证券代码：600363 股票简称：联创光电 编号：2023-056 江西联创光电科技股份有限公司 关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人为江西联创光电超导应用 有限公司（以下简称"联创超导"），联创超导系江西联创光电科技股份有限公 司（以下简称"联创光电"或"公司"）控股股东江西省电子集团有限公司（以下 简称"电子集团"）控股子公司，系公司的参股公司与关联法人。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司按持股比例为联创超 导向银行等金融机构申请综合授信提供担保，担保额度不超过人民币20,000万 元。截至本公告披露日，公司已实际为联创超导提供担保余额为0万元（不含 本次）。 本次担保是否有反担保：是，本次担保由联创超导提供反担保。 对外担保逾期的累计数量：无。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 联创超导自产品商业化后，业务高速发展，现拟向银行等金融机构申请综合授 信不超过人民币50,000万元，公司拟 ...

江西联创光电科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步提高公司信息披露质量，充分发挥公司独立董事在信息披 露方面的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》的要求，以及《联创光电科技股份有限公司章程》和《联创光电科 技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年度报告的编制和披露过程中，切实履行独立董 事的责任和义务，勤勉尽责。 第三条 每个会计年度结束后 4 个月内，公司管理层应向独立董事全面汇报 公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况，同时，公司应安排独立董事 进行实地考察。 上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。 第四条 公司财务负责人应在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称 "年审注册会计师"）进场审计前向独立董事书面提交本年度审计工作安排及其 它相关资料。 第五条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议 审议年报前，至少安排一次独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程 中发现的问题，独立 ...

独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事人数不少于《公司章程》所定董事人数的 1/3，且至少 包括一名会计专业人士。 江西联创光电科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中 小股东的合法权益不受损害，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》（以下 简称"独董管理办法"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规和规范性文件，结合《公司章程》，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 ...

江西联创光电科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，明确相应的责任，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《上市公 司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》和《公司章 程》的有关规定，特制订本规则。 第二条 本规则适用于公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议人员。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司设董事会，对股东大会负责。 第四条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，独立董事占董事会成 员的比例不低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。 第五条 董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及投资与 战略委员会。专门委员会成员全部由董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士 担任召集人。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2023-059 联创电缆本次申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌是根据其目前经营 情况、市场环境及长期发展战略的需要，不会影响其业务的正常开展，亦不会对公 司经营、业务发展产生重大影响。终止挂牌后，联创电缆将持续加强自身经营管理 能力与专业技术水平，加大行业市场开发力度，积极推动联创电缆主业健康、稳定 发展，保证股东的合法权益。 二、异议股东权益保护措施 1 江西联创光电科技股份有限公司 关于控股子公司江西联创电缆科技股份有限公司 拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规 定，为保护联创电缆拟申请其股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌过程中异 议股东（未参加联创电缆 2023 年第二次临时股东大会审议终止挂牌事项的股东和 已参会但未对申请终止挂牌议案投赞成票的股东）的合法权益。作为联创电缆的控 股股东，公司承诺：公司或公司指定的第三方在联创电缆 ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2023-055 江西联创光电科技股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 11 月 17 日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）以书 面形式发出《关于召开第八届监事会第七次会议的通知》，并以邮件、直接呈送等 方式送达各位监事。 2023 年 11 月 27 日上午 10:30，在公司总部九楼第一会议室以通讯方式召开第 八届监事会第七次会议，应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议由监事会主席辜洪武 先生主持会议。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议审议通过了以下议案，并形成了决议： 一、审议通过了关于《为参股公司提供担保暨关联交易》的议案 监事会认为：江西联创光电超导应用有限公司（以下简称"联创超导"）不存 在银行贷款逾期情形，鉴于联创超导为公司落实"进而有为"战略、聚焦发展超导产 业的实际载体公司，本次公司按持股比例为联创超导拟向银行等金融机构申请综合 授信提供担保， ...

公司章程 江西联创光电科技股份有限公司 公 司 章 程 第 1 页 共 36 页 公司章程 目 录 第 2 页 共 36 页 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 董事会秘书 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法 ...

江西联创光电科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"证券法"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月 修订）》及《公司章程》等有关规定，制订本规则。 第二条 监事会对公司的财务会计工作和公司董事及其他高级管理人员履行职责的 行为进行独立的监督和检查。 公司应采取措施保障监事的知情权，应及时向监事提供有关文件、信息和其他资料。 公司应为监事正常履行职责提供必要的协助，任何人不得干预、阻挠。 第三条 监事会依照《公司章程》的相关规定行使职权。 第四条 监事会以实事求是、诚信勤勉、依法办事的原则向股东大会负责并报告工 作。监事会应与董事会和总裁办公会议及时沟通情况，就改进完善公司的财务会计等工 作提出书面建议。 第二章 监事会的组成和职权 第五条 监事会由 5 名监事组成，其中职工代表监事 2 名。监事会设主席 1 名，由 全体监 ...

江西联创光电科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立健全江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（不含独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他 有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则（以下简称"本 细则"）。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，向董事会报 告并对董事会负责。主要研究董事（不含独立董事）与高级管理人员考核的标准， 进行考核并提出建议；研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本细则所考核的董事为在本公司领取薪酬的董事。高级管理人员为 董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监以及公司章程规定的其他高 级管理人员。 第二章 组织机构 第四条 董事会薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半 数。薪酬与考核委员会成员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由公司独立董事担 任，负责主持委员会工作 ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 公告编号：2023-060 江西联创光电科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道 168 号公司总部会议 室 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 13 日 至 2023 年 12 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券 ...