公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解 除限售符合《管理办法》等法律法规、行政法规、规范性文件及《公司章程》《激 励计划》的有关规定，第二个解除限售期的相关解除限售条件已成就，本次可解 除限售的激励对象已满足本激励计划规定的解除限售条件，其作为公司本次可解 除限售的激励对象的主体资格合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情形。 综上，同意公司为本次符合解除限售条件的 21 名激励对象办理限制性股票 解除限售相关事宜，对应的解除限售股票数量为 756 万股。 通化葡萄酒股份有限公司监事会 2024年7月4日 通化葡萄酒股份有限公司 监事会关于 2022 年限制性股票激励计划 首次授予限制性股票第二个解除限售期 解除限售条件成就的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律法规、行政法规、规范性文 件以及《公司章程》《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"激 励计划"）的规定，通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予限制性 ...

证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：临 2024-038 2021 年 4 月 30 日，公司披露了《ST 通葡关于违规担保自查公告》（公告编 号：临 2021-044），公司披露了截至 2021 年 4 月 29 日相关公司违规担保的解 决进展及影响。 通化葡萄酒股份有限公司 关于股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）因触及《上海证券交易所 股票上市规则》（2019 年 4 月修订）13.4.1 第（五）项规定，公司股票被实施"其 他风险警示"。 ● 根据《上海证券交易所股票上市规则》（2024 年 4 月修订）第 9.8.4 条 规定，公司将每月披露一次其他风险警示相关事项的进展情况，提示相关风险。 一、公司被实施其他风险警示的基本情况及进展 2020 年 8 月 25 日，公司因为原实际控制人违规担保，根据《上海证券交易 所股票上市规则》（2019 年 4 月修订）13.4.1 第（ ...

证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：临 2024-037 通化葡萄酒股份有限公司 关于收到执行通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 涉案的金额：3,368.875 万元（（2024）苏 0105 执 3976 号）、660.51 万 元（（2024）苏 0105 执 3977 号） 是否会对上市公司损益产生负面影响：目前该案件正在执行过程中，预 计不会对公司本期利润或期后利润产生重大不利影响。 通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到江苏省南京市建 邺区人民法院出具的（2024）苏 0105 执 3976 号、（2024）苏 0105 执 3977 号《执 行通知书》，现将相关情况公告如下： 一、案件基本情况 公司于 2023 年 2 月 22 日收到江苏省南京市建邺区人民法院（2023）苏 0105 民初 962 号、（2023）苏 0105 民初 1016 号应诉通知书，成都工投美吉投资有限 公司（以下简称"成都工投"）、成都蓉台国际企业有限公司（以下简称"成都 ...

证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：临 2024—036 通化葡萄酒股份有限公司 关于收到上海证券交易所 《关于通化葡萄酒股份有限公司 2023 年年报相关事项的信 息披露监管工作函》的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到上海证券交易 所《关于通化葡萄酒股份有限公司 2023 年年报相关事项的信息披露监管工作 函》（上证公函【2024】0656 号，以下简称《监管工作函》），经公司及年审 会计师核查，现对《监管工作函》内容回复如下： 1.关于业绩承诺。你公司前期向实际控制人收购的北京九润源电子商务有 限公司（以下简称九润源）本期实现营业收入 8.02 亿元，占比达 93.36%，为 你公司目前主要经营资产。2021-2023 年九润源实现净利润 0.34 亿元、0.37 亿 元和 0.25 亿元，实现扣非净利润 0.34 亿元、0.37 亿元和 0.41 亿元，业绩承 诺完成率分别为 109.22%、100.27%和 90.38 ...

中准会计师事务所(特殊普通合伙) Zhongzhun Certified Public Accountants 关于通化葡萄酒股份有限公司 2023年年报 相关事项的信息披露监管工作函的回复 上海证券交易所上市公司管理二部: 根据贵部下发的关于对通化葡萄酒股份有限公司(以下简称"通葡股份公司"或 "公司")2023年年报相关事项的信息披露监管工作函(上证公函【2024】0656 号, 以下简称"监管工作函")的要求,中准会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"本 所")组织相关人员,对贵部监管工作函中提及的问题,进行认真落实、核查,现就 相关事项回复如下: 一、关于业绩承诺。你公司前期向实际控制人收购的北京九润源电子商务有限 公司(以下简称九润源)本期实现营业收入 8.02 亿元,占比达 93.36%,为你公司目 前主要经营资产。2021-2023 年九润源实现净利润 0.34 亿元、0.37 亿元和 0.25 亿 元,实现扣非净利润 0.34亿元、0.37 亿元和 0.41 亿元,业绩承诺完成率分别为 109.22%、 100. 27%和 90.38%,关注到,一是九润源除自酒购销业务外,还向上市公 司母公 ...

