创新新材料科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会决议公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2025-091 (二)股东大会召开的地点：山东省滨州市邹平市经济技术开发区月河六路中 段创新第四工业园办公楼一层会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 308 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,163,303,399 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 57.5948 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 创新新材料科技股份有限公司 2025年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 12 月 17 日 创新新材料科技股份有限公司 2 ...

北京市金杜律师事务所 关于创新新材料科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会 之法律意见书 致：创新新材料科技股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受创新新材料科技股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国 境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行 政区和中国台湾省）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有 效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2025 年 12 月 17 日召开的 2025 年第四次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 1 1. 经公司 2024 年年度股东大会审议通过的《创新新材料科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司于 2025 年 12 月 2 日刊登于巨潮资讯网、上海证券交易所网 ...

2024年1至12月份，创新新材的营业收入构成为：有色金属制造占比98.39%，其他业务占比1.61%。 （记者 王晓波） 截至发稿，创新新材市值为157亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——"太空快递"来了？全国首个民营飞船成功"上天"！背后公司创始人：正积 极开发"中型货运飞船"低成本产品 每经AI快讯，创新新材（SH 600361，收盘价：4.18元）12月17日晚间发布公告称，公司第九届第一次 董事会临时会议于2025年12月17日以现场结合通讯表决的方式召开。会议审议了《关于豁免第九届董事 会第一次会议通知时限的议案》等文件。 ...

创新新材料科技股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2025-092 创新新材料科技股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）于 2025 年 12 月 17 日召开 2025 年第四次临时股东大会，选举产生了公司第九届董事会成员。 为确保董事会工作的连续性，经全体新任董事一致同意，豁免本次会议的通 知时限要求。公司第九届董事会第一次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 12 月 17 日以现场结合通讯表决的方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本公司高级管理人员列席了本次会议。全体与会董事一致同意推举董事崔立 新先生主持本次会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、其他规范性文件和本公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 董事会同意选举崔立新先生为公司第九届董事会董事长。任期三年，自本次 董 ...

Core Viewpoint - As of December 10, 2025, the total number of shareholders for the company is reported to be 61,566 [2] Company Summary - The company has engaged with investors through an interactive platform, providing updates on shareholder numbers [2]

Group 1 - The superconducting concept sector rose by 3.37%, ranking second among concept sectors, with 25 stocks increasing in value, including West Material and Antai Technology hitting the daily limit [1] - Notable gainers in the superconducting sector included West Superconductor, Lianchuang Optoelectronics, and Dongfang Tantalum, which rose by 7.18%, 7.06%, and 6.64% respectively [1] - The sector saw a net inflow of 1.982 billion yuan from main funds, with 19 stocks receiving net inflows, and 7 stocks exceeding 100 million yuan in net inflows [2] Group 2 - The top net inflow stock was Antai Technology, with a net inflow of 859 million yuan, followed by Zhongtian Technology, Wolong Nuclear Materials, and West Superconductor with net inflows of 480 million yuan, 449 million yuan, and 226 million yuan respectively [2] - In terms of net inflow ratios, Antai Technology, Jiugang Hongxing, and Wolong Nuclear Materials led with ratios of 26.20%, 18.80%, and 14.28% respectively [3] - The trading volume for Antai Technology was 85.87 million yuan, with a turnover rate of 15.69%, while West Superconductor had a trading volume of 22.56 million yuan and a turnover rate of 6.89% [3][4]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为满足日常经营和业务发展的资金需要，近期，公司子公司为公司向银行申请贷款等业务提供担保，担 保金额为6.5亿元，具体情况如下： 公司子公司创新金属为公司向北京银行股份有限公司总行营业部申请综合授信业务提供4.5亿元担保； 公司子公司创新金属为公司向澳门国际银行股份有限公司广州分行申请流动资金贷款业务提供2亿元担 保； 截至本公告披露日，公司及子公司对外担保余额为135.76亿元，公司对子公司的担保余额为62.18亿元， 子公司对公司的担保余额为35.69亿元。 （二）内部决策程序 公司于2024年12月13日召开第八届董事会第十七次会议、于2024年12月30日召开2024年第三次临时股东 大会审议并通过了《关于公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预 计的议案》，同意公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信总额不超过人民币170.48亿 元，同意公司及子公司根据各银行等金融机构的授信要求，为公司合并报表范围内各主体在上 ...

创新新材料科技股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构 申请综合授信提供担保事项的进展公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2025-090 创新新材料科技股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请 综合授信提供担保事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | 保 | 对 | 被担保人名称 | | | 创新新材料科技股份有限公司（以 下简称"创新新材"或"公司"） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本次担保金额 | 65,000 | 万元 | | | 担 象一 | | 实际为其提供的担保余额 | 356,850 | 万元 | | | | | 是否在前期预计额度内 | 是 | □否 | □不适用： | | | | 本次担保是否有反担保 | □是 | 否 | □不适用： | 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0 | | --- ...

格隆汇12月10日｜创新新材公告称，为满足资金需求，子公司创新金属为公司向银行申请综合授信及贷 款业务提供6.5亿元担保，其中向北京银行总行营业部提供4.5亿元担保，向澳门国际银行广州分行提供2 亿元担保。截至公告日，公司及子公司对外担保余额为135.76亿元，占最近一期经审计净资产的 125.87%；公司对子公司担保余额为62.18亿元，子公司对公司担保余额为35.69亿元，无逾期担保。该 担保在前期预计额度内，风险可控。 ...

Group 1 - Shareholder of Xidiwei plans to reduce holdings by up to 3% of total shares, amounting to 12.37 million shares [2] - Minsheng Bank successfully issued 6 billion yuan of 3-year floating rate financial bonds to optimize its liability structure [3] - Baisheng Intelligent intends to acquire 51% stake in Zhongke Shengu for 100 million yuan, with a preliminary valuation of up to 200 million yuan [4] Group 2 - Junshi Biosciences received acceptance for the new drug application of Rocaqi monoclonal antibody injection for treating moderate to severe plaque psoriasis [5] - Ganneng Co. announced the successful commissioning of its clean coal power project, achieving national performance standards [6] - Yuekang Pharmaceutical plans to issue H-shares and list on the Hong Kong Stock Exchange [7][8] Group 3 - Qingtang City received notice of expropriation for Huaneng Mall, which will be shut down pending approval processes [9] - Meilixin's controlling shareholder plans to increase holdings by 50 million to 100 million yuan, with a maximum price of 52 yuan per share [10] - Zhenghong Technology reported a 20.43% year-on-year decline in November pig sales revenue [11][12] Group 4 - GAC Group reported a 9.72% year-on-year decline in November automobile sales, totaling 179,700 units [16] - Oupokangshi received approval for clinical trials of a new eye drop for treating presbyopia [17] - Kang En Bei announced the resignation of its chairman and legal representative due to work adjustments [18] Group 5 - Jiangxi Changyun is set to receive 15.7 million yuan in compensation for the expropriation of part of its properties [28] - Tianrun Dairy reported a 2.99% month-on-month increase in November pig sales revenue [29] - New Point Software won a 54 million yuan contract for a digital smart community construction project [31]