一、交易概况 中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）拟以发行股份及支付 现金的方式向控股股东江西省出版传媒集团有限公司购买其持有的江西教育传 媒集团有限公司（以下简称江教传媒）100%股权、江西高校出版社有限责任公司 （以下简称高校出版社）51%股权事项（以下简称本次交易）。本次交易完成后， 江教传媒、高校出版社将成为公司的全资子公司。 2023年12月19日，公司召开第六届董事会第二十五次临时会议，审议通过《关 于<发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》等14项相关 议案。2024年4月9日，公司召开第六届董事会第二十八次临时会议，审议通过《关 于〈中文传媒发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）〉及其摘 要的议案》等18项相关议案。具体内容详见公司分别于2023年12月21日和2024年 4月11日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所 网站（htpp://www.sse.com.cn）的相关公告。 二、交易进展情况 证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2024－038 中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于发行股份及支 ...

截至本公告日，彭雅潞女士尚持有公司股票 30,100 股。 二、本次短线交易的处理情况及采取的补救措施 证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临2024-035 中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于独立董事亲属短线交易及致歉的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）于近日收到公司独立 董事彭中天先生出具的《关于亲属短线交易的情况说明及致歉函》，获悉彭中天 先生的女儿彭雅潞女士于 2023 年 4 月 4 日至 2024 年 4 月 16 日期间通过集中竞 价交易方式买卖公司股票，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述交易构成短线交易，现将相 关情况披露如下： 一、本次短线交易的基本情况 经自查，彭雅潞女士自 2023 年 4 月 4 日起持有公司股票，并于 2023 年 4 月 4 日至 2024 年 4 月 16 日期间累计买入公司股票 163,000 股（18 笔），成交金额 ...

浙商证券股份有限公司关于 本次中文天地出版传媒集团股份有限公司 本次交易相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查 报告的核查意见 中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称"中文传媒"、"公司"）拟 通过发行股份及支付现金的方式购买控股股东江西省出版传媒集团有限公司持 有的江西教育传媒集团有限公司（以下简称"江教传媒"）100%股权、江西高校 出版社有限责任公司（以下简称"高校出版社"）51%股权（以下简称"本次交 易"）。本次交易完成后，江教传媒、高校出版社将成为中文传媒的全资子公司。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组》《监管规则适用指引—上市类第 1 号》等文件的规定，浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"独立 财务顾问"）作为本次交易的独立财务顾问，对中文传媒本次交易相关内幕信息 知情人买卖中文传媒股票的情况进行了核查，具体情况如下： 一、本次交易的内幕信息知情人买卖中文传媒股票的自查期间 本次交易的内幕信息知情人的自查期间为：中文传媒首次披露本次交易提示 性公告之日前六个月（2023 年 6 月 15 日）至本次重组 ...

