证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2024-045 江西联创光电科技股份有限公司 第八届监事会第九次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 8 月 1 日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）以书 面形式发出《关于召开第八届监事会第九次临时会议的通知》，并以邮件、直接 呈送等方式送达各位监事。 2024 年 8 月 5 日上午 11:00，在公司总部九楼第一会议室以现场+通讯方式召 开第八届监事会第九次临时会议，应到监事 5 人，实到监事 5 人，监事会主席辜 洪武先生主持会议。本次监事会的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。 会议审议通过了以下议案，并形成了决议： 1、审议通过了关于《收购参股公司江西联创光电超导应用有限公司部分股 权暨关联交易》的议案 监事会认为：本次公司收购联创超导部分股权并将其纳入合并报表范围，是 基于对联创超导未来发展的信心，有利于公司加强统一管理，降低运营成本，加 快公司战略布局，提高管理决策能力和经营效率 ...

环境、社会及公司治理报告 ENVIRONMENTAL SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 、 2023 公司代码：600363 江西联创光电科技股份有限公司 务实 高效 创新 卓越 地 址：江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道168号 E-MAIL：600363@lianovation.com.cn 电 话：0791-88161979 目录 CONTENTS | 关于本报告 | 02 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 印象联创 | 04 | | 2023 联创大事记 | 08 | 规范治理 稳健运营 求真创新 品质保障 生态守护 春山在望 携手共进 造福社会 | 公司治理 | 12 | | --- | --- | | 合规风控 | 17 | | 商业道德 | 18 | | 知识产权 | 21 | | 信息安全 | 22 | | 打造进而有为、 | | | --- | --- | | 创新驱动的高科技企业 | 26 | | 产品质量 | 31 | | 客户服务 | 35 | | 走"节能、绿色、发展"的 | | | --- | --- | | 环境友好型道 ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2024-043 特此公告。 江西联创光电科技股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 6 月 17 日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）以 书面形式发出《关于召开第八届董事会第十二次会议的通知》，并以邮件、直接 呈送等方式送达各位董事、监事、高管。 2024 年 6 月 27 日上午 10:00，在公司总部九楼第一会议室以现场+通讯方式 召开第八届董事会第十二次会议。应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次董事会会 议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长 伍锐先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议审议通过了以下议案， 并形成了决议： 1、审议通过了关于《公司 2023 年度环境、社会及公司治理报告》的议案 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《江西联创光电科技股份有限公司 2023 年度环境、社会及公 ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2024-041 江西联创光电科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 1 1、本次股份质押基本情况 2、本次被质押的股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或 其他保障用途的情况。 3、股东累计质押股份情况 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）控股股东江 西省电子集团有限公司（以下简称"电子集团"）持有公司股份数量为 94,736,092 股，占公司总股本比例为 20.81%；本次质押后，累计质押数量为 75,725,879 股， 占其所持有公司股份总数的 79.93%，占公司总股本的 16.63%。 一、上市公司股份质押 公司于近日接到控股股东电子集团通知，获悉其所持有本公司的部分股份被 质押，具体事项如下： | | | | 是 | 是 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 公告编号：2024-037 江西联创光电科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 31 日 (二)股东大会召开的地点：江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道 168 号公 司总部会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 104,586,017 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 22.9745 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长伍锐先生主持，会议以现场投票与 网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和 ...

