创新新材料科技股份有限公司 2025 年第二次独立董事专门会议决议 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）2025 年第二次 独立董事专门会议（以下简称"本次会议"）的通知和会议材料于 2025 年 3 月 13 日以邮件方式发出，本次会议于 2025 年 3 月 16 日以通讯方式召开，公司独立董 事专门会成员 3 人，参加会议的成员 3 人。会议由独立董事罗炳勤先生主持。本 次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和本 公司章程的规定。 综上，同意《上海证券交易所对公司与关联方共同对外投资暨新增同业竞争 事项的监管工作函的回函》内容及本次与关联方共同投资暨关联交易事项。 表决情况：同意 3 人，反对 0 人，弃权 0 人。 表决结果：通过。 本次会议审议并通过了如下议案： 一、《关于<上海证券交易所对公司与关联方共同对外投资暨新增同业竞争 事项的监管工作函的回函>的议案》 独立董事专门会议进一步审阅了公司提供的"沙特红海铝产业链综合项目" 可行性研究报告，有关中介机构出具的审计报告和《股东协议》，会计师、律师、 独立财务顾问主办人就《监管工作函》的答复意见等材 ...

创新新材料科技股份有限公司 关于上海证券交易所对公司与关联方共同对外投资 暨新增同业竞争事项的监管工作函回复的公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2025-014 创新新材料科技股份有限公司 关于上海证券交易所对公司与关联方共同对外投资 暨新增同业竞争事项的监管工作函回复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2025 年 3 月 10 日收到上海证券交易所上市公司管理一部下发的《关于创新新材料科技股份 有限公司与关联方共同对外投资暨新增同业竞争事项的监管工作函》（上证公函 【2025】0227 号，以下简称"《工作函》"）。公司及相关中介机构就《工作函》 关注的问题逐项进行认真核查分析，现就《工作函》相关问题回复如下： 2025 年 3 月 6 日，你公司披露《创新新材料科技股份有限公司关于与关联 方共同投资暨关联交易的公告》，称拟与控股股东山东创新集团有限公司（以下 简称"创新集团"）、实际控制人崔立新控制的主体及非关联第 ...

创新新材料科技股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2025-013 创新新材料科技股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持 股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 6 日召开 第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预 案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，用于减少公司注册资 本 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 3 月 7 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告 编号：2025-008）。 现根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——回购股份》等法律、法规相关规定，将公司董事会公告回购股份决 议的前一个交易日（即 2025 年 ...

创新新材料科技股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构 申请综合授信提供担保事项的进展公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2025-012 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）及合 并报表范围内子公司山东创新金属科技有限公司（以下简称"创新金属"）、山 东元旺电工科技有限公司（以下简称"元旺电工"）。 本次担保：公司及子公司为上述公司向银行申请贷款等业务提供担保， 担保金额为7.58亿元。截至本公告披露日，公司及子公司对外担保余额为130.09 亿元，公司对子公司的担保余额为32.41亿元，子公司对公司的担保余额为20.00 亿元。 本次担保是否有反担保：否。 对外担保逾期的累计数量：无。 （一）本次担保事项 为满足日常经营和业务发展的资金需要，近期，公司及子公司为合并报表范围内公 司向银行申请贷款等业务提供担保，担保金额为7.58亿元，具体情况如下： 元旺电工、青岛利旺精密科技有限公司为创新金 ...

创新新材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料 创新新材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料 2025 年 3 月 山东·邹平 创新新材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料 创新新材料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议程 现场会议召开时间：2025 年 3 月 24 日（星期一）14 点 00 分 现场会议召开地点：山东省滨州市邹平市经济技术开发区月河六路中段 创新第四工业园办公楼一层会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段， 即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的 9:15-15:00。 一、由主持人宣布会议开始 二、审议会议议案 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》 | √ | | 2 | 《关于与关联方共同投资暨关联 ...

