创新新材料科技股份有限公司 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2025-043 创新新材料科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 15 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 ? 每股分配比例 A 股每股现金红利0.0808元 ? 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/6/12 | － | 2025/6/13 | 2025/6/13 | | ? 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 公司于 2025 年 4 月 23 日、2025 年 5 月 15 日召开第八届董事会第二十次会议、 ...

1 二、本次差异化分红方案 根据公司 2025 年 5 月 15 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过《关于公 司 2024 年度利润分配预案的议案》，以截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本 4,107,435,885 股，扣减不参与利润分配的拟回购注销的股份 351,363,722 股，即 以 3,756,072,163 股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.0808 元（含税），以 此计算合计派发现金红利 303,490,630.77 元（含税）。本次分配不送红股，不进行 转增股本。根据《上市公司股份回购规则》规定，回购账户中的股票不享受利润 分配权，因公司股份回购尚在进行中，最终实际分配总额以实际权益分派股权登 记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。如在利润分配实施公告确定的 股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调 整分配总额。 三、本次差异化分红除权除息计算及其对除权除息参考价格影响 公司根据上海证券交易所的相关规定，按照以下公式计算除权除息后开盘参 考价： 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"独立财务顾问"） 作为创新新材 ...

创新新材料科技股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 每股分配比例 A 股每股现金红利0.0808元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/6/12 | － | 2025/6/13 | 2025/6/13 | 差异化分红送转： 是 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2025-043 创新新材料科技股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 15 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 公司于 2025 年 4 月 23 日、2025 年 5 月 15 ...

创新新材料科技股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2025/3/7 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2025 年 3 月 3 月 | 24 | 日~2026 | 年 | 23 日 | | 预计回购金额 | 10,000万元~20,000万元 | | | | | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | 累计已回购股数 | 0股 | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0% | | | | | | 累计已回购金额 | 0元 | | | | | | 实际回购价格区间 | 0元/股~0元/股 | | | | | 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2025-042 创新新材料科技股份有限公司 关于股 ...

Group 1 - China Merchants Industry announced the termination of the restructuring and spin-off of its subsidiaries, China Merchants Jinling and China Merchants Roll-on Roll-off, due to a lack of consensus on transaction terms and changes in market conditions [2] - Sichuan Road and Bridge is planning a related party transaction to acquire 100% equity and debt rights of Chengdu New Road and Bridge Machinery Co., which is expected to be a related party transaction but not a major asset restructuring [2] - Guotai Junan Securities plans to increase its capital by 1.5 billion yuan to Guotai Junan Futures Co., Ltd. to supplement its net capital [5] Group 2 - Innovation New Materials intends to register and issue short-term financing bonds not exceeding 500 million yuan and medium-term notes not exceeding 1.5 billion yuan to enhance liquidity management [3] - Gree Electric's wholly-owned subsidiary plans to sell 5.9088% equity of Winshang Technology for 62.6333 million yuan, which will improve asset liquidity and cash flow [4] - Yapu Co. plans to purchase approximately 54.5% of Winshang Technology for about 578 million yuan to accelerate its strategic development in key automotive components [6] Group 3 - Deep Highway announced that Yunshan Capital increased its holdings in the company's H-shares by 10.81 million shares, bringing its total shareholding to 254 million shares, accounting for 10% of the total share capital [7] - Aichuang Data plans to procure servers worth up to 4 billion yuan to provide computing power leasing services [8] - Luoping Zinc Electric is transferring 22.4% of its shares to Qujing Development Investment Group, with trading suspension starting from May 28 due to control change planning [9] Group 4 - Zhongke Haixun signed a contract for an information processing subsystem procurement project worth 163 million yuan [10] - Enhua Pharmaceutical's associate company Jiangsu Haoxin Qing plans to go public overseas to expand financing channels and is establishing a red-chip structure [11] - Yunnan Energy Investment has been awarded the development rights for three wind farm projects, including the Fuyuan Nanchong Wind Farm [13]

创新新材料科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2025-041 创新新材料科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 召开地点：山东省滨州市邹平市经济技术开发区月河六路中段创新第四工业 园办公楼一层会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 13 日 至2025 年 6 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 创新新材料科技股份 ...

创新新材料科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2025-041 创新新材料科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：山东省滨州市邹平市经济技术开发区月河六路中段创新第四工业 园办公楼一层会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 13 日 至2025 年 6 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段， ...

证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2025-040 创新新材料科技股份有限公司 关于拟注册发行超短期融资券和中期票据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 27 日召开 第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于拟注册发行超短期融资券和中 期票据的议案》。为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，提升公司流动性 管理能力，依照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等规定， 公司拟申请注册发行超短期融资券和中期票据。现将相关事项公告如下： 一、本次超短期融资券和中期票据的注册发行方案 1、发行人：创新新材料科技股份有限公司。 创新新材料科技股份有限公司 关于拟注册发行超短期融资券和中期票据的公告 为更好地把握本次超短期融资券和中期票据的发行时机，提高融资效率，公 司董事会提请股东大会授权公司管理层在股东大会的授权范围内全权决定与具 体债务融资工具发行的有关事宜，包括但不限于： 1 创新新材料科技股份有限公司 关于 ...

创新新材料科技股份有限公司 银行间市场债务融资工具信息披露管理制度 （2025 年 5 月） 第一章 总则 第一条 为规范创新新材料科技股份有限公司（简称"公司"）在 银行间债券市场发行债务融资工具的信息披露（以下简称"信息披露"） 行为，保护投资者合法权益，促进公司依法规范运作，根据《中华人 民共和国公司法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办 法》等法律法规、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披 露规则》等自律规则及《创新新材料科技股份有限公司章程》（简称 "《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 信息披露是公司的持续性责任，公司应当根据《银行间 债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》和《银行间债券市场非 金融企业债务融资工具信息披露规则》等法律法规、自律规则及本制 度的规定，履行信息披露义务。 第三条 公司及其全体董事，应当保证所披露的信息真实、准确、 完整、及时，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 承担个别和连带法律责任。个别董事无法保证所披露的信息真实、准 确、完整、及时或对此存在异议的，应当单独发表意见并陈述理由。 第四条 公司除按照强制性规定披露信息外，应主动、 ...

创新新材料科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会资料 创新新材料科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会资料 2025 年 6 月 山东·邹平 创新新材料科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会资料 创新新材料科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会议程 现场会议召开时间：2025 年 6 月 13 日（星期五）14 点 00 分 现场会议召开地点：山东省滨州市邹平市经济技术开发区月河六路中段 创新第四工业园办公楼一层会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段， 即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的 9:15-15:00。 一、由主持人宣布会议开始 二、审议会议议案 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 《关于拟注册发行超短期融资券和中期票据的议案》 | √ | 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述 ...