法律意见书 关于 江西联创光电科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：江西联创光电科技股份有限公司 江西求正沃德律师事务所（以下简称本所）接受江西联创光电科技股份有限公司 （以下简称公司）的委托，指派律师出席见证公司 2024 年第一次临时股东大会（以下 简称本次会议），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司 股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等有关法律法规、规范性文件及《江西 联创光电科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次会议，审查了公司提供的有关会议文 件、资料，并进行了必要的核查与验证。公司承诺，其已向本所提供的有关会议文件、 资料真实、完整、有效。 本所律师根据本法律意见书出具日前发生或存在的事实及现行有效的有关法律法 规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。本所同意，公司可以将本法律 意见书作为本次会议公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所 在其中发表的法律意见承担法律责任。本法律意见书仅供本次会议之目的使用，未经 本所书面同意，不得用于 ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2024-038 江西联创光电科技股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 5 月 21 日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）以 书面形式发出《关于召开第八届董事会第十一次会议的通知》，并以邮件、直接 呈送等方式送达各位董事、监事、高管。 2024 年 5 月 31 日下午 4:00，在公司总部九楼第一会议室以现场+通讯方式 召开第八届董事会第十一次会议。应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次董事会会 议的召开符合《公司法》及《公司章程》规定的有效人数。会议由董事长伍锐先 生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议审议通过了以下议案，并形 成了决议： 二〇二四年六月一日 1 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于补选第八届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：202 ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2024-039 江西联创光电科技股份有限公司 关于补选第八届董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日召 开了第八届董事会第十一次会议，会议审议通过了关于《补选第八届董事会专门 委员会委员》的议案。现将相关情况公告如下： 鉴于曾智斌先生因个人原因申请辞去董事长、董事、法定代表人及董事会投 资与战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员的职务；李中煜先生因工作安 排原因申请辞去董事及董事会投资与战略委员会委员职务。根据《公司章程》《董 事会投资与战略委员会工作细则》与《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有 关规定，经董事长伍锐先生提名，董事会同意补选董事陈长刚先生为公司第八届 董事会投资与战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，同意补选董事付大恭先 生为公司第八届董事会投资与战略委员会委员。同时，根据公司《董事会投资与 战略委员会工作细则》："公司董事长为当然委 ...

江西联创光电科技股份有限公司 关于调整 2023 年度利润分配方案 每股分配金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利由 0.07500 元（含税）调整为 0.07522 元（含税）。 本次调整原因：自 2023 年度利润分配方案披露之日起至本公告披露 日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过上海证券交易所交 易系统以集中竞价交易方式实施股份回购，公司享有利润分配权的总股本发生变 动，按照分配总额不变，相应调整每股分配比例的原则，对公司 2023 年度利润 分配方案的每股现金分红金额进行相应调整。 一、调整前利润分配方案 公司分别于 2024 年 4 月 23 日、2024 年 5 月 15 日召开第八届董事会第九次 会议及 2023 年年度股东大会，审议通过了关于《2023 年度利润分配预案》的议 案。本次利润分配、公积金转增股本方案如下： 证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2024-036 具 体 内 容 详 见 公 司 ...

Investment Rating - The report assigns an "Accumulate" rating for the company for the first time [2][10]. Core Viewpoints - The company is in a strategic transformation phase, with laser and high-temperature superconducting businesses expected to contribute significantly to revenue and profit growth in the future [10]. - The company has achieved a major breakthrough in high-temperature superconducting induction heating technology, with the world's first MW-level high-temperature superconducting induction heating equipment put into operation in 2023 [4][10]. - The intelligent controller segment, primarily operated by a subsidiary, is expected to continue generating substantial revenue growth due to strong demand for high-end optocouplers [4][10]. Financial Summary - The company reported a revenue of 32.40 billion yuan in 2023, a decrease of 2.24% year-on-year, while the net profit attributable to shareholders was 3.39 billion yuan, an increase of 26.85% [65]. - Revenue projections for 2024, 2025, and 2026 are 35.75 billion yuan, 40.42 billion yuan, and 45.56 billion yuan, respectively, with corresponding net profits of 5.02 billion yuan, 6.62 billion yuan, and 8.31 billion yuan [10]. - The company's earnings per share (EPS) are expected to grow from 1.10 yuan in 2024 to 1.83 yuan in 2026, with a price-to-earnings (PE) ratio decreasing from 26.21 to 15.83 over the same period [5]. Business Segments - The laser product segment has shown rapid growth, with revenue from laser series products expected to reach 4.20 billion yuan in 2024, reflecting a year-on-year increase of 134.64% [30]. - The high-temperature superconducting business is positioned for significant growth, benefiting from advancements in domestic nuclear fusion technology and strategic partnerships [4][51]. - The intelligent controller segment is projected to contribute approximately 50% of the company's revenue, with a steady increase in market share from 56% in 2021 to 61% in 2023 [66].