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，用于减少公 司注册资本，回购期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内，回购股份价格不超过5.71元/股 （含），回购资金10,000 万元（含）~20,000 万元（含），最终回购数量及占公司总股本比例以公司的 实际回购情况为准。 具体内容详见公司分别于2025年3月7日和2025年3月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com. ...

创新新材料科技股份有限公司 关于收到回购贷款承诺函的公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2025-020 具体内容详见公司分别于 2025 年 3 月 7 日和 2025 年 3 月 25 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第八届董事会第十九次会议公告》（公 告编号：2025-006）、《第八届监事会第十七次会议》（公告编号：2025-007）、 《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2025-008）、《2025 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-017）。 二、 《中信银行贷款承诺函》主要内容 近日，公司收到中信银行股份有限公司北京分行出具的《贷款承诺函》，主 要内容如下： 1、承诺函的承诺贷款额度：不超过人民币 1.80 亿元； 创新新材料科技股份有限公司 关于收到回购贷款承诺函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 回购股份的基本情况 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 6 日 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2025-019 创新新材料科技股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ■ 一、回购股份的基本情况 截至2025年3月31日，公司尚未实施回购股份，公司后续将根据市场情况择机实施本次回购计划。 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股 份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进 展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 创新新材料科技股份有限公司董事会 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2025年3月6日、2025年3月24日召开了第八届 董事会第十九次会议和2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预 案的议案》。详见公司于2025年3月7日和2025年3月25日披露的 《第八 ...

创新新材料科技股份有限公司 关于股份回购进展公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2025-019 创新新材料科技股份有限公司 关于股份回购进展公告 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 3 月 6 日、 2025 年 3 月 24 日召开了第八届董事会第十九次会议和 2025 年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》。详见公司于 2025 年 3 月 7 日和 2025 年 3 月 25 日披露的 《第八届董事会第十九次会议决议公告》 （公告编号：2025-006）、《2025 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号： 2025-017）。 根据本次回购预案，公司拟使用自有资金或自筹资金，通过上海证券交易所 系统以集中竞价交易方式回购公司股份。回购股份用途为全部注销并减少注册资 本。回购资金总额不低于人民币 10,000 万元（含），且不超过人民币 20,000 万元 （含），最终回购数量及占公司总股本比例以公司的实际回购情况为准。回购股份 期限为自 2025 年第一次临时股东大会审议通过本次回购预案之日起 12 个 ...

创新新材料科技股份有限公司 关于回购股份用于注销并减少注册资本暨通知债权人的公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2025-018 创新新材料科技股份有限公司 关于回购股份用于注销并减少注册资本暨通知债权人的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2025 年 3 月 6 日召开了第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方 式回购股份预案的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 7 日刊载于《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）的《第八届董事会第十九次会议决议公告》（公告编 号：2025-006）和《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号： 2025-008）。 公司于 2025 年 3 月 24 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》，并 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 3 月 24 日 (二)股东大会召开的地点：山东省滨州市邹平市经济技术开发区月河六路 中段创新第四工业园办公楼一层会议室 创新新材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2025-017 创新新材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 915 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,936,712,918 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 71.4974 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次股东大会由公司董事会召 ...

北京市金杜律师事务所 关于创新新材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之法律意见书 本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关 规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定 职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东大会相关事项进行了 充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，本法律 意见书所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并承担相应法律责任。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文 件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为 任何其他人用于任何其他目的。 本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集和召开的 有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下： 致：创新新材料科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受创新新材料科技股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华 ...

人民财讯3月19日电，创新新材(600361)3月19日晚间公告，公司与北京源峰私募基金管理合伙企业（有 限合伙）签署《源峰裕利1号私募证券投资基金D期基金合同》，公司拟1亿元认购源峰裕利1号私募证 券投资基金D期。 ...

创新新材料科技股份有限公司 创新新材料科技股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2025-016 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东 持股情况的公告 创新新材料科技股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告 | 9 | 耿红玉 | 72,717,715 | 1.77 | | --- | --- | --- | --- | | 10 | 富联裕展科技（深圳）有限公司 | 66,518,847 | 1.62 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 6 日召开 第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预 案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，用于减少公司注册资 本 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 3 月 7 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 ...