证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：2024-025 通化葡萄酒股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：2023 年度董事会工作报告 审议结果：通过 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 80,669,236 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 18.8744 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，该 现场会议由公司过半数董事推举的董事长王军先生主持，会议符合法律、法规、 规章和《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 22 日 (二 ...

上海功承瀛泰（长春）律师事务所 关于 通化葡萄酒股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 中国，吉林省长春市净月开发区银杏路 500 号伟峰领袖领地 1 号 楼 2/4 层 电话：（+86431）89154888 传真：（+86431）89154999 1 致：通化葡萄酒股份有限公司 通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"）现场会议定于 2024 年 5 月 22 日下午 14:00 在通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室（吉林省通化市前兴路 28 号）召开，上海功承瀛泰（长春）律师事务所（以下简称"本所"） 接受公司的委托，指派本所律师出席会议，并依据《中华人民共和国 证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则》和《通化葡萄酒股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规的规定对本次股东大会召集、 召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、股东大会召集人资格的 合法有效性、出席会议人员资格的合法有效性和股东大会表决程序、 表决结果等发表法律意见。法律意见书中 ...

届时公司董事何为民先生、财务总监贾旭先生将通过网络在线问答互动的形 式，与投资者就 2023 年经营业绩等投资者关注的问题进行交流。期间，公司高 管将全程在线，实时回答投资者的提问。投资者可于 2024 年 5 月 27 日（星期一） 17:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专 题页面，欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 通化葡萄酒股份有限公司董事会 关于参加网上集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由吉林省证券业协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的 "2024 年吉林辖区上市公司网上集体业绩说明会"，现将有关事项公告如下： 本次集体业绩说明会将通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台举 行，投资者可以登录全景网 "投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参 与公司业绩说明会，时间为 2024 年 5 月 29 日（星期三）15: ...

证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：临 2024-023 通化葡萄酒股份有限公司 关于公司涉及诉讼的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 案件所处的诉讼阶段：二审阶段 上市公司所处的当事人地位： 被上诉人（案件编号（2023）苏 01 民终 13474 号）、被上诉人（案件编号（2023）苏 01 民终 13472 号） 涉案的金额：3,368.875 万元（案件编号（2023）苏 01 民终 13474 号）、 660.51 万元（案件编号（2023）苏 01 民终 13472 号） 是否会对上市公司损益产生负面影响：本案二审已判决，公司向成都工 投美吉投资有限公司（以下简称"成都工投"）、成都蓉台公司投资有限公司（以 下简称"成都蓉台"）支付南京通葡股权投资基金（有限合伙）（以下简称"南 京基金"）份额回购款 3250 万元、650 万元及违约金。公司将积极与上诉人进 行协商，推动相关事项执行，预计不会对公司本期利润或期后利润产生重大不利 影响。 一、诉讼的基本 ...

"2024 年 4 月 30 日，公司披露了《通化葡萄酒股份有限公司关于股票被实 施其他风险警示相关事项的进展公告》（公告编号：临 2024-020），公告显示： 针对大连仲裁事项，仲裁庭认为公司此担保无效，但公司存在一定过错，需要在 大连嘉得商贸有限公司不能清偿本金、利息及律师费的 20%范围内向大连鼎华国 际贸易有限公司承担赔偿责任，公司已充分计提预计负债，并于 2024 年 4 月 1 日向吉林省长春市中级人民法院提交起诉状和相关材料，起诉原实际控制人，请 求判令其向公司赔偿损失，目前处于立案前的例行诉前调解阶段。 作为公司的独立董事，我们在过往履职期间，多次通过现场询问、通讯交流 等方式督促公司尽快解除上述违规担保事项，并要求公司积极对内部控制加强管 理和整改，并真实、准确、完整、及时地进行信息披露。截至本函发出之日，公 司上述违规担保事项尚未完全化解，尚存在不确定性。 为此，我们提请公司就积极解除上述违规担保事项做好以下工作： 一、提请公司及相关方拿出切实可行的解除方案以解除违规担保事项，消除 对上市公司的不良影响，切实维护上市公司全体股东特别是中小股东的利益。 关于收到独立董事督促函的公告 本公司 ...

证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：临 2024-021 通化葡萄酒股份有限公司 关于收到业绩补偿款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、基本情况概述 2021 年 3 月 18 日，通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）分别召 开了第七届董事会第三十一次会议和第七届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》，并与业绩承诺人签署了《股 权购买协议》和《盈利预测补偿协议》，公司以所持有部分债权和现金作为支付 对价，收购业绩承诺人所持公司控股子公司北京九润源电子商务有限公司（以下 简称"九润源"）49%少数股权。根据《盈利预测补偿协议》的约定，业绩承诺 人承诺公司2021年度、2022年度及 2023 年度实现的扣非后净利润分别为3,100 万元、3,700 万元及 4,500 万元，实际净利润若未能达到约定的承诺净利润，业 绩承诺人将以现金进行补偿，两人分别支付业绩补偿款的 50%。 2021 年度、2022 年度，九润源均完成了上述业绩承 ...

通化葡萄酒股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 通化葡萄酒股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二 0 二四年五月二十二日 通化葡萄酒股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 通化葡萄酒股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 一、会议召开的日期、时间 （一）、现场会议： 会议时间：2024 年 5 月 22 日（星期三） 下午 14:00 地 点：通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室（吉林省通化市前兴路 28 号） （二）、网络投票： 投票日期：2024 年 5 月 22 日（星期三） 投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议的表决方式 :本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将使用上海证 券交易所股东大会网络投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票 时间内通过上述系统行使表决权。 三、投票规则：股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式 ...

股票代码：600365 股票简称：ST 通葡 编号：临 2024-019 通化葡萄酒股份有限公司 2024 年第一季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的 相关规定，现将公司酒制造行业 2024 年第一季度主要经营数据（未经审计）公 告如下： 单位：万元 币种：人民币 | 区域名称 | 2024 | 年 | 1-3 | 月 | 2023 年 | 1-3 | 月 | 增减变动幅度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 销售收入 | | | 销售收入 | | | | 一、公司 2024 年第一季度经营情况： 1、酒类产品按产品档次分类情况： 单位：万元 币种：人民币 | 产品档次 | 年 2024 | 1-3 | 月 | 年 2023 | 1-3 | 月 | 增减变动幅度（%） | | --- | --- | --- | --- | - ...

会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 15 日(星期三) 至 05 月 21 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过邮箱 yujiaxintp@126.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：2024-018 通化葡萄酒股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 22 日 上午 09:00-10:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题 进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2024 年 05 ...

Vintell 功承瀛泰(长春)律师事务所 WINTELL & CO CHANGCHUN OFFICE 师事务所 上海功承 通化葡 限公司 回购注销部分激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票的 法律意见书 二〇二四年四月 吉林省长春市净月开发区银杏路 500 号伟峰 · 领袖领地 2/4 层(130117) Website: www.wintell.cn 1 / 6 法律意见书 功 瀛（长） 字〔2024〕第10002号 通化葡萄酒股份有限公司: 上海功承瀛泰（长春）律师事务所（以下简称"功承瀛泰"或"本所"） 接受通化葡萄酒股份有限公司(以下简称"贵司"或"通葡股份")的委托 ,作为贵司2022年限制性股票激励计划(以下简称"本次股权激励计划")的 专项法律顾问,本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》 ")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权 激励管理办法》(以下简称"《激励管理办法》")等法律法规和规范性文件,及 《通化葡萄酒股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》(以下简 称"《激励计划(草案)》"),就贵司本次回购注销部分激励对象已获授 但 ...