通化葡萄酒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 通化葡萄酒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二 0 二四年六月二十日 1 通化葡萄酒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 通化葡萄酒股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议召开的日期、时间 （一）、现场会议： 会议时间：2024 年 6 月 20 日（星期四） 下午 14:00 地 点：通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室（吉林省通化市前兴路 28 号） （二）、网络投票： 投票日期：2024 年 6 月 20 日（星期四） 投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议的表决方式 :本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将使用上海证 券交易所股东大会网络投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票 时间内通过上述系统行使表决权。 三、投票规则：股东只能选择现场投票 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2024〕0136 号 关于对通化葡萄酒股份有限公司及有关责任人 予以监管警示的决定 当事人： 通化葡萄酒股份有限公司，A 股证券简称：ST 通葡，A 股证券代 码：600365； 王 军，通化葡萄酒股份有限公司时任董事长； 经查明，根据通化葡萄酒股份有限公司（以下简称 ST 通葡或公 司）披露的日常关联交易相关公告，2019 年至 2024 年，公司与关联 人的财务公司深圳市前海现在商业保理有限公司开展保理业务，存 在部分日常关联交易未按规定及时披露，也未履行相应决策程序的 行为。上述年度 1-4 月公司发生日常关联交易金额分别占上一年末 经审计净资产的 6.08%、16.28%、2.31%、14.63%、14.41%、10.36%。 后续，公司均于当年 5 月予以披露并补充履行相关决策程序。 1 综上，公司日常关联交易未及时履行决策程序和披露义务，其 行为违反了《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市 规则》）第 2.1.1 条、第 6.3.6 条、第 6.3.7 条、第 6.3.17 条等有 关规定。时任董事长王军、何为民作为公司主要负责人及信息披露 第 ...

功承瀛泰(长春)律师事务所 上海功承瀛泰(长春)律师事务所 关于 通化葡萄酒股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售 期解除限售条件成就 之 法律意见书 中国,吉林省长春市净月开发区银杏路 500 号伟峰领袖领地 1 号 楼 2/4 层 电话:(+86431) 89154888 传真: (+86431) 89154999 g// 功承瀛泰(长春)律师事务所 wintell & co changchun office (长春) 律师事务所: 吉林省长春净月开发区银杏路500号伟峰· WINTELL & CO CHANGCHUN OFFICE: 2/4F, TOWER 1 OF WEIFENG KING': (INXING ROAD, IINGYUE DISTRICT, CHANGCHUN, IILIN PROVINCE 目录 | 释 义 ... | | --- | | 第一节 律师声明事项 | | 第二节 正文 | | 一、本次解除限售的批准与授权 | | (一)2022年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 3 | | (二)2022年限制性股票激励计划预留部分授予情况 6 | ...

关于 2022 年限制性股票激励计划 预留部分授予限制性股票第一个解除限售期解除限售 暨上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 1,000,000 股。 本次股票上市流通总数为 1,000,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 6 月 3 日。 一、2022 年限制性股票激励计划批准及实施情况 证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：2024-031 通化葡萄酒股份有限公司 （一）激励计划实施情况 1、2022 年 5 月 20 日，公司召开了第八届董事会第十次会议和第八届监事会 第八次会议，审议通过《关于<通化葡萄酒股份有限公司 2022 年限制性股票激励 计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<通化葡萄酒股份有限公司 2022 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案。 公司独立董事就本激励 计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表 了独立意 ...

证券代码：600365 证券简称：ST 通葡 公告编号：临 2024-032 通化葡萄酒股份有限公司 关于股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 通化葡萄酒股份有限公司（以下简称"公司"）因触及《上海证券交易所 股票上市规则》（2019 年 4 月修订）13.4.1 第（五）项规定，公司股票被实施"其 他风险警示"。 2021 年 4 月 30 日，公司《2020 年内部控制审计报告》被会计师出具否定意 见，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2020 年 12 月修订）13.9.1 第（三） 项规定，公司被继续实施"其他风险警示"。2022 年 4 月 23 日，公司《2021 年内部控制审计报告》被会计师出具了标准无保留意见。 2022 年 10 月 13 日、2022 年 11 月 12 日，公司分别披露了《通化葡萄酒股 份有限公司涉及仲裁公告》（公告编号：临 2022-045）、《通化葡萄酒股份有 限公司关于大连仲裁事项进展公告》（公告编号：临 ...