江西联创光电科技股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日召开了第八届董事会第七次会议。根据中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等法律法规及《公 司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规定。我们作为公司的独立董事，基 于独立、审慎、客观判断的立场，现就公司第八届董事会第七次会议审议的相关 事项发表如下独立意见： 一、关于为参股公司提供担保暨关联交易的独立意见 我们认为：公司本次为联创超导提供担保事项是为了推动公司超导产业加速 发展，符合公司"进而有为"战略落地实施的实际需求，有利于推动公司加速实现 "以智能控制产业为支柱，重点突出激光和超导两大产业"的产业布局。此次公司 为联创超导提供担保，并由联创超导以其全部财产提供反担保，反担保方具有相 应的担保履约能力且信用状况良好，本次担保事项给公司带来的或有风险较低， 担保风险可控。公司对外担保的表决程序合法、合规，符合《公司章程》及相关 法律法规的要求，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利 ...

江西联创光电科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的产生，优化董事会及高级管理人员组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其它有关 规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，对公司董事会负责，主要 负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及 其任职资格进行遴选、审核，并形成明确的审查意见。 第二章 组织机构 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。提名委员 会成员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董事的三分之一以上提名， 由董事会选举产生。 第四条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由公司独立董事担任，负 责主持委员会工作。主任委员由全体委员选举产生并报董事会批准。 第五条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 规定补足委员人数。 第六条 公司证券部为提名委员会 ...

关于江西联创光电科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期 解锁条件成就之 法律意见书 江西求正沃德律师事务所 江西省南昌市红谷滩区碟子湖大道 555 号时间广场 B 座 7 层 二〇二三年十一月 法律意见书 关于江西联创光电科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期 对于本法律意见书至关重要而又无法得到直接证据支持的事实，本所律师依据公 1 法律意见书 解锁条件成就之 法律意见书 致：江西联创光电科技股份有限公司 江西求正沃德律师事务所（以下简称本所）作为江西联创光电科技股份有限公司 （以下简称公司或联创光电）聘请的专项法律顾问，依据《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称《激励管理办法》）、《江西联创光电科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及《江西联创光电科技股份有限公司 2020 年限制性股票激 励计划》（以下简称《限制性股票激励计划》）等有关规定，就公司 2020 年限制性股票 激励计划第三个解除限售期解锁条件成就（以下简称本次解锁）的相关事项出具本 ...

| 修改前 | | 修改后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第四十四条 有下列情形之一的，公司在事实 | | 第四十四条 有下列情形之一的，公司在 | | | | 发生之日起 | 2 个月以内召开临时股东大会： | 事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会： | | | | （一）董事人数不足《公司法》规定人数或 | | （一）董事人数不足《公司法》规定人数或 | | | | 者本章程所定人数的 | 2/3（即 6 人）时； | 者本章程所定人数的 | 2/3（即 | 6 人）时； | 1 | （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 | （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 | | --- | --- | | 时； | 时； | | （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份 | （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份 | | 的股东请求时； | 的股东请求时； | | （四）董事会认为必要时； | （四）董事会认为必要时； | | （五）监事会提议召开时； | （五）监事会提议召开时； | | （六）独立董事提议并经全体独立董事二分 | ...

