创新新材料科技股份有限公司 防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东及其他关联方占用创新新材料科技股份 有限公司（以下简称公司）资金的长效机制，杜绝控股股东及其他关联方资金 占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 8 号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《创新新材料科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与公 司控股股东及其他关联方之间的资金往来管理。 本制度所称"关联方"，是指根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司 《关联交易管理办法》所界定的关联方，包括关联法人和关联自然人。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： （一） 经营性资金占用：指控股股东及其他关联方通过采购、销售、相互 提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 （二） 非经营性资金占用：指为控股股东及其他关联方 ...

创新新材料科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范创新新材料科技股份有限公司（以下简称公司） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、 行政法规、规范性文件以及《创新新材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、行政法规和《公司章程》规定的 职责，确保公司遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东， 并关注其他利益相关者的合法权益。 第三条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利 益，在《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动 的决策，对股东会和全体股东负责。 第四条 董事会尊重职工代表大会的意见或建议。 第五条 董事会下设证券事务部，由董事会秘书负责，处理董事会日常 事务。 第二章 董事 第六条 公司董事应满足《公司法》及《公司章程》等规定的任职资格， 不得存在《公司章程》规定的不得担任董事的 ...

创新新材料科技股份有限公司 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公 司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法 律、法规和规范性文件及《创新新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一） 报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二） 社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三） 可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生品交 易价格异常波动的信息； （四） 其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影 响的事件信息。 第三条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），对 各类舆情实行统一领导、协同应对。 第四条 舆情工作组的主要工作职责包括： （一） 决定启动和终止舆情处理工作的相关事宜； （二） 评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波 ...

投资者关系管理制度 创新新材料科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了加强对创新新材料科技股份有限公司（以下简称本公司或公 司）与投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会 公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《中国证券监督管理委员会上市公司投资者关系管理工作指引 》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》和《创新新材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及 其他有关法律、法规的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第三条 投资者关系管理的目的是： （一） 促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了 解和熟悉； （二） 建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （三） 形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； （四） 促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念； （五） 增加公司信息披露透明度，不断完善公司治理。 第四条 投资者关系管理的基本原则： 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜 ...

创新新材料科技股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范公司重大事项内部报告工作，保证公司内部重大事项的信 息快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》及《创新新材料科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《信息披露管理制度》等有关规定， 结合本公司实际，制定本制度。 第二条 本制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其衍生品 种的交易价格等产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的 人员应当及时将相关信息向董事长、董事会秘书和证券事务部进行报告的制度。 第三条 本制度所指"报告义务人"包括： （一） 公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其一 致行动人，及本制度规定的其他股东； （二） 公司董事和高级管理人员； （三） 公司各部门负责人、各分/控股子公司负责人、公司派驻参股公司的 董事、监事和高级管理人员； （四） 公 ...

创新新材料科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及《创新新 材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员离职的情 形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 公司董事、高级管理人员离职包括因任期届满离任、主动辞职、被解 除职务、退休或其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第四条 董事辞任、高级管理人员辞职应当提交书面报告。董事辞任的，自董 事会收到通知之日生效。高级管理人员辞职的，自董事会收到辞职报告时生效。但 本条规定与本制度第十条规定发生冲突的，以本制度第十条的规定为准。 第五条 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表 人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起30日内确定新的法定代表人。 第六条 公司董事会提名委员会有权就解除董事职务或解聘高级管理人员向董 ...

创新新材料科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善创新新材料科技股份有限公司（以下简称公司）治理结构， 建立公司董事及高级管理人员的选择标准和程序，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《创新新材料科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司特设立董事会提名委员会（以 下简称提名委员会），并制定本《创新新材料科技股份有限公司董事会提名委员 会议事规则》（以下简称本议事规则）。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司董事、 高级管理人员的选任程序、标准和任职资格进行审议并向董事会提出建议。 第三条 提名委员会应遵守《公司章程》及本议事规则，在董事会授权范 围内独立行使职权，并直接向董事会负责。 第二章 组织机构 第四条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第五条 提名委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、1/2 以上独立 董事或者 1/3 以上全体董事提名，并由董事会过半数选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持提名委员会工作；主任委员在 ...

创新新材料科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2025-081 创新新材料科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 1 日召 开的第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第二十一次会议审议通过了 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会 审议。具体情况如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股 票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将 不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》 相应废止，同时对《公司章程》中相关条款予以修订。 本次修订内容主要涉及： （一）取消监事及监事会相关规定，监事会职权由董事会审计委员会行使； （二）"股东大会"调整为"股东会"； ...

创新新材料科技股份有限公司 关于出售资产暨关联交易的公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2025-086 创新新材料科技股份有限公司 关于出售资产暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 （一）本次交易的基本情况 1、本次交易概况 1 为优化资源配置，降低管理成本，创新新材料科技股份有限公司（以下 简称"公司"）拟将持有的全资子公司北京贞旺科贸有限公司（以下简称"北京贞 旺"）100%股权出售给公司控股股东山东创新集团有限公司（以下简称"创新集 团"）。因北京贞旺自成立以来并未实质性开展业务且净资产账面价值为 0 元，经 交易双方协商，本次交易价格为人民币 0 元。 根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，创新集团为公司控股股 东，同时为公司实际控制人、董事崔立新先生控制的，且公司董事、总经理王伟 先生担任执行董事的公司。因此，本次交易事项构成关联交易，但不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次交易已经公司 2025 ...

创新新材料科技股份有限公司 关于2026年度开展期货和衍生品套期保值业务的可行性分析报告 一、开展期货和衍生品套期保值业务目的及必要性 为防范铝、LME伦铝、铜、铸造铝合金等价格波动风险和汇率、利率波动风 险，降低其对创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）生产经营和财务 成本的影响，稳定盈利水平，公司及合并报表范围内子公司拟开展期货和衍生品 套期保值业务，以生产经营为基础，以套期保值为目的，不进行单纯以盈利为目 的的投机和套利交易，不会影响公司主营业务发展。 2、交易期限 授权期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。 3、资金来源 公司及全资或控股子公司的自有资金，不涉及募集资金。 4、交易方式 （1）交易品种：交易品种包括与生产经营相关的铝、LME 伦铝、铜、铸造铝合 金等品种的期货、场内期权、场外衍生品（含场外期权）等业务，与金融衍生品相关 的远期结售汇、外汇套期保值、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期 权及其他组合产品等。 （2）交易工具：使用期货、期权、金融衍生品等方式进行套期保值。 二、交易工具和品种的开展方式 1、交易金额 公司及合并报表范围内子 ...