Summary of the Conference Call on Innovation New Materials Company and Industry Overview - The conference call discusses **Innovation New Materials** and its investment in the **aluminum industry** in the **Red Sea region of Saudi Arabia**. The project aims to establish a total capacity of **1 million tons** of electrolytic aluminum and aluminum processing. Key Points and Arguments - **Project Investment and Capacity**: The project involves an initial investment of **$1.835 billion**, with a production capacity of **500,000 tons** of electrolytic aluminum, **350,000 tons** of aluminum rods, and **150,000 tons** of plates and strips. It is expected to commence construction in the second half of **2025** and reach full production by **2027**. Under the assumption of an LME aluminum price of **$2,680 per ton**, the project is projected to generate approximately **¥980 million** in after-tax investment returns annually [2][3][5]. - **Cost Structure and Profitability**: The estimated production cost is **$1,700 per ton**, which is lower than domestic levels, although overseas processing fees are higher. The internal rate of return (IRR) is expected to exceed **25%**, benefiting from lower raw material costs, electricity prices, and higher sales prices, along with support from the Saudi government through low-interest loans from its sovereign bond fund [2][7][17]. - **Government Support and Resource Allocation**: The project has received full natural gas and electricity quotas from the Saudi government and has secured **7 square kilometers** of land in the Yanbu Industrial Area. Long-term power supply agreements have been signed to ensure stable electricity supply, which is crucial for controlling production costs [2][9][10]. - **Raw Material Procurement Strategy**: The company plans to adopt a global procurement strategy for alumina, considering imports from **China, Indonesia, and Australia**. The sales market will primarily target **Europe and the United States**, with aluminum foil prices expected to maintain above **$2,200 per ton**, indicating significant profit margins [2][11]. - **Competition Resolution with Major Shareholders**: To address competition issues with major shareholders, the company plans to either split upstream and downstream operations or transfer project control to an unrelated third party within five years after full production [2][6]. - **Future Profitability Outlook**: The company anticipates significant net profit growth in **2024**, with a successful transition to high-end products. The profitability is expected to further increase with the commencement of the Saudi project in **2027** and additional investment returns from Shanghai Grangis [5][21]. - **Capital Expenditure and Funding Sources**: The total investment for the project is **$1.835 billion**, with **$820 million** already contributed by shareholders. The remaining **$1 billion** will be financed globally, with substantial funding expected to be utilized before the first half of **2026** [5][20]. - **Local Labor and Cost Considerations**: The local labor cost in Saudi Arabia is relatively low, accounting for about **$130 per ton** of aluminum production costs, which is approximately **7-8%** of the total production cost of **$1,700 per ton**. The company has applied for exemptions from local labor localization requirements due to a shortage of skilled workers [22]. Other Important Insights - **Strategic Alignment with Belt and Road Initiative**: The project aligns with the **Belt and Road Initiative**, being one of the key cooperation projects signed during the Chinese President's visit to Saudi Arabia in late **2022** [19]. - **Market Positioning and Competitive Advantage**: The company holds a competitive edge due to its integrated upstream and downstream capabilities in the aluminum industry, which has garnered strong support from the Saudi government [24][25][26]. - **Potential for Collaboration with Other Enterprises**: The company is open to inviting other enterprises, such as **Foxconn** and **Apple**, to explore investment opportunities in the region, indicating a collaborative approach to local industrial development [27].

华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"独立财务顾问"） 作为创新新材料科技股份有限公司（以下简称"创新新材"或"公司"，原名为 "北京华联综合超市股份有限公司"）重大资产出售及向特定对象发行股份购买 山东创新金属科技有限公司100%股权并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾 问，根据《上市公司重大资产重组管理办法（2023年修订）》《上海证券交易所 股票上市规则（2024年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作（2023年12月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——回购股份（2023年12月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第11号——持续督导（2023年8月修订）》等文件的有关规定，对创新新 材以集中竞价交易方式回购股份事项进行了核查，并发表本核查意见，具体情况 如下： 一、回购方案的审议和实施程序 1、2025年3月6日，公司分别召开第八届董事会第十九次会议和第八届监事 会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》。 2、本次回购股份方案尚需提交股东大会审议。公司将于2025年3月24日（周 一）召开2 ...

华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"独立财务顾问"） 作为创新新材料科技股份有限公司（以下简称"创新新材"或"公司"）重大资产出 售及向特定对象发行股份购买山东创新金属科技有限公司100%股权并募集配套 资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法（2023 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》及《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导（2023年8月修订）》等 文件的有关规定，对创新新材调整2025年度开展期货和衍生品套期保值业务相关 事项进行了核查，具体情况如下： 一、交易情况概述 （一）前次审议事项 公司于2024年12月13日召开第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十 五次会议，并于2024年12月30日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《 关于2025年度开展期货和衍生品套期保值业务的议案》，同意公司及合并报表范 围内子公司2025年使用自有资金不超过10亿元（含持仓保证金、权利金与应付行 情变化的风险金等）额度开展期货和衍 ...

RED SEA ALUMINIUM HOLDINGS PTE.LTD, 审计报告 索引 页码 审计报告 1-3 公司财务报告 一 资产负债表 1-2 利润表 l 3 现金流量表 - 4 所有者权益变动表 5 - 财务报表附注 I 6 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.sox.co. 北京市东城区朝阳门北大街 信永中和会计师事务所 ccountants 8 号富华大厦 A 座 9 层 联系申话: 9/F. Block A. Fu H Donacheng 审计报告 XYZH/2024CQAA2B0204 RED SEA ALUMINIUM HOLDINGS PTE.LTD, 创新新材料科技股份有限公司: 一、审计意见 我们审计了 RED SEA ALUMINIUM HOLDINGS PTE.LTD, (红海铝业控股有限公司)(以 下简称红海铝业控股公司)财务报表,包括 2024年10月 31 日的资产负债表,2024 年 10 月 10 日至 10 月 31 日的利润表、现金流量表、股东权益变动表,以及相关财务报表 附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方 ...

华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"独立财务顾问" ）作为创新新材料科技股份有限公司（以下简称"创新新材"或"公司"，原名 为"北京华联综合超市股份有限公司"）重大资产出售及向特定对象发行股份购 买山东创新金属科技有限公司100%股权并募集配套资金暨关联交易的独立财务 顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法（2023年修订）》《上海证券交易 所股票上市规则（2024年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作（2023年12月修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第11号——持续督导（2023年8月修订）》等文件的有关规定，对创新新 材与关联方共同投资暨关联交易事项进行了认真、审慎的核查，并发表本核查意 见，具体情况如下： 一、关联交易概述 （一）本次关联交易背景 近日，公司收到实际控制人崔立新及其一致行动人创新集团、杨爱美、耿红 玉、王伟出具的《关于海外商业投资机会优先选择权致上市公司的函》，创新集 团在沙特阿拉伯发现较好的商业投资的机会，该机会不仅与公司的发展战略高度 契合，而且得到了当地政府的积极支持。 鉴于"沙特红海铝产业链综合项目"包含的铝棒和 ...