江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 19 日 召开第八届董事会第十八次临时会议，审议通过了关于《董事会投资与战略委员会 更名暨修订〈董事会投资与战略委员会工作细则〉》的议案。具体情况如下： 证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2024-090 江西联创光电科技股份有限公司 关于董事会投资与战略委员会更名 暨修订《董事会投资与战略委员会工作细则》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为适应公司战略与可持续发展需要，践行绿色可持续发展理念，提升公司环境、 社会及公司治理（ESG）管理水平，健全公司 ESG 管理体系，经公司董事会慎重研 究决定，同意将董事会下设的"董事会投资与战略委员会"调整为"董事会战略与 可持续发展委员会"，并将原《董事会投资与战略委员会工作细则》调整为《董事 会战略与可持续发展委员会工作细则》，在原有职权基础上增加可持续发展管理职 权等内容，修订部分条款。 本次调整仅就该委员会名称和职权进行调整，其成员组成及职位、任期等不变。 特此 ...

江西联创光电科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）发展 要求，加强公司发展战略的研究和规划，健全投资决策机制，推动公司环境、社 会和公司治理（ESG）战略落地实施，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公 司章程》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告 （试行）》等有关规定，特设立公司董事会战略与可持续发展委员会，并制定本 工作细则（以下简称"本细则"）。 第二条 战略与可持续发展委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负 责，向董事会汇报工作，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策、ESG 战 略和政策进行研究并提出建议。 第二章 组织机构 第三条 战略与可持续发展委员会委员由五名董事组成，其中至少包括一名 独立董事，公司董事长为当然委员并担任委员会主任委员（召集人），其他委员 由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，由董事 会选举产生。 第四条 战略与可持续发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委 ...

1 经与控股股东电子集团确认，电子集团本次解除质押的部分股份存在后续再 质押的融资计划，后续将根据实际质押情况及时履行告知义务，公司将按照相关 法律法规要求及时履行信息披露义务。 重要内容提示: 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）控股股 东江西省电子集团有限公司（以下简称"电子集团"）持有公司股份数量为 94,736,092 股，占公司总股本比例为 20.81%；本次解除质押后，累计质押 数量为 73,503,283 股，占其所持有公司股份总数的 77.59%，占公司总股本 的 16.15%。 公司于近日接到控股股东电子集团通知，获悉其将所持有本公司的部分股份 解除质押，具体事项如下： | 股东名称 | 江西省电子集团有限公司 | | --- | --- | | 本次解质股份（股） | 2,220,000 | | 占其所持股份比例 | 2.34% | | 占公司总股本比例 | 0.49% | | 解质时间 | 2024/12/13 | | 总持股数量（股） | 94,736,092 | | 总持股比例 | 20.81% | | 剩余被质押股份数量（股） | 73,503,283 | ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2024-084 江西联创光电科技股份有限公司 关于拟终止收购联创超导股权相关事项的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次交易事项概述 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过增资及收购少部分股 权的交易方式实现对江西联创光电超导应用有限公司（以下简称"标的公司"或"联创 超导"）并表，交易披露后收到上海证券交易所《关于江西联创光电科技股份有限公司 收购股权暨关联交易事项的问询函》，在回函过程中发现，标的公司 2023 年财务数据与 主要客户宁夏旭樱新能源科技有限公司（以下简称"宁夏旭樱"）母公司宁夏盈谷实业 股份有限公司（以下简称"盈谷股份"）披露的 2023 年年度报告存在重大差异，主要是： 问题 1、2023 年度盈谷股份对标的公司预付款项金额为 2,500 万元，而标的公司预收款 项科目未显示该笔款项；问题 2、标的公司 2023 年度对宁夏旭樱实现 7,539.82 万元销 售收入，但盈谷股份 2023 年年报未将标的 ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2024-079 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-082）。 江西联创光电科技股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 12 月 3 日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）以 书面形式发出《关于召开第八届监事会第十三次会议的通知》，并以邮件、直接 呈送等方式送达各位监事。 2024 年 12 月 13 日上午 11:00，在公司总部九楼第一会议室以现场+通讯方 式召开第八届监事会第十三次会议，应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议由监事 会主席辜洪武先生主持。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定。 会议审议通过了以下议案，并形成了决议： 一、审议通过了关于《公司为参股公司提供担保暨关联交易》的议案 监事会认为：江西联创光电超导应用有限公司（以下简称"联创超导"） ...

