中文天地出版传媒集团股份 有限公司 审计报告 审 计 报 告 大信审字[2024]第 6-00038 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. " 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码 · 京24GGHVA 11号 WUYIGE Certified Public Accountants Room 2206 22/F.Xuevuan International Towe No.1 Zhichun Road.Haidian Dist Beijing.China.100083 大信审字[2024]第 6-00038 号 中文天地出版传媒集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、 ...

大信所成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，注册 地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206，首席合伙人为谢泽敏先生。大信 所已取得财政部颁发的《会计师事务所执业证书》，具备从事 A 股企业审计业务 资质，是国内首批获得从事金融审计相关业务及 H 股企业审计资格的会计师事 务所之一，拥有丰富的证券服务业务经验。截至 2023 年 12 月 31 日，大信所从 业人员 4001 名，其中合伙人 160 名，注册会计师 971 名，签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师超过 500 名。 中文天地出版传媒集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定和要求，中文天地出版传媒集团股份有限公司（以 下简称公司）董事会审计委员会（以下简称审计委员会）本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职，发挥监督作用。现将审计委员会对大信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称大信所）2023 年度审 ...

中文天地出版传媒集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （李汉国） 作为中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）独立董事，本 人能够严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》《公司独立董事 工作制度》等相关规定和要求，秉承客观、独立、公正的立场，恪尽职守，勤 勉尽责，积极出席相关会议，独立自主决策，对公司重大事项发表了事前认可 及独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，切实维护公司和全 体股东，特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。现将本人 2023 年度 履职情况报告如下。 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 李汉国，男，1956 年 7 月出生，会计学硕士,教授，现任江西财经大学金 融学院证券与期货研究中心主任。兼任中文传媒独立董事、江西沃格光电股份 有限公司独立董事、福建华福证券有限责任公司独立董事和江西省铁路航空投 资集团有限公司外部董事等职。 （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工作 经验，具备法律法规所要求的 ...

中文天地出版传媒集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （廖县生） 作为公司独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工作 经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判 断，不存在影响独立性的情况，本人已对照公司所适用监管规定中关于独立董 事所应具备的独立性要求进行逐项自查，并已向公司董事会提交了有关独立性 的年度自查报告书。 二、独立董事的年度履职概况 （一）出席会议及表决情况 2023 年，公司共召开股东大会 2 次，董事会 8 次，其中董事会审计委员会 5 次，董事会薪酬与考核委员会 2 次，董事会提名委员会 1 次，董事会战略委 作为中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）独立董事，本 人能够严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》《公司独立董事 工作制度》等相关规定和要求，秉承客观、独立、公正的立场，恪尽职守，勤 勉尽责，积极出席相关会议，独立自主决策，对公司重大事项发表了事前认可 及独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，切实维护公司和全 体股东，特别是 ...

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 17 日 中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》，中文天地出 版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）董事会独立董事李汉国、黄倬桢、 彭中天、涂书田及廖县生对照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等关于独立董事应具备的独立 性要求进行了逐项自查，并向公司董事会提交了 2023 年度独立性自查报告。经 自查，公司全体独立董事均确认其已满足担任公司独立董事所应具备的独立性 要求。 经核查全体独立董事的任职经历以及其签署的独立性自查文件，公司董事 会认为，公司在任独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 及公司内部管理制度对独立董事独立性的相关要求，在 2023 年度不存在影响独 立性的情形。 ...

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2024-030 中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于2023年度日常关联交易执行情况与2024年度 日常关联交易预计情况的公告 重要内容提示： 日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价依据，不影 响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024年4月15日，公司召开第六届董事会2024年第三次独立董事专门会议， 审议通过《关于公司2023年度日常关联交易执行情况与2024年度日常关联交易 预计情况的议案》。会议认为，公司与关联方之间的关联交易，均属正常生产 经营所需，交易双方在自愿、平等、有偿的原则上进行交易，交易价格公允， 不存在损害公司、全体股东及非关联方利益情形。同意该议案，并提交公司董 事会及股东大会审议。 2024年4月17日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《关于公 司2023年度日常关联交易执行情况与2024年度日常关联交易预计情况的议 案》，其中关联董事凌卫、吴卫东、夏玉峰、吴涤、汪维国、张其洪回避表 决。该议案尚须提交公司2023年年 ...

公司代码：600373 公司简称：中文传媒 中文天地出版传媒集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中文天地出版传媒集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存 在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规 定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会 及 ...

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2024-032 中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 9 点 30 分 召开地点：出版中心 3222 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 网络投票系统：上海证券交易所股东 ...

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2024-033 中文天地出版传媒集团股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 1．中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称公司)第六届监事会第十 一次会议（以下简称本次监事会会议）的召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 2.本次监事会会议于2024年4月7日以书面送达及电子邮件等形式向全体监 事发出会议通知。 3.本次监事会会议于2024年4月17日(星期三)董事会之后在出版中心3222会 议室以现场加通讯表决方式召开。 4.本次监事会会议应参加表决监事5人，实参加表决监事5人。 5.因监事会主席另有事务未能现场出席会议，根据《公司章程》相关规定， 经表决监事一致推举监事周天明主持本次监事会。 6.本次监事会会议现场列席人员：公司董事会秘书毛剑波、总会计师熊秋辉、 证券事务代表赵卫红 二、监事会会议审议情况 参与表决的监事对本次提请审议事项进行认真审议，并以 ...

中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）根据《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》（十一号——新闻出版）的 相关规定，现将2023年度主要经营数据公告如下： 项目 销售码洋 营业收入 营业成本 毛利率(%) 2022 年 1-12 月 2023 年 1-12 月 增长 率(%) 2022 年 1-12 月 2023 年 1-12 月 增长率 (%) 2022 年 1-12 月 2023 年 1-12 月 增长率 (%) 2022 年 1-12 月 2023年 1-12月 增长率 (%) 出版 业务 902,336 1,028,175 13.95 383,484 413,491 7.82 313,322 335,044 6.93 18.30 18.97 0.67 发行 业务 578,243 611,347 5.73 555,507 595,266 7.16 349,306 369,468 5.77 37.12 37.93 0.81 一、 公司出版发行业务 单位：万元 币种：人民币 二、公司互联网游戏业务 (1)互联网游戏业务 单位：万元 币种：人民币 证券代码：600373 证券 ...