《为参股公司提供担保暨关联交易》的议案提交董事会会议审议，审议该议案时 关联董事需回避表决。 （以下无正文） 江西联创光电科技股份有限公司独立董事关于 第八届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》等法律法规及《江西联创光电科技股份有限公司章程》、《江西联创光电科 技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为江西联创光电科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，已预先收到公司第八届董事会第 七次会议拟审议的关于《为参股公司提供担保暨关联交易》的议案，本着客观、 公平、公正的原则，我们对上述关联交易事项进行了事前审核，现发表如下事前 认可意见： 一、关于为参股公司提供担保暨关联交易的事前认可意见 本次董事会会议的召集程序规范合法，公司本次为联创超导提供担保，并由 联创超导以其全部财产提供反担保，反担保方具有相应的担保履约能力且信用状 况良好，本次担保事项给公司带来的或有风险较低，担保风险可控，有利于推动 公司超导产业加速发展，符合公司"进而有为"战略落地实施的实际需求，有利于 推动公司加速实现"以智能控制产业为支柱，重点 ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2023-053 江西联创光电科技股份有限公司 关于控股股东部分股权解除质押并再质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）控 股股东江西省电子集团有限公司（以下简称"电子集团"）持有公司股份数 量为 94,736,092 股，占公司总股本比例为 20.81%；本次解除质押并再质押 后，累计质押股份数量为 75,358,481 股，占其所持有公司股份总数的 79.55%， 占公司总股本的 16.55%。 公司于近日接到控股股东电子集团通知，获悉其将所持有本公司的部分股份 解除质押并再质押，具体事项如下： | 股东名称 | 江西省电子集团有限公司 | | | --- | --- | --- | | 本次解质股份（股） | | 1,100,000 | | 占其所持股份比例 | | 1.16% | | 占公司总股本比例 | | 0.24% | | 解除质押时间 | | 2023/11/2 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 11 月 6 日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 以书面形式发出《关于召开第八届董事会第六次会议的通知》，并以邮件、直接 呈送等方式送达各位董事、监事、高管。 2023 年 11 月 16 日上午 10:00，在公司总部九楼第一会议室以通讯方式召开 第八届董事会第六次会议。应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次董事会会议的召 开符合《公司法》及《公司章程》规定的有效人数。会议由董事长曾智斌先生主 持，公司监事和高级管理人员列席了会议。 会议审议通过了以下议案，并形成了决议： 证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2023-050 江西联创光电科技股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 一、审议通过了《关于控股子公司引入投资者及员工持股平台对其增资扩 股暨关联交易的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于控股子公司引入投资者及员工持股平台对其增资扩股暨关联交易的公告》 ...

江西联创光电科技股份有限公司 关于控股子公司引入投资者及员工持股平台对其增资 扩股暨关联交易的公告 证券代码：600363 股票简称：联创光电 编号：2023-052 由于公司现任董事李中煜先生为员工持股平台厦门华智投资合伙企业（有限 合伙）普通合伙人及执行事务合伙人，因此，本次交易构成关联交易。根据 本次增发募集资金总额及华智投资本次认购新增股份上限预估，与华智投资 1 的关联交易总金额预计不超过 5,083.33 万元，占公司最近一期经审计净资产比 例预计不超过 1.3840%。 截止本公告披露日，过去 12 个月公司与关联董事李中煜先生控制的企业进 行的关联交易金额为 1,466.66 万元（不含本次交易），占交易发生时公司最近 一期经审计净资产的 0.3993%。 本次交易不构成重大资产重组。 本次交易在公司董事会的审议权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）控股子公司 厦门华联电子股份有 ...

江西联创光电科技股份有限公司独立董事关于 第八届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见 （以下无正文） 独立董事：朱日宏 陈明坤 黄瑞 二○二三年十一月十六日 1 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》等法律法规及《江西联创光电科技股份有限公司章程》、《江西联创光电科 技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为江西联创光电科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，已预先收到公司第八届董事会第 六次会议拟审议的《关于控股子公司引入投资者及员工持股平台对其增资扩股暨 关联交易的议案》，本着客观、公平、公正的原则，我们对上述关联交易事项进 行了事前审核，现发表如下事前认可意见： 一、关于控股子公司引入投资者及员工持股平台对其增资扩股暨关联交易 的事前认可意见 我们认为：本次董事会会议的召集程序规范合法，公司引入投资者与员工持 股平台对子公司进行增资扩股，有利于优化华联电子的资本结构，稳定和吸引优 秀人才，促进公司的持续健康发展。本次交易遵循各方自愿、公平合理、协商一 致的原则，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，也不存在 违反相关法律法规的情形 ...

一、关于控股子公司引入投资者及员工持股平台对其增资扩股暨关联交易的 独立意见 我们认为：公司引入投资者与员工持股平台对子公司进行增资扩股，有利于 优化华联电子的资本结构，稳定和吸引优秀人才，促进公司的持续健康发展。本 次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，也不存在违 反相关法律法规的情形。因此，我们一致同意《关于控股子公司引入投资者及员 工持股平台对其增资扩股暨关联交易的议案》。 独立董事：朱日宏 陈明坤 黄瑞 二○二三年十一月十六日 江西联创光电科技股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见 1 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日召开了第八届董事会第六次会议。根据中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等法律法规及《公 司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规定。我们作为公司的独立董事，基 于独立、审慎、客观判断的立场，现就公司第八届董事会第六次会议审议的相关 事项发表如下独立意见： ...