创新新材料科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及《创新新 材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员离职的情 形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 公司董事、高级管理人员离职包括因任期届满离任、主动辞职、被解 除职务、退休或其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第四条 董事辞任、高级管理人员辞职应当提交书面报告。董事辞任的，自董 事会收到通知之日生效。高级管理人员辞职的，自董事会收到辞职报告时生效。但 本条规定与本制度第十条规定发生冲突的，以本制度第十条的规定为准。 第五条 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表 人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起30日内确定新的法定代表人。 第六条 公司董事会提名委员会有权就解除董事职务或解聘高级管理人员向董 ...

创新新材料科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善创新新材料科技股份有限公司（以下简称公司）治理结构， 建立公司董事及高级管理人员的选择标准和程序，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《创新新材料科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司特设立董事会提名委员会（以 下简称提名委员会），并制定本《创新新材料科技股份有限公司董事会提名委员 会议事规则》（以下简称本议事规则）。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司董事、 高级管理人员的选任程序、标准和任职资格进行审议并向董事会提出建议。 第三条 提名委员会应遵守《公司章程》及本议事规则，在董事会授权范 围内独立行使职权，并直接向董事会负责。 第二章 组织机构 第四条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第五条 提名委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、1/2 以上独立 董事或者 1/3 以上全体董事提名，并由董事会过半数选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持提名委员会工作；主任委员在 ...

创新新材料科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2025-081 创新新材料科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 1 日召 开的第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第二十一次会议审议通过了 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会 审议。具体情况如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股 票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将 不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》 相应废止，同时对《公司章程》中相关条款予以修订。 本次修订内容主要涉及： （一）取消监事及监事会相关规定，监事会职权由董事会审计委员会行使； （二）"股东大会"调整为"股东会"； ...

创新新材料科技股份有限公司 关于出售资产暨关联交易的公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2025-086 创新新材料科技股份有限公司 关于出售资产暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 （一）本次交易的基本情况 1、本次交易概况 1 为优化资源配置，降低管理成本，创新新材料科技股份有限公司（以下 简称"公司"）拟将持有的全资子公司北京贞旺科贸有限公司（以下简称"北京贞 旺"）100%股权出售给公司控股股东山东创新集团有限公司（以下简称"创新集 团"）。因北京贞旺自成立以来并未实质性开展业务且净资产账面价值为 0 元，经 交易双方协商，本次交易价格为人民币 0 元。 根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，创新集团为公司控股股 东，同时为公司实际控制人、董事崔立新先生控制的，且公司董事、总经理王伟 先生担任执行董事的公司。因此，本次交易事项构成关联交易，但不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次交易已经公司 2025 ...

创新新材料科技股份有限公司 关于2026年度开展期货和衍生品套期保值业务的可行性分析报告 一、开展期货和衍生品套期保值业务目的及必要性 为防范铝、LME伦铝、铜、铸造铝合金等价格波动风险和汇率、利率波动风 险，降低其对创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）生产经营和财务 成本的影响，稳定盈利水平，公司及合并报表范围内子公司拟开展期货和衍生品 套期保值业务，以生产经营为基础，以套期保值为目的，不进行单纯以盈利为目 的的投机和套利交易，不会影响公司主营业务发展。 2、交易期限 授权期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。 3、资金来源 公司及全资或控股子公司的自有资金，不涉及募集资金。 4、交易方式 （1）交易品种：交易品种包括与生产经营相关的铝、LME 伦铝、铜、铸造铝合 金等品种的期货、场内期权、场外衍生品（含场外期权）等业务，与金融衍生品相关 的远期结售汇、外汇套期保值、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期 权及其他组合产品等。 （2）交易工具：使用期货、期权、金融衍生品等方式进行套期保值。 二、交易工具和品种的开展方式 1、交易金额 公司及合并报表范围内子 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人张勇，已充分了解并同意由提名人山东创新集团有限公 司提名为创新新材料科技股份有限公司第九届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存 在任何影响本人担任创新新材料科技股份有限公司独立董事独 立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； 1 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定； 本人承诺将尽快参加并完成证券交易所独立董事履职学习 平 ...

创新新材料科技股份有限公司 关于公司 2026 年度日常经营性关联交易预计的公告 证券代码：600361 股票简称：创新新材 公告编号：2025-083 创新新材料科技股份有限公司 关于公司 2026 年度日常经营性关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、2026 年度日常经营性关联交易基本情况 （一）2026 年度日常经营性关联交易履行的审议程序 根据公司业务发展及日常经营的需要，公司及合并报表范围内子公司预计将 与关联方山东鲁豫阀门有限公司、山东伏生新能源科技有限公司、山东创新置业 有限公司、山东华建铝业科技有限公司、邹平创新燃气有限公司、山东东皓新能 源科技有限公司、山东东聚新能源科技有限公司、邹平创源物流有限公司及子公 司、邹平县民生金属材料有限公司、山东六丰机械工业有限公司、山东创新集团 （青岛）国际供应链管理有限公司、Hazelbury Management Limited、邹平创新物 业有限公司、山东创新集团有限公司等发生日常经营性关联交易。 公司独立董事召开 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人山东创新集团有限公司，现提名张勇先生为创新新材 料科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任创新新材料 科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与创新新材料科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人承诺将尽快参加并完成证券交易所独立董事履职 学习平台的学习，承诺参加最近一次独立董事后续培训并取得上 海证券交易所认可的培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所 ...

证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2025-080 创新新材料科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 创新新材料科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第九届董事会将由 9 名董事 组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名，职工董事 1 名。 董事会同意提名崔立新先生、王伟先生、许峰先生、高尚辉先生、郭金香女 士为公司第九届董事会非独立董事候选人；同意提名罗炳勤先生、熊慧女士、张 勇先生为公司第九届董事会独立董事候选人。任期自股东大会选举通过之日起三 年。（上述候选人简历附后） 上述候选人的任职资格已经公司第八届董事会提名委员会审查通过。独立董 事候选人罗炳勤先生、熊慧女士均已取得《独立董事资格证书》，张勇先生目前 尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得上 海证券交易所认可的培训证明。独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证 券交易所备案审核无异议。 为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第八届董事会成员仍 将继续依照法律法规和《公司章程》等有关规定，忠实勤勉地履行董事职责。 特此公告。 创新 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人罗炳勤，已充分了解并同意由提名人山东创新集团有限 公司提名为创新新材料科技股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任创新新材料科技股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； 1 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定； 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 ...