关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 创新新材料科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 证券代码：600361 股票简称：创新新材 公告编号：2025-030 创新新材料科技股份有限公司 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 聘请的 2024 年度审计机构，并顺利完成公司 2024 年年度报告的审计事项。根据 公司董事会审计委员会对年报审计工作的总体评价和提议，创新新材料科技股份 有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第八届董事会第二十次会 议和第八届监事会第十八次会议，审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议 案》，公司拟续聘信永中和作为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机 构，该事项尚需提交公司股东大会审议。现就有关事项公告如下： 一、 拟续聘会计师事务所的基本信息 （一） 机构信息 1、 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特 ...

公司代码：600361 公司简称：创新新材 创新新材料科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 创新新材料科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

创新新材料科技股份有限公司 审计委员会 2024 年度履职报告 | | | | 季度工作计划》。 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | 第八届董事会审 | | 1、《关于 2024 案》； | 年半年度报告全文及摘要的议 | | | 计委员会 年 2024 | 2024-8-26 | 2、《关于 2024 | 年第二季度审计部工作总结的 | | | 第三次会议 | | 议案》； | | | | | | 3、《<关于募集资金 2024 | 年半年度存放与使 | | | | | 用情况的专项报告>的议案》。 | | | 4 | 第八届董事会审 计委员会 年 2024 第四次会议 | 2024-9-25 | 1、《关于续聘会计师事务所的议案》。 | | | | 第八届董事会审 | | 1、《关于 2024 | 年第三季度报告的议案》； | | 5 | 计委员会 年 2024 | 2024-10-24 | 2、《关于 2024 | 年第三季度审计部工作总结的 | | | 第五次会议 | | 议案》。 | | 三、审计委员会相关工作履职情况 1、组织年度审计工作，审阅公司财 ...

一、2024 年度财务报告审计情况 公司 2024 年度财务报告经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见为，创新新材的财务报表 在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了创新新材 2024 年 12 月31日的合并及公司财务状况以及2024年度的合并及公司经营成果和合并及公 司现金流量。 二、2024 年度公司主要财务数据 创新新材料科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）出 具的审计报告，创新新材料科技股份有限公司（以下简称"创新新材"或"公司"） 2024 年度财务决算如下： （单位：元） | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减（%） | | 营业收入 | 80,941,533,176.44 | 72,843,631,643.64 | 11.12 | | 扣除与主营业务无关的业务收入 和不具备商业实质的收入后的营 | 80,941,533,176.44 | 72,843,631,6 ...

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法（2025 年修正）》及创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等有 关规定，公司董事会审计委员会对第八届董事会第二十次会议相关事项进行了审 核，发表的意见如下： 创新新材料科技股份有限公司董事会审计委员会 关于第八届董事会第二十次会议相关事项的审核意见 经审核，我们认为：公司 2024 年度的会计报表符合国家颁布的《企业会计 准则》和《企业会计制度》的规定，会计处理遵循了一贯性原则，如实反映了公 司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量，我们一 致同意将《关于 2024 年度财务决算报告的议案》提交至公司第八届董事会第二 十次会议审议。 四、关于公司 2024 年度利润分配预案的审核意见 经审核，我们认为：公司在充分考虑现金流状况、资金需求及未来发展等各 种因素的情况下，制订了符合公司经营现状和发展的利润分配预案。公司本次利 润分配预案符合《公司章程》相关规定，兼顾了公司与股东的利益，不存在损害 投资者利益的情况，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于公司持 续、稳定、健康发展 ...

