证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2024-078 江西联创光电科技股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 2024 年 12 月 3 日，江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）以 书面形式发出《关于召开第八届董事会第十七次会议的通知》，并以邮件、直接 呈送等方式送达各位董事、监事、高管。 2024 年 12 月 13 日上午 10:00，在公司总部九楼第一会议室以现场+通讯方 式召开第八届董事会第十七次会议。应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次董事会 会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事 长伍锐先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议审议通过了以下议 案，并形成了决议： 一、审议通过了关于修订《公司章程》的议案 为进一步提升公司治理水平，充分保障中小投资者合法权益，依据《上市公 司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等有关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修改和 完善。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《公司章程（2024 ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 公告编号：2024-083 江西联创光电科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日 至 2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 ...

江西联创光电科技股份有限公司 公 司 章 程 2024 年 12 月 1 公司章程 第四条 公司注册名称 中文名称：江西联创光电科技股份有限公司 公司章程 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会秘书 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权人 的合法权益，规范公司 ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2024-081 江西联创光电科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"众华所"）。 原聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"北京德皓国际"，更名前为"北京大华国际会计师事务所（特殊 普通合伙）"）。 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：为进一步适应 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）未来发展和满 足合规管理的要求，在综合考虑公司对审计服务的需求后，拟聘任众华会计师事 务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。 前任会计师已同意本事项且未提出异议。 本事项尚须提交公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 众华会计师事务所(特殊普通合伙)的前身是 1985 年成立的上海社科院会计 师 ...

江西联创光电科技股份有限公司独立董事 我们认为：公司本次为联创超导提供担保事项是为了推动公司超导产业加速发 展，符合公司"进而有为"战略落地实施的实际需求，有利于推动公司加速实现"以 智能控制产业为支柱，重点突出激光和超导两大产业"的产业布局。此次公司为联 创超导提供担保，并由联创超导以其全部财产提供反担保，反担保方具有相应的担 保履约能力且信用状况良好，本次担保事项给公司带来的或有风险较低，担保风险 可控。公司对外担保的表决程序合法、合规，符合《公司章程》及相关法律法规的 要求，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。不会对公司的正 常运作和业务发展造成不利影响。因此，我们一致同意公司为参股公司提供担保的 事项。 独立董事：陈明坤 朱日宏 黄瑞 二〇二四年十二月十三日 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召 开了第八届董事会第十七次会议。根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作 制度》的有关规定。我们作为公司的独立董事，基于独立、审慎、客观判断的立场， 现就公司第八届董事会 ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2024-077 江西联创光电科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）控股股 东江西省电子集团有限公司（以下简称"电子集团"）持有公司股份数量为 94,736,092 股，占公司总股本比例为 20.81%；本次质押后，累计质押数量为 75,723,283 股，占其所持有公司股份总数的 79.93%，占公司总股本的 16.63%。 （二）本次被质押的股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保 或其他保障用途的情况。 （三）股东累计质押股份情况 1 二、上市公司控股股东股份质押情况 （一）未来半年和一年内到期的股份质押情况 电子集团未来半年内将到期的质押股份数为 56,293,283 股，占其所持有股份 比例 59.42%，占公司总股本比例 12.37%，融资余额 87,500.00 万元；未来一年 内将到期（不含半年内到期质押股份）的质 ...

| 股东名称 | 江西省电子集团有限公司 | | --- | --- | | 本次解质股份（股） | 3,912,596 | | 占其所持股份比例 | 4.13% | | 占公司总股本比例 | 0.86% | | 解质时间 | 2024/12/9 | | 总持股数量（股） | 94,736,092 | | 总持股比例 | 20.81% | | 剩余被质押股份数量（股） | 70,713,283 | | 剩余被质押股份数量占其所持 股份比例 | 74.64% | | 剩余被质押股份数量占公司总 股本比例 | 15.53% | 一、股份解除质押情况 证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2024-076 江西联创光电科技股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）控股股 东江西省电子集团有限公司（以下简称"电子集团"）持有公司股份数量为 94,736,092 股，占公司总股本比例为 2 ...

证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2024-075 江西联创光电科技股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 江西联创光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）控股股 东江西省电子集团有限公司（以下简称"电子集团"）持有公司股份数量为 94,736,092 股，占公司总股本比例为 20.81%；本次解除质押后，累计质押 数量为 74,625,879 股，占其所持有公司股份总数的 78.77%，占公司总股本 的 16.39%。 公司于近日接到控股股东电子集团通知，获悉其将所持有本公司的部分股份 解除质押，具体事项如下： 2 一、股份解除质押情况 1 经与控股股东电子集团确认，电子集团本次解除质押的部分股份存在后续再 质押的融资计划，后续将根据实际质押情况及时履行告知义务，公司将按照相关 法律法规要求及时履行信息披露义务。 二、其他情况说明 截至本公告披露日，公司控股股东电子集团剩余被质押股份不存在平仓风 险，不会导致公司实际控 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [5][12] Core Insights - The company has shown stable performance in the first three quarters of 2024, with total revenue of 2.434 billion yuan, a year-on-year decrease of 1.42%, while net profit attributable to shareholders increased by 5.05% to 335 million yuan [7] - The company has successfully exported its laser anti-drone products to the Middle East, indicating strong demand for its laser technology [8] - The company is advancing its controlled nuclear fusion projects, with significant technological breakthroughs in high-temperature superconducting cables and collaboration with China Nuclear Engineering for a fusion-fission hybrid demonstration project [9][11] Financial Performance - In Q3 2024, the company achieved revenue of 888 million yuan, a year-on-year increase of 9.54%, and net profit of 107 million yuan, up 2.32% year-on-year [7] - The forecast for revenue from 2024 to 2026 is 3.104 billion, 3.305 billion, and 3.603 billion yuan respectively, with corresponding EPS of 1.06, 1.32, and 1.53 yuan [12][14] - The company’s net profit is expected to grow significantly, with a projected increase of 42.6% in 2024 and 23.8% in 2025 [14] Market Position and Growth Potential - The company is positioned well in the "laser + superconducting" technology sectors, which are expected to drive future growth [12] - The company has received export licenses for its laser anti-drone systems, indicating a strategic move to capture international markets [8] - The ongoing acquisition of the superconducting business is expected to enhance the company's earnings capacity upon consolidation [11][12]

Group 1 - The stock of Lianchuang Optoelectronics has hit the daily limit up again, recording 7 limit ups in the last 10 trading days, with a cumulative increase of 68.84% [1] - The cumulative turnover rate of Lianchuang Optoelectronics is 82.79% [1] - As of 9:53 AM, the trading volume today is 27.9866 million shares, with a transaction amount of 1.578 billion yuan, and a turnover rate of 6.15% [1] Group 2 - The total market value of A-shares has reached 26.986 billion yuan [1]