中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2024-037 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/1/23 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 2 日~2025 年 2 月 | 年 | 月 | 7 | 6 日 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 万元 | | | | | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | 累计已回购股数 | 94.37 万股 | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.07% | | | | | | 累计已回购金额 | 1,344.31 万元 | | | | | | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 10,083,626,565.82, a decrease of 1.49% compared to the previous year[17]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 1,966,662,933.63, reflecting an increase of 1.88% year-on-year[17]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 1,557,132,813.94, showing a decline of 10.09% compared to 2022[17]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was CNY 1,956,255,181.66, down 6.13% from the previous year[17]. - The total assets at the end of 2023 amounted to CNY 29,289,690,561.74, representing a year-on-year increase of 1.93%[17]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were CNY 18,435,897,593.63, an increase of 5.43% compared to the end of 2022[17]. - Basic earnings per share for 2023 were CNY 1.45, up 2.11% from CNY 1.42 in 2022[17]. - The weighted average return on net assets for 2023 was 11.00%, a decrease of 0.43 percentage points from the previous year[17]. - The company reported a net profit of CNY 714,574,335.01 in Q4 2023, which was the highest quarterly profit for the year[19]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 7.80 per 10 shares, totaling approximately RMB 1,056,949,700.82, which accounts for 53.74% of the net profit attributable to shareholders for the year[4]. - The company will not implement stock dividends or capital reserve transfers in the current year[4]. - The cash dividend distribution plan for 2023 is subject to approval at the company's annual general meeting[127]. - The total share capital as of the announcement date is 1,355,063,719 shares, which will be used as the basis for the dividend distribution[126]. Corporate Governance - The company has received a standard unqualified audit report from Da Xin Accounting Firm[3]. - The board of directors and supervisory board members have all attended the board meeting[3]. - The company has committed to ensuring the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report[2]. - The company emphasizes timely, accurate, and complete information disclosure, enhancing transparency and compliance with regulatory requirements[92]. - The company is committed to improving its governance structure and internal control systems to safeguard shareholder interests[92]. - The company held 2 shareholder meetings during the reporting period, reviewing 13 proposals, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[92]. - The board of directors convened 8 meetings, reviewing 44 proposals and 15 sub-proposals, maintaining adherence to governance regulations[92]. - The supervisory board held 6 meetings, reviewing 26 proposals and 15 sub-proposals, ensuring compliance with financial and operational oversight[92]. Strategic Initiatives - The company plans to hold its first extraordinary general meeting of 2024 on February 7, 2024, to review the share repurchase plan[4]. - The company is transitioning towards a market-oriented professional investment institution, implementing a performance assessment system that combines incentives and constraints[30]. - The company aims to enhance market competitiveness and influence by focusing on professional, brand-oriented, and market-driven strategies[79]. - The company plans to leverage strategic transformation opportunities to shift from traditional publishing to emerging publishing, emphasizing digital content and management[79]. - The company is actively pursuing new investment opportunities and strategic partnerships to enhance market presence and drive growth[112]. Market Position and Growth - The company ranked 4th in the comprehensive retail market with a market share of 2.96%[27]. - The retail market for books in China saw a growth rate of 4.72% in 2023, with a total market scale of 91.2 billion yuan, marking a recovery from previous negative growth[33]. - The company achieved 489 copyright exports involving 38 languages across 37 countries and regions[28]. - The company successfully won the single-source procurement project for free textbooks for compulsory education from 2023 to 2025[28]. - The company has established a strategic framework integrating five major industry sectors: cultural publishing, cultural media, cultural technology innovation, cultural commerce, and cultural capital[36]. Research and Development - The company invested approximately ¥230.83 million in R&D, accounting for 2.29% of total revenue[52]. - The number of R&D personnel is 381, accounting for 5.73% of the total workforce[53]. - The company is investing in new technology development, allocating 50 million towards R&D initiatives in the upcoming year[98]. Social Responsibility - The company has invested RMB 35.90 million in environmental protection during the reporting period[135]. - Total investment in social responsibility projects reached CNY 20.53 million, benefiting over 176,656 people[141]. - The company allocated CNY 8.83 million for poverty alleviation and rural revitalization projects, impacting 97,778 individuals[143]. - The company has established 101 assistance points and 5 paired construction points, deploying 21 village secretaries and 153 frontline assistance personnel[144]. Financial Management - The company has not reported any major related party transactions during the reporting period[162]. - The company has a total of 30,000 in entrusted financial management with Huaxia Fund Management Co., Ltd., yielding a profit of 212.68[169]. - The company has a total of 20,000 in entrusted financial management with Guotai Junan Fund Management Co., Ltd., resulting in a loss of 774.22[169]. - The company has a total of 5,000 in entrusted financial management with Shenwan Hongyuan Securities Co., Ltd., resulting in a loss of 348.00[169]. Future Outlook - The company expects total operating revenue for 2024 to be between 11 billion and 12 billion CNY, with operating costs projected between 6 billion and 7 billion CNY[80]. - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 25%[100]. - New product launches are expected to contribute an additional 300 million in revenue, with a focus on digital publishing solutions[100]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its content portfolio, with a budget of 200 million earmarked for potential deals[98].

中文天地出版传媒集团股份 有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 6-00040 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 投注编世:1 影 1 号 WUYIGE Certified Public Accountants. Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 www.daxincna.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 6-00040 号 中文天地出版传媒集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中 文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称中文传媒)2023年12月 31 目的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2024-031 重要内容提示： 本次会计政策变更是公司按照财政部《企业会计准则》相关规定进行变更， 不会对公司本年度财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月17召开 第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过《关于会 计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议，本次会计 政策变更的具体内容如下： 一、本次会计政策变更的概述 １.会计政策变更的原因 财政部于2022年发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》， 规定对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额 （或可抵扣亏损）且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和 可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债 并计入使用权资产的租赁交易，以 ...

中文天地出版传媒集团股份 有限公司 控股股东及其他关联方占用 资金情况审核报告 大信专审字[2024]第 6-00025 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 报告编码:京2 WUYIGE Certified Public Accountants L Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist Beijing, China, 100083 控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告 大信专审字[2024]第 6-00025 号 中文天地出版传媒集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称"贵公司")的 财务报表,包括 2023年12月31 日合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利 润表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2024年 4月 17 日 ...

财政部于2022年发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》， 规定对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额 （或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和 可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债 并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负 债并计入相关资产成本的交易等），不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延 所得税资产的规定，应当在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延 所得税资产。 2.变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准 则》和各项具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关 规定。 3.变更后采用的会计政策 本次会计政策变更是中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公 司）根据中华人民共和国财政部（以下简称财政部）修订的相关企业会计准则 而进行相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响， 具体情况如下。 一、本次会计政策变更的概述 １.会计政策变更的原因 中文天地出版传媒集团股份有限公司监事会 关于会 ...

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司合并报表期末未分配利润为 11,115,813,755.31 元，母公司报表期末未分配利 润为 2,443,224,632.42 元。 证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2024-029 中文天地出版传媒集团股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金股利 0.78 元（含税）。本年度不实施送股 和资本公积金转增股本。 本次利润分配以 2023 年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为 基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。若在权益分派股权登记日，公司 回购专户上有已回购股份，则该部分回购股份不参与本次利润分配，即存在差异 化分红。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，将按照每股分 配比例不变的原则进行分配，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。 本次利润分配尚须提交公司 2023 年年度股东大会 ...