随着市场竞争的加剧与全球铝加工行业格局的演变，公司在 2024 年砥砺前 行，凭借战略聚焦与精准布局，实现了多业务板块的突破性进展。2024 年，公司 深化产业结构调整，持续深耕高端化产品领域，不断提高型材、铝杆线缆等高端 产品比重，加速业务板块产能爬坡；"拳头产品"3C 消费电子型材业务持续发 力，以同比 34.15%的销量增速彰显市场竞争力；汽车轻量化加速产能爬坡和材 料认证进度，新进入多家知名汽车品牌供应商序列，销量实现 72.73%的高速增 长；铝杆线缆板块凭借技术优势与市场拓展能力，在国家对超强高导线缆及新能 源基站建设领域的政策推动与行业增长趋势的双重作用下，销量实现 40.79%的 高速增长，成为 2024 年度公司业绩增长的重要引擎。 此外，公司在资源利用与成本管控方面成效显著，报告期内，公司综合循环 利用再生铝 121.09 万吨，同比增长 19.43%，再生铝用量的增加不仅优化了成本 结构，更契合公司"绿色化战略"与可持续发展理念；降本增效举措的持续推进， 拓宽融资渠道、优化融资结构、降低融资成本的策略实施，全方位提升了公司的 运营效率与财务健康度。 创新新材料科技股份有限公司 2024年 ...

创新新材料科技股份有限公司 关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2025-028 创新新材料科技股份有限公司 关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京华联综合超市股份有限公司重大 资产重组及向山东创新集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 （证监许可〔2022〕2467号）核准，本公司向特定对象发行人民币普通股（A股） 股票332,594,235股，每股面值1.00元，每股发行价为人民币4.51元，共计募集资金 1,499,999,999.85元，扣除发行费用 17,957,956.21元（不含增值税，包括：承销费 用 14,150,943.40元、验资费用 47,169.81元、律师费用 1,773,584.91 元、信息披露 费用1,301,886.78 元、发行手续费及其他684,3 ...

2024 年，公司监事会全体成员按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事 细则》等规定和要求，本着对全体股东负责的精神，依法独立行使职权，认真履 行自身职责，积极有效地开展工作，监督公司规范运作。监事会在公司生产经营、 重大事项、财务状况以及董事会、高级管理人员履职尽责等方面进行检查监督， 促进公司持续、健康发展。现将 2024 年度监事会工作汇报如下： 一、监事会 2024 年度主要工作情况 （一）监事会会议召开情况 2024 年度，公司共召开了 7 次监事会会议，各次会议召开情况如下： | 召开日期 | 会议届次 | 会议内容 审议通过： 1.《关于 年年度报告及其摘要的议案》； | | --- | --- | --- | | | | 2023 2.《关于 2024 年第一季度报告的议案》； 3.《2023 年度监事会工作报告》； | | | | 年度财务决算报告的议案》； 4.《关于 2023 | | | 第八届监事 | 5.《关于公司 年度利润分配预案的议案》； 2023 | | 2024-4-24 | 会第十次会 | 6.《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》； | | | 议 | 年度董事 ...

创新新材料科技股份有限公司 2024 年度重大资产重组事项业绩承诺完成情况及业绩补偿方案的公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2025-027 创新新材料科技股份有限公司 2024 年度重大资产重组事项业绩承诺完成情况 及业绩补偿方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董事 会第二十次会议审议并通过了《关于2024年度重大资产重组事项业绩承诺完成情 况的议案》和《关于2024年度重大资产重组事项业绩补偿方案的议案》，具体情况 如下： 一、资产重组基本情况 （一）资产重组方案简介 2022年1月26日本公司召开的第七届董事会第四十五次会议、2022年2月16日 召开的2022年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司重大资产出售及发行 股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案。 交易方案包括：（1）重大资产出售，本公司拟向原控股股东北京华联集团或 其指定的第三方出售截至评估基准日之全部资产与负债，置出 ...

证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2025-026 创新新材料科技股份有限公司 关于公司董事、监事和高级管理人员 2024 年度 创新新材料科技股份有限公司 关于公司董事、监事和高级管理人员 2024 年度 薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 的第八届董事会第二十次会议及第八届监事会第十八次会议，分别审议通过了 《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬情况的议案》《关于 2025 年度 董事薪酬方案》《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》和《关于 2025 年度高级 管理人员薪酬方案的议案》。现将相关事项公告如下： 一、2024 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬情况 根据《公司章程》，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经 公司相关主管部门考核确认，关于董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬情 况具体如下： 1 单位：万元 序号 姓名 ...