公司章程修正案 江西联创光电科技股份有限公司 章程修正案 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日 召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了关于修订《公司章程》的议案。根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员 会发布的《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律、法规、规范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况，拟对《公 司章程》部分条款进行修订和完善，具体修订内容如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | | 第四十二条 为了公司发展的需要，保证公 | | | 司经营决策的及时高效，股东大会在交易、关联 | | | 交易、对外担保等方面的权限规定如下： | | 第四十二条 公司下列对外担保行为，须经 | | | | 一、交易 | | 股东大会审议通过： | 本章程所称重大"交易"，包括除公司日常经 | | （一）本公司及本公司控股子公司的对外担 | | | 保总额，连续十二个月内累计达到或超过公司最 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件等 有关规定，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2024 年第四次独立董事专门会议于 2024 年 12 月 13 日召开，对拟提交公司第八届董事 会第十七次会议审议的相关事项进行了审核，会议审核意见如下： 一、关于公司为参股公司提供担保暨关联交易的审核意见 经审核，本次董事会会议的召集程序规范合法，公司本次为联创超导提供担保， 并由联创超导以其全部财产提供反担保，反担保方具有相应的担保履约能力且信用 状况良好，本次担保事项给公司带来的或有风险较低，担保风险可控，有利于推动 公司超导产业加速发展，符合公司"进而有为"战略落地实施的实际需求，有利于 推动公司加速实现"以智能控制产业为支柱，重点突出激光和超导两大产业"的产 业布局，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们一致同意该议案提 交公司第八届董事会第十七次会议审议，审议时关联董事需回避表决。 江西联创光电科技股份有限公司 第八届董事会 2024 年第四次独立董事专门会议审核意 ...

江西联创光电科技股份有限公司 第三条 本办法所称对外投资，是指公司为扩大生产经营规模，以获取长期收益 为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源进行各种形式的投资活动，包括 下列行为： 第四条 对外投资的原则： （一）必须遵守国家法律、法规的规定； （二）必须符合公司发展规划和主营业务发展的要求，合理配置企业资源，促进 生产经营要素优化组合； （三）必须坚持效益优先的原则。 第五条 本办法所指对外投资管理包括对外投资计划（设计）、立项审批、实施、 对外投资管理办法 第一章 总 则 第一条 为强化江西联创光电科技股份有限公司(以下简称"公司")对外投资管 理，规范对外投资行为，规避对外投资风险，保障对外投资效益，维护公司的合法权 益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关法律、法规和规范性文件及 《江西联创光电科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，结合 公司实际情况，制定公司《对外投资管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二条 本办法旨在建立有效的控制机制，对公司、公司控股子公司（以下简称 "子公司"）及 ...

证券代码：600363 股票简称：联创光电 编号：2024-082 江西联创光电科技股份有限公司 关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告 联创超导自产品商业化后，业务高速发展，现拟向江西银行股份有限公司南 昌高新支行申请总额不超过 5,000 万元期限为两年的流动资金贷款等综合授信。公 司拟按对联创超导的持股比例对每笔授信额度的 40%提供总额不超过人民币 2,000 万元担保。联创超导以其全部财产为公司实际担保提供反担保。同时，联创超导 控股股东电子集团对联创超导拟向江西银行股份有限公司南昌高新支行申请综合 1 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人为江西联创光电超导应 用有限公司（以下简称"联创超导"），联创超导系江西联创光电科技股份有 限公司（以下简称"联创光电"或"公司"）控股股东江西省电子集团有限公司 （以下简称"电子集团"）控股子公司，系公司的参股公司与关联法人。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司按持股比例为联创 超导向银行申请综合授信提供担保，担保额度不超过人民币 2,000 万元。截至 本公告披露日，公司已实际为联创超导提供担保余额为 4,732 万元（不含本 次）。 本 ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2024-080 江西联创光电科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了关于修订《公司章程》的议案。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委 员会发布的《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况，拟对《公 司章程》部分条款进行修订和完善，具体修订内容如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | | 第四十二条 为了公司发展的需要，保证公司 | | 第四十二条 公司下列对外担保行为，须经 | 经营决策的及时高效，股东大会在交易、关联交易、 | | 股东大会审议通过： | 对外担保等